Годовой отчет 2008 Содержание Ключевые показатели деятельности в 2008 году 4
| Вид материала | Отчет |
- Годовой отчет 2009 Содержание Ключевые показатели деятельности в 2009 году, 2570.17kb.
- Годовой отчет акксб «кс банк» (оао) за 2008 год предварительно утвержден Советом, 1186.94kb.
- Утвердить годовой отчет Общества за 2008 год, годовую бухгалтерскую отчетность Общества, 43.72kb.
- Годовой отчет за 2008 год Генеральный директор, 312.69kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «северсталь», 875.54kb.
- Годовой отчет апатиты, 2009 г. Кольского отделения Российского минералогического общества, 224.43kb.
- Годовой отчет по результатам работы за 2008 год, 1078.7kb.
- Отчет открытого акционерного общества «Авиасалон» по итогам производственно-хозяйственной, 82.51kb.
- Отчет по информатизации за 2008 год г. Ростов-на-дону, 1066.02kb.
- Отчет о работе Ассоциации белорусских банков в 2008 году, 720.39kb.
В ОАО «МАШ» сформирован определенный подход к управлению рисками, предполагающий следующий алгоритм действий:
Исходные данные
Сбор и анализ
-
Описание риска
Источник и категория риска
Описание возможного влияния риска
Причины возникновения риска
Первичная оценка риска
Вероятность, Влияние, Степень риска
План мероприятий по реагированию на риски
Предупредительные действия
Действия в случае реализации риска
-
Повторная оценка риска
Вероятность, Влияние, Степень риска
Контроль
Риск менеджер, Периодичность аудита
Дата и комментарии по итогам ревизии
Таблица 31.
Основные риски для ОАО «МАШ» в 2009 году и способы их предотвращения
Событие | Следствие | Основной способ преодоления | Подразделение |
Снижение объемов авиаперевозок | Снижение доходов от авиационной деятельности, прибыли | Активная маркетинговая политика | Коммерческий блок, Дирекция по маркетингу |
Снижение активности торговой деятельности | Снижение доходов от аренды, прибыли | Изменение структуры предоставляемых в аренду площадей | Коммерческий блок, Дирекция по маркетингу |
Банкротство клиентов-авиакомпаний | Рост объема просроченной задолженности | Усиление контроля за расчетами с клиентами | Казначейство, СЭБ, ДПВ, структурные подразделения |
Рост курса иностранных валют | Переоценка валютных обязательств | Создание валютного резерва, перевод тарифов в валюту | Финансовый блок, Коммерческий блок |
Каждый фактор воздействия кризиса на деятельность предприятия может привести к финансовым потерям. В ОАО «МАШ» разработана программа антикризисных мер.
Целевая схема системы управления рисками ОАО «МАШ»
Программы страхования рисков
Для уменьшения возможного финансового ущерба от происшествий, Общество по результатам проведенных открытых конкурсов заключило договоры по разным видам страхования с известными страховыми компаниями такими, как ОСАО «Ингосстрах», ОАО «РОСНО», ЗАО «АИГ страховая и перестраховочная компания», ЗАО «Страховая группа «Спасские ворота», ООО «МСК Константа плюс» (ОМС), СК «Allianz».
Для улучшения качества и оптимизации страховой защиты, выработки рекомендаций по снижению рисков и разработке комплексной программы страхования привлечен международный страховой брокер ООО «Аон Рус – страховые брокеры» (Московское подразделение международного страхового брокера Aon Corp.) при техническом содействии Aon Ltd (лондонское подразделение Aon Corp.).
Общество строго выполняет требования по обязательным видам страхования, определяемые законодательством и нормативными документами по лицензируемой деятельности.
Кроме проведения обязательных видов страхования используется программа добровольной страховой защиты по следующим направлениям:
- страхование имущества – общая страховая сумма 14,5 млн. рублей, лимит возмещения по каждому страховому случаю в отношении имущества – 3 млн. рублей, лимит возмещения по каждому страховому случаю в отношении риска «терроризм» - 1,4 млн. рублей;
- страхование гражданской ответственности Общества за последствия нанесения ущерба третьим лицам (в том числе перед авиакомпаниями – владельцами воздушных судов) – единый комбинированный лимит ответственности 12,5 млн. рублей, подлимит по риску терроризм 1,3 млн. рублей;
- страхование транспортных средств осуществляется по рискам – ущерб, пожар и угон (КАСКО) и добровольная гражданская ответственность владельца транспортных средств;
- страхование ответственности директоров и должностных лиц;
- добровольное медицинское страхование сотрудников.
В ОАО «МАШ» разработан план мероприятий по развитию системы управления рисками компании:
- Разработка и утверждение политики управления рисками, целей и задач;
- Идентификация ключевых рисков ОАО «МАШ»;
- Определение корпоративного уровня удержания риска;
- Разработка «Регистра корпоративных рисков» (карты рисков);
- Определение процедур мониторинга и контроля;
- Назначение ответственных за ключевые риски;
- Утверждение плана работ по минимизации рисков.
Внедрение системы управления рисками в ОАО «МАШ» способно оказать благоприятное влияние на финансовое положение и деловую репутацию предприятия:
- Улучшение процесса распределения финансовых средств;
- Увеличение акционерной стоимости;
- Обеспечение прозрачности для инвесторов, собственников (акционеров) и рейтинговых агентств;
- Формирование комплексного подхода к принятию решений по стратегическим, финансовым и операционным вопросам внутри организации;
- Повышение уровня корпоративной культуры, ответственности и трудовой дисциплины персонала;
- Лучшее понимание работниками ОАО «МАШ» критических рисков и взаимозависимости между рисками в рамках всей организации, а не только в рамках отдельной функции, отдельного подразделения.
9. Социальное развитие и трудовые ресурсы
Среднесписочная численность работников Общества в 2008 году составила 6096 человек (в 2007 году 6 207 человек), из них в основной деятельности заняты 5904 человека (в 2007 году 6024 человека). Среднесписочная численность работников, занятых в основной деятельности, распределяется следующим образом:
- рабочие – 2276 человек,
- руководители - 580 человек,
- специалисты - 2 770 человек,
- служащие - 278 человек.
Численность персонала по видам деятельности
Каждое подразделение ОАО «МАШ» функционально относится к определенной категории бизнеса, осуществляемого аэропортом – хэндлинг (наземное обслуживание) и управление недвижимостью. Кроме того, существуют подразделения административного характера, выделяемые в отдельную группу.
Авиационный хэндлинг - структурные подразделения аэропорта, выполняющие операции по наземному коммерческому и техническому обслуживанию авиаперевозок (регистрация, сопрождение, доставка пассажиров, обработка багажа, груза, почты, ТО ВС и прочее)
Управление недвижимостью - структурные подразделения аэропорта, выполняющие операции по обеспечению и поддержанию эксплуатационной и коммерческой годности объектов собственного и арендованного имущества аэропорта, а также планирование развития инфраструктуры
Таблица 32.
чел.
| Вид деятельности | 2007 | 2008 | +/- |
| Хэндлинг | 2 838 | 2 801 | -37 |
| Управление недвижимостью | 3 021 | 2 956 | -65 |
| Административные подразделения | 348 | 339 | -9 |
| Общий итог | 6 207 | 6 096 | -111 |
Снижение численности персонала по каждому виду деятельности в 2008 году связано с проведением организационно-структурных изменений. Персонал подразделений по аэронавигационному обеспечению полетов был передан во ФГУП «Госкорпорация по ОРВД».
Прием и увольнение сотрудников
Укомплектованность ОАО «МАШ» личным составом составила 90,0%: согласно штатному расписанию – 6848 должности, списочный состав работников – 6167 человек, вакантных – 681 должностей (по состоянию на 29 декабря 2008 г.). По сравнению с аналогичным периодом 2007 года укомплектованность ОАО «МАШ» личным составом снизилась на 2%.
В 2008 году на работу в аэропорт было принято 1067 новых сотрудников, что на 10 человек больше, чем в 2007г. Коэффициент обновления персонала (количество принятых к среднесписочной численности за год) за 2008г. аналогичен данным за прошлый период и составил 17,5% (в 2007г. – 17,03%).
В 2008 году из ОАО «МАШ» было уволено 1 367 работников, что на 514 человек больше, чем в 2007г. (853 чел.) и на 432 человека больше, чем в 2006г. (935 чел.). Из них:
- по сокращению штатов – 9;
- в связи с уходом на пенсию – 37;
- в связи с невозможностью продолжать работу в ОАО «МАШ» по различным обстоятельствам (в связи со смертью, по медицинским основаниям и т.д.) – 37;
- в связи с истечением срока трудового договора – 119;
- в порядке перевода в другие организации – 190;
- за нарушение дисциплины труда – 16;
- по собственному желанию – 959.
Оборот по увольнению персонала (отношение уволенных по всем основаниям к среднесписочной численности за год) в 2008 году составил 22,4%. Коэффициент текучести (увольнения по собственному желанию и за нарушения трудовой дисциплины) составил 16,1%. Рост данных по обороту увольнения и текучести персонала по отношению к 2007 году составил 8,7% и 6% соответственно.
Возрастной состав персонала
Средний возраст работников аэропорта составляет 42,4 года:
Средний возраст мужчин – 43,9 года.
Средний возраст женщин – 40,9 года.
По сравнению с предыдущим годом, в 2008г. возрастная характеристика работников аэропорта существенно не изменилась. Подавляющее большинство по-прежнему находятся в возрастном диапазоне от 41 до 55 лет - 43%, что на 2% меньше, чем в 2007г. На 1% больше стало работников в возрасте до 30 лет.
Количественно персонал аэропорта по стажу работы распределяется следующим образом:
- менее 1 года – 746 чел. (12,1%)
- от 1 до 3 лет – 1 152 чел. (18,7%)
- от 3 до 5 лет – 461 чел. (7,5%)
- от 5 до 10 лет – 1 071 чел. (17,4%)
- от 10 до 15 лет – 990 чел. (16%)
- свыше 15 лет – 1 747 чел. (28,3%)
Социальное обеспечение работников
На санитарно-курортное лечение работников в прошедшем году было выделено 614 путевок, в том числе по программе «Мать и дитя» - 320 путевок. Кроме того, было удовлетворено 303 заявления (780 человек) на отдых в ОПК «Озеро Долгое». 160 путевок были реализованы в качестве предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний (выделены Региональным отделением Филиал № 2 ГУ МРО ФСС РФ).
Для детей работников ОАО «МАШ» в летний период был организован детский оздоровительный отдых. Всего было реализовано 140 путевок в детский санаторный оздоровительный лагерь «Дружба» в Московской области и 140 путевок в детский санаторный оздоровительный лагерь «Приморский», город Геленджик. Кроме того, в дни зимних каникул 50 детей работников ОАО «МАШ» отдыхали в детском оздоровительном лагере «Дружба».
Система премирования
В рамках создания системного подхода к премированию работников, с 2007 года в ОАО «МАШ» введена в действие принципиально новая система мотивации, в создании которой принимала участие компания Hey Group.
Доход каждого работника состоит из фиксированной части (оклада) и переменной части (премии, процента от оклада). Оклад является гарантированной частью дохода и начисляется за выполнение обязанностей, предусмотренных должностной инструкцией. Премия учитывает оценку деятельности сотрудника его руководителем и выплачивается за выдающиеся результаты деятельности, выполнение и перевыполнение планов и высокое качество работы. Премия выплачивается дифференцированно для разных категорий работников: работникам, должности которых по результатам оценки отнесены к грейдам с 1 по 11, премия выплачивается ежемесячно; при этом размер премии для работников на должностях до 11 грейда включительно может составлять от 5 до 40% от оклада.
Работники на должностях выше 12 грейда премируются на основе степени достижения корпоративных и индивидуальных целей. Корпоративные цели, показатели и сроки их достижения, утверждаются приказом ОАО «МАШ». Корпоративные и индивидуальные цели заносятся в форму оценки целей деятельности работников. Премия выплачивается раз в год и может составлять в зависимости от степени достижения целей до 60% от суммы должностных окладов работника за все месяцы в отчетном периоде.
Производительность труда и потери рабочего времени
Производительность в натуральном измерении
Таблица 33.
| Показатель | Ед. изм. | 2007 год | 2008 год | %% |
| Удельное число пассажиров на 1 работника ОАО «МАШ» | пасс. / 1 работник | 2 262 | 2 496 | 10,3% |
| Удельное число обслуженных пассажиров на 1 работника ДОПП ОАО «МАШ» | пасс. / 1 работник | 16 064 | 17 728 | 10,4% |
| Удельное число пассажиров на 1 работника производственных подразделений | пасс. / 1 работник | 3 063 | 3 405 | 11,2% |
| Число ВПО на 1 работника | ВПО / 1 работник | 26,5 | 28,0 | 5,7% |
Рост производительности труда обеспечен ростом пассажиропотока на фоне стабильной численности персонала подразделений, что может рассматриваться как положительный фактор, в том числе и для показателей финансовой производительности.
Финансовая производительность труда
Таблица 34.
| Показатель | Ед. изм. | 2007 год | 2008 год | %% |
| Удельная выручка на 1 работника | Тыс. руб. / 1 работник | 1 011,7 | 1 183,9 | 17,0% |
| Удельная выручка от авиационных видов деятельности на 1 работника производственных подразделений | Тыс. руб. / 1 работник | 962,8 | 1 043,7 | 8,4% |
| Прибыль от продаж на 1 работника | Тыс. руб. / 1 работник | 212,7 | 263,0 | 23,6% |
Финансовая производительность в 2008 году выросла не только из расчета средней выручки на работника, но также из расчета удельной прибыли от продаж. Индекс прироста удельной прибыли превышает показатели роста производительности по выручке за счет эффективного управления расходами Общества даже в неблагоприятных макроэкономических условиях 2008 года.
Показатель фондовооруженности работников ОАО «МАШ» в 2008 году составил 1 029 тыс. руб. на 1 работника, что на 26,9 % выше показателя 2007 года. Значительный прирост показателя обусловлен активным развитием аэропорта и расширением пассажирской инфраструктуры в 2007 и 2008 годах.
Потери рабочего времени
Плановое количество рабочего времени на 2008 год установлено в размере 1993 часа на одного работающего. Потери рабочего времени в 2008 году сложились на уровне 2007 года и составили 18 %, из них на очередные отпуска пришлось около 10%, на потери, связанные с временной утратой трудоспособности -5%, на учебные отпуска – примерно 0,5 % и прочие потери - 2,5% планового времени.
10. Корпоративное управление
В соответствии с Уставом в ОАО «Международный аэропорт Шереметьево» созданы следующие органы управления:
Общее собрание акционеров;
Совет директоров;
Генеральный директор;
Правление.
Органом контроля над финансово-хозяйственной деятельностью Общества является ревизионная комиссия.
10.1. Общее собрание акционеров Общества
Высшим органом управления ОАО «Международный аэропорт Шереметьево» является общее собрание акционеров. Единственным акционером Общества является Российская Федерация.
В соответствии со статьей 47 Федерального закона «Об акционерных обществах» в обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения закона, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров.
В соответствии с пунктом 1 Положения об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»), утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации № 738 от 3 декабря 2004 г., права акционера открытых акционерных обществ, акции которых находятся в собственности Российской Федерации, от имени Российской Федерации осуществляет Федеральное агентство по управлению государственным имуществом.
С учетом изложенного решения общего собрания акционеров оформляются в форме распоряжения Росимущества.
10.1.1. Годовое общее собрание акционеров
Решения годового общего собрания акционеров в 2008 году утверждены распоряжением Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 30.06.2008 г. № 1020-р, в частности, приняты решения
1. Об утверждении годового отчета ОАО «Международный аэропорт Шереметьево» за 2007 год;
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «МАШ» за 2007 год, в том числе отчета о прибылях и убытках
3. Об утверждении следующего распределения прибыли ОАО «Международный аэропорт Шереметьево» за 2007 год:
- на развитие производства – 938 781 000 рублей,
- на выплату дивидендов – 104 309 000 рублей;
4. Об избрании совета директоров ОАО «Международный аэропорт Шереметьево» в следующем составе: Бачурин Е.В., Белова А.Г., Варданян Р.К., Василенко М.М., Гречухин И.Н., Дмитриев В.А., Кацыв П.Д., Левитин И.Е., Рустамова З.Х.;
5. Об избрании ревизионной комиссии ОАО «Международный аэропорт Шереметьево» в следующем составе: Галимов Н.А., Демидов О.О., Ермаков В.В., Прокопчук С.В., Ядренников А.С.;
6. Об утверждении аудитором ОАО «МАШ» на 2008 год ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит».
10.1.2. Внеочередное общее собрание акционеров
Распоряжение Федерального агентства по управлению федеральным имуществом от 8 февраля 2008 г. № 74-р:
- о внесении изменений в устав ОАО «Международный аэропорт Шереметьево»;
- о внесении изменений в положение о генеральном директоре ОАО «Международный аэропорт Шереметьево».
Все решения общих собраний акционеров ОАО «Международный аэропорт Шереметьево» выполнены.