Годовой отчет открытого акционерного общества «рвк-центр» За 2009 год
| Вид материала | Отчет |
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Инженерный центр «Энергостройсервис», 173.04kb.
- Годовой отчет 2009 открытого акционерного общества «птицефабрика «башкирская», 627.49kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Татарстанские зерновые технологии», 196.5kb.
- Годовой отчет за 2010 год Открытого акционерного общества, 480.81kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества, 530.58kb.
- Годовой отчет Открытого акционерного общества «Моторостроитель» за 2009 год, 961.89kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Птицефабрика Зеленецкая», 343.45kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Трикотаж», 141.26kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Красиндорпроект», 205.19kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «асвт» за 2005 год, 451.11kb.
УТВЕРЖДЕН:
Общим собранием акционеров
ОАО «РВК-центр»
«24» мая 2010 г.
Протокол № 1/10.
Предварительно утвержден
Советом директоров
ОАО «РВК-центр»
«21» апреля 2010 г.
Протокол № 1.
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Открытого акционерного общества «РВК-центр»
За 2009 год
Генеральный директор ОАО «РВК-центр» Е.М. Калинина
Главный бухгалтер ОАО «РВК-центр» Е.М. Калинина
СОДЕРЖАНИЕ:
- Сведения об акционерном обществе
- Положение акционерного общества в отрасли
- Приоритетные направления деятельности акционерного общества
- Отчет Совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности
- Перспективы развития акционерного общества
- Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества
- Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества
- Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками
- Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность
- Состав Совета директоров акционерного общества
- Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества
- Критерии определения и размер вознаграждения лиц, занимающих должности в органах управления общества
- Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса Корпоративного Поведения
- Иная информация, предусмотренная уставом акционерного общества или иным внутренним документом акционерного общества
- Общие сведения об акционерном обществе.
1.1 Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Открытое акционерное общество «РВК-центр».
Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Open Joint Stock Company “RVK-center”
Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ОАО «РВК-центр».
Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: OJSC “RVK-center”.
1.2 Адрес места нахождения Общества: Россия, 123022, г. Москва, ул. 2-ая Звенигородская, д. 13, строение 15
Контактный телефон: (495) 514 0211
Адрес электронной почты: info@rosvodokanal.ru
Адрес в сети Интернет: ссылка скрыта
1.3 Сведения о государственной регистрации Общества:
Дата государственной регистрации: 28.08.2008
Номер свидетельства о государственной регистрации: серия 77 № 010823229
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве
Государственный регистрационный номер: 5087746031600
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7703674077
1.4 Сведения об уставном капитале Общества
Уставный капитал Общества составляет 100 000 (сто тысяч) рублей. Уставный капитал Общества разделен на 1 000 (одну тысячу) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая, приобретенных акционерами.
Доля уставного капитала эмитента, находящаяся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности – 0%.
Специальное право на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом («золотой акции») не предусмотрено.
1.5 Акционерами Общества являются:
- Компания с Ограниченной Ответственностью БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ, учрежденная и зарегистрированная «19» августа 2004 года в соответствии с законодательством Российской Федерации за основным государственным регистрационным номером 1042201872800, место нахождения: Российская Федерация, 656037, г. Барнаул, пр. Калинина, д. 116, которой принадлежит 510 (пятьсот десять) обыкновенных именных в бездокументарной форме выпуска акций ОАО «РВК-центр»;
- Компания с Ограниченной Ответственностью «РВК-Инвест», учрежденная и зарегистрированная «25» ноября 2005 года в соответствии с законодательством Российской Федерации за основным государственным регистрационным номером 1057749239580, место нахождения: Российская Федерация, 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д.2/4, стр.37, которой принадлежит 239 (двести тридцать девять) обыкновенных именных в бездокументарной форме выпуска акций ОАО «РВК-центр»;
- Акционерная Компания с Ограниченной Ответственностью МАРКСОН ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛТД, учрежденная и зарегистрированная «07» октября 2009 года в соответствии с законодательством Британских Виргинских Островов за основным государственным регистрационным номером 1550803, место нахождения Тортола Роад Таун, почтовый ящик 875 Квомар Трейдинг Билдинг, 3-ий этаж, офис 6, которой принадлежит 201 (двести одна) обыкновенная именная в бездокументарной форме выпуска акция ОАО «РВК-центр».
- Акционерная Компания с Ограниченной Ответственностью АЛЬТОБЕЛЛО ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД, учрежденная и зарегистрированная «21» октября 2009 года в соответствии с законодательством Британских Виргинских Островов за основным государственным регистрационным номером 1552991, место нахождения Тридент Чамберс, почтовый ящик 146, Роад Таун, Тортола, которой принадлежит 50(пятьдесят) обыкновенных именных в бездокументарной форме выпуска акций ОАО «РВК-центр»;
1.6 Сведения о регистраторе, осуществляющем ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: ОАО «РВК-центр» осуществляет ведение реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «РВК-центр» самостоятельно.
1.7 Информация об аудиторе Общества:
Решением единственного акционера ОАО «РВК-центр» от «02» июня 2009 года, в качестве аудитора утверждено:
Наименование: Закрытое акционерное общество «СВ-Аудит».
Место нахождения: 123056, г. Москва, ул. Васильевская, д. 4.
Тел. 8 (495) 681-28-83, 771-65-65
Государственная регистрация: свидетельство о внесении ЗАО «СВ-Аудит» в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1027739080764 выдано Межрайонной инспекцией ФМС России №39 по г. Москве 19.08.2002 г.
Лицензия: № Е 004172, выдана на основании приказа Минфина РФ №140 от 15.05.2003 г., срок действия 5 (пять) лет, продлена до 15.05.2013 г.
Внеочередным Общим собранием акционеров ОАО «РВК-центр» от «10» октября 2009 года № 5/1, досрочно прекращены полномочия аудитора Общества – ЗАО «СВ-Аудит» и с «12» октября 2010 года утвержден аудитор Общества:
Наименование: Закрытое акционерное общество «Независимая Консалтинговая Группа «2К Аудит-Деловые Консультации»
Место нахождения: 127055, Россия, г. Москва, ул. Бутырский Вал, д. 68/70, стр. 2.
Тел. (495) 777-08-95, (495) 777-08-94, (495) 626-30-40, (495) 721-14-57
Государственная регистрация: Свидетельство о государственной регистрации в МПР № 575281 от 04.03.1994 года.
Лицензия: № Е 004158, выдана сроком на пять лет на основании Приказа Минфина России от 15.05.2003 г. № 140. Срок действия лицензии продлен до 15 мая 2013 года.
Страница в сети Интернет, на которой опубликовывается (раскрывается) информация об Обществе: ссылка скрыта
- Филиалов и представительств Общество не имеет.
- Положение акционерного общества в отрасли.
В соответствии с Уставом ОАО «РВК-центр» осуществляет следующие основные виды деятельности:
- сбор и очистка воды;
- распределение воды;
- удаление и обработка сточных вод;
- предоставление кредита;
- деятельность коммерческих и предпринимательских организаций;
- консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
- исследование конъюнктуры рынка и выявление общественного мнения;
- инвестиционная деятельность, включая операции с ценными бумагами;
- управление всеми принадлежащими Обществу акциями (долями) хозяйственных обществ и иными ценными бумагами;
- правовые услуги всех видов для граждан и организаций, включая консультации, составление юридических документов, деловых бумаг;
- финансирование производства и коммерческих проектов;
- выполнение изыскательских, проектных, строительно-монтажных, научно-исследовательских, опытно-конструкторских, технологических, инжиниринговых и других работ;
- оказание посреднических, транспортных, информационных и иных слуг предприятиям и населению;
- изучение конъюнктуры рынка товаров и услуг, проведение исследовательских, социологических и иных работ;
- организация рекламно-издательской деятельности, проведение выставок, выставок-продаж, аукционов;
- посредническая, консультационная, маркетинговая деятельность, другие виды деятельности;
- деятельность, связанная с защитой государственной тайны;
- осуществление любых иных видов деятельности, не запрещенных российским законодательством.
3. Приоритетные направления деятельности акционерного общества.
Основной целью деятельности акционерного общества является получение прибыли.
- Отчет Совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности.
В течение отчетного периода Совет директоров обеспечивал выполнение приоритетных направлений деятельности Общества, осуществлял постоянный контроль за его финансово-хозяйственной деятельностью.
Работа Совета директоров акционерного Общества в отчетном году была направлена на выполнение стратегических, текущих экономических и социальных задач деятельности Общества.
- Перспективы развития акционерного общества.
Возможные направления развития общества с учетом тенденций рынка и потенциала организации.
В 2010 году акционерное общество не предполагает смены основной финансово-хозяйственной деятельности и планирует продолжить деятельность в соответствии с уставом Общества.
- Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества.
Дивиденды по акциям Общества в отчетном году не начислялись и не выплачивались.
- Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.
Известные на момент составления настоящего отчета факторы риска, связанные с основной деятельностью общества, отсутствуют.
- Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками.
Крупной сделкой считается сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций общества, и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции общества.
За отчетный период сделок, признаваемых крупными, а так же иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, в отчетном году не совершалось.
- Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность.
Сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых имеется заинтересованность члена совета директоров (наблюдательного совета) общества, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа общества, в том числе управляющей организации или управляющего, члена коллегиального исполнительного органа общества или акционера общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций общества, а также лица, имеющего право давать обществу обязательные для него указания, совершаются обществом в соответствии с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах».
Указанные лица признаются заинтересованными в совершении обществом сделки в случаях если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица:
- являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем по сделке;
- владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20 и более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.
За отчетный период сделок, признаваемых сделками с заинтересованностью, а так же иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения сделок с заинтересованностью, в отчетном году не совершалось.
- Состав Совета директоров акционерного общества.
В соответствии с решением единственного акционера Общества от 02.06.2009 года, были избраны следующие члены Совета директоров:
Сведения о членах Совета директоров акционерного общества:
1. Малах Александр Ефимович
1964 года рождения.
Сведения об образовании: Казанский государственный университет, специальность «Прикладная математика», год окончания – 1985 год.
Университет штата Нью-Йорк, степень магистра вычислительной механики, год окончания - 1994 год, в 1998
Бизнес-школа Wharton, Университет Пенсильвании, степень МВА, год окончания - 1998 год.
Места работы и занимаемые должности за последние три года:
2004–2007 гг. - пост управляющего директора инвестиционной компании ООО «Альфа-Эко», председатель Совета Директоров всех принадлежащих ему портфельных компаний.
02.07.2007 по 14.01.2010 – Генеральный директор ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ».
2. Мешенгиссер Юрий Михайлович– член Совета директоров
27.06.1956 года рождения.
Сведения об образовании: Харьковский ордена Ленина политехнический институтим. Ленина, специальность «Машины и аппараты химических производств», год окончания 1979 год.
Присуждена ученая степень доктора технических наук Министерством образования РФ высшей аттестационной комиссией (08.07.2005).
Места работы и занимаемые должности за последние три года:
С 1989 года – настоящее время – ООО «ЭКОПОЛИМЕР», Президент Группы Компаний
23.10.2007 – 30.04.2010 - ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ», Директор технической экспертизы и аудита (совместительство)
Должность в акционерном обществе-эмитенте: должностей в организации-эмитенте не занимает.
Доли в уставном капитале ОАО «РВК-центр» не имеет.
3. Болдин Георгий Владимирович – член Совета директоров
22.03.1969 года рождения.
Сведения об образовании: Грозненский нефтяной институт им. Академика Миллионщикова, год окончания – 1993 год. Специализация: автоматизация технических процессов и производств.
Государственная академия профессиональной переподготовки и повышения квалификации руководящих работников и специалистов инвестиционной сферы (ГАСИС). Аттестован по программе – Совершенствование нормативно-правовой базы в сфере водопользования и актуальные вопросы ИВР.
Места работы и занимаемые должности за последние три года:
16.03.2006 – настоящее время – ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ», Директор департамента по сбыту.
Должность в акционерном обществе-эмитенте: должностей в организации-эмитенте не занимает.
Доли в уставном капитале ОАО «РВК-центр» не имеет.
4. Лахно Игорь Петрович – член Совета директоров
21.06.1980 года рождения.
Сведения об образовании: Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, квалификация – юрист, специальность – юриспруденция, год окончания – 2002 год.
Места работы и занимаемые должности за последние три года:
01.06.2006 – 20.07.2007 – ООО «Инвестиционная компания А1», ведущий специалист юридического департамента;
23.07.2007 – ноябрь 2009 - ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ», директор департамента по правовым вопросам и корпоративным отношениям.
Должность в акционерном обществе-эмитенте: должностей в организации-эмитенте не занимает.
Доли в уставном капитале ОАО «РВК-центр» не имеет.
5. Шейнин Игорь Александрович – член Совета директоров
18.01.1965 года рождения.
Сведения об образовании: Харьковский политехнический институт им. Ленина, квалификация инженер-электрик, специальность «Электропривод и автоматизация промышленных установок», год окончания - 1988 год.
Места работы и занимаемые должности за последние три года:
02.01.2006 - 30.03.2007 – ООО «Инномедика», генеральный директор.
27.04.2007 - 17.08.2007 – ЗАО «Национальная Вендинговая Корпорация», генеральный директор.
23.01.2008 - настоящее время – ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ», Директор департамента закупок.
Должность в акционерном обществе-эмитенте: должностей в организации-эмитенте не занимает.
Доли в уставном капитале ОАО «РВК-центр» не имеет.
Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества членами Совета директоров за отчетный период не совершались.
В соответствии с решением единственного акционера Общества от 06.07.2009 года были прекращены полномочия директоров ОАО «РВК-центр», избранных решением единственного акционера ОАО «РВК-центр» 02.06 2009, Совет директоров был переизбран в следующем составе:
- Малах Александр Ефимович – член Совета директоров
- Болдин Георгий Владимирович – член Совета директоров
- Лахно Игорь Петрович – член Совета директоров
- Шейнин Игорь Александрович – член Совета директоров
5. Мацов Станислав Яковлевич – член Совета директоров
24.11.1959 года рождения.
Сведения об образовании: Березниковский строительный техникум, год окончания – 1979 год.
Пермский политехнический институт, год окончания – 1986 год.
Академия народного хозяйства при Правительстве РФ. Повышение квалификации, год окончания – 2001 год.
Места работы и занимаемые должности за последние три года:
12.11.2004 – 08.09.2008 – ООО «Новогор-Прикамье», технический директор;
29.09.2008 – по настоящее время – ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ», технический директор.
Должность в акционерном обществе-эмитенте: должностей в организации-эмитенте не занимает.
Доли в уставном капитале ОАО «РВК-центр» не имеет.
- Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа акционерного общества
Калинина Елена Михайловна – генеральный директор
15.06.1970 года рождения
Сведения об образовании: Российский заочный институт текстильной и легкой промышленности, инженер – экономист, год окончания – 1998 год.
В 2000 году прошла профессиональную переподготовку и повышение квалификации руководящих работников по программе «Бухгалтерский учет и аудит».
Места работы и занимаемые должности за последние три года:
01.01.2002 – 31.01.2008 - ООО «Мириталь – производитель», Главный бухгалтер.
14.02.2008 – настоящее время – ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ», Главный бухгалтер.
Доли в уставном капитале ОАО «РВК-центр» не имеет.
Коллегиальный исполнительный орган уставом общества не предусмотрен.
- Критерии определения и размер вознаграждения лиц, занимающих должности в органах управления общества
Членам Совета директоров общества в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.
Размер вознаграждения единоличному исполнительному органу – генеральному директору определяется в соответствии с трудовым договором.
- Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения.
Обществом полностью соблюдаются все принципы и требования корпоративного поведения, предусмотренные действующим законодательством, а также учредительными и внутренними документами общества.
- Иная информация, предусмотренная уставом акционерного общества или иным внутренним документом акционерного общества.
Иная информация, подлежащая включению в Годовой отчет о деятельности акционерного общества, уставом общества и иными внутренними документами акционерного общества не предусмотрена.