Следственные действия как способ собирания доказательств в стадии предварительного расследования
Дипломная работа - Юриспруденция, право, государство
Другие дипломы по предмету Юриспруденция, право, государство
документов, содержащих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, а так же выемка предметов и документов, содержащих информацию о вкладах и счетах в банках и иных кредитных организациях
Выемка - это довольно близкое по своему содержанию к обыску следственное действие. Часть 1 статьи 183 УПК РФ определяет, что при необходимости изъятия определенных предметов и документов, имеющих значение для уголовного дела, и если точно известно, где и у кого они находятся, производится выемка. Существенное различие между выемкой и обыском заключается в том, что при выемке заведомо известно, где и у кого находятся предметы и документы, и их остается только изъять, то при обыске их еще следует найти.
Как и обыск, выемка может быть отнесена к следственным действиям, в которых принудительность при ее производстве достаточно сильно выражена. Принуждение при производстве выемки может быть несколько снижено, если бы законодатель по примеру обыска ввел норму о добровольной выдаче документов и предметов, изымаемых при выемке, применительно к части 5 статьи 182 УПК РФ.
Судебного решения (п.п.5 и 7 ч.2 ст.29 УПК) требует только выемка в жилище, а также выемка предметов и документов, содержащих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, содержащих информацию о вкладах и счетах в банках и иных кредитных организациях, как указывалось выше,
Для принятия решения о проведении такого следственного действия следователь должен понимать, что понимается под жилищем (данное понятие было рассмотрено выше), какие документы и предметы содержат охраняемую законом тайну.
Так, государственная тайна - это сведения, отнесенные к таковым в порядке, предусмотренном Законом РФ от 21 июля 1993 г. N 5485-1 "О государственной тайне". Необходимо так же учитывать, что помимо государственной тайны существует понятие конфиденциальной информации - документированных сведений, доступ к которым ограничен государством или собственником информации. Разновидностью конфиденциальной информации являются служебная, коммерческая, врачебная, семейная, личная, а также профессиональная тайна (судебная, адвокатская, депутатская, медицинская, нотариальная). Примерный перечень конфиденциальных сведений содержится в Указе Президента РФ от 6 марта 1997 г. N 188 "Об утверждении Перечня сведений конфиденциального характера". К таковым в силу ст. 11 Федерального закона от 20 февраля 1995 г. N 24-ФЗ "Об информации, информатизации и защите информации" относятся персональные данные, включаемые в состав федеральных информационных ресурсов, информационных ресурсов совместного ведения, информационных ресурсов субъектов Российской Федерации, информационных ресурсов органов местного самоуправления, а также получаемых и собираемых негосударственными организациями на основании лицензии.
Исходя из положений ст.857 ГК РФ, ст.26 Закона РФ от 02.12.1990г. №395-1 О банках и банковской деятельности вынесение судебного решения требуется и для производства выемки или обыска с целью изъятия предметов и документов, содержащих информацию о вкладах и счетах в банках и иных кредитных организациях требуется во всех случаях.
Согласно Определению Конституционного Суда РФ от 19.01.2005г. №10-0 По жалобе ОАО Универсальный коммерческий банк Эра на нарушение конституционных прав и свобод частями 2 и 4 ст.182 УПК РФ отсутствие в ст.182,183 УПК РФ прямого указания на необходимость вынесения судебного решения о производстве обыска с целью изъятия (выемки) предметов и документов, содержащих информацию о вкладах и счетах любых клиентов банков и кредитных организаций, а не только граждан, о которых идет речь в ч.4 ст.183 УПК РФ, не означает, что данной нормой устанавливается иной, нежели предусмотренный п.7 ч.2 ст.29 Кодекса порядок выемки и изъятия данных предметов и документов. Тем самым Конституционный Суд РФ подчеркнул, что как уголовно-процессуальное, так и гражданское и банковское законодательство связывает необходимость получения судебного решения не с формой, а содержанием соответствующих документов.
Между тем, В.Н.Курченко отмечает, что изучение судебных материалов показало, что в некоторых случаях судьи слишком широко толкуют понятие информации о счетах и вкладах, разрешая получение данных, связанных с деятельностью самих банков и кредитных организаций, но не являющихся сведениями об операциях, произведенных по счетам и вкладам клиентов. Нет и единообразия в практике рассмотрения судьями ходатайств о выемке информации о счетах и вкладах. Не во всех постановлениях судей указывалось, какие конкретно документы разрешено изъять и за какой период времени.
Изучение мною судебных архивных материалов показало, что обращение следователей в суд с необоснованными ходатайствами о проведении выемки минимально, но все же имеют место.
Так, 30.11.2007 г. постановлением судьи Центрального района г.Новокузнецка было отказано ст.следователю СЧ ГСУ при ГУВД по КО в удовлетворении ходатайства о производстве выемки в помещении ООО Оникс Гранд, расположенном в г.Москва, документов, содержащих государственную или охраняемую федеральным законом тайну за его необоснованностью. Судья отклонив ходатайство за необоснованностью заявленных требований, не основанных на законе, мотивировал свое решение, тем что документы, представляющие по мнению следователя коммерческую тайну (договоры между юридическими лицами, выставленные в адрес данного предприятия счет-фактуры, актов зачетов взаимных требов