Утвердить годовой отчет Общества за 2008 год, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2008 год, отчет о прибылях и убытках Общества за 2008 год. Вопрос №2

Вид материала

Отчет

Содержание Лелекова Марина Алексеевна Бакалова Марина Владимировна

Подобный материал:

• Годовой отчет за 2008 год Воротынск 2009 год, 867.92kb.
• Годовой отчет за 2008 год Закрытого акционерного общества «Ишимбайская чулочная фабрика», 368.97kb.
• Отчет о прибылях и убытках за год, закончившийся 31 декабря 2008 г. 5 Отчет о движении, 4240.53kb.
• Годовой отчет апатиты, 2009 г. Кольского отделения Российского минералогического общества, 224.43kb.
• Годовой отчет за 2008 год Генеральный директор, 312.69kb.
• Годовой отчет сельскохозяйственного открытого акционерного общества «угра» по итогам, 107.45kb.
• Годовой отчет открытого акционерного общества «асвт» за 2005 год, 451.11kb.
• Годовой отчет по результатам работы за 2008 год, 1078.7kb.
• Годовой отчет Открытого акционерного общества «кузнецов» за 2010 год, 925.79kb.
• Годовой отчет за 2010 год г. Санкт-Петербург 2011 год, 1275.49kb.

Проекты решений по вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеров ОАО «Кубанские магистральные сети».


Вопрос № 1: Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества;

Решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2008 год, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2008 год, отчет о прибылях и убытках Общества за 2008 год.


Вопрос № 2: О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2008 финансового года;

Решение: Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2008 финансовый год:

	(тыс.руб)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(- 55054)
Распределить на: Резервный фонд	-
Фонд накопления	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

2.1. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2008 года.




Вопрос № 3: Об избрании членов Совета директоров Общества;

Решение: Избрать Совет директоров Общества в составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность*
1	Смагин Андрей Викторович	Заместитель начальника Департамента правового обеспечения ОАО «ФСК ЕЭС»
2	Коваленко Татьяна Анатольевна	Руководитель направления ценных бумаг и раскрытия информации Департамента корпоративного управления ОАО «ФСК ЕЭС»
3	Сметанникова Валентина Анатольевна	Начальник отдела учета имущества Департамента управления собственностью ОАО «ФСК ЕЭС»
4	Крассов Евгений Олегович	Ведущий эксперт направления методологии и специальных проектов Департамента корпоративного управления ОАО «ФСК ЕЭС»
5	Торопов Егор Викторович	Главный специалист направления методологии и специальных проектов Департамента корпоративного управления ОАО «ФСК ЕЭС»
6	Тростникова Елена Николаевна	Ведущий эксперт направления методологии и специальных проектов Департамента корпоративного управления ОАО «ФСК ЕЭС»
7	Тимченко Анатолий Николаевич	Директор филиала ОАО «ФСК ЕЭС» Кубанское ПМЭС, Генеральный директор ОАО «Кубанские магистральные сети»
8	Волжан Елена Игоревна	Ведущий специалист направления ценных бумаг и раскрытия информации Департамента корпоративного управления ОАО «ФСК ЕЭС»
9	Аксенова Марина Серафимовна	Ведущий эксперт отдела учета имущества Департамента управления собственностью ОАО «ФСК ЕЭС»
10	Кравченко Вячеслав Михайлович	Генеральный директор ООО «Роснефть-Энерго»
11	Ставский Михаил Ефимович	Вице-президент ОАО «НК «Роснефть»
12	Пухальский Александр Андреевич	Директор Департамента энергетики ОАО «НК «Роснефть»

Вопрос № 4: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;

Решение: Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата
1	Лелекова Марина Алексеевна
2	Ермолаева Ирина Владимировна
3	Бакалова Марина Владимировна
4	Подковыркина Елена Викторовна
5	Калуженов Сергей Владимирович
6	Гайсенок Василий Михайлович

Вопрос № 5: Об утверждении аудитора Общества;

Решение: Утвердить аудитором Общества ЗАО «ЭЙЧ ЭЛ БИ Внешаудит».