Годовой отчет открытого акционерного общества «Птицефабрика Зеленецкая»
| Вид материала | Отчет |
- Годовой отчет открытое акционерное общество «птицефабрика зеленецкая» по итогам работы, 474.02kb.
- Годовой отчет 2009 открытого акционерного общества «птицефабрика «башкирская», 627.49kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Туймазинская птицефабрика» по итогам, 458.9kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества птицефабрика «ворсменская», 561.89kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «птицефабрика «евсинская», 120.37kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества ''Агрофирма ''Птицефабрика Сеймовская'', 193.54kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Инженерный центр «Энергостройсервис», 173.04kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «рвк-центр» За 2009 год, 230.52kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Красиндорпроект», 205.19kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Трикотаж», 141.26kb.
| ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН: Решением Совета директоров Протокол № 5-2010 от «22» апреля 2010 г. Председатель Совета директоров _______________________/И.П.Кудинов_______/ | УТВЕРЖДЕН: Решением Единственного акционера ОАО «Птицефабрика Зеленецкая» Решение № ___ от «24» мая__________ 2010 г. От имени Единственного акционера: ______________________/________________/ |
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Открытого акционерного общества
«Птицефабрика Зеленецкая»
(далее – Общество)
по итогам работы за 2009 год
Содержание
1. Положение акционерного общества в экономике республики 3
2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества 5
3. Отчет совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности 7
4. Перспективы развития акционерного общества 13
5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендах по акциям общества. 15
6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества 15
7. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок 16
8. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность. 18
9. Состав совета директоров акционерного общества 18
10. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа акционерного общества и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества 19
11. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа акционерного общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа акционерного общества и каждого члена совета директоров акционерного общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года 19
12. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения 20
13. Иная информация, предусмотренная уставом акционерного общества или иным внутренним документом акционерного общества 20
1.Положение акционерного общества в экономике республики
Одним из самых крупных сегментов продовольственного рынка России является рынок мяса и мясных продуктов. Птицеводство и свиноводство - технологичные, динамично развивающиеся, перспективные и наиболее привлекательные для вложения инвестиций отрасли АПК.
В 2009 году по сельскохозяйственным предприятиям России производство мяса всех видов скота и птицы составило 6747 тыс.тонн убойной массы, что на 7,6% выше уровня 2008 года; в том числе:
- говядина – 1746 тыс.тонн (-1,3% к 2008г.);
- свинина – 2212 тыс.тонн (+8,3% к 2008г.);
- мясо птицы – 2520 тыс.тонн (+13,7% к 2008г.);
- прочие виды –269 тыс.тонн (+12,1% к 2008г.). (Диаграмма 1).
В 2009 году по сельскохозяйственным предприятиям Республики Коми производство скота и птицы на убой составило 21,5 тыс.тонн живой массы, что на 4,4% выше уровня 2008 года; в том числе:
- крупный рогатый скот – 1,9 тыс.тонн (-5,0% к 2008г.);
- свиньи – 2,3 тыс.тонн (+16,5% к 2008г.);
- птица – 16,4 тыс.тонн (+4,5% к 2008г.);
- другие виды – 0,9 тыс.тонн (+12,5% к 2008г.). (Диаграмма 2).
В 2009 году в ОАО «Птицефабрика Зеленецкая» было произведено:
- Мясо птицы – 15,1 тыс. тонн, что составляет 92,1% от общего объёма, производства мяса птицы сельхозтоваропроизводителями Республики Коми;
- Свинина – 1,3 тыс. тонн, что составляет 56,2% от общего объёма, производства свинины сельхозтоваропроизводителями Республики Коми.
Рынок сельскохозяйственной продукции обладает достаточной емкостью и эластичностью. Объемы предложения на данном рынке колеблются, как правило, незначительно. Конкурентоспособность продукции ОАО «Птицефабрика Зеленецкая» на внутреннем рынке РК достаточно высока. Основную конкуренцию составляет аналогичная продукция, ввозимая из соседних областей и республик (Кировская обл., Вологодская обл., Республика Татарстан, Республика Марий-Эл, и др.) и импортная продукция (США, Дания и др.).
Реализация продукции осуществляется через фирменную торговую сеть, оптовые склады общества и оптовых покупателей.
Продукция может быть доставлена на любой объект центральных и южных районов Республики Коми, так как предприятие расположено в непосредственной близости от транспортных путей. Для организации поставок в северные районы республики необходимо развитие транспортных сетей.
Через фирменную торговую сеть ОАО «Птицефабрика Зеленецкая» реализуется более 70% от общего объема произведённой продукции. В настоящее время фирменная торговая сеть насчитывает 18 розничных магазинов и торговых мест, 1 магазин мелкоптовой и розничной торговли, а также 2 оптовых склада (г.Сыктывкар, г.Ухта).
ОАО «Птицефабрика Зеленецкая» в рейтинге клуба ««Агро-300» за 2006-2008гг. занимает 50 место среди наиболее крупных и эффективных сельскохозяйственных организаций России.
2.Приоритетные направления деятельности акционерного общества
Открытое акционерное общество «Птицефабрика Зеленецкая», именуемое в дальнейшем «Общество», создано в результате преобразования Государственного унитарного предприятия Республики Коми «Птицефабрика Зеленецкая» в Открытое акционерное общество «Птицефабрика Зеленецкая» на основании решения Агентства Республики Коми по управлению имуществом от 29 декабря 2006 года № 554.
Общество является правопреемником Государственного унитарного предприятия Республики Коми «Птицефабрика Зеленецкая» (ОГРН 1021100970351), а также является правопреемником Открытого акционерного общества «Зеленецкий свинокомплекс» (ОГРН 1071109000203).
Приоритетными направлениями деятельности Общества являются:
- Увеличение объёмов производства продукции из мяса птицы и свинины для удовлетворения потребности населения Республики Коми и близлежащих регионов.
- Выпуск высококачественной продукции, используя современную технологию.
- Повышение эффективности использования основных производственных фондов и трудовых ресурсов.
Отраслевая принадлежность Общества – сельское хозяйство.
Целью деятельности Общества является удовлетворение общественных потребностей в производимой продукции, выполняемых работах и оказываемых услугах, получение прибыли и реализация на ее основе социальных и экономических интересов Участников Общества.
Основными задачами Общества являются:
- расширение комплекса и объема осуществляемых обществом работ и оказываемых услуг, повышение их качества;
- обеспечение развития производственных мощностей Общества, привлечение для этого необходимых инвестиций;
- повышение эффективности управления активами Общества;
- проведение единой технической политики в Обществе;
- обеспечение прозрачности финансовых операций общества;
- организация и проведение мероприятий по мобилизационной подготовке и гражданской обороне;
- повышение уровня социальной защиты работников.
Для достижения целей Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:
- разведение сельскохозяйственной птицы, производство мяса птицы и продуктов его переработки;
- переработка мяса птицы и прочей сельскохозяйственной продукции;
- разведение свиней, производство мяса и мясопродуктов из свинины;
- эксплуатация производств и объектов по хранению и переработке зерна;
- производство кормов;
- производство строительных материалов, конструкций и изделий;
- монтаж, наладка и ремонт сельскохозяйственного оборудования;
- разработка, изготовление и ремонт механизмов, оборудования и узлов для собственных нужд;
- эксплуатация газовых сетей и оборудования газового хозяйства;
- общественное питание;
- эксплуатация, ремонт и проверка электроустановок;
- эксплуатация, ремонт, проверка, наладка КиПИА, средств связи и слаботочных сетей;
- ремонт и эксплуатация водозаборных сооружений и сетей;
- ветеринарная деятельность;
- пошив и ремонт спецодежды;
- добыча и использование недр;
- эксплуатация и ремонт оборудования взрывоопасных объектов;
- строительство, техническое обслуживание и ремонт средств связи, включая линейные сооружения, системы и средства радиосвязи;
- оказание услуг по водоснабжению и водоотведению;
- эксплуатация, монтаж и ремонт подъемных механизмов и оборудования;
- выполнение работ по предупреждению и ликвидации пожаров, других аварийных и чрезвычайных ситуаций, в том числе проведение аварийно-восстановительных работ;
- ведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских, проектных, изыскательских, строительных, строительно-монтажных и ремонтно-строительных работ;
- управление и распоряжение интеллектуальной собственностью общества;
- реализация продовольственных и промышленных товаров, в том числе оптовая и розничная торговля;
- посредническая, торгово-закупочная и снабженческо-сбытовая деятельность;
- хранение реализация горюче-смазочных материалов;
- информационная, рекламно-издательская и полиграфическая деятельность;
- перевозка грузов и пассажиров автомобильным транспортом;
- выполнение работ по обеспечению промышленной безопасности опасных производственных объектов, эксплуатация и ремонт котлов и сосудов, работающих под давлением, трубопроводов, грузоподъемных средств и других технических средств;
- оказание испытательными лабораториями общества, услуг в области сертификации;
- деятельность по распространению лекарственных средств и изделий медицинского назначения;
- медицинская деятельность;
- строительство, эксплуатация, технический надзор и ремонт объектов социально-культурного, спортивно-оздоровительного и коммунально-бытового назначения, проведение образовательной, культурно-массовой и спортивно-оздоровительной работы, осуществление экскурсионно-туристического и гостиничного обслуживания, организация отдыха и санаторно-курортного лечения;
- производство строительных материалов, конструкций и изделий, нерудных строительных материалов, лесозаготовка, деревообработка, заготовка, переработка и реализация металлолома;
- проведение выставок и презентаций;
- внешнеэкономическая деятельность.
3.Отчет совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности
Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Птицефабрика Зеленецкая». Сокращенное фирменное наименование на русском языке: ОАО «Птицефабрика Зеленецкая».
Место нахождения Общества: 168200, Республика Коми, Сыктывдинский район, сельское поселение Зеленец, Ухтинское шоссе, 125.
Почтовый адрес Общества: 168200, Республика Коми, Сыктывдинский район, сельское поселение Зеленец, Ухтинское шоссе, 125.
Единственным акционером Общества является Общество с ограниченной ответственностью «Агрохолдинг», место нахождения: 167000, Республика Коми, город Сыктывкар, улица Печорская, 69; ОГРН 1081101006480, свидетельство о государственной регистрации серия 11 № 001812575 выдано ИФНС России по г.Сыктывкару 29.08.2008 года; ИНН 1101068695, КПП 110101001.
Постоянная планомерная работа по модернизации и расширению производства, внедрению масштабных инвестиционных проектов позволила увеличить объемы производства в 2009 году до 15,1 тыс. тонн мяса птицы в живом весе, что более чем в 9 раз выше уровня 1995 года. (Диаграмма 3).
Реализовано мясопродукции в 2009 году – 11886,8 тонн, в том числе:
- Тушки цыплят бройлеров – 431,4 тонн;
- Субпродукты – 795,7 тонн;
- Полуфабрикаты из мяса птицы – 2080,3тонн;
- Продукция глубокой переработки (колбасно-копченые изделия из мяса птицы) – 8365,2тонн.
- Продукция из свинины – 859,4 тонн. (Диаграмма 4).
Благодаря значительной доле продукции глубокой переработки в общем объеме реализации средняя цена 1 кг мясопродукции по данным Росптицесоюза является самой высокой в России.
Анализ производственно-экономической и финансовой деятельности ОАО «Пицефабрика Зеленецкая» за 2009 год, показывает, что в сравнении с 2008 годом произошел рост практически всех показателей деятельности.
Птицеводство
Валовой прирост птицы составил 14941,1 тонн, увеличение в сравнении с прошлым годом на 42,1 тонны.
Среднегодовое поголовье птицы увеличилось на 18,1 тыс. голов или на 1,9%. Благодаря росту среднегодового поголовья было дополнительно получено 232,9 тонн мяса птицы в живом весе.
Общее валовое производство мяса птицы составило 15100,1 тонн, что выше уровня прошлого года на 1,6% .
Соответственно, производство готовой продукции в 2009 году составило:
- Мясо птицы в убойном весе, включая субпродукты – 11645 тонн (+230,9 тонн или 2%);
- Полуфабрикаты из мяса птицы – 7398,5 тонн (средняя производительность полуфабрикатов в цехе переработки в смену составила 20,4 тонн);
- Продукция глубокой переработки из мяса птицы – 8368,7 тонн (+381,7 тонн или 4,5%), Средняя производительность в цехе глубокой переработки в смену составила 23,1 тонн.
Благодаря вводу в эксплуатацию нового цеха инкубации увеличился процент вывода суточного молодняка до 81,3%, в целом было поставлено на откорм 8353,8 тыс. голов цыплят –бройлеров.
Свиноводство
Валовый прирост свиней составил 1283,2 тонн, что выше уровня прошлого года на 218,9 тонн или 20,6%.
Среднесуточный прирост свиней на откорме увеличился на 16,9% и составил 594 грамма. Благодаря росту поголовья свиней и среднесуточного прироста, общее валовое производство свинины в живом весе увеличилось на 39,8% и составило 1310,2 тонн.
Производство полуфабрикатов из мяса свинины, включая глубокую переработку составило 852,5 тонн, рост в сравнении с 2008 годом на 56,5%.
В 2009 году получено 13584 голов молодняка свиней. Выход на один опорос сотавил 8,9 голов.
Среднесписочная численность основных работников предприятия составила 1058 чел.
Получено выручки на одного работника 1450,7 тыс. рублей, что выше уровня прошлого года на 116,5 тыс.руб (или на 8,7%).
Среднемесячная заработная плата основных работников птицефабрики за 2009 год составила 27468 руб.
В целом фонд оплаты труда основных производственных работников предприятия в отчетном году – 348,7 млн. рублей или 22,1% к выручке.
Выручка от продаж составила 1577 млн.рублей, рост, по сравнению с 2008г. на 22,7%. Этот рост обусловлен, прежде всего, увеличением объемов реализации продукции из мяса птицы и свинины на 3,8% и увеличением средней цены реализации на 16%.
Себестоимость реализуемой продукции за год составила 1200,8 млн.рублей, увеличение, в сравнении, с прошлым годом на 15,6%.
Прибыль от продаж за 2009г. – 376,2 млн.рублей, что превышает уровень 2008г. на 53,1%. Рентабельность производственной деятельности в отчетном году составила 31,3%.
В 2009 году на предприятии продолжалась реализация программы реконструкции и модернизации основных производственных фондов птицефабрики и свинокомплекса.
Построен и введен в эксплуатацию новый цех инкубации мощностью 19 млн. яиц в год. Полностью реконструированы и модернизированы четыре птичника промышленного цеха (№ 23, 9, 8, 7). Введена в эксплуатацию котельная свинокомплекса. Для расширения сети собственной фирменной торговли открыт новый магазин в Эжвинском районе «Перекресток».
В 2009 году начаты работы по реконструкции санпропускника ЗРС, здания БДТ под автомойку. На территории свинокомплекса ведутся работы по реконструкции: свинарников(закуплено 4 комплекта оборудования), объекта по утилизации навоза (ФУН), системы канализации и т.д.
В целом сумма капитальных вложений в 2009 году составила более 226 млн.руб.
Производственная деятельность предприятия полностью финансируется за счет собственных средств. Доля собственного капитала составляет 93,3%.
К концу отчетного года выполняются все условия ликвидности баланса.
Значение коэффициента абсолютной ликвидности к концу 2009 года составило 3,5; что значительно выше уровня на начало года.
В целом, предприятие платежеспособно и независимо от заемных средств.
Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности общества за 2009 год представлены в таблице 1.
Таблица 1
| Показатели финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Птицефабрика Зеленецкая» за 2008-2009гг. | ||||||
| Показатели | Ед.изм. | 2008 год | 2009 год | Отклонения | ||
| + / - | % | |||||
| 1. | Среднее поголовье птицы, всего | тыс.гол | 976,9 | 995,0 | 18,1 | 1,9 |
| 2. | Валовый прирост птицы, всего | тонн | 14899,0 | 14941,1 | 42,1 | 0,3 |
| 3. | Среднесуточный прирост бройлеров | гр | 46,6 | 45,6 | -1,0 | -2,1 |
| 4. | Валовый сбор яиц | тыс.шт | 16213,6 | 15528,3 | -685,3 | -4,2 |
| 5. | Средняя яйценоскость | шт | 290 | 276 | -14,0 | -4,8 |
| 6. | Падеж птицы, всего | тыс.гол | 257,8 | 239,2 | -18,6 | -7,2 |
| 7. | Процент вывода суточного молодняка | % | 80,4 | 81,3 | 0,9 | 1,1 |
| 8. | Расход корма на 1 ц прироста бройлеров | ц | 1,85 | 1,83 | -0,02 | -1,1 |
| 9. | Расход корма на 1000 штук яиц | ц | 2,44 | 2,45 | 0,01 | 0,4 |
| 10. | Убой птицы, всего | тыс.гол | 7889,3 | 8289,0 | 399,7 | 5,1 |
| - | Валовое производство мяса птицы в живом весе | тонн | 14867,2 | 15100,1 | 232,9 | 1,6 |
| - | Средний вес 1 головы при убое | гр | 1884 | 1822 | -62,8 | -3,3 |
| - | Средний вес 1 головы бройлера (без сан.убоя) | гр | 2173 | 2149 | -24,0 | -1,1 |
| 11. | Убой свиней, всего | гол. | 9381 | 12365 | 2984,0 | 31,8 |
| - | Валовое производство свинины в живом весе | тонн | 937,0 | 1310,2 | 373,2 | 39,8 |
| - | Средний вес 1 головы при убое | кг | 99,9 | 106,0 | 6,1 | 6,1 |
| 12. | Производство мяса птицы в убойном весе | тонн | 11414,1 | 11645,0 | 230,9 | 2,0 |
| - | процент выхода мяса и субпродуктов | % | 76,8 | 77,1 | 0,3 | 0,4 |
| 13. | Производство свинины в убойном весе | тонн | 619,7 | 1107,5 | 487,8 | 78,7 |
| - | процент выхода мяса и субпродуктов | % | 72,8 | 84,5 | 11,7 | 16,1 |
| 14. | Переработка мяса птицы | тонн | 8641,0 | 7398,5 | -1242,5 | -14,4 |
| - | производительность в смену | тонн | 23,7 | 20,4 | -3,3 | -14,0 |
| 15. | Глубокая переработка мяса птицы | тонн | 7987,0 | 8368,7 | 381,7 | 4,8 |
| - | производительность в смену | тонн | 21,9 | 23,1 | 1,2 | 5,3 |
| 16. | Переработка свинины | тонн | 544,7 | 852,5 | 307,8 | 56,5 |
| 17. | Реализация продукции из мяса птицы | тонн | 11540,2 | 11672,6 | 132,4 | 1,1 |
| - | выручка от реализации продукции | млн.руб. | 1210,2 | 1429,5 | 219,3 | 18,1 |
| - | средняя цена реализации 1 кг продукции | руб. | 104,87 | 122,47 | 17,60 | 16,8 |
| 18. | Реализация продукции из свинины | тонн | 534,4 | 859,4 | 325,0 | 60,8 |
| - | выручка от реализации продукции | млн.руб. | 68,4 | 126,5 | 58,1 | 85,0 |
| - | средняя цена реализации 1 кг продукции | руб. | 127,96 | 147,23 | 19,27 | 15,1 |
| 19. | Реализация яиц | тыс.шт. | 4716,4 | 3768,6 | -947,8 | -20,1 |
| - | выручка от реализации яиц | тыс.руб. | 12952,3 | 11614,8 | -1337,5 | -10,3 |
| - | средняя цена реализации 1 десятка яиц | руб. | 27,46 | 30,82 | 3,36 | 12,2 |
| 20. | Среднесписочная численность основных работников | чел | 928 | 1058 | 130,0 | 14,0 |
| 21. | Выручка от продаж | млн.руб. | 1284,9 | 1577,0 | 292,1 | 22,7 |
| 22. | Себестоимость реализованной продукции | млн.руб. | 1039,1 | 1200,8 | 161,6 | 15,6 |
| 23. | Прибыль от продаж | млн.руб. | 245,7 | 376,2 | 130,4 | 53,1 |
| 24. | Чистая прибыль | млн.руб. | 274,8 | 397,4 | 122,6 | 44,6 |
| 25. | Рентабельность | % | 23,6 | 31,3 | 7,7 | 32,5 |
4.Перспективы развития акционерного общества
Проектом бизнес-плана производственно-хозяйственной деятельности ОАО «Птицефабрика Зеленецкая» на 2010г. предусматривается:
Валовое производство мяса птицы в живом весе – 15100 тонн.
Валовое производство свинины в живом весе – 1260 тонн.
Валовый сбор яиц – 13792 тыс. штук.
Реализация мясопродукции – 12613,5 тонн, в том числе
- Продукция из мяса птицы – 11701,1 тонн.
- Продукция из свинины – 912,4 тонн.
Реализация яиц – 2922,9 тыс. штук.
Выручка от реализации продукции, работ и услуг на планируемый год составит 1766,2 млн. рублей.
Себестоимость реализуемой продукции – 1481,9 млн. рублей.
Прибыль от продаж составит – 284,3 млн.рублей.
Чистая прибыль в 2010 году составит 318,9 млн. рублей.
Рентабельность продаж в планируемом году – 18,1%.
В рамках долгосрочной программы реконструкции и модернизации основных фондов на обновление и расширение производства в 2010 году планируется направить 220,0 млн. рублей. Капитальные вложения ОАО «Птицефабрика Зеленецкая» представлены в таблице 2.
Таблица 2
| Капитальные вложения на реконструкцию и модернизацию ОПФ на 2010 год | ||
| | тыс.руб. | |
| Подразделение | 2010 год | |
| ЗРС (реконструкция санпропусника) | 5000 | |
| Промцех: | 45200 | |
| реконструкция ЦПС 1 | 10800 | |
| реконструкция ЦПС 2 | 10800 | |
| реконструкция ЦПС 12 | 10800 | |
| реконструкция ЦПС 13 | 10800 | |
| пристройка к птичникам 1,2 | 1000 | |
| пристройка к птичникам 12,13 | 1000 | |
| Цех глубокой переработки (реконструкция и расширение) | 20000 | |
| Оборудование в цех глубокой переработки | 31700 | |
| Блок дезинфекции тары (реконструкция) | 5000 | |
| Котельная (расширение) | 5000 | |
| Расширение торговой сети: | 7000 | |
| Столовая (реконструкция) | 10000 | |
| Благоустройство территории (асфальтирование ЗПС, БДТ) | 6000 | |
| Зернохранилище (1 очередь) | 1000 | |
| Подсобно-производственный корпус (швейный цех с прачечной) | 5000 | |
| Питомник для собак | 500 | |
| ИТОГО по птицефабрике | 141400 | |
| Реконструкция свинарников: | 43100 | |
| свинарник №13 | 1000 | |
| свинарник №14 | 1000 | |
| свинарник №15 | 1000 | |
| свинарник №16 | 5000 | |
| свинарник №17 | 5000 | |
| свинарник №18 | 5000 | |
| свинарник №19 | 2000 | |
| свинарник №20 | 2000 | |
| свинарник №21 | 2000 | |
| свинарник №8 | 2000 | |
| свинарник №9 | 12100 | |
| санпропускник | 5000 | |
| Цех по производству кормов (проектирование) | 2000 | |
| Цех убоя и переработки свиней (проектирование) | 5000 | |
| Холодильник (расширение) | 5000 | |
| Участок по переработке и утилизации навоза | 10000 | |
| Водообеспечение | 7500 | |
| Энергообеспечение (наружная теплотрасса) | 6000 | |
| ИТОГО по свинокомплексу | 78600 | |
| | | |
| ВСЕГО КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ | 220000 | |
5.Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендах по акциям общества.
15 ноября 2009 года решением единственного акционера ОАО «Птицефабрика Зеленецкая» утверждены расходы из чистой прибыли по результатам 9-ти месяцев 2009 года с выплатой дивидендов по акциям в размере 220 млн. рублей.
6.Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества
Производственные риски:
- Рост цен на корма и кормовые добавки, основными факторами которого являются: неблагоприятные погодные условия, повышение цен на мировом зерновом рынке, рост внутреннего потребления в России.
- Рост цен на основные тепло-энергоресурсы, топливо и ГСМ, в результате роста мировых цен на нефть и газ, монопольного положения поставщиков и т.д.
- Нестабильная эпизоотическая ситуация в мире.
Меры, принимаемые обществом к снижению производственных рисков до минимума:
- создание оптимальных условий содержания поголовья птицы и свиней, снижение внутренних технологических потерь;
- внедрение энергосберегающих технологий;
- ветеринарно-санитарные мероприятия, связанные с: вакцинопрофилактикой, организацией работы по типу «закрытого предприятия», защитой от синантропных и диких птиц, использованием генетически устойчивых к болезням и адаптированных к условиям промышленного бройлерного производства кросса «Смена 7» и др.
Финансовые (кредитные) риски:
- Рост курса иностранных валют (общество осуществляет закупки импортного технологического оборудования, запчастей, комплектующих, полуфабрикатов и др.)
Рыночные риски:
- Снижение конкурентоспособности производимой продукции вследствие увеличения цены реализации, снижения качества.
- Выход на республиканский продовольственный рынок новых производителей аналогичной или сходной по потребительским свойствам продукции.
- Уменьшение спроса, связанное со снижением покупательной способности населения.
Меры, принимаемые обществом к снижению рыночных рисков до минимума:
- увеличение фирменной торговой сети,
- строгий контроль качества на всех стадиях производства продукции, точное соответствие предъявляемым потребителями требованиям,
- расширение ассортимента выпускаемой продукции,
- увеличение объемов производства охлажденной продукции, которая отвечает принципам здорового питания, сохраняет витамины, микроэлементы и прочие полезные вещества.
Правовые риски:
- Возможные изменения в законодательстве РФ, налоговом законодательстве.
- Изменение требований по лицензированию основной деятельности.
- Изменение судебной практики по вопросам связанным с деятельностью предприятия.
- Низкий уровень льгот и отсутствие субсидирования для сельхозтоваропроизводителей.
- Снятие квот на импорт мясной продукции.
7.Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок
22 апреля 2009 года на заседании Совета директоров одобрена сделка между Обществом (ОАО «Птицефабрика Зеленецкая») и ООО «Агрохолдинг», предметом которой является предоставление беспроцентного займа на сумму 100 000 000 (Сто миллионов) рублей.
Заёмщик – ООО «Агрохолдинг».
Заимодавец – Общество (ОАО «Птицефабрика Зеленецкая»).
Выгодоприобретателем по сделке является ООО «Агрохолдинг».
17 июня 2009 года на заседании Совета директоров одобрена сделка между Обществом (ОАО «Птицефабрика Зеленецкая») и ООО «Агрохолдинг», предметом которой является предоставление беспроцентного займа на сумму 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей.
Заёмщик – ООО «Агрохолдинг».
Заимодавец – Общество (ОАО «Птицефабрика Зеленецкая»).
Выгодоприобретателем по сделке является ООО «Агрохолдинг».
3 августа 2009 года на заседании Совета директоров одобрена сделка, стоимость которой превышает 25 млн. рублей – заключение договора между ООО «Хартманн» и ОАО «Птицефабрика Зеленецкая» по приобретению комплектного свиноводческого оборудования для свинарников №№ 8, 13, 14, 15 на сумму 920 000 (девятьсот двадцать тысяч) Евро, в том числе НДС, таможенное оформление, доставка и страхование до с.Зеленец по курсу ЦБ РФ на дату списания денежных средств с расчётного счёта покупателя. Выгодоприобретателем по сделке является ООО «Хартманн».
5 августа 2009 года на заседании Совета директоров одобрена сделка между Обществом (ОАО «Птицефабрика Зеленецкая») и ООО «Агрохолдинг», предметом которой является предоставление беспроцентного займа на сумму 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей.
Заёмщик – ООО «Агрохолдинг».
Заимодавец – Общество (ОАО «Птицефабрика Зеленецкая»).
Выгодоприобретателем по сделке является ООО «Агрохолдинг».
8.Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
28 декабря 2009 года одобрена сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.
Сделка заключается между Обществом и ООО «Агрохолдинг», предметом которой является предоставление в аренду нежилых помещений, расположенных по адресу: Республика Коми, г.Сыктывкар, ул.Ленина, д.75, общей площадью 87,9 кв. м, для организации розничной торговли продовольственными товарами.
Арендодатель – ООО «Агрохолдинг».
Арендатор – ОАО «Птицефабрика Зеленецкая».
Выгодоприобретателем по сделке является ООО «Агрохолдинг».
9.Состав совета директоров акционерного общества
6 апреля 2009 года в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» единственный акционер Общества – ОАО «Фонд поддержки инвестиционных проектов Республики Коми», в лице Генерального директора Шаталова Юрия Дмитриевича, решает избрать членов Совета директоров.
Таблица № 3
Сведения о членах совета директоров ОАО «Птицефабрика Зеленецкая»
| № п/п | Ф.И.О. члена Совета директоров | Краткие биографические данные членов Совета директоров | Сведения о владении акциями, % от уставного капитала |
| 1. | Председатель совета директоров – Кудинов Игорь Павлович | Родился в 1957 году. Образование высшее. Зам.генерального директора по вопросам корпоративного управления ОАО «Фонд поддержки инвестиционных проектов Республики Коми». | 0,0 |
| 2. | Шаталов Юрий Дмитриевич | Родился в 1939 году. Образование высшее. Зам.генерального директора по развитию ОАО «Фонд поддержки инвестиционных проектов Республики Коми». | 0,0 |
| 3. | Черный Николай Михайлович | Родился в 1953 году. Образование высшее. Март 1995г. – директор ГП «Птицефабрика Зеленецкая». Сентябрь 2007г. – Генеральный директор ОАО «Птицефабрика Зеленецкая» | 0,0 |
| 4. | Сердитов Александр Борисович | Родился в 1960 году Образование высшее. Генеральный директор ОАО «Сыктывкарский ЛВЗ» | 0,0 |
| 5. | Станина Светлана Юрьевна | Родилась в 1971 году. Образование высшее. И.о. Генерального директора ООО «Агрохолдинг» | 0,0 |
10.Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа акционерного общества и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества
Единоличным исполнительным органом общества является Генеральный директор. В настоящее время Генеральным директором назначен Черный Николай Михайлович.
Таблица № 4
| Черный Николай Михайлович | Родился в 1953 году. Образование высшее. Март 1995г. – директор ГП «Птицефабрика Зеленецкая». Сентябрь 2007г. – Генеральный директор ОАО «Птицефабрика Зеленецкая» |
Коллегиальный исполнительный орган общества в соответствии с уставом не создан.
11.Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа акционерного общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа акционерного общества и каждого члена совета директоров акционерного общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года
25 марта 2009 года: В соответствии с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава Общества единственный акционер Общества, в лице Генерального директора, действующего на основании Устава, решает: «Выплатить генеральному директору Общества Чёрному Н.М. премию по итогам работы за IV квартал 2008 года в размере 50 (Пятидесяти) процентов от месячного должностного оклада за фактически отработанное время за каждый месяц квартала».
01 июня 2009 года: В соответствии с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава Общества единственный акционер Общества, в лице генерального директора, действующего на основании Устава, решает «Выплатить генеральному директору Общества Чёрному Н.М. премию по итогам работы за I квартал 2009 года в размере 50 (Пятидесяти) процентов от месячного должностного оклада за фактически отработанное время за каждый месяц квартала».
03 августа 2009 года: В соответствии с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава Общества единственный акционер Общества ООО «Агрохолдинг», в лице генерального директора, действующего на основании Устава, решает «Выплатить генеральному директору Общества Чёрному Н.М. премию по итогам работы за II квартал 2009 года в размере 50 (Пятидесяти) процентов от месячного должностного оклада за фактически отработанное время за каждый месяц квартала».
03 ноября 2009 года: В соответствии с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава Общества единственный акционер Общества ООО «Агрохолдинг», в лице генерального директора, действующего на основании Устава, решает «Выплатить генеральному директору Общества Чёрному Н.М. премию по итогам работы за III квартал 2009 года в размере 50 (Пятидесяти) процентов от месячного должностного оклада за фактически отработанное время за каждый месяц квартала».
12.Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения
Общество осуществляет свою деятельность с соблюдением требований Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного Распоряжением ФКЦБ РФ от 04.04.2002 № 421/р к применению акционерным обществам, созданным на территории Российской Федерации.
13.Иная информация, предусмотренная уставом акционерного общества или иным внутренним документом акционерного общества
Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности общества, уставом общества и иными внутренними документами не предусмотрена.
Генеральный директор
ОАО «Птицефабрика Зеленецкая» _______________ Н.М. Черный
Главный бухгалтер
ОАО «Птицефабрика Зеленецкая» _______________ В.В. Михайлова