Годовой отчет открытого акционерного общества «Торговый Дом «Холдинг-Центр» по итогам работы за 2006 год Положение Общества в отрасли

Вид материалаОтчет

Содержание


Отчет совета директоров ОАО «Торговый Дом «Холдинг-Центр» о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деяте
Базовые показатели динамики развития ОАО «ТД «Холдинг-Центр»
Прогноз на 2007г.
Другие виды деятельности
Торгово-развлекательного направления
Управление персоналом
Перспективы и направления развития ОАО «ТД «Холдинг-Центр».
Первое направление стратегии
Второе направление стратегии
Третье направление стратегии
Четвертое направление стратегии
Пятое направление стратегии
Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью ОАО «ТД «Холдинг-Центр».
Отраслевые риски
Страновые и региональные риски
Финансовые риски.
Правовые риски.
Риски, связанные с деятельностью Общества
Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества
1. Андрианов Анатолий Андреевич (г.р. 1933).
...
Полное содержание
Подобный материал:



«Утвержден»

Годовым общим собранием акционеров ОАО «ТД «Холдинг-Центр»

Протокол от 07.05.2007г.






«Предварительно утвержден»

Советом директоров

ОАО «ТД «Холдинг-Центр»

Протокол 23/03 от 23.03.2007г.





ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

открытого акционерного общества «Торговый Дом «Холдинг-Центр»

по итогам работы за 2006 год


Положение Общества в отрасли.


По оценкам правительства РФ, в минувшем 2006 году сложилась самая удачная за последние годы социально-экономическая ситуация развития Российской Федерации. Экономика России продемонстрировала хорошие темпы роста по многим макроэкономическим показателям.

Рост ВВП России за 2006 год составил 6,7%, что превышает рост мирового ВВП, зафиксированный на уровне 5,1%. Инфляция за 2006 год абсолютно соответствовала запланированному в годовом бюджете уровню в размере 9%.

В 2006 году, так же как и на протяжении последних пяти лет, отмечалась положительная динамика показателей, отражающих уровень жизни населения. Так денежные доходы населения выросли по сравнению с 2005г на 23,5%. Реальные располагаемые денежные доходы (денежные доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) увеличились к предыдущему году на 10%.

Позитивные изменения социально-экономической ситуации в стране оказали существенное влияние на стремительное развитие российского рынка розничной торговли. Происходил бурный рост федеральных и региональных розничных сетей. Увеличился приток российских и западных инвестиций в этот сектор экономики. Российский рынок сегодня является самым быстрорастущим в Европе, и эксперты прогнозируют, что через 5 лет он станет самым большим в Европе и 5-м в мире.

По данным Росстата, оборот розничной торговли в России по сравнению с 2005 годом вырос на 13% и достиг 8627,5 млрд. рублей. (в 2005 году рост составлял 12,8%).

Основную торговую деятельность ОАО «ТД «Холдинг-Центр» осуществляет на рынке розничной торговли модной одежды в Московском регионе, который является экономическим, политическим и финансовым центром Российской Федерации, имеет диверсифицированную экономику города с хорошо развитым сектором услуг и уровнем благосостояния населения, превышающим средний по России.

Общий объем оборота розничной торговли в Москве занимает 21% от оборота России и за 2006 год составил 1817,8 млрд. рублей, что в сопоставимых ценах больше, чем за 2005 год, на 7,1%. С учетом роста потребительских цен денежные доходы москвичей увеличились на 12,3%. Реальные располагаемые денежные доходы увеличились на 11,9%.

Сегодня российский рынок модной одежды - один из самых динамично развивающихся потребительских сегментов. Его объем в 2006 году составил 25 млрд. долларов, а прирост -27%.

Среди потребителей основную группу составляет средний класс. С ростом покупательной способности населения все больше людей перестали посещать вещевые рынки и начали пополнять ряды среднего класса, готовые тратить на одежду около 15% семейного бюджета. Сегодня объем продаж этого ценового сегмента составляет 12-13 млрд. долларов. Основная масса его покупателей - 40% - сконцентрирована в Москве и около 17% - в Санкт-Петербурге. Средний ценовой сегмент демонстрирует уверенный рост на уровне 15-17% в год.

Объем продаж одежды класса премиум колеблется в пределах 2,5 – 3 млрд. долларов в год. У самого дорогостоящего класса люкс потребителей насчитывается не более 100 тысяч по всей России с максимальной концентрацией в Москве. Объем этого сегмента оценивается в 1,5 млрд. долларов.

ОАО «ТД «Холдинг-Центр» занимает ведущие позиции на рынке модной одежды Москвы. Одним из параметров оценки положения ОАО «ТД «Холдинг-Центр» на рынке розничной торговли в г. Москве является показатель доли розничного товарооборота Общества в товарообороте предприятий розничной торговли промышленными и продовольственными товарами г. Москвы (без оборота неорганизованного рынка столицы). В 2006 году значение этого показателя достигло 0,58% против 0,46% в 2005 году. Рост данного показателя по сравнению с 2006 годом составил 26% (в 2005 рост составлял 15%).

Оценивая перспективы развития рынка розничной торговли непродовольственными товарами, необходимо отметить существенное усиление конкуренции в бизнесе по торговле одеждой. Очень большими темпами растет количество торговых площадей, на которых конкурируют друг с другом различные розничные операторы. В Москве, включая МКАД, на сегодняшний день насчитывается более 70 профессиональных торговых центров, и их число будет расти. Если сейчас в столице 1,5 млн. кв. м торговых площадей, то к 2009 году будет уже 2,5 млн. кв. м.


Несмотря на усиление конкуренции ОАО «ТД «Холдинг-Центр», имеет целый ряд преимуществ, а именно:

- Наличие широкой сети магазинов с удобным местоположением;

- Планомерное увеличение количества магазинов сети ОАО «ТД «Холдинг-Центр», которое производится согласно накопленному опыту работ по расширению и разработанной методике по определению потенциала предлагаемых к аренде или покупке площадей;

- Приоритетное положение среди прочих операторов рынка при получении предложений по аренде или продаже, что позволяет выбирать наиболее предпочтительные варианты на самых выгодных условиях;

- ОАО «ТД «Холдинг-Центр» обладает весьма значительной базой данных на покупателей каждого магазина (более 35 000 человек), позволяющей довести до покупателей информацию, стимулирующую продажи, без использования дорогостоящей рекламы, переориентировать покупателей на новый магазин в случае невозможности пролонгации аренды;

-Компания имеет эксклюзивные права на продажу многих известных марок европейской одежды;

-ОАО «ТД «Холдинг-Центр» обладает высокопрофессиональной командой менеджеров с большим опытом работы, имеет отработанную систему заказа товаров и контроля их реализации;

- Менеджмент компании проводит серьезные мероприятия по совершенствованию системы заказа товаров у поставщиков с целью оптимизации механизма продаж и снижения товарных остатков;

-Марки, представляемые нами в Москве, очень известны, популярны и обладают оптимальным соотношением цены и качества;

- Активно растет производительность труда торгового персонала, что обеспечивает повышение эффективности торгового процесса.


Отчет совета директоров ОАО «Торговый Дом «Холдинг-Центр» о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности.


Финансовые результаты ОАО «ТД «Холдинг-Центр»


Итоги деятельности в 2006 году характеризуются следующими основными финансовыми показателями (в соответствии с формой №2 «Отчет о прибылях и убытках»):


Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг 6 627 014

Валовая прибыль 900 797

Коммерческие расходы 774 638

Прибыль (убыток) от продаж 126 159

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 128 117


Базовые показатели динамики развития ОАО «ТД «Холдинг-Центр»


Показатели

Кол-во магазинов в Московском регионе

(на конец периода)

Торговые площади, м2

Товарооборот, млн. рублей

Другие

доходы, млн. рублей

2005

59

33 042

5409,5

231,7

2006

68

42 096

7535,6

238,1

Прогноз на 2007г.

73

49 000

9 042,7

240,0


Торговая деятельность


В течение 2006 года было открыто 10 новых магазинов, закрыт магазин Сантехники на Таганке, и к концу года московская торговая сеть ОАО «ТД «Холдинг-Центр» составила 68 магазинов (секций). Региональная сеть компании увеличилась за счет присоединения 9 региональных магазинов и секций одежды класса «Люкс» компании Микродин и составила на конец 2006 года 11 магазинов.

Основные доходы ОАО «ТД «Холдинг-Центр» получает от продажи товаров в магазинах собственной розничной сети. В 2006 году товарооборот увеличился на 38 % (на 29% с учетом инфляции) по сравнению с 2005 годом.

В 2007 году планируется дальнейшее увеличение товарооборота на 20%.

Как и в прошедшие годы, наибольшую долю в структуре товарооборота занимает направление «Одежда среднего уровня» - 61,5 %, далее – «Одежда класса "Люкс"» -24,7 %, Продукты-13,1%, Сантехника -0,3%, Мебель-0,2%, Кафе и развлечения-0,2%.


Рост торгового оборота в 2006 году был обусловлен рядом внешних и внутренних факторов и событий, имевших место в 2006 году:
  • Благоприятная внешняя конъюнктура, сложившаяся под влиянием успешного социально-экономического развития в России и Москве;
  • Расширение Московской и региональной торговых сетей Общества по направлениям «Одежда среднего уровня» и «Одежда класса Люкс». В целом в регионах и Москве рост торговых площадей в 2006 году составил 31%;
  • Устойчивые конкурентные позиции ОАО «ТД «Холдинг-Центр». Надежная репутация Общества на рынке одежды в России и за рубежом как серьезного и сильного партнера, давние партнерские отношения с производителями одежды, достигнутые объемы продаж дают нам возможность предлагать в своих магазинах товары самых коммерчески успешных марок в хорошем ассортименте и по вполне конкурентным ценам;
  • Завершение в августе 2006 года реконструкции крупного торгового центра «Лейпциг» с открытием Кафе и развлекательного центра. После реконструкции темпы продаж широкого ассортимента одежды и продуктов питания резко выросли и продолжают свой рост;
  • Совершенствование системы закупки товаров и планирования бюджета закупки;
  • Начало продаж одежды по зарегистрированному в 2006 году проекту «Привозъ», ориентированному на расширение марок одежды со средней ценой 1100 рублей. Первая торговая секция этого проекта открыта в нашем магазине Распродаж на Щелковском шоссе. Результаты оказались успешными, и в 2007 году планируется расширение торговых площадей по проекту «Привозъ».


Указанная совокупность факторов позволяет сетям наших магазинов быть лидерами на рынке одежды, укрепляет лояльность покупателей, делает наши позиции на рынке еще более успешными с высокими перспективами роста.


Другие виды деятельности

Помимо основного вида деятельности общества – розничной торговли – продолжают развитие и другие направления деятельности.

Это, во-первых, управление недвижимостью. Арендуя на длительный срок большие по размеру торговые площади для магазинов и универмагов ХЦ, ОАО «ТД «Холдинг-Центр» аккумулирует на арендованных площадках значительные потоки реально платежеспособных посетителей - наших покупателей.

Используя данный факт, Общество часть арендованных торговых, складских и административных площадей сдает в субаренду своим партнерам - продавцам обуви, белья, аксессуаров и других товаров, сопутствующих одежде. Объем доходов от сдачи в субаренду помещений в 2006 году вырос на 2,7% по сравнению с 2005 годом.

Такой вид деятельности приносит доходы и нам, и нашим партнерам:
  • создается синергетический эффект, когда покупатель в одном месте покупает все для своего гардероба и больше никуда ходить за покупками нет необходимости. Это рождает дополнительную лояльность покупателя к данному месту продаж;
  • наши партнеры зарабатывают деньги на продажах нашим клиентам своих товаров и выплачивают нам арендные платежи;
  • Выплачиваемые нашими субарендаторами арендные платежи позволяют нам минимизировать свои арендные платежи арендодателям и ощутимо сокращают сроки выхода магазинов ОАО «ТД «Холдинг-Центр» на окупаемость.


Следующее направление деятельности - региональное развитие на условиях франшизы. Важным событием начала 2006 года стало открытие большого универмага ХЦ площадью 1700 кв.м. в г. Казани. ОАО «ТД «Холдинг-Центр» осуществляет заказ товара, консультирует по вопросам размещения товара и достижения наилучших коммерческих результатов.


В 2006 году мы продолжили развитие начатого в 2005 году Торгово-развлекательного направления, которое на сегодняшний день включает:

- кафе Т.К. «Бухарест»;

- открытый в сентябре 2006 года Торгово-развлекательный центр ТК «Лейпциг», состоящий из центра развлечений «ЛимпоЛенд» и кафе;

- центр развлечений «ЛимпоЛенд» в ТРК «Рублевский», который в данное время находится в стадии отделки и оснащения. Предположительное открытие объекта – конец апреля 2007 г.

Работа кафе строится на едином подходе к производственному процессу. Предлагается широкий выбор блюд, свежевыжатые соки, собственная выпечка, детское меню. Не остаются без внимания запросы посетителей – проводятся дни национальных кухонь, «Масленица», в меню включены блюда для соблюдения Православного Великого Поста. По сезону корректируется меню.

В кафе «Лейпциг» за 4 месяца работы проведено 117 праздников. В основном дни рождения детей, с использованием детского меню и привлечением аниматоров.

Товарооборот торгово-развлекательного направления за 2006 год составил 12 млн. рублей.


В мае 2005г в ТК «Лейпциг» ОАО ТД «Холдинг-Центр» начала работу Пекарня для производства своего фирменного хлеба и выпечки, и как следствие, привлечения и удержания максимального потока новых и постоянных клиентов наших супермаркетов в торговых комплексах «Бухарест», «Польская Мода» и «Лейпциг».

В 2006 году Пекарней произведено и реализовано около 160 тонн хлебобулочных изделий на сумму 7 966 433 руб., что почти в три раза превышает результат 2005 года. Нам удалось наладить выпуск широкого ассортимента хлебобулочной продукции не только для супермаркетов ОАО ТД «Холдинг-Центр». С апреля 2006г пекарня начала производить хлеб и хлебобулочные изделия для других предприятий.


Управление персоналом

В 2006 году работа по управлению персоналом была направлена на обеспечение кадрового потенциала приоритетных направлений деятельности ОАО «ТД «Холдинг-Центр» путем решения следующих задач:

- оптимизация кадрового состава торговых подразделений Общества;

- совершенствование эффективной системы мотивации сотрудников;

- развитие системы обучения и повышения квалификации сотрудников;

- формирование и укрепление деловой корпоративной культуры Общества.

В 2006 году численность работников ОАО «Торговый Дом «Холдинг-центр» составила 1 535 человек, из них мужчин – 17,1 % , женщин – 82,9%.

Средняя численность персонала по сравнению с 2005 годом уменьшилась 1.3 % (19 человек). Средний возраст персонала – 39 лет, средний стаж работы 4,6 лет.

52,1 % работающих - москвичи, 14,1 % - жители Московской области, 33,8 % – жители других регионов Российской Федерации, имеющие регистрацию в Москве и Московской области.

Образовательный уровень работников достаточно высок. 54,7 % имеют среднее специальное или начально-профессиональное образование, 31,5 % - высшее или незаконченное высшее, остальные – среднее образование.

С целью повышения эффективности труда и достижения взаимозаменяемости в рамках своего подразделения сотрудники постоянно повышают свою квалификацию. ОАО «ТД «Холдинг–Центр» предоставляет своим сотрудникам возможность дополнительного обучения, как по своей специальности, так и по иным специальностям.

Действует комплексная программа внутрикорпоративного обучения торгового персонала в форме лекций, деловых игр, семинаров, занятий с представителями подразделений Общества, а также силами приглашенных преподавателей и специалистов.


Перспективы и направления развития ОАО «ТД «Холдинг-Центр».


Учитывая потенциал и пути развития московского и регионального розничных рынков, собственные устойчивые позиции на этих рынках, ОАО «ТД «Холдинг-Центр» определило для себя следующие основные направления стратегии развития:

Первое направление стратегии: Дальнейшее расширение московской торговой сети. На 2007 год запланировано увеличение торговых площадей по направлениям «Одежда среднего уровня» и «Одежда класса Люкс» в г. Москве более чем на 6 000 кв.м.

Второе направление стратегии: Эффективное развитие магазинов нового формата - универмагов одежды ХЦ. Формат универмагов демонстрирует у нас высокую динамику продаж, нравится покупателям и выделяет нас на фоне других Российских операторов одежды.

В этом формате Общество успешно конкурирует с выходящими на Российский рынок Европейскими сетями универмагов и укрепляет свои позиции на рынке одежды России. Сейчас у нас уже 5 больших универмагов на арендованных площадях крупных торговых центров. В ближайший год планируется открытие еще нескольких универмагов.

Третье направление стратегии: Значительное увеличение спектра представляемых марок одежды: как в средней, так и в высокой ценовой категории. При этом в рамках одного универмага одежды будут сочетаться марки одежды сети «ХЦ» и сети салонов одежды Pret-a-Porte. Такое сочетание в рамках одного магазина дорогих и не очень дорогих марок одежды повышает престиж магазина, популярно в Европе и коммерчески эффективно.

Многие наши конкуренты не обладают возможностями по комбинированию такого большого набора марок одежды, что создаёт для нас дополнительные преимущества в борьбе за внимание покупателя.

Четвертое направление стратегии: Региональное развитие на условиях франшизы с использованием результатов первого опыта открытия большого универмага ХЦ в г. Казани


Пятое направление стратегии: Проведение последовательных маркетинговых мероприятий с целью ребрендинга торговой сети. При том, что сети наших магазинов одежды «ХЦ» и универмагов «ХЦ» довольно интенсивно развиваются и показывают хорошую динамику, они существенно отличаются друг от друга по ассортименту и подбору марок. Задача ребрендинга - обеспечить нашему покупателю возможность по вывеске отличать маленькие магазины «ХЦ» от больших магазинов с повышенным ассортиментом и универмагов «ХЦ» с гигантским выбором одежды разных марок, в том числе ПРЕТ-А-ПОРТЕ.


Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью ОАО «ТД «Холдинг-Центр».


Любой из основных факторов риска может оказать заметное влияние на деятельность и финансовое положение ОАО «Торговый дом «Холдинг-Центр». Общество предпринимает меры по ограничению рисков (контролю рисков), однако отсутствуют гарантии того, что эти действия смогут предотвратить неблагоприятное воздействие на деятельность Общества факторов риска, ему неподконтрольных.

Отраслевые риски

Отрасль розничной торговли, в которой оперирует Общество, зависит от спроса на реализуемые им товары.

В московском регионе розничная торговля находится на стадии интенсивного развития. Этому способствует благоприятная экономическая ситуация, которая сохранится в ближайшей перспективе в случае отсутствия радикальных перемен, направленных на смену экономического и политического курса развития России. Поэтому риск изменения ёмкости и доходности отрасли (как следствие снижения реальных располагаемых доходов потребителей) в сторону, не отвечающую интересам Общества, в краткосрочной перспективе оценивается ОАО «ТД «Холдинг-Центр» как невысокий. Однако следует учитывать, что существенное снижение реальных располагаемых доходов потребителей, как последствие вероятных макроэкономических шоков, может вызвать снижение роста, стагнацию или кризис отрасли, ухудшение показателей ее рентабельности.

Развитие розничной торговли в краткосрочной перспективе для московских операторов предполагает ужесточение конкурентной борьбы, осложнение ситуации на рынке торговой недвижимости после прихода и закрепления на московских землях крупных иностранных торговых операторов, ориентированных на средний класс. Выход на московский розничный рынок новых игроков может снизить рентабельность отрасли и ухудшить финансовое состояние операторов ввиду снижения маржи и/или сокращения планируемого роста торгового оборота. Однако следует учитывать, что в плане минимизации указанных отраслевых рисков немаловажную роль играет наличие у Общества значительного опыта работы в отрасли, долговременных и надежных отношений с партнерами, квалифицированного управленческого и торгового персонала, конкурентоспособность реализуемых товаров. Для снижения отраслевого риска Общество диверсифицирует деятельность путем торговли в форматах, предназначенных для потребителей разного уровня доходов.

Страновые и региональные риски

В среднесрочном периоде политическую, равно как и экономическую, ситуацию в стране можно оценить как стабильную.

В торговле велика вероятность потерь от воздействия политического фактора. Такие потери порождают политический риск. Он проявляется в форме неожиданного, обусловленного политическими соображениями и событиями, изменения хозяйственной деятельности, создающего неблагоприятный для торговли фон и тем самым способного привести к повышенным затратам ресурсов и потери прибыли.

Риски, связанные с географическими особенностями региона маловероятны, так как Общество реально находится и зарегистрировано в качестве налогоплательщика в Москве – городе, находящемся в центре европейской части страны в таком месте, в котором, по сравнению со многими другими местами, наблюдается пониженная сейсмическая опасность, и вероятность землетрясений даже средней силы невелика. Иные стихийные бедствия для города также нехарактерны: источники воды не способны вызвать наводнения, смерчи для города нехарактерны, среднегодовое количество осадков в городе делает мало вероятным единовременное выпадение осадков в таком объёме, чтобы создать какие – либо затруднения для деятельности Общества продолжительностью свыше нескольких часов.

Транспортная инфраструктура города Москвы и его окрестностей хорошо развита и продолжает развиваться, имеется возможность обеспечения Общества в нужном количестве необходимыми для деятельности ресурсами.

В случае отрицательного влияния изменения ситуации в стране (странах) и регионе на деятельность Общества, им будут проанализированы причины неблагоприятных проявлений воздействующего фактора и приняты конкретные меры по их устранению или минимизации последствий их проявления.

Финансовые риски.

ОАО «ТД «Холдинг-Центр» в своей деятельности может испытывать негативное влияние возможных колебаний валютных курсов. Это связано с тем, что основную часть продаваемой швейной продукции составляет товар импортного производства. Снизить потери от колебания валютного курса позволяет применение разумной и экономически обоснованной политики ценообразования.

Общество несет риск инфляции, который связан с возможным уменьшением ценности национальной валюты. Инфляция отрицательно отражается на инвестировании средств (особенно в долгосрочной перспективе). Фактическая инфляция в г. Москве не превысила уровень в 9 %, заложенный в бюджет города на 2006 г. Она не оказала существенного влияния на выполнение обязательств ОАО «ТД «Холдинг-Центр», поскольку для компании критическим может быть уровень инфляции, превышающий 20% в год. Инфляционный риск был несколько снижен в результате привлечения Обществом банковских ссуд.

Правовые риски.

Правовые риски во многом обусловлены влиянием таких факторов, как состояние законодательства и его динамика. Резкие изменения нормативно-правовой базы, противоречия норм законодательства и их неоднозначное толкование затрудняют ведение торговой деятельности Общества, могут повлечь за собой увеличение издержек и стать препятствием в развитии.

Факторы правовых рисков, связанных с деятельностью Общества, делятся на две группы: внешние и внутренние.

Внешние факторы правовых рисков существуют вне зависимости от возможностей самого Общества. К данной категории факторов правовых рисков относятся форс-мажорные (т.е. чрезвычайные) обстоятельства, злоумышленные действия третьих лиц в форме противоправных посягательств на имущественные и иные защищаемые законом права и интересы общества, изменение действующих или принятие новых правовых актов, и т.д.

Внутренние факторы правовых рисков – это факторы, порождаемые в результате осуществления торговой деятельности и в значительной степени находящиеся в зависимости от профессионального уровня менеджмента эмитента. К данной категории факторов правовых рисков следует отнести риск признания сделки недействительной, риск ненадлежащего исполнения заключенной сделки, риск потерь по внутренним злоупотреблениям, риск утраты позиций на рынке и т.п.

К основным правовым рискам Общества на внутреннем рынке следует отнести:

- риски, связанные с изменением валютного регулирования и таможенного законодательства,

- риски, связанные с изменением налогового законодательства,

ОАО «ТД «Холдинг-Центр» внимательно отслеживает текущие изменения, непосредственно затрагивающие основную деятельность компании. Специалистами Общества анализируются изменения в налоговом законодательстве, правилах таможенного контроля, валютном регулировании, лицензировании и в других инструментах государственного регулирования рыночной экономики. Проводимая работа позволяет минимизировать негативное влияние правовых рисков.

Риски, связанные с деятельностью Общества

Общество несет риск потери поставщиков и/или ухудшения условий поставок. Для снижения данного риска Общество осуществляет диверсификацию источников поставок.

Существует риск досрочного прекращения и/или неблагоприятного изменения условий договоров аренды торговых площадей.

Общество несет риск потери ключевых сотрудников, что может повлечь за собой негативные последствия для бизнеса компании.

Поддержание системы безопасности Общества в значительной степени осуществляет ЧОП «Холдинг-Безопасность», с которым Общество поддерживает договорные отношения.


Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества:





1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Размер дивидендов на одну акцию, рублей

6.00

6.00

6.00

6.10

9.00

12.00

14.20

Начислено по итогам года, всего, рублей

28 065 528

28 065 528

28 065 528

33 819 912.80

28 065 528

28 065 528

28 065 528

Выплачено в 2006 году за соответствующий год

27 066

31266

39588

51 093,60

109 710

234 5674

23 758 488,60



Состав совета директоров общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года:


1. Андрианов Анатолий Андреевич (г.р. 1933).

Образование высшее.

Должность в акционерном обществе-эмитенте: Член совета директоров.

Должности в других организациях:

Наименование организации

Место нахождения

организации

Занимаемая

должность

Закрытое акционерное общество «Холдинг-Центр»

117133, г. Москва, ул. Варги Академика, д. 8, корп. 1.

Начальник протокольно-визового отдела


Доли участия указанного лица в уставном капитале эмитента: 0.15 %.

Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0.15 %.

Доли обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: доли не имеет.


2. Барыкин Сергей Васильевич (г.р. 1951).

Образование высшее.

Должность в акционерном обществе-эмитенте: Директор направления «Одежда», Член совета директоров.

Должности в других организациях:

Должностей в других организациях не занимает


Доли участия указанного лица в уставном капитале эмитента: 0.70 %.

Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0.70 %.

Доли обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: доли не имеет.

3. Лай Вольфганг (г.р. 1937).

Образование высшее.

Должность в акционерном обществе-эмитенте: Член совета директоров.

Должности в других организациях:

Организация

Место нахождения

Должность

«Примера ДаменкляйдерфабрикГмбХ»

ФРГ

Председатель правления

Немецкий институт моды

ФРГ

Член наблюдательного совета

Предприятие «Текстиль 2000»

ФРГ

Член наблюдательного совета

«Hypo-Vereinsbank»

ФРГ

Член комиссии


Доли участия указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет.

Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет.

Доли обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: доли не имеет.

4. Майорова Регина Николаевна (г.р. 1953).

Образование высшее.

Должность в акционерном обществе-эмитенте: Генеральный директор, Член совета директоров.

Доли участия указанного лица в уставном капитале эмитента: 1.47%.

Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 1.47%.

Доли обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: доли не имеет.

Должности в других организациях:

Должностей в других организациях не занимает


5. Орлова Елена Юрьевна (г.р. 1963).

Образование высшее.

Должность в акционерном обществе-эмитенте: Финансовый директор - главный бухгалтер, Член совета директоров.

Должности в других организациях:

Должностей в других организациях не занимает


Доли участия указанного лица в уставном капитале эмитента: 0.15%.

Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0.15%.

Доли обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: доли не имеет.


6. Сучков Виктор Николаевич (г.р. 1957).

Образование высшее.

Должность в акционерном обществе-эмитенте: Член совета директоров, начальник складского комплекса

Должности в других организациях:
Наименование организации

Место нахождения

организации

Занимаемая

должность

Открытое акционерное общество «Рублевский» торгово-развлекательный комплекс 2000»

117342, г. Москва, ул. Введенского, д. 13.

Член совета директоров


Доли участия указанного лица в уставном капитале эмитента: 4.59 %.

Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 4.59 %.

Доли обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: доли не имеет.


7. Чирков Валерий Викторович (г.р. 1960)

Образование высшее.

Должность в акционерном обществе-эмитенте: Председатель совета директоров.

Должности в других организациях:
Наименование организации

Место нахождения

организации

Занимаемая

должность

Открытое акционерное общество «Рублевский» торгово-развлекательный комплекс 2000»

117342, г. Москва, ул. Введенского, д. 13.

Член совета директоров


Доли участия указанного лица в уставном капитале эмитента: 9.81%.

Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 9.81%.

Доли обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: доли не имеет.


8. Чужавская Лариса Александровна (г.р. 1957).

Образование высшее.

Должность в акционерном обществе-эмитенте: Руководитель проекта, Член совета директоров.

Должности в других организациях:

Должностей в других организациях не занимает


Доли участия указанного лица в уставном капитале эмитента: 0.07 %.

Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0.07 %.

Доли обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: доли не имеет.


9. Штайльманн Клаус (г.р. 1928).

Образование высшее.

Должность в акционерном обществе-эмитенте: Член совета директоров.

Должности в других организациях:

Организация

Место нахождения

Должность

Компания Klaus Steilmann GmbH & Co KG Bochum

ФРГ

Председатель совета компании

компания SOCIETAET CHORVS AG Dusseldorf

ФРГ

Председатель наблюдательного совета

Специализированный институт в Бохуме

ФРГ

Курирующий председатель

Компания «Dialego»

ФРГ

Член совета директоров


Доли участия указанного лица в уставном капитале эмитента: 3.50%.

Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 3.50%.

Доли обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: доли не имеет.


Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества, и членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года.


Единоличным исполнительным органом общества является Генеральный директор.


Майорова Регина Николаевна (г.р. 1953).

Образование высшее.

Должность в акционерном обществе-эмитенте: Генеральный директор, Член совета директоров.

Доли участия указанного лица в уставном капитале эмитента: 1.47%.

Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 1.47%.

Доли обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: доли не имеет.

Должности в других организациях:

Должностей в других организациях не занимает


Коллегиальный исполнительный орган общества (правление) не предусмотрен уставом.

Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа общества и каждого члена совета директоров или общий размер вознаграждения всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.

Члены совета директоров не получают вознаграждений (компенсаций расходов) за участие в деятельности совета директоров.

Члены совета директоров, являющиеся сотрудниками общества, а также Генеральный директор, получают заработную плату, согласно должностному окладу.


Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.

Акционеры общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции.

Акционеры имеют право участвовать в управлении обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров.

Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об обществе.

Акционеры не злоупотребляют предоставленными им правами.

Практика корпоративного поведения в обществе обеспечивает равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций одного типа (категории). Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.

Генеральный директор общества действует в соответствии с финансово-хозяйственным планом общества.

Акционеры имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации.

Информационная политика Общества обеспечивает возможность свободного и необременительного доступа к информации об обществе.

Акционеры имеют возможность получать полную и достоверную информацию, в том числе о финансовом положении общества, результатах его деятельности, об управлении обществом, о крупных акционерах общества, а также о существенных фактах, затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность.

В обществе осуществляется контроль над использованием конфиденциальной и служебной информации.

Практика корпоративного поведения общества учитывает предусмотренные законодательством права заинтересованных лиц, в том числе работников общества, и поощряет активное сотрудничество общества и заинтересованных лиц в целях увеличения активов общества, стоимости акций и иных ценных бумаг общества, создания новых рабочих мест.

Для обеспечения эффективной деятельности общества генеральный директор учитывает интересы третьих лиц, в том числе кредиторов общества, государства и муниципальных образований, на территории которых находится общество.

Органы управления общества содействуют заинтересованности работников общества в эффективной работе общества.

Практика корпоративного поведения общества обеспечивает эффективный контроль над финансово-хозяйственной деятельностью общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.


Иная информация.

Общество раскрывает необходимую информацию в соответствии с законодательством РФ в виде ежеквартального отчета эмитента, годового отчета общества, списка аффилированных лиц, устава и других внутренних документов общества - на странице сети «Интернет» (адрес: www.hcdom.ru)., а так же посредством:

1.сообщений о существенных фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность общества:

- в «Приложении к Вестнику ФСФР России»;

- в газете «Литературная газета»;

- на странице в сети «Интернет» (адрес: hcdom.ru);

- в ленте новостей уполномоченных агентств «АКМ» и «Интерфакс».

2.сведений, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг эмитента:

- на странице в сети «Интернет» (адрес: hcdom.ru).

- в ленте новостей уполномоченных агентств «АКМ» и «Интерфакс»

3. публикации ежегодной бухгалтерской отчетности:

- в газете «Литературная газета».

Генеральный директор Р.Н. Майорова


Финансовый директор – главный бухгалтер Е.Ю. Орлова