Годовой отчёт открытого акционерного общества «Муромский завод радиоизмерительных приборов» по итогам работы за 2010 год
| Вид материала | Документы |
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Муромский стрелочный завод», 412.3kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Муромский стрелочный завод», 233.09kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «опытный завод «электрон» по итогам работы, 109.48kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Татарстанские зерновые технологии», 196.5kb.
- Годовой отчет Открытого акционерного общества «Красноярский электровагоноремонтный, 1448.47kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «московский локомотиворемонтный завод», 1613.26kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Ярославский завод дизельной аппаратуры», 1397.16kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Ярославский завод топливной аппаратуры», 784.63kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества, 530.58kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Кашинский ликеро-водочный завод «Вереск», 180.72kb.
«Предварительно утверждён» «Утверждён»
Советом директоров ОАО «МЗ РИП» Общим собранием акционеров
Протокол № 7/СД – 2011 от 13. 05.2011г. ОАО «МЗ РИП»
Протокол № 1/ОСА-2011 от 23. 06 . 2011 г.
Годовой отчёт
открытого акционерного общества
«Муромский завод радиоизмерительных приборов»
по итогам работы за 2010 год.
город Муром
2011 год
Содержание
| 1 | Сведения об акционерном обществе | 3 |
| 2 | Характеристика деятельности органов управления и контроля общества | 4 |
| 3 | Структура акционерного общества | 9 |
| 4 | Основные направления развития акционерного общества | 10 |
| 5 | Положение открытого акционерного общества в отрасли | 12 |
| 6 | Обзор основных результатов работы по приоритетным направлениям деятельности акционерного общества | 14 |
| 7 | Бухгалтерская отчетность акционерного общества | 20 |
| 8 | Аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности акционерного общества | 21 |
| 9 | Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году крупных сделках | 22 |
| 10 | Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность | 22 |
| 11 | Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества | 23 |
| 12 | Информация о распределении прибыли акционерного общества, полученной в отчетном году | 23 |
| 13 | Государственная поддержка акционерного общества в отчетном году | 24 |
| 14 | Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества. | 24 |
| 15 | Перспективы и основные направления развития акционерного общества | 26 |
| 16 | Иная информация, предусмотренная Уставом общества | 30 |
1. Сведения об акционерном обществе.
1.1. Общие положения.
Годовой отчет составлен в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 31.12. 2010 года № 1214, с учетом постановления ФКЦБ России от 31.05. 2002 года № 17/пс, Приказа ФСФР от 20.07.2010 года № 10-47/пз-н. Годовой отчет построен в соответствии с рекомендациями основного Общества - ОАО «Концерн ПВО «Алмаз – Антей» (исх. № 09-07/1966 от 10.03.2011 г.) о структуре годового отчета дочерних и зависимых обществ Концерна по итогам 2010 года.
1.2. Сведения об акционерном обществе.
ОАО «МЗ РИП» является дочерним предприятием Открытого акционерного общества «Концерн ПВО «Алмаз – Антей».
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Муромский завод радиоизмерительных приборов».
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «МЗ РИП».
Организационно - правовая форма: открытое акционерное общество.
Данные государственной регистрации: дата внесения записи в ЕГРЮЛ – 16 октября 2002 года, свидетельство о государственной регистрации – серия 33 номер 000670248, ОГРН – 1023302153456. Акционерное общество зарегистрировано на территории Владимирской области.
Юридический адрес и место нахождения: Российская Федерация, Владимирская область, г. Муром, Карачаровское шоссе, 2.
Почтовый адрес: Российская Федерация, 602267, Владимирская область, г. Муром, Карачаровское шоссе, 2.
Контактный телефон: (49234) 2-15-21.
Факс: (49234) 2-16-16.
Адрес электронной почты: global@mzrip.ru
Официальный сайт в сети «Интернет»: www.mzrip.ru
Информационное агентство по публикации информации в ленте новостей: ЗАО «Анализ, Консультации и Маркетинг» (AK&M).
Основной вид деятельности Общества – разработка, производство, реализация, ремонт и гарантийное обслуживание радиотехнической аппаратуры и изделий военного и гражданского назначения, ОКВЭД 33.20.2.
В специальный перечень, утверждаемый Правительством Российской Федерации, Общество не входит. С ноября 2007 года Указом Президента Российской Федерации от 21.11.2007 г. № 1564 Общество, в числе ряда других организаций, исключено из перечня стратегических акционерных обществ, утверждаемого Президентом Российской Федерации. Распоряжением Правительства РФ от 20.08.2009 г. № 1226-р ОАО «МЗ РИП» включено в число стратегических организаций, осуществляющих деятельность в отраслях экономики, в которых реализацию единой государственной политики осуществляет Минпромторг России.
ОАО «МЗ РИП» поставлено на учет в Федеральной налоговой службе России в качестве крупнейшего налогоплательщика.
Штатная численность работников общества на конец 2010 года 2430 должностей.
Держатель реестра акционеров Общества: регистратор - Общество с ограниченной ответственностью «Оборонрегистр», юридический адрес 121471, г. Москва, ул. Верейская, дом 41.
Размер уставного капитала: 363287000 рублей, состоит из 3632870 штук размещенных обыкновенных именных бездокументарных акций. Номинальная стоимость каждой акции 100 руб.
Государственный регистрационный номер выпуска акций 1-01-07943-А, дата государственной регистрации выпуска 16.10.2003 года. Привилегированных акций нет.
Количество акционеров: физических лиц – нет; юридических лиц – два.
Доля Российской Федерации в уставном капитале: одна акция, специального права на участие Российской Федерации в управлении Обществом («золотая акция») нет. Владельцем 3632869 (100 % минус одна акция) акций ОАО «МЗ РИП» является Открытое акционерное общество «Концерн ПВО «Алмаз – Антей».
Аудитор Общества: в 2009 и 2010 годах обязательный ежегодный аудит Общества осуществляло ООО «Институт независимых социально-экономических исследований» (ИНСЭИ), г. Санкт-Петербург.
2. Характеристика деятельности органов управления и контроля Общества
2.1 Общее собрание акционеров
Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров ОАО «МЗ РИП». В 2010 году в Обществе проведено годовое общее собрание акционеров (Протокол № 1/ОСА – 2010 от 23.06.2010 года) и одно внеочередное общее собрание акционеров Общества (Протокол № 2/2010-ВОСА от 01.10.2010 г.).
На годовом общем собрании акционеров была утверждена новая редакция Устава ОАО «МЗ РИП», были рассмотрены установленные законодательством и Уставом Общества отчетные и организационные вопросы, определены направления распределения прибыли, размер и порядок выплаты дивидендов за 2009 год. Также на годовом общем собрании был определен количественный состав Совета директоров Общества, избраны Совет директоров и ревизионная комиссия Общества, утверждена аудиторская организация для осуществления аудита Общества на 2010 год, утвержден ряд внутренних документов Общества, в том числе Положения о Совете директоров, о ревизионной комиссии, об общем собрании акционеров, о вознаграждениях членам Совета директоров и ревизионной комиссии.
Внеочередное общее собрание акционеров было проведено по инициативе Совета директоров Общества (Протокол № 8/СД-2010 от 16.07.2010 г.) в октябре 2010 года в связи с уменьшением численности Совета директоров с 7 до 5 членов в соответствии с решением о количественном составе Совета директоров, принятом акционерами на годовом общем собрании. На внеочередном общем собрании акционеров полномочия членов предыдущего (избранного на годовом общем собрании) состава Совета директоров были прекращены досрочно и был избран Совет директоров ОАО «МЗ РИП» в количестве 5 членов.
2.2 Совет директоров
Общее руководство деятельностью Общества осуществлял Совет директоров, состав которого в отчетном году менялся дважды. Члены Совета директоров акциями Общества не владели.
До 23 июня 2010 года Обществом руководил Совет директоров в количестве семи членов, избранный 15 июня 2009 года годовым Общим собранием акционеров за 2008 год; с 23 июня по 30 сентября 2010 года - Совет директоров в количестве семи членов, избранный годовым Общим собранием акционеров за 2009 год (Протокол №1/ОСА-2010 от 23.06.10 г.). В связи с определением годовым Общим собранием акционеров численности состава Совета директоров Общества в количестве пяти человек (Протокол №1/ОСА-2010 от 23.06.10 г., решение по вопросу 7), первого октября 2010 года внеочередным Общим собранием акционеров Общества был избран Совет директоров в количестве пяти членов, изменений в данном составе Совета директоров ОАО «МЗ РИП» в отчётном году не было.
Конкретные сведения о составе Совета директоров Общества и изменениях в его составе за отчетный год приведены ниже в табличной форме.
| Ф.И.О. | Краткие биографические данные | Даты: избрания / прекращения полномочий | Сведения о владении акциями Общества |
| Аристов Сергей Викторович | Год рождения 1969. Образование высшее. Начальник отдела ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» | 15.06.2009 / Не прекращены | Не владеет |
| Гладких Сергей Александрович | Год рождения 1953. Образование высшее. Помощник заместителя Генерального директора ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» | 15.06.2009 / 23.06.2010 | Не владеет |
| Жулин Борис Александрович | Год рождения 1951. Образование высшее. Генеральный директор ОАО «МЗ РИП» | 15.06.2009 / Не прекращены | Не владеет |
| Кузнецов Андрей Евгеньевич | Год рождения 1958. Образование высшее. Заместитель начальник отдела ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» | 15.06.2009 / Не прекращены | Не владеет |
| Макеров Андрей Борисович | Год рождения 1970. Образование высшее. Начальник отдела ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» | 23.06.2010 / 01.10.2010 | Не владеет |
| Новиков Михаил Алексеевич. | Председатель Совета директоров. Год рождения 1949. Образование высшее. Заместитель Генерального директора ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» | 15.06.2009 / Не прекращены | Не владеет |
| Панченко Анатолий Иванович | Год рождения 1947. Образование высшее. Начальник управления ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» | 23.06.2010 / 01.10.2010 | Не владеет |
| Румянцев Владимир Васильевич | Год рождения 1956. Образование высшее. Начальник отдела ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» | 15.06.2009 / 23.06.2010 | Не владеет |
| Федотов Александр Никитович | Год рождения 1945. Образование высшее. Заместитель начальника управления ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» | 23.06.2010 / Не прекращены | Не владеет |
| Храмов Вячеслав Васильевич. | Год рождения 1949. Образование высшее. Начальник отдела ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» | 15.06.2009 / 23.06.2010 | Не владеет |
Годовым Общим собранием акционеров Общества в отчетном году (Протокол №1/ОСА-2010 от 23.06.2010 г.) утверждено Положение о Совете директоров ОАО «МЗ РИП», которым определен и детализирован порядок деятельности Совета директоров, конкретизированы его цели и задачи, функции, права и обязанности членов Совета директоров.
В 2010 году проведено 14 заседаний Совета директоров Общества, на которых рассматривались вопросы по различным направлениям деятельности предприятия. Были рассмотрены бюджеты на отчетный год и их исполнение, иные плановые и отчетные документы, итоги выполнения Обществом государственных контрактов и договоров по гособоронзаказу, мероприятия по реструктуризации и техническому перевооружению Общества, введен уточненный паспорт предприятия. Рассматривались организационные и кадровые вопросы, в том числе назначение на должности заместителей Генерального директора и главного бухгалтера Общества. Советом директоров были выработаны рекомендации по распределению прибыли, выплате дивидендов, по кандидатуре аудитора Общества и другим вопросам, выносимым для решения на годовое общее собрание. Определены процедуры созыва и проведения годового общего собрания (Протокол № 6/СД-2010 от 14.05.2010 г), а также внеочередного общего собрания, проводимого в связи с переизбранием состава Совета директоров Общества (Протокол № 8/СД – 2010 от 16.07.2010 г.). Советом директоров согласовывались мероприятия по своевременному финансированию производства продукции для государственных заказчиков, решались вопросы заключения договоров на получение кредитов, по обеспечению безубыточной деятельности Общества, сдаче в аренду не используемых Обществом объектов недвижимости.
В связи с внедрением в 2010 году на предприятиях основного общества – ОАО «Концерн ПВО «Алмаз – Антей» - института корпоративных секретарей, Советом директоров ОАО «МЗ РИП» был избран корпоративный секретарь Общества с заключением с ним договора на возмездной основе, а также утверждено положение о корпоративном секретаре.
По итогам отчетного года не выполненных решений Совета директоров нет, все лица, исполнявшие в отчетном году обязанности члена Совета директоров Общества, регулярно участвовали в заседаниях Совета директоров.
В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества и внутренними документами Общества годовым Общим собранием акционеров ОАО «МЗ РИП» в 2010 году утверждено общее Положение о вознаграждениях членов Совета директоров и членов Ревизионной комиссии Общества (Протокол № 1/ОСА- 2010 от 23.06. 2010 г.). Положение устанавливает порядок определения размера, сроки и порядок выплаты вознаграждений членам указанных органов управления.
Выплата вознаграждений членам Совета директоров предусмотрена в формах базовой и премиальной частей. Базовая часть выплачивается ежеквартально в денежной форме за фактическое участие в работе Совета директоров. Премиальная часть выплачивается по решению годового Общего собрания акционеров один раз в год по итогам финансового года и зависит от достижения ключевых показателей эффективности финансово – хозяйственной деятельности, утвержденных Советом директоров Общества. В Положении определены конкретные критерии, их численные значения и порядок исчисления сумм для выплаты премиальной части вознаграждения. В 2010 году, начиная с 3 квартала (даты утверждения Положения), выплачивалась базовая часть вознаграждения с учетом фактического участия каждого члена Совета директоров в работе Совета директоров.
На дату оформления настоящего годового отчета решение о выплате членам Совета директоров премиальной части вознаграждения по итогам 2010 года Общим собранием акционеров не принималось.
2.3 Ревизионная комиссия
Ревизионная комиссия ОАО «МЗ РИП» является органом, осуществляющим контроль за финансово – хозяйственной деятельностью Общества.
До 23 июня 2010 года контроль осуществляла Ревизионная комиссия в количестве трех членов, избранная 15 июня 2009 года годовым Общим собранием акционеров за 2008 год (Протокол № 1/ОСА-2009 от 15.06.2009 г.). С 23 июня 2010 года контрольным органом Общества является Ревизионная комиссия, избранная годовым Общим собранием акционеров за 2009 год (Протокол № 1/ОСА-2010 от 23.06.2010 г.), в данном составе Ревизионной комиссии изменений в отчетном году не было.
Конкретные сведения о составе Ревизионной комиссии Общества и изменениях ее состава приведены ниже в табличной форме.
| Ф.И.О. | Занимаемая должность | Даты: избрания / прекращения полномочий | Сведения о владении акциями Общества |
| Герасимова Валентина Иосифовна | Начальник планово-экономического отдела ОАО «МЗ РИП» | 15.06.2009/ не прекращены | Не владеет |
| Моздухова Ольга Витальевна | Заместитель главного бухгалтера ОАО «МЗ РИП» | 15.06.2009/ 23.06.2010 | Не владеет |
| Семченкова Екатерина Николаевна | Ведущий экономист ФУ ОАО «Концерн ПВО «Алмаз – Антей» | 15.06.2009/ не прекращены | Не владеет |
| Багрова (Позднякова) Елена Анатольевна | Главный специалист ОАО «Концерн ПВО «Алмаз – Антей» | 23.06.2010/ не прекращены | Не владеет |
Годовым Общим собранием акционеров Общества в отчетном году (Протокол №1/ОСА-2010 от 23.06.2010 г.) утверждено Положение о Ревизионной комиссии ОАО «МЗ РИП», которым определен и детализирован порядок деятельности Ревизионной комиссии, конкретизированы ее цели и задачи, функции, права и обязанности членов Ревизионной комиссии.
Положением о вознаграждениях членов Совета директоров и членов Ревизионной комиссии, утвержденным годовым Общим собранием акционеров ОАО «МЗ РИП» (Протокол №1/ОСА-2010 от 23.06.2010 г.), предусмотрена выплата вознаграждений членам Ревизионной комиссии один раз в год по итогам финансового года. Решение о выплате принимается Общим собранием акционеров по рекомендации Совета директоров Общества. Положением установлены конкретные критерии определения размера вознаграждения членам Ревизионной комиссии.
На дату оформления настоящего годового отчета решение о выплате членам Ревизионной комиссии вознаграждения по итогам 2010 года Общим собранием акционеров не принималось.
2.4 Исполнительный орган
Единоличным исполнительным органом ОАО «Муромский завод радиоизмерительных приборов» является Генеральный директор Общества. Коллегиальный исполнительный орган Общества Уставом ОАО «МЗ РИП» не предусмотрен и в Обществе отсутствует.
Генеральным директором ОАО «МЗ РИП» является Жулин Борис Александрович, 1951 года рождения, гражданин Российской Федерации, образование высшее, специальность по образованию – радиоинженер. Генеральным директором ОАО «МЗ РИП» Жулин Б.А. был избран в 2008 году на срок один год. В 2009 году по решению Совета директоров Общества (Протокол № 6/СД – 2009 от 13.08.2009 года) Жулин Б.А. избран Генеральным директором ОАО «МЗ РИП» вновь, с ним заключен трудовой договор № 275 от 14.08.09 г. на срок 3 года. Иных должностей в ОАО «МЗ РИП» или других организациях Жулин Б.А. не занимает, акциями Общества не владеет.
Критерии выплаты и размер вознаграждения Генеральному директору ОАО «МЗ РИП» определены в трудовом договоре, заключенном с ним Обществом. Отдельного положения о вознаграждении исполнительного органа общества в ОАО «МЗ РИП» не разрабатывалось. Вознаграждения сверх установленных договором Генеральному директору Общества по результатам отчётного года не устанавливались и не выплачивались.
3. Структура акционерного общества.
Общество было создано путем преобразования Федерального государственного унитарного предприятия «Муромский завод радиоизмерительных приборов», является его правопреемником, несет права и обязанности, возникшие у ФГУП «МЗ РИП» до момента его преобразования в акционерное общество. Филиалов и представительств Общество не имеет.
Общество владеет частью акций ЗАО РЛК «Скала», созданного в 1997 году с целью обеспечения согласованной деятельности ряда предприятий и организаций по разработке, изготовлению и модернизации радиолокационной техники, в том числе изделия 64Л6 («Гамма») для поставок по Государственному оборонному заказу. Договор о создании ЗАО РЛК «Скала» утвержден общим собранием акционеров - учредителей, протокол № 1 от 24.09.1997 г. Совместно с другими предприятиями – участниками ЗАО РЛК «Скала» Общество осуществляет разработку, изготовление, реализацию, ремонт и гарантийное обслуживание изделий спецтехники. В настоящее время ОАО «МЗ РИП» владеет 6 % уставного капитала ЗАО РЛК «Скала» (шестью обыкновенными именными бездокументарными акциями на общую сумму шесть тысяч рублей). Основной целью участия Общества в ЗАО РЛК «Скала» является получение централизованной научной и финансовой поддержки, согласованные действия по производству, поставкам и модернизации изделия «Гамма» по Государственному оборонному заказу. Указом Президента Российской Федерации от 31.12.2010 г. № 1565 на ОАО «МЗ РИП» возложены функции головного исполнителя для поставок изделия «Гамма» Государственным заказчикам.
В других коммерческих и некоммерческих организациях Общество не участвует.