Годовой отчет сельскохозяйственного открытого акционерного общества «угра» по итогам работы за 2008 год. Положение Общества в Отрасли

Вид материала

Отчет

Содержание Совет директоров СОАО «Угра», избранного на 2008 год

Подобный материал:

• Годовой отчет открытого акционерного общества «Кашинский ликеро-водочный завод «Вереск», 169.31kb.
• Годовой отчет открытого акционерного общества «Кашинский ликеро-водочный завод «Вереск», 180.72kb.
• Годовой отчет открытого акционерного общества «Татарстанские зерновые технологии», 196.5kb.
• Годовой отчёт открытого акционерного общества «Муромский завод радиоизмерительных приборов», 468.88kb.
• Годовой отчет 2008 открытого акционерного общества «комстар объединенные телесистемы», 755.39kb.
• Годовой отчёт открытого акционерного общества научно-исследовательский институт технологии, 265.61kb.
• Годовой отчет открытого Акционерного общества «Питер-Лада» по итогам 2008 года, 243.97kb.
• Годовой отчет открытого Акционерного общества «Хлебокомбинат» по итогам работы за 2009, 196.96kb.
• Годовой отчет открытого акционерного общества «Торговый Дом «Холдинг-Центр» по итогам, 286.23kb.
• Годовой отчет за 2010 год Открытого акционерного общества, 480.81kb.

Предварительно утвержден

На заседании Совета Директоров

СОАО «Угра»

Протокол № б/н

От 02 февраля 2009 года

Председатель Совета директоров

_____________________ Козлов К.А.


Утвержден на

годовом общем

собрании акционеров за 2008 год

Протокол № б/н

от 02 марта 2009г.

Председатель собрания

_________________ Кузнецов В.В.


Годовой отчет

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «УГРА»

по итогам работы за 2008 год.

1. Положение Общества в Отрасли.
   

Открытое акционерное общество «Угра» принадлежит к сельскохозяйственной отрасли. Общество осуществляет свою деятельность на территории Калужской области, которая и является основным рынком сбыта продукции. В городе Калуга и на территории Калужской области присутствуют предприятия, которые являются крупными конкурентами Общества по производству и реализации сельскохозяйственной продукции. Более подробный анализ конкурентов не производился и положение общества в отрасли не исследовалось.

2. Приоритетные направления деятельности Общества

Основными видами деятельности СОАО «Угра» являются:

• производство, заготовка, переработка и реализация сельскохозяйственной продукции;
  
• производство, переработка, хранение и реализация продукции животноводства,
  
• производство, переработка, хранение и реализация молочной продукции.
  

Общество может осуществлять, также любые других виды деятельности, за исключением случаев, не предусмотренных законодательством РФ.


Приоритетным и наиболее рентабельным направлением деятельности Общества является производство, заготовка, переработка и реализация сельскохозяйственной продукции.


3. Отчет Совета Директоров Общества о результатах развития СОАО «Угра» по приоритетным направлениям его деятельности.


Сельскохозяйственное открытое акционерное общество «Угра» образовано в результате слияния сельскохозяйственного закрытого акционерного общества «Угра», сельскохозяйственного товарищества с ограниченной ответственностью «Маковский» и сельскохозяйственного товарищества с ограниченной ответственностью «Остроженское» и зареги­стрировано 14 ноября 1996 года Постановлением № 7 Администрации Дзержинского района Калуж­ской области.

В результате реорганизации в форме присоединения к сельскохозяйственному открытому акционерному обществу «Угра» были присоединены сельскохозяйственное акционерное обще­ство закрытого типа «Никольское», сельскохозяйственное товарищество с ограниченной ответствен­ностью «Мирный», открытое акционерное общество «Кондровский молочный завод», открытое акцио­нерное общество «Мясокомбинат «Кондровский», закрытое акционерное общество «Василиса», за­крытое акционерное общество «Мона-Трейдинг» с соответствующей регистрацией изменений и до­полнений в Устав сельскохозяйственного открытого акционерного общества «Угра».

Сельскохозяйственное открытое акционерное общество «Угра» является правопреем­ником по всем правам и обязательствам, включая дебиторскую и кредиторскую задолженность, всех
вышеназванных обществ.

По показателям за 2008год выручка от реализации продукции, работ услуг повысилась на 56% и составила 8762 тыс.руб. За 2007 год эта сумма составляла 5611 тыс.руб. Сумма прочих доходов также увеличилась по сравнению с показателями прошлого года более чем в 2,1 раза и составила 26 946 тыс.руб. За 2007 год эта сумма составила 12687 тыс.руб. Но в связи с тем, что в 2008 году сильно увеличилась себестоимость проданной продукции, а также увеличилась сумма прочих расходов, обществом получен убыток, который на много превысил показатели прошлого года и составил 27 418 тыс.руб. За 2007 год эта сумма составляла 1992 тыс.руб.


4. Перспективы развития Общества.


В 2009 году Общество будет продолжать свою деятельность по производству, заготовке, переработке и реализации сельскохозяйственной продукции и молока, в результате чего по сравнению с финансовыми показателями 2008 года планируется снизить уровень убыточности.

5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям

Общества за 2008 год.

По результатам работы Общества за 2008 год предложено Общему собранию акционеров дивиденды не выплачивать. Сравнительный анализ по показателям работы других предприятий города Калуги за 2008 год показывает, что такая тенденция сохраняется и на других предприятиях города Калуги и Калужской области.

По результатам бухгалтерской отчетности по состоянию на 01.01.2009 года сумма начисленных, а также не выплаченных дивидендов за предыдущие периоды отсутствует.


6. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества.

1. Отраслевые риски - на внутреннем рынке – это природно-климатические риски (засуха и наводнения, ведущие к вымерзанию, вымоканию посевов, инфекционные заболевания животных и т.д.), присущие сельскохозяйственному производству и наиболее значимые по степени негативного воздействия на результаты производства.
   
2. Страновые риски - риски, связанные с ухудшением экономической
   ситуации в целом и изменением политического курса в стране, которые являются фундаментальными и систематическими и зависят от влияния политической конъюнктуры на те или иные товарно-сырьевые рынки.
   
3. Финансовые риски - степень подверженности велика. Негативное влияние на финансовое состояние сельскохозяйственных предприятий оказывает неадекватный рост цен на материально-технические ресурсы, потребляемые сельскими производителями и недостаточное финансирование отрасли.
   
4. Валютные риски – степень подверженности данным рискам не велика.
   

7. Перечень, совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение об ее одобрении.

Сделок, признаваемых крупными сделками в отчетном году не было.

8. Перечень, совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение об ее одобрении.


Сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность в отчетном году не было.


9. Состав Совета Директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года.


Совет директоров СОАО «Угра», избранного на 2008 год:


1) Борисов Борис Борисович

Образование - высшее.

Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества: не имеет


2) Галич Александр Иванович

Образование - высшее.

Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества: не имеет


3) Дронов Владимир Федорович

Образование - высшее.

Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества: не имеет


4) Касьянов Александр Владимирович

Образование - высшее.

Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества: не имеет


5) Мжельский Алексей Евгеньевич

Образование - высшее.

Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества: не имеет


6) Невзоров Николай Валерьевич

Образование - высшее.

Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества: не имеет


7) Татаринов Григорий Иванович

Образование - высшее.

Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества: не имеет

Состав Совета директоров избранный на 2008 год не изменялся с 2007 года.


10. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества, в том числе краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года.


Кузнецов Вячеслав Витальевич

Год рождения – 1972,

Образование: высшее


Должности, занимаемые в Обществе и в других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:


Должности за последние 5 лет:


Период: с 13.08.2002г.- по 21.07.2007г.

Организация: ООО «Лайн Рус»

Должность: Генеральный директор


Период: с 10.01.2006 г. по 31.10.2006 г.

Организация: ООО «Атолл»

Должность: менеджер


Период: с 13.12.2006 г. – по настоящее время

Организация: СОАО «Угра»

Должность: Генеральный директор


Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества по состоянию на 01.01.2009 года - 27, 4 %


11. Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества и каждого члена Совета директоров или общий размер вознаграждения всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.


По решению общего собрания акционеров членам совета директоров общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.


За 2008 год предложено рекомендовать общему собранию распределение прибыли не производить, вознаграждения членам Совета директоров не выплачивать.

12. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения.


Обществом соблюдаются следующие положения Кодекса корпоративного поведения:

• Общество предусматривает право акционеров получать ежегодно от Совета Директоров подробный и достоверный отчет о политике, проводимой Обществом.
  
• Проводимые общие собрания акционеров предоставляют Обществу возможность не реже одного раза в год информировать акционеров о своей деятельности, достижениях и планах, привлекать их к обсуждению наиболее важных вопросов деятельности Общества.
  
• В Обществе утвержден такой порядок проведения общего собрания акционеров, который обеспечивает равное отношение ко всем акционерам и не является для акционеров чрезмерно дорогим и сложным.
  
• Порядок подготовки и проведения общего собрания акционеров регламентируется Уставом Общества.
  
• Уставом Общества установлено, что сообщение о проведении общего собрания акционеров должно содержать достаточную информацию и быть сделано в срок, позволяющий акционерам выработать позицию по вопросам повестки дня.
  

• Основной целью деятельности Совета Директоров является контроль за обеспечением эффективного управления деятельностью Общества для долгосрочного и устойчивого развития Общества, увеличения его активов, защиты прав и законных интересов акционеров.
  

• Принципы деятельности, компетенция, порядок деятельности Совета Директоров, права и обязанности членов Совета Директоров закреплены в Уставе Общества.
  

• Состав Совета Директоров Общества обеспечивает наиболее эффективное осуществление функций, возложенных на него.
  
• Члены Совета Директоров Общества избегают ситуаций конфликта интересов.
  
• Совет Директоров Общества ежегодно избирается годовым общим собранием акционеров.
  
• В Уставе Общества закреплена процедура избрания Совета Директоров Общества годовым общим собранием акционеров кумулятивным голосованием, что позволяет учесть мнения всех акционеров, в том числе владеющих небольшим пакетом акций (миноритарных акционеров).
  
• Вознаграждение членов Совета Директоров Общества зависит от личного участия каждого члена в работе совета и долгосрочного развития Общества.
  
• Члены Совета Директоров активно вовлечены во многие важные вопросы корпоративной стратегии Общества.
  
• Информация о структуре и о лицах, являющихся членами Совета Директоров является открытой.
  
• Заседания Совета Директоров проводятся регулярно.
  
• Основными принципами раскрытия информации об Обществе являются:
  
  • регулярность и оперативность ее предоставления,
    
  • доступность такой информации для всех акционеров и иных заинтересованных лиц,
    
  • достоверность ее содержания,
    
  • соблюдение разумного баланса между открытостью Общества и соблюдением его коммерческих интересов,
    
  • ее нейтральность - то есть, исключение преимущественного удовлетворения интересов одних групп получателей информации перед другими.
    
• В целях раскрытия информации Общество ежегодно предоставляет акционерам годовой отчет.
  
• Финансовая отчетность Общества сопровождается подробным комментарием руководства Общества на годовом общем собрании акционеров, позволяющим правильно интерпретировать данные о его финансовых результатах.
  
• Финансовая информация дополняется анализом и комментариями руководства Общества на годовом общем собрании акционеров.
  
• Основной целью такого контроля является защита капиталовложений акционеров и активов Общества.
  
• Для проверки и получения объективной и полной информации о деятельности Общества ежегодно привлекается профессиональный аудитор, не связанный имущественными интересами с Обществом или его акционерами.
  
• Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами РФ на основании заключаемого с ним договора.
  

• Общество стремится к тому, чтобы действия, которые могут привести к фундаментальным корпоративным изменениям, в том числе к изменению прав акционеров (существенные корпоративные действия) сопровождались максимальной открытостью и прозрачностью.
  
• Существенными корпоративными действиями в Обществе признаются:
  

• уменьшение или увеличение уставного капитала Общества;
  
• внесение изменений в Устав Общества;
  
• иные существенные корпоративные действия, признаваемые таковыми в соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества.
  

13. Иная информация, предусмотренная уставом Общества.


Достоверность данных, содержащихся в отчете, подтверждена ревизионной комиссией общества.

Информация, содержащаяся в настоящем годовом отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах


Генеральный директор В.В. Кузнецов


Главный бухгалтер В.В. Кузнецов