Годовой отчет 2008 Содержание Ключевые показатели деятельности в 2008 году 4
| Вид материала | Отчет |
СодержаниеПриложение E. Совершение крупных сделок и сделок с заинтересованностью |
- Годовой отчет 2009 Содержание Ключевые показатели деятельности в 2009 году, 2570.17kb.
- Годовой отчет акксб «кс банк» (оао) за 2008 год предварительно утвержден Советом, 1186.94kb.
- Утвердить годовой отчет Общества за 2008 год, годовую бухгалтерскую отчетность Общества, 43.72kb.
- Годовой отчет за 2008 год Генеральный директор, 312.69kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «северсталь», 875.54kb.
- Годовой отчет апатиты, 2009 г. Кольского отделения Российского минералогического общества, 224.43kb.
- Годовой отчет по результатам работы за 2008 год, 1078.7kb.
- Отчет открытого акционерного общества «Авиасалон» по итогам производственно-хозяйственной, 82.51kb.
- Отчет по информатизации за 2008 год г. Ростов-на-дону, 1066.02kb.
- Отчет о работе Ассоциации белорусских банков в 2008 году, 720.39kb.
Информация по спорам, вытекающим из трудовых правоотношений
По состоянию на 01 января 2009 года в ОАО «Международный аэропорт Шереметьево» споры, вытекающие из трудовых правоотношений, отсутствуют.
Приложение E. Совершение крупных сделок и сделок с заинтересованностью
В соответствии с протоколами заседаний Совета Директоров Общества в 2008 году одобрения крупных сделок и сделок с заинтересованностью не проводилось.
Приложение F. Вопросы, рассмотренные на заседаниях Совета директоров ОАО «МАШ» за 2008 год
Протокол № 93 от 18.02.2008 г.:
1. Рассмотрение отчета исполнительных органов ОАО «Международный аэропорт Шереметьево» о выполнении решений Совета директоров Общества.
2. О передаче в федеральную собственность объектов, являющихся частью единого технологического комплекса аэродромной структуры, не подлежащего приватизации, с баланса ОАО «Международный аэропорт Шереметьево» на баланс ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)».
3. О формировании земельного участка, на котором расположен аэродром Шереметьево, и оформлении права собственности Российской Федерации.
4. Разное.
А. О привлечении иностранных специалистов.
Б. Об изменении существенных условий труда Генерального директора ОАО «Международный аэропорт Шереметьево».
Протокол № 94 от 24.04.2008 г.:
1. О внесении изменений в бюджет ОАО «Международный аэропорт Шереметьево».
2. О ходе подготовки к годовому общему собранию акционеров ОАО «Международный аэропорт Шереметьево».
3. Предварительное рассмотрение среднесрочной программы деятельности предприятия на 2008-2010 г.г.
4. О подготовке проектов внутренних документов ОАО «Международный аэропорт Шереметьево».
5. О повышении эффективности системы авиационной безопасности ОАО «Международный аэропорт Шереметьево».
6. Разное.
А. Утверждение изменений и дополнений в организационную структуру ОАО «Международный аэропорт Шереметьево».
Б. О составе Правления ОАО «Международный аэропорт Шереметьево».
В. Об увеличении доли ОАО «Международный аэропорт Шереметьево» в уставном капитале дочерних обществ.
Г. О продлении сроков трудовых договоров.
Протокол № 95 от 26.05.2008 г.:
1. Рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Международный аэропорт Шереметьево», в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), за 2007 год.
2. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров ОАО «Международный аэропорт Шереметьево» по распределению прибыли и убытков Общества за 2007 год, в том числе о размере дивидендов за 2007 год и порядке их выплаты.
3. О кандидатуре аудитора для проведения обязательного ежегодного аудита ОАО «Международный аэропорт Шереметьево» по итогам 2007 финансового года и определении размера оплаты его услуг.
Протокол № 96 от 05.06.2008 г.:
1. О выплате премии работникам ОАО «Международный аэропорт Шереметьево» по итогам работы в 2007 году.
Протокол № 97 от 19.06.2008 г.:
1. О внесении изменений в Устав ОАО «Международный аэропорт Шереметьево».
2. О продаже пакета акций ОАО «Шереметьево-Карго», принадлежащего ОАО «Международный аэропорт Шереметьево».
3. О корпоративном университете ОАО «Международный аэропорт Шереметьево».
4. Об индексации заработной платы работников ОАО «Международный аэропорт Шереметьево».
5. Разное.
А. О продлении сроков трудовых договоров.
Протокол № 98 от 27.08.2008 г.:
1. Избрание Председателя Совета директоров ОАО «Международный аэропорт Шереметьево».
2. Избрание заместителя Председателя Совета директоров ОАО «Международный аэропорт Шереметьево».
3. О плане работы Совета директоров ОАО «Международный аэропорт Шереметьево» на 2008 - 2009 г.г.
4. О комитетах Совета директоров ОАО «Международный аэропорт Шереметьево».
5. О разработке программы энергосбережения Общества в целях реализации положений Указа Президента Российской Федерации от 4.06.2008 № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики».
6. Разное.
А. Об участии ОАО «Международный аэропорт Шереметьево» в реализации проекта развития инфраструктуры аэропорта Владивосток (Кневичи).
Б. О повышении заработной платы работников ОАО «Международный аэропорт Шереметьево».
Протокол № 99 от 15.09.2008 г.:
1. Об утверждении плана работы Совета директоров ОАО «Международный аэропорт Шереметьево» на 2008-2009 г.г.
2. О формировании комитетов Совета директоров ОАО «Международный аэропорт Шереметьево».
3. О прекращении участия ОАО «МАШ» в Обществе с ограниченной ответственностью «Городская газета «Лобня».
Протокол № 100 от 10.11.2008 г.:
1. Отчет исполнительных органов ОАО «Международный аэропорт Шереметьево» о ходе реализации стратегии Общества.
2. Предварительное рассмотрение бюджета ОАО «Международный аэропорт Шереметьево» на 2009 г. Утверждение макропараметров и КПЭ для бюджета 2009 г.
3. О повышении заработной платы в ОАО «Международный аэропорт Шереметьево».
4. Рассмотрение программы энергосбережения ОАО «Международный аэропорт Шереметьево».
5. О комитете по аудиту Совета директоров ОАО «МАШ»
6. Разное.
А. О внесении изменений в организационную структуру ОАО «МАШ»
Б. О согласовании кандидатуры на должность заместителя Генерального директора ОАО «МАШ» .
В. Об одобрении сделки с заинтересованностью заключаемой между ОАО «МАШ» и ОАО «Аэрофлот»
Г. Об изменении состава Правления ОАО «МАШ»
Протокол № 101 от 22.12.2008 г.:
1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Международный аэропорт Шереметьево» за 9 месяцев 2008 года и ожидаемых (предварительных) результатах работы Общества за 2008 год.
2. О мероприятиях по минимизации последствий экономического кризиса для ОАО «Международный аэропорт Шереметьево».
3. Об инвестиционной программе ОАО «Международный аэропорт Шереметьево» на 2009 год.
4. О корректировке «Среднесрочной программы деятельности ОАО «Международный аэропорт Шереметьево» на 2008-2010 г.г.».
5. О страховании ответственности директоров и должностных лиц Общества.
6. Рассмотрение обращения Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 13.11.2008 г. № ГН-13/27446 «О совершенствовании корпоративного управления дочерними акционерными обществами».