Годовой отчет 2009 открытого акционерного общества «птицефабрика «башкирская»
| Вид материала | Отчет |
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Птицефабрика Зеленецкая», 343.45kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Туймазинская птицефабрика» по итогам, 458.9kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества птицефабрика «ворсменская», 561.89kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «рвк-центр» За 2009 год, 230.52kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «птицефабрика «евсинская», 120.37kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества ''Агрофирма ''Птицефабрика Сеймовская'', 193.54kb.
- Годовой отчет открытое акционерное общество «птицефабрика зеленецкая» по итогам работы, 474.02kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Инженерный центр «Энергостройсервис», 173.04kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Трикотаж», 141.26kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Красиндорпроект», 205.19kb.
 | | Открытое акционерное общество «Птицефабрика «Башкирская» Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Урало-Поволжская агропромышленная группа» |
| РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПТИЦЕФАБРИКА «БАШКИРСКАЯ» | | _________________/И.З. Фридбург/ |
| | УТВЕРЖДЕН Советом директоров Открытого акционерного общества «Птицефабрика «Башкирская» | |
| 450580, Республика Башкортостан, Уфимский район село Авдон тел./факс (347) 270-60-30 / 270-60-03 | | «31» мая 2010 года _________________/ Д.В. Чемендряков / |
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2009
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ПТИЦЕФАБРИКА «БАШКИРСКАЯ»
СОДЕРЖАНИЕ
1. Сведения об Обществе. 3
2. Финансово-хозяйственная деятельность Общества.
Отчет Совета директоров Общества.
Положение Общества в отрасли 5
3. Корпоративные действия. 11
4. Сведения о соблюдении Обществом
Кодекса корпоративного поведения. 13
Приложения:
1. Бухгалтерская отчетность организации агропромышленного комплекса за 2009 год Открытого акционерного общества «Птицефабрика «Башкирская».
2. Аудиторское заключение о бухгалтерской отчетности Открытого акционерного общества «Птицефабрика «Башкирская» за 2009 год.
1. Сведения об Обществе.
1.1. Полное фирменное наименование. Открытое акционерное общество «Птицефабрика «Башкирская».
1.2. Место нахождения и почтовый адрес. 450580, Республика Башкортостан, Уфимский район, село Авдон.
1.3. Дата государственной регистрации общества и регистрационный номер. Сведения об Открытом акционерном обществе «Птицефабрика «Башкирская» внесены в Единый государственный реестр юридических лиц Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Уфимскому району Республики Башкортостан (0245) 14 октября 2003 года за основным государственным регистрационным номером 1030202318740.
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика. Постановка Открытого акционерного общества «Птицефабрика «Башкирская» на учет в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации осуществлена Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Уфимскому району Республики Башкортостан (0245) 14 октября 2003 года – присвоен идентификационный номер налогоплательщика 0245012726, код причины постановки на налоговый учет 024501001.
1.5. Количество акционеров, зарегистрированных в реестре, в том числе количество акционеров, внесенных в список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании Общества. Открытым акционерным обществом «Птицефабрика «Башкирская» выпущено и размещено 162 200 (сто шестьдесят две тысячи двести) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей за одну акцию, государственный регистрационный номер выпуска акций 1-01-02451-Е. Решение о выпуске акций утверждено Приказом №1302 внешнего управляющего Дочернего предприятия «Птицефабрика «Башкирская» Государственного унитарного сельскохозяйственного предприятия «Башптицепром» от 15 октября 2003 года, зарегистрировано 29 октября 2003 года Самарским РО ФКЦБ России. Уведомление о государственной регистрации выпуска акций № 5946/04-03 от 29.10.2003 года. Отчет об итогах выпуска акций утвержден Приказом №1302 внешнего управляющего Дочернего предприятия «Птицефабрика «Башкирская» Государственного унитарного сельскохозяйственного предприятия «Башптицепром» от 15 октября 2003 года.
В реестре зарегистрировано 4 (четыре) акционера – юридических лица, внесенных в список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании Общества
1.6. Информация об аудиторе общества.
| полное фирменное наименование | Общество с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит Уфа» |
| номер лицензии и дата ее получения | лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е 004419, утвержденная приказом Министерства Финансов РФ № 195 от «27» июня 2003 года сроком до 27 июня 2013 г |
1.7. Информация о реестродержателе Общества (или указание на то, что общество ведет реестр акционеров самостоятельно). Открытое акционерное общество «Птицефабрика «Башкирская» в отчетном периоде самостоятельно вело Реестр владельцев именных ценных бумаг Открытого акционерного общества «Птицефабрика «Башкирская». Со 02 февраля 2007 года ведение Реестра владельцев именных ценных бумаг Открытого акционерного общества «Птицефабрика «Башкирская» осуществляет Открытое акционерное общество «Специализированный регистратор «АВИСТА» (зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц 05 мая 2004 года Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по городу Чехову Московской области за основным государственным регистрационным номером 1025006392025, идентификационный номер налогоплательщика 5048080363, код причины постановки на налоговый учет 504801001, имеющее местонахождения: 142300, Московская область, Чеховский район, город Чехов, улица Гагарина, дом 1, почтовый адрес: 105005, город Москва, улица Бауманская, дом 43/1, строение 1, офис 402, информационный сайт - .ru/).
1.8. Филиалы и представительства общества. Стерлитамакский филиал Открытого акционерного общества «Птицефабрика «Башкирская», находящийся по адресу - 453118, Республика Башкортостан, город Стерлитамак, улица Раевский тракт, дом 18. Филиал является номинальным - деятельность в филиале не ведется.
1.9. Исполнительный орган Открытого акционерного общества «Птицефабрика «Башкирская» в отчетном периоде.
В отчетном периоде полномочия единоличного исполнительного органа осуществлялись управляющей организации Обществом с ограниченной ответственностью «Урало-Поволжская агропромышленная группа». Общество с ограниченной ответственностью «Урало-Поволжская агропромышленная группа» - юридическое лицо по законодательству Российской Федерации, зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц 24 июня 2005 года Инспекцией Федеральной налоговой службы по Кировскому району города Уфа Республики Башкортостан за основным государственным регистрационным номером 1050203968231, идентификационный номер налогоплательщика 0274104851, код причины постановки на налоговый учет 027401001, имеющее место нахождения: 450018, Республика Башкортостан, город Уфа, улица Элеваторная, дом 1. Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Урало-Поволжская агропромышленная группа» Фридбург Игорь Зиновьевич.
1.11. Лицо, ответственное за подготовку бухгалтерской отчетности ОАО «Птицефабрика «Башкирская» в отчетном периоде.
Главный бухгалтер Низаева Эльвира Фанузовна.
2. Финансово-хозяйственная деятельность Общества.
Отчет Совета директоров Общества.
Положение Общества в отрасли.
2.1. Характеристика деятельности общества за отчетный год.
В 2009 году производство яиц по сравнению с 2008 годом увеличилось на 1,23% и составило 447 млн. 210 тыс. шт. яиц. В том числе за счет среднего поголовья кур-несушек производство яйца было увеличено на 3,2 млн. штук (+0,7%), за счет более высокой продуктивности – на 2,2 млн.шт. (+0,5%). Продуктивность птицы в сравнении с прошлым годом увеличилась на 1,6 яйцо и составила 321,8 яйца от каждой курицы-несушки.
Однако приведенные производственные показатели могли быть и выше. При переходе на корма нового урожая продуктивность снизилась с 89,5% до 86,2% в сентябре месяце, таким образом мы не получили от курицы-несушки только за один месяц 1 яйцо, при плане 26,9 шт. фактически получено 25,9 штук.
Конверсия корма при плане 1,33 составила 1,31 ц. на 1000 шт. яиц, в прошлом году этот показатель был 1,33 ц.
Коллективом цеха ремонтного молодняка выращено птицы в количестве -1 млн. 887 тыс. голов, в т.ч. для ОАО «Птицефабрика «Ашкадарская» – 272,9 тыс. голов, реализовано населению 16,0 тыс. голов подрощенного молодняка. Конверсия корма на 1 ц привеса составила 5,35 ц. при плане 5,38 ц.к.ед.
За 2009 год выведено – 4 млн. 389 тыс. голов суточного молодняка, в т.ч. для технологии птицефабрики – 1,8 млн. голов, для Птицефабрики «Туймазинская» - 360,2 тыс. голов.
В цехе убоя забито – 1 млн. 94 тысяч голов птицы, произведено – 1 043 тонн мяса в убойном весе, выход мяса птицы составил 64,8%.
В 2009 году было переработано яйца в яичный порошок и меланж на 15 млн. штук меньше (на 29,7%). При этом в 2008 году 51% нетоварного яйца был переработан в яичный порошок и 49% в меланж. В 2009 году 73,4% яйца переработали в яичный порошок и 26,6% в меланж. Убыток в 2009 году составил 38 млн. рублей. При сохранении формулы переработки 2008 года убыточность снизилась бы на 16,5 млн. рублей.
План противоэпизоотических и ветеринарно-санитарных мероприятий по ветеринарной службе выполнен своевременно и в полном объеме.
Выбытие птицы за 2009 год по взрослому поголовью составило 8,65% при плане 9,30% (в прошлом году выбытие было 9,21%); по молодняку – 11,14% при плане 13.86%.
В биоцехе предприятия произведено алифта - 84000 л, бифинорма – 2915л, ийодинола – 21600л.
Основное направление работы инженерной службы в 2009 г. было направлено на поддержание всего оборудования ОАО «Птицефабрика «Башкирская» в технически исправном и работоспособном состоянии.
C 17 октября 2009 года была начата работа по освоению технологии ускоренной утилизации помета и получению высокоэффективного удобрения. Это позволит снизить расходы на размещение помета на поля сельхозназначения и получить доход от его реализации. В 2010 году запланирована реализация 3500 тонн удобрений.
В цехе промышленного стада проведена реконструкция системы отопления и вентиляции по принципу «из торца в торец» в бригаде №5 (2 звено), в бригаде №1 (1,2 звено).
Собственными силами изготовлен и смонтирован ленточный транспортер для погрузки эмбрионов в цехе инкубации, произведен капитальный ремонт транспортеров ТСН-3Б в бригадах №1 и№2 цеха промышленного стада, ремонт металлических конструкций пометных башен цеха промышленного стада.
Силами ЦРМ мы практически полностью изготавливаем запасные части для клеточного оборудования. Мастерской освоено изготовление вентиляционных клапанов для регулировки притока воздуха через естественные шахты. На сегодняшний день произведен монтаж 129-ти таких клапанов и продолжается их изготовление и установка.
Всего за 2009 год изготовлено запасных частей на сумму 2 млн.13 тыс. рублей, кроме того оказано услуг предприятиям холдинга на сумму 190 тыс. 481 рубль. За 2008 год было изготовлено деталей на сумму 1 млн. 659 тыс. рублей, оказано услуг на сумму 402 тыс. 659 рублей. Общий рост производства в денежной конвертации составил 6,8%.
В 2009 году потребление газа в сравнении с 2008 годом возросло на 9,2% (1,1 млн. м3), из-за чего рост затрат на приобретение составил 2,4 млн. рублей, и за счет повышения тарифов на газ на 20,5% - 4 млн. руб. Значительный рост потребления произошел в ноябре и декабре – половина от всего роста потребления в силу низких атмосферных температур. Средняя температура воздуха в ноябре 2008 года составила 5 град.по цельсию, в ноябре 2009 г.- минус 7, в декабре 2008 – минус 12, в декабре 2009 – минус 22 град.по Цельсию. Общие затраты на приобретение составили 28 млн. 310 тыс. рублей. В расчете на 1000 штук яиц расход увеличился с 26,8 м3 до 28,9 м3, рост на 7,8%.
В 2009 на собственные нужды птицефабрика израсходовала 398 192 м3 воды из них: 375 502 м3 или 94% из собственных скважин. Расход воды снизился к 2008 г на 5% (20,2 тыс.м3). В расчете на 1000 штук яиц расход снизился с 0,947 м3 до 0,890 м3 или на 6%.
Водоканалхозяйством было очищено 308 тыс. м3 стоков, из них 189 тыс.м3 – стоки ПУЖКХ «Авдон», 119 тыс. м3- стоки фабрики.
Произведен капитальный ремонт перекрытий аэротенов очистных сооружений общей площадью 240 м2.
Расход электроэнергии в 2009 году остался на уровне прошлого года 22,6 млн. кВтч. В расчете на 1000 штук яйца расход снизился с 51,2 до 50,5 кВт.час (1,3%).
Произошло снижение потребления электроэнергии по цеху промышленного стада на 250 тыс.кВТ*час за счет перевода 2-х бригад на систему отопления и вентиляции из «торца в торец». Рост потребления относительно 2008 года произошел в цехе ремонтного молодняка на 374 тыс.кВт.час – использовали электрокалориферы в летний период, в котельной на 250 тыс.кВт.час – при низких температурах воздуха работало 2 сетевых насоса.
За счет роста тарифов на электроэнергию на приобретение потрачено на 11,2 млн. рублей больше, чем в 2008 году.
Среднесписочное число автомобилей в автотранспортном цехе как и в прошлом году 42 единицы. При этом в 2009 году перевезено 196,2 тыс. тонн груза, что на 18,2% (30,2 тыс. тонн.) выше, чем в 2008 году.
В том числе затраты по доставке кормов в 2009 году сократились на 639 тыс. рублей за счет сокращения затрат на вывозку наемным транспортом. Если в прошлом году в структуре перевозок кормов 79% приходилось на транспорт фабрики и 21% на наемный транспорт, то в этом году 88,4% кормов перевезено свои транспортом и 11,6% наемным. Расходы на перевозку 1 тонны корма собственным транспортом сократились с 93,57 руб. до 87,16 рублей (на 6,4%).
Ухудшились за отчетный период показатели технического состояния автомобилей, а именно коэффициенты готовности – с 0,94 до 0,92 и выхода на линию автомобилей – с 0,90 до 0,87. Причина в нарушении графиков ТО и ремонта подвижного состава, отсутствии таких специалистов как моторист, слесарь-агрегатчик, слесарь по ремонту и регулировке топливной аппаратуры.
В физическом выражении расход дизтоплива уменьшился на 6% (10,8 тонн), а бензина на 16,1% (38 тонн). Общие затраты на содержание автотранспортного цеха уменьшились за год на 12%.
Среднесписочное количество единиц тракторного парка уменьшилось на 2 единицы (за счет тракторов на хозработах) и составляет 43 трактора, из них 20 тракторов задействованы на вывозке помета.
Пометными тракторами вывезено помета на 1,8% больше, при снижении расхода дизельного топлива на 19,8 тонн, на 9,2% к прошлому году. Сокращение расхода дизтоплива по тракторам на внутрихозяйственных работах составило 20,5 тонн к уровню прошлого года или на 14,2%.
Общие затраты на содержание тракторного цеха снизились на 4,5 %.
Строительным цехом произведен ремонт кровли на площади 16,8 тыс. м2, в том числе по технологии АП-Вент 12,4 тыс. м2, что составляет 73,8% всего объема работ; произведен ремонт дверных и оконных блоков; к подготовке корпусов к приему новой партии птицы побелено 345 тыс. м2 потолков и стен, покрашено полов, стен, полов, оборудования площадью 10,1 тыс. м2, произведен ремонт 200 м2 асфальтных дорог, произведен капитальный ремонт железобетонных перекрытий отстойников очистных сооружений.
Производственная себестоимость 1000 шт. товарных яиц за год составила 1 345,48 руб., произошло снижение к уровню 2008 года на 153 рубля (на 10,2%). Основное снижение себестоимости яиц произошло из-за снижения затрат на корма с 1076,39 рублей за 1000 шт. до 892,15 рублей (184,24 руб.). В структуре себестоимости доля затрат на корма снизилась с 71,8% до 66,3%.
Снизились затраты на 1000 штук по статье «текущий ремонт» на 3,55 руб. (на 23%), по статье «ветмедикаменты» - на 0,72 руб. (17,5%), по статье «услуги транспорта» - на 0,63 руб. (на 3,7%).
Рост затрат произошел по статье «электроснабжение» - на 8,15 руб. (28,2%),
«теплоснабжение» - на 2,14 руб. (8,4%).
Себестоимость привеса птицы в 2009 году сократилась по сравнению с 2008 г. на 367,9 рублей за 1 ц.(на 5,4%) и составила 6426,2 руб.за 1ц. Снижение произошло главным образом за счет статьи «корма». Доля кормов в себестоимости привеса составляет 64,8%.
В 2009 году проинкубировано 5 млн. 44 тыс.шт. яиц, вывод цыплят составил 87% против 85,6% в прошлом году. Затраты инкубации на одного несортированного цыпленка составили 4,36 руб. за голову, себестоимость одного выведенного цыпленка для технологии составила 8,36 рублей.
Было проинкубировано на эмбрионы 3 млн. 534 тыс. штук, это на 10,7% выше чем в 2008 году. Процент вывода составил 86,3%.
Среднесписочная численность работников в 2009 году составила 852 чел., увеличилась на 1,4%, в том числе на 14 единиц рабочих и сократилась на 2 единицы ИТР.
Текучесть кадров снизилась на 27%. Коэффициент текучести снизился с 27,8 до 20.
За 2009 год было принято 265 работников, уволено 227. Получили дисциплинарные взыскания 171 работник, из них 26 за прогулы, 83 за появление на работе в состоянии алкогольного опьянения, 35 за хищения, 27 за опоздания на рабочее место. За дисциплинарные взыскания нарушители понесли материальную ответственность: совершившие прогулы – на сумму 23 тыс. рублей, за хищения – 100 тыс. рублей, за появление в нетрезвом состоянии – 196 тыс. рублей.
На одного работника в 2009 году произведено 1 млн. 264 тыс. руб. валовой продукции в ценах 2008 года, что на 13 тыс. руб. ниже, чем в прошлом году или на 1%.
На 1 рубль заработной платы произведено 10,14 руб. валовой продукции в сопоставимых ценах, что на уровне прошлого года.
Фонд оплаты труда увеличился на 0,4% к прошлому году, в том числе по рабочим на 0,5%, по административно-управленческому персоналу снизился за счет численности на 0,1%. Рост по рабочим произошел за счет индексации заработной платы в 2008 году с февраля месяца.
Доля ФОТ в выручке от реализации продукции изменилась по сравнению с прошлым годом с 10,6% до 11,4%. (т.е. на 0,8%), сумма выручки снизилась на 3,7%.
Доля ФОТ в себестоимости реализованной продукции изменилась с 12,1% до 12,4%. (т.е. на 0,3%) из-за снижения себестоимости.
Одной сортировщицей отсортировано 4 млн. 308 тысяч яйца, что на 1,5% больше, чем в прошлом году.
Затраты труда на производство 1 ц привеса остались на уровне – 6,0 чел-часов на 1ц. Среднемесячная заработная плата одного работника снизилась на 107 руб. (-1%).
Реализация продукции с птицефабрики производилась ТД «Авдон».
74% яйца куриного реализуется за пределы республики (мы присутствуем на рынках г. Москва, г. Краснодар, г. Санкт-Петербург, г. Екатеринбург, г. Казань и др.) и только 26% идет на внутренний рынок.
В мелкоштучной упаковке в 2009 году было реализовано 11,4 млн. штук, что составляет 2,9% от всего реализованного яйца, по количеству это больше, чем в 2008 году на 42%.
В 2009 году был проведен инспекционный контроль со стороны «Башкирского центра сертификации и экспертизы» на подтверждение сертификата соответствия на все виды продукции.
На проходившей в Москве выставке «Золотая осень» за яйца куриные пищевые диетические была присуждена золотая медаль.
2.2. Основные показатели финансовой деятельности общества за отчетный год.
Основу финансовых результатов составляет прибыль от реализации продукции. За 2009 год чистая прибыль составила 80 млн. 391 тыс. рублей, при общей рентабельности предприятия 9,3%. За аналогичный период предыдущего года прибыль была 111 млн. 368 тыс. рублей, при рентабельности 12,7%.
EBITDA (показатель, который показывает насколько прибыльна основная деятельность) равна 78 млн. 200 тыс. рублей. EBITDA 2008 года – 107 млн. 461 тыс.руб.
Выручка от реализации была ниже, чем в 2008 году на 3,7% и составила 958 млн. 607 тыс. рублей. При этом объемы продажи товарного яйца были выше на 6,7%, а вот цены реализации значительно снизились – на 9,9%, с 20,55 рублей до 18,69 рублей за десяток (цены указаны без НДС). Рентабельность продаж от яйца в 2009 году составила 24,6%. В денежной конвертации выручка от реализации товарного яйца снизилась на 21,9 млн. рублей, в том числе за счет снижении цены на 67,8 млн. рублей, за счет количества рост выручки составил 45,9 млн. рублей.
Цена на яичный порошок в среднем по году снизилась в 2,3 раза, со 127,8 рублей за 1кг до 55,3 рублей. Убыточность по году - 61,8%. Всего реализация яичного порошка принесла 41,5 млн. рублей убытка.
Реализация меланжа принесла предприятию 3,3 млн. руб. прибыли, при рентабельности 14,5%. Объем реализации пастеризованного меланжа сократился в 2,3 раза. Цена реализации его за год составила 42,2 руб./за 1 кг без НДС. Снижение средней цены по сравнению с прошлым годом произошло незначительное: на 0,2 руб.за 1 кг или на 0,47%.
Объемы реализации мяса птицы за 2009 год составили 1 075 тонн, средняя цена реализации мяса птицы составила 44,5 руб. за 1 кг без НДС. Убыток от реализации составил 4,9 млн. руб. (в прошлом году убыток составлял 6,5 млн. рублей).
Коммерческие и управленческие расходы сократились на 300 тыс. рублей (на 0,4%) по сравнению с прошлым годом.
За 2009 год всего поступило основных средств по первоначальной стоимости на сумму 4 млн. 63 тыс. рублей.
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков на 1 января 2010 года составила 142 млн. рублей (в т.ч. внутригрупповая 136 млн. рублей), что меньше на 179 млн. рублей по состоянию на 1 января 2009 года, в основном за счет снижения задолженности ТД «Авдон» - на 128,1 млн. рублей.
Просроченная дебиторская задолженность по состоянию на 1 января 2010 года остается за ДП «П/ф «Башкирская» на сумму 1 млн. 980 тыс.рублей, КХ «Авдон» - 447 тыс.руб., ООО «Нео-Лайн» - 14 тыс.рублей.
Кредиторская задолженность уменьшилась на 110 млн. рублей и составила 27 млн. рублей на конец отчетного периода, на начало отчетного года она составляла 137 млн. рублей. Крупными кредиторами предприятия являются – ООО «Биоритм» 1млн. 49 тыс.рублей, ООО «Агропромтехцентр» - 883 тыс.рублей, «Симбио Урал» - 318 тыс.руб., ДП «П/ф «Башкирская» - 895 тыс.руб.
2.2.4. Распределение прибылей и убытков.
Годовым общим собранием акционеров Открытого акционерного общества «Птицефабрика «Башкирская» 2009 года принято решение - по результатам 2008 года дивиденды по акциям общества не начислять и не выплачивать. По результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 2009 финансового года Общим собранием акционеров ОАО «Птицефабрика «Башкирская» решения о выплате дивидендов по акциям не принимались и соответственно дивиденды не выплачивались.
Распределение прибылей и убытков в 2009 году осуществлялось согласно Отчету о прибылях и убытках (форма №2 по ОКУД) Открытого акционерного общества «Птицефабрика «Башкирская» за 2009 год – Приложение №1.
2.3. Перспективы развития Общества.
На сегодняшний день птицефабрики Республики Башкортостан обеспечивают свое население яйцом полностью. ОАО «Птицефабрика «Башкирская» является крупнейшим производителем птицеводческой продукции в Республике.
Приоритетные направления деятельности птицефабрики в 2010 году:
- Выполнение стратегии развития Общества на 2010 год.
- Разработка и внедрение системы, обеспечивающей режим строжайшей экономии энергоресурсов (воды, тепла, электроэнергии, газа).
- Разработка и внедрение системы внутреннего аудита за качеством произведенной продукции.
Среди прочих необходимых мероприятий предполагается:
- Создание единой электронной системы учета остатков ТМЦ, позволяющего в режиме реального времени отслеживать наличие и перемещение ТМЦ.
- Замена в цехе ремонтного молодняка проточных поилок на нипельные.
- Установка автоматического регулирования вытяжных вентиляторов в бригадах цеха промышленного стада.
- Установка на проходной системы автоматического и автоматизированного регулирования входа и выхода.
- Реконструкция пункта приемки кормов для боковой разгрузки кормов в кормоцехе (при существующей схеме разгрузки 70% кормов выгружается в напольном складе, на перекачке занято 4 рабочих и 2 ед. техники).
2.4. Факторы риска, связанные с деятельностью Общества.
Основными факторами риска для Открытого акционерного общества «Птицефабрика «Башкирская» являются отраслевые и макроэкономические риски.
2.4.1.Отраслевые риски открытого акционерного общества «Птицефабрика Башкирская» можно разделить на такие группы:
- риски, связанные с изменением конъюнктуры на рынке зерна,
- риски, связанные с ростом тарифов на энергоносители,
- риски птицеводческой отрасли.
Риски, связанные с рынками сырья, закупаемого Обществом. Для Открытого акционерного общества «Птицефабрика «Башкирская» самым существенным является риск, связанный с возможностью резкого изменения цен на зерно.
Риски, связанные с увеличением тарифов на энергоносители, основными, из которых являются электроэнергия и газ
Риски птицеводческой отрасли. Наиболее сложными проблемами птицеводческих хозяйств Республики Башкортостан являются:
- эпидемиологические болезни птицы,
- изношенность технологического оборудования, риск возникновения аварийной ситуации.
2.4.3. Финансовые риски.
- Отмена субсидирования процентов по инвестиционным кредитам
- Отмена льготной ставки НДС 10% на яйцо.
- Риски, связанные с изменением процентных ставок по кредитам и займам;
- Инфляция.
2.4.4. Правовые риски.
Для Открытого акционерного общества «Птицефабрика «Башкирская» (как и для всех предприятий, работающих в России) существует правовой риск, связанный с частыми изменениями российского налогового законодательства, возможным ростом налоговых отчислений.
3. Корпоративные действия.
3.1. Уставный капитал Открытого акционерного общества «Птицефабрика «Башкирская» на 01 января 2007 года составляет 162 200 000 (сто шестьдесят два миллиона двести тысяч) рублей.
| № п/п | Вид ценной бумаги | Размещенные акции | В том числе | ||
| (штук) | сумма по номиналу (руб.) | полностью оплачен- ные (шт.) | частично оплаченные по номина- лу (руб.) | ||
| 1. | Обыкновенные акции | 162 200 | 162 200 000 | 162 200 | - |
| 1.1. | в т.ч. зачисленные на баланс | - | - | - | - |
| 2. | Привилегированные акции типа А | - | - | - | - |
| 2.1. | в т.ч. зачисленные на баланс | - | - | - | - |
| 3. | Привилегированные акции типа Б | - | - | - | - |
Не полностью оплаченных размещенных акций нет. Уставный капитал оплачен полностью.
Количество акций, на которые начисляются дивиденды.
| № п/п | Вид ценной бумаги | Размещенные акции | В том числе | |
| зачисленные на баланс | находящиеся в обращении (столб. 3-4) | |||
| 1 | обыкновенные именные бездокументарные акции | 162 200 | - | 162 200 |
Изменения уставного капитала за отчетный год отсутствуют. Решения о внесении в устав изменений и дополнений, касающихся предоставляемых по акциям прав - отсутствуют. Поступивших в распоряжение Общества размещенных акций не имеется.
3.2. Сведения о доходах по ценным бумагам общества.
Доходы по ценным бумагам в отчетном году (объявленные дивиденды) в расчете на одну акцию.
| № п/п | Вид ценной бумаги | I полугодие | За год | ||
| сумма (руб.) | процент к номиналу | сумма (руб.) | процент к номиналу | ||
| 1 | обыкновенные именные бездокументарные акции | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.3. Информация о составе Совета директоров Общества.
Уставом Открытого акционерного общества «Птицефабрика «Башкирская» предусмотрен количественный состав Совета директоров семь человек.
3.3.1. В период с 01 января по 30 июня 2009 года в состав Совета директоров входили следующие лица:
- Вайнголд Натан
- Гайдамак Александр Аркадьевич
- Линецкий Алексей Вячеславович
- Фридбург Игорь Зиновьевич
- Романова Валентина Христофоровна
3.3.2. В период с 30 июня по 31 декабря 2009 года в состав Совета директоров входили следующие лица, избранные Общим собранием акционеров Открытого акционерного общества «Птицефабрика «Башкирская» от 30 июня 2009года:
- Давыдов Олег Васильевич
- Малеванкина Елена Владимировна
- Мохова Надежда Владимировна
- Фридбург Игорь Зиновьевич
- Чемендряков Дмитрий Викторович
3.4. Информация о деятельности исполнительных органов.
3.4.1. В период с 01 января 2009 года по 31 декабря 2009 года – полномочия единоличного исполнительного органа осуществлялись управляющей организацией - Обществом с ограниченной ответственностью «Урало-Поволжская агропромышленная группа».
3.5. Сведения об аффилированных лицах, с указанием принадлежащих им акций.
3.5.1. Члены Совета директоров.
| фамилия, имя, отчество аффилированного лица | Место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица) | Дата наступления основания (оснований) | Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, % | Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Давыдов Олег Васильевич | согласие отсутствует | 30 июня 2009 года | нет | нет |
| Малеванкина Елена Владимировна | согласие отсутствует | 30 июня 2009 года | нет | нет |
| Мохова Надежда Владимировна | согласие отсутствует | 30 июня 2009 года | нет | нет |
| Фридбург Игорь Зиновьевич | согласие отсутствует | 30 июня 2009 года | нет | нет |
| Чемендряков Дмитрий Викторович | согласие отсутствует | 30 июня 2009 года | нет | нет |
3.5.2. Исполнительный орган.
Функции исполнительного органа Открытого акционерного общества «Птицефабрика «Башкирская» переданы управляющей организации - Обществу с ограниченной ответственностью «Урало-Поволжская агропромышленная группа» по Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа от 30 августа 2005 года. Общество с ограниченной ответственностью «Урало-Поволжская агропромышленная группа» - юридическое лицо по законодательству Российской Федерации, зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц 24 июня 2005 года Инспекцией Федеральной налоговой службы по Кировскому району города Уфа Республики Башкортостан за основным государственным регистрационным номером 1050203968231, идентификационный номер налогоплательщика 0274104851, код причины постановки на налоговый учет 027401001, имеющее место нахождения: 450018, Республика Башкортостан, город Уфа, улица Элеваторная, дом 1. Доля участия такого лица в уставном капитале Общества: доли не имеет.
Генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «Урало-Поволжская агропромышленная группа» является Фридбург Игорь Зиновьевич.
Доля участия такого лица в уставном капитале Общества: доли не имеет.
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя: родственные связи отсутствуют.
4. Сведения о соблюдении Обществом
Кодекса корпоративного поведения.
Несмотря на то, что Кодекс как внутренний документ, регулирующий деятельность Открытого акционерного общества «Птицефабрика «Башкирская», не был принят, тем не менее, по основным позициям Общество в своей деятельности придерживается норм Кодекса корпоративного поведения.
Корпоративное поведение в Открытого акционерного общества «Птицефабрика «Башкирская» основано на уважении прав и законных интересов его участников и способствует эффективной деятельности Общества, в том числе увеличению стоимости активов Общества, оптимизации эффективности рабочих мест и поддержанию финансовой стабильности и прибыльности Общества.
1. Практика корпоративного поведения обеспечивает акционерам реальную возможность осуществлять свои права, связанные с участием в Обществе.
2. Практика корпоративного поведения обеспечивает равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций одного типа (категории). Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.
3. Практика корпоративного поведения обеспечивает осуществление Советом директоров стратегического управления деятельностью Общества и эффективный контроль с его стороны за деятельностью исполнительного органа Общества, а также подотчетность членов Совета Директоров ее акционерам.
4. Практика корпоративного поведения обеспечивает исполнительному органу Общества возможность разумно, добросовестно, исключительно в интересах Общества осуществлять эффективное руководство текущей деятельностью Общества, а также подотчетность исполнительного органа Совету директоров Общества и его акционерам.
5. Практика корпоративного поведения обеспечивает своевременное необходимое раскрытие полной и достоверной информации об Обществе, в том числе о его финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управления в целях обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами Компании и инвесторами.
6. Практика корпоративного поведения обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.
Положения Кодекса корпоративного поведения, соблюдаемые Обществом:
1. Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня Общего собрания акционеров или потребовать созыва Общего собрания акционеров без предоставления каких-либо документов, подтверждающих права на акции, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра; а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, - с предоставлением выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав.
2. Соблюдение процедуры регистрации участников Общего собрания акционеров.
3. Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров только кумулятивным голосованием.
4. Отсутствие в составе Совета директоров Общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг.
5. Наличие в уставе Общества права Совета директоров утверждать генерального директора и заключать с ним договор.
6. Отсутствие в составе исполнительных органов Общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг.
7. Наличие специального подразделения Общества, Ревизионной комиссии – осуществляющей функции внутреннего контроля над финансово-хозяйственной деятельностью общества.
8. Отсутствие в составе Ревизионной Комиссии лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг.
9. Отсутствие в составе Ревизионной Комиссии лиц, входящих в состав исполнительных органов Общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с Обществом.
10. Наличие во внутренних документах Общества обязанности Ревизионной комиссии сообщать о выявленных нарушениях - Совету директоров Общества.
Общество принимает к сведению принципы корпоративного управления, разработанные совместно World Economic Forum и Российским Союзом Промышленников и Предпринимателей, и стремится следовать им на практике в целях совершенствования системы корпоративного управления.
1. Принцип эффективного менеджмента
Политика менеджмента имеет долгосрочные ориентиры и направлена на повышение акционерной стоимости. Менеджмент действует в интересах всех групп акционеров.
2. Принцип прозрачности структуры собственности
Раскрываемая информация позволяет оценить степень контроля основных групп акционеров, включая доли участия реальных владельцев в структуре акционерного капитала
3. Принцип информационной открытости
Общество своевременно и в полном объеме раскрывает необходимую информацию об основных результатах, планах и перспективах деятельности, и отвечает на запросы акционеров.
4. Принцип гарантии прав
Общество гарантирует всем акционерам возможность реализации своих прав. В том числе, Общество гарантирует реализацию права на участие в работе органов управления Общества в соответствии с долей участия акционера. Общество также гарантирует соблюдение принципа «одна акция - один голос» владельцам голосующих акций.
5. Принцип законности и этичности
Общество действует в строгом соответствии с законами юрисдикции, в которой оно осуществляет свою деятельность, принципами деловой этики и внутренними документами. Внутренние документы Общества разработаны на основе требований законодательства.
Открытое акционерное общество «Птицефабрика «Башкирская» стремится использовать передовую международную и отечественную практику корпоративного управления и внедряет новые методы менеджмента, в целях повышения финансовой устойчивости, деловой репутации и инвестиционной привлекательности Общества.
Генеральный директор
Управляющей организации
ООО «Урало-Поволжская
агропромышленная группа»
Фридбург Игорь Зиновьевич
______________________________ м.п.
Главный бухгалтер
Низаева Эльвира Фанузовна
______________________________
ПРИЛОЖЕНИЯ
1. Бухгалтерская отчетность организации агропромышленного комплекса за 2009 год Открытого акционерного общества «Птицефабрика «Башкирская».
2. Аудиторское заключение о бухгалтерской отчетности Открытого акционерного общества «Птицефабрика «Башкирская» за 2009 год.