Geum.ru

А. С. Селищева Последнее обновление 05. 0 201 2 = Приложения «Б» к лекции

Вид материалаЛекции

Содержание


Трифонов А. «Открытие» в доме Урумова
Подобный материал:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   19

Вержбицкий А. «Открытие» намерено отобрать дом Джорджа Урумова1


В Высоком суде Лондона вчера состоялось очередное заседание в деле между «Открытием» и Джорджем Урумовым. Суд вынес заочное решение, в результате которого «Открытие» сможет получить дом и активы на 34 млн долл., ранее принадлежавшие г-ну Урумову.

Вчера завершились очередные слушания в Высоком суде Лондона, в которых судья Фло вынес заочное решение, благодаря которому «Открытие» сможет получить недвижимость и денежные средства, принадлежавшие экс-главе команды fixed income в Otkritie Securities Limited (OSL) Джорджу Урумову в общем размере 34 млн долл. Сейчас в суде рассматривается дело по ситуации с мошенничеством с аргентинскими варрантами и бонусами на общую сумму 183 млн долл. (см. РБК daily от 01.03.12).

Дом с семью спальнями на 42 Avenue Road, в самом дорогом районе Лондона St. John’s Wood, был куплен в апреле 2011 года за 19 млн фунтов (30 млн долл.) на панамскую Dunant Int, ранее контролировавшуюся Джорджем Урумовым и его женой Юлией Балк. Представитель Dunant Int в суд не явился и на иск не отреагировал. Несмотря на то что г-н Урумов перестал быть бенефициаром Dunant Int, судья вынес решение в пользу «Открытия». Как говорится в материалах судебного дела, в «Открытии» считают, что этот дом был куплен на средства от мошеннических действий, и предполагают, что он мог перейти в адрес третьих лиц. Как передает Bloomberg, адвокаты г-на Урумова на суде заявили, что он там не живет и не заинтересован в этом доме финансово.

Также, как поясняют в «Открытии», суд вынес постановление, в рамках которого к судебному процессу будут привлечены еще десять человек, в том числе бывший управляющий директор OSL Сергей Кондратюк и экс-трейдер «Открытия» Руслан Пинаев. По данным РБК daily, суд также намерен пригласить Александро Герци, бывшего менеджера фонда Threadneedle Владимира Герсамия и его отца. Вчера г-н Герсамия отправил сообщение о том, что он отрицает все обвинения и будет решительно оспаривать любые претензии, выдвинутые против него. Ранее сообщалось, что, работая менеджером фонда Threadneedle, Владимира Герсамия пытался совершить покупку аргентинских варрантов у OSL, за что и был уволен из компании.

Джордж Урумов заявил РБК daily, что судья четко отметил в протоколе, что не решено, было ли совершено мошенничество, и у ответчика остается право подать заявление на отмену решения суда.

Заместитель гендиректора «Открытия» Алексей Карахан заявил: «Мы считаем достигнутый результат значительным успехом и уверены, что вернем все, что принадлежит нам по праву». В «Открытии» вчера сообщили, что намерены преследовать подозреваемых в мошенничестве с варрантами также в Швейцарии, Люксембурге, Гонконге, Гибралтаре, США и на Багамах.

^

Трифонов А. «Открытие» в доме Урумова2


ФК «Открытие» одержала первую серьезную победу в суде, где пытается взыскать около $160 млн, якобы похищенных бывшими сотрудниками

Высокий суд Лондона постановил вчера вернуть корпорации «Открытие» лондонский дом и денежные средства на $34 млн, говорится в ее сообщении. Активы принадлежали панамской компании Dunant Intenational, которая, как пишет в своем иске «Открытие», работала в интересах Джорджа Урумова. Именно Урумова «Открытие» называет основным организатором схемы хищения средств у компании.

Однако о сути обвинений в адрес Урумова вчера в суде речи не шло. Более того, на разбирательство вокруг Dunant Int, якобы Урумову не принадлежащей, пришли представляющие его интересы адвокаты, рассказал один из свидетелей процесса: «Это не значит, что Урумов признан виновным, разбирательства, была это афера или нет и были ли украдены деньги, еще не было». Он также отмечает, что дом был куплен Урумовым за 20 млн фунтов через месяц после операций с аргентинскими варрантами.

Судья также вынес постановление, в соответствии с которым еще 10 лиц, причастных к мошенничеству, будут привлечены к судебному процессу. Это в том числе бывший московский трейдер Сергей Кондратюк, уже содержащийся под стражей в Швейцарии по подозрению в мошенничестве и легализации денежных средств, и третий организатор сговора, бывший трейдер Руслан Пинаев, который в настоящее время скрывается от правосудия, говорится в сообщении «Открытия». Сейчас с помощью Высокого суда Лондона, а также представителей властей Швейцарии, Люксембурга, Гонконга, Багам, Гибралтара и США корпорация сумела отследить и заморозить около $100 млн «украденных активов», говорится в сообщении «Открытия». Представитель «Открытия» Алексей Карахан сообщил, что корпорация «удовлетворена прогрессом в деле», и выразил уверенность в том, что все потерянные средства будут возвращены.

В октябре прошлого года лондонское подразделение корпорации «Открытие» подало в Высокий суд Лондона иск на $23 млн к бывшему руководителю по международным операциям с долговыми инструментами Урумову. Компания обвинила его в присвоении большей части выплат (golden hellos) четырех других сотрудников. Корпорация настаивала, что Урумов привел их с собой за подъемные по $5 млн, хотя никто из нанятых не рассчитывал на бонус более чем в $1 млн. Все четверо подписали соответствующие документы, а деньги среди них должен был распределить Урумов. В декабре стало известно о том, что корпорация обвиняет его еще и в мошеннических сделках с долговыми ценными бумагами Аргентины.


Б.14.2. Мошенничество на фондовом рынке в России1