Годовой отчет 2008 Содержание Ключевые показатели деятельности в 2008 году 4
| Вид материала | Отчет |
- Годовой отчет 2009 Содержание Ключевые показатели деятельности в 2009 году, 2570.17kb.
- Годовой отчет акксб «кс банк» (оао) за 2008 год предварительно утвержден Советом, 1186.94kb.
- Утвердить годовой отчет Общества за 2008 год, годовую бухгалтерскую отчетность Общества, 43.72kb.
- Годовой отчет за 2008 год Генеральный директор, 312.69kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «северсталь», 875.54kb.
- Годовой отчет апатиты, 2009 г. Кольского отделения Российского минералогического общества, 224.43kb.
- Годовой отчет по результатам работы за 2008 год, 1078.7kb.
- Отчет открытого акционерного общества «Авиасалон» по итогам производственно-хозяйственной, 82.51kb.
- Отчет по информатизации за 2008 год г. Ростов-на-дону, 1066.02kb.
- Отчет о работе Ассоциации белорусских банков в 2008 году, 720.39kb.
10.2. Совет директоров
10.2.1. Состав совета директоров
В соответствии с Уставом ОАО «Международный аэропорт Шереметьево» Совет директоров Общества состоит из 9 человек.
Распоряжением Федерального агентства по управлению федеральным имуществом от 29 июня 2007 г. № 2327-р Совет директоров избран в следующем составе (должности указаны на момент избрания):
Таблица 35.
| ФИО | Должность |
| Ампилогов В.Н. | Заместитель директора Департамента отраслевого развития Правительства Российской Федерации |
| Бачурин Е.В. | Руководитель Федерального агентства воздушного транспорта |
| Василенко М.М. | Генеральный директор ОАО «Международный аэропорт Шереметьево» |
| Воскресенский С.С. | Заместитель начальника Экспертного управления Президента Российской Федерации |
| Гречухин И.Н. | директор Департамента имущественных и земельных отношений, экономики природопользования Минэкономразвития России |
| Кацыв П.Д. | Заместитель Председателя Правительства Московской области - Министр транспорта Московской области |
| Левитин И.Е. | Министр транспорта Российской Федерации |
| Мишарин А.С. | Заместитель Министра транспорта Российской Федерации |
| Уваров А.К. | начальник Управления имущества организаций коммерческого сектора Росимущества |
Распоряжением Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 30 июня 2008 г. № 1020-р Совет директоров избран в следующем составе (должности указаны на момент избрания):
Таблица 36.
| ФИО | Должность |
| Бачурин Е.В. | Руководитель Федерального агентства воздушного транспорта |
| Белова А.Г. | Заместитель генерального директора ОАО «Сибирская Угольная Энергетическая Компания» |
| Варданян Р.К. | Председатель Совета директоров Группы компаний Тройка Диалог |
| Василенко М.М. | Генеральный директор ОАО «Международный аэропорт Шереметьево» |
| Гречухин И.Н. | директор Департамента имущественных и земельных отношений, экономики природопользования Минэкономразвития России |
| Дмитриев В.А. | Председатель Государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» |
| Кацыв П.Д. | Заместитель Председателя Правительства Московской области – Министр транспорта Правительства Московской области |
| Левитин И.Е. | Министр транспорта Российской Федерации |
| Рустамова З.Х. | Заместитель генерального директора ОАО «Полиметалл» |
Председателем Совета директоров ОАО «Международный аэропорт Шереметьево» был избран Левитин И.Е. – Министр транспорта Российской Федерации.
10.2.2. Заседания Совета директоров
За отчетный период совет директоров ОАО «Международный аэропорт Шереметьево» провел 9 заседаний, на которых рассмотрел 48 вопросов. Все решения совета директоров выполнены либо сроки их исполнения перенесены по решению совета директоров на первое полугодие 2009 года.
Данные об участии в заседаниях Совета директоров
В период с 01.01.2008 г. по 30.06.2008 г.
Таблица 37.
| | № 93 18.02.2008 | № 94 24.04.2008 | № 95 16.05.2008 | № 96 05.06.2008 | № 97 19.06.2008 |
| Ампилогов В.Н. | + | + | + | + | + |
| Бачурин Е.В. | + | + | + | + | + |
| Василенко М.М. | + | + | + | + | + |
| Воскресенский С.С. | – | – | + | + | – |
| Гречухин И.Н. | + | + | + | + | – |
| Кацыв П.Д. | + | + | + | + | – |
| Левитин И.Е. | + | + | + | + | + |
| Мишарин А.С. | + | + | + | + | + |
| Уваров А.К. | – | + | + | + | + |
В период с 01.07.2008 г. по 31.12.2008 г.
Таблица 38.
| | № 98 27.08.2008 | № 99 15.09.2008 | № 100 10.11.2008 | № 101 22.12.2008 |
| Бачурин Е.В. | + | – | – | – |
| Белова А.Г. | – | + | + | + |
| Варданян Р.К. | + | + | – | – |
| Василенко М.М. | + | + | + | + |
| Гречухин И.Н. | – | + | + | + |
| Дмитриев В.А. | + | + | + | + |
| Кацыв П.Д. | + | + | + | – |
| Левитин И.Е. | + | + | + | + |
| Рустамова З.Х. | – | + | + | – |
Автобиографические сведения о членах Совета директоров ОАО «Международный аэропорт Шереметьево»
Ампилогов Владимир Николаевич
Родился в 1950 году. Образование высшее. Кандидат физико-математических наук. В 2003-2004 г.г. - начальник Департамента производственной инфраструктуры и строительства Аппарата Правительства Российской Федерации, с 2004 г. заместитель директора Департамента отраслевого развития Правительства Российской Федерации.
Василенко Михаил Михайлович
Родился в 1960 году. Образование высшее. В 2003 – 2004 г.г. - директор по развитию бизнеса ООО «Франс Маас Истра»; с 2004 г. работает в ОАО «Международный аэропорт Шереметьево». С 12 мая 2005 г. назначен Генеральным директором ОАО «Международный аэропорт Шереметьево».
Воскресенский Станислав Сергеевич
Образование высшее. Занимаемые должности за последние 5 лет: референт, заместитель начальника Экспертного управления Президента Российской Федерации. В 2008 г. назначен заместителем Министра экономического развития Российской Федерации.
Гречухин Игорь Николаевич
Родился в 1964 году. Образование высшее. С 2003 по ноябрь 2008 года работал в Министерстве экономического развития и торговли Российской Федерации заместителем руководителя Департамента экономики предприятия и налогообложения хозяйственной деятельности, заместителем руководителя Департамента регулирования предпринимательской деятельности, директором Департамента имущественных и земельных отношений, экономики природопользования. С ноября 2008 г. – заместитель генерального директора ОАО «Международный аэропорт Шереметьево» по корпоративному и региональному развитию.
Кацыв Петр Дмитриевич
Родился в 1953 году. Образование высшее. С 2003 года - Заместитель Председателя Правительства Московской области - Министр транспорта Московской области.
Левитин Игорь Евгеньевич
Родился в 1952 году. Образование высшее. С 2004 года – Министр транспорта Российской Федерации.
Мишарин Александр Сергеевич
Родился в 1959 году. Образование высшее. С 2004 года - заместитель Министра транспорта Российской Федерации.
Уваров Алексей Константинович
Родился в 1975 году. Образование высшее. В 2003 – 2004 г. - заместитель начальника Управления имущества промышленности и строительства Министерства имущественных отношений РФ, с 2005 по 2008 г.г. - заместитель начальника Управления имущества организаций коммерческого сектора Росимущества; с 2008 г. – директор Департамента имущественных отношений Минэкономразвития России.
Бачурин Евгений Викторович
Родился в 1964 году. Образование высшее. Кандидат экономических наук. В 2003 – 2006 г. - директор департамента по управлению доходами, коммерческий директор ОАО «Аэрофлот – Российские Авиалинии»; в 2006 -2007 г. - заместитель руководителя Росавиации; с 2007 по 2008 год занимал должность руководителя Федерального агентства воздушного транспорта.
Белова Анна Григорьевна
Родилась в 1961 году. Имеет два высших образования: инженер-системотехник (Московский инженерно-физический институт) и экономист (Академия повышения квалификации руководящих работников инвестиционной сферы). Кандидат экономических наук. С 2003 – 2005 г.г. – вице-президент ОАО «РЖД». С 2005 по 2007 год – первый заместитель генерального директора ОАО «Техснабэкспорт» по институциональным преобразованиям, советник руководителя Федерального агентства по атомной энергии, руководитель подкомиссии по развитию и реструктуризации Ядерно-энергетического комплекса Федерального агентства по атомной энергии. С 2007 г. – заместитель генерального директора – директор по стратегии и корпоративному развитию ОАО «Сибирская Угольная Энергетическая Компания». Председатель Совета директоров ОАО «СУЭК-Красноярск». Член Совета Директоров ОАО «СУЭК-Кузбасс». Член Национального реестра профессиональных корпоративных директоров (с 2003 года).
Дмитриев Владимир Александрович
Родился в 1953 году. В 1975 году окончил Московский финансовый институт по специальности «Международные экономические отношения»; доктор экономических наук; член-корреспондент Российской академии естественных наук. С 2004 по 2007 г. - Председатель «Банка развития и внешнеэкономической деятельности СССР» (Внешэкономбанк), с 2007 г. - председатель Государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)». Член Совета директоров ОАО «НОВАТЭК», ОАО «Стройтрансгаз», ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация»; член наблюдательного Совета Государственной корпорации «Российская корпорация нанотехнологий».
Варданян Рубен Карленович
Родился в 1968 году. В 1992 году закончил Московский государственный университет им. Ломоносова. С 2005 г. – председатель совета директоров Группы компаний «Тройка Диалог».
С 2000 года член бюро правления Российского Союза промышленников и предпринимателей, руководитель комитета по корпоративному управлению, арбитр Объединенной Комиссии по корпоративной этике при РСПП.
Председатель Совета директоров ЗАО «ГСС», член Совета директоров ОАО «НОВАТЭК», Акционерный коммерческий банк «АК БАРС», ЗАО «РусСпецСталь», ОАО «УРСА Банк», ОАО «ЖАСО», ОАО «АвтоВАЗ».
Рустамова Зумруд Хандадашевна
Родилась в 1970 году. В 1992 году окончила Московский экономико-статистический институт по специальности «экономист». В 2004 году занимала должность вице-президента ОАО «СУЭК», с 2004 по 2006 год - заместитель Председателя Правления ОАО «Российский банк развития». С 2006 г. - заместитель генерального директора ОАО «Полиметалл».
10.3. Исполнительный орган Общества
Сведения о единоличном и коллективном исполнительных органах Общества
В соответствии с Уставом ОАО «Международный аэропорт Шереметьево» руководство текущей деятельностью Общества осуществляется коллегиальным исполнительным органом (Правлением) и единоличным исполнительным органом (Генеральным директором). Назначение и увольнение Генерального директора Общества, приостановление и досрочное прекращение его полномочий, образование коллегиального исполнительного органа Общества, приостановление и досрочное прекращение его полномочий относятся к компетенции Совета директоров Общества.
Решением Совета директоров (протокол от 11.05.2005 г. № 72) на должность Генерального директора назначен Василенко Михаил Михайлович. Год рождения 1960. Образование высшее. В Международном аэропорту Шереметьево работает с 2004 года.
В соответствии с Уставом Общества лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества осуществляет также функции Председателя коллегиального исполнительного органа Общества.
В состав Правления ОАО «Международный аэропорт Шереметьево» по состоянию на 31.12.2008 г. помимо Генерального директора входили:
Бахтеев Евгений Зинурович - первый заместитель Генерального директора. Год рождения 1952. Образование высшее. В Международном аэропорту Шереметьево работает с 1969 года.
Буряк Владимир Александрович - заместитель Генерального директора по производству. Год рождения 1953. Образование высшее. В Международном аэропорту Шереметьево работает с 2005 года.
Горобцова Светлана Евгеньевна - директор Дирекции по правовым вопросам. Год рождения 1980. Образование высшее. В Международном аэропорту Шереметьево работает с 2005 года.
Гречухин Игорь Николаевич – заместитель Генерального директора по корпоративному и региональному развитию. Год рождения 1964. Образование высшее. В ОАО «Международный аэропорт Шереметьево» работает с 2008 года.
Зверева Ольга Владимировна - главный бухгалтер. Год рождения 1961. Образование высшее. В Международном аэропорту Шереметьево работает с 1994 года.
Калинин Дмитрий Вячеславович - заместитель Генерального директора по экономике и финансам. Год рождения 1966. Образование высшее. В Международном аэропорту Шереметьево работает с 2004 года.
Кулькова Ирина Вячеславовна - директор Дирекции по управлению персоналом и организационному развитию. Год рождения 1965. Образование высшее. В Международном аэропорту Шереметьево работает с 2006 года.
Любезный Леонид Павлович - заместитель Генерального директора по безопасности. Год рождения 1956. Образование высшее. В Международном аэропорту Шереметьево работает с 2007 года.
Тумель Евгений Зигфридович - заместитель Генерального директора по инфраструктуре. Год рождения 1957. Образование высшее. В Международном аэропорту Шереметьево работает с 2002 года.
В течение 2008 года:
- от обязанностей члена Правления освобожден Югансон И.Е. в связи с увольнением по собственному желанию.
- В состав Правления была включена Дрожжева Н.Ю. – директор Казначейства ОАО «МАШ»; 10 ноября ее полномочия были прекращены, в состав Правления включен Гречухин И.Н.
10.4. Ревизионная комиссия Общества
Распоряжением Федерального агентства по управлению федеральным имуществом от 29 июня 2007 г. № 2327-р определен состав ревизионной комиссии в составе 5 человек (должности указаны на момент избрания):
Таблица 39.
| ФИО | Должность |
| Казутин А.В. | заместитель директора Департамента структурного реформирования Минтранса России |
| Толмачев Ю.В. | Консультант отдела имущества транспорта и связи Управления имущества организаций коммерческого сектора Росимущества |
| Шаромова В.В. | начальник управления Росавиации |
| Юдин В.И. | начальник управления Росавиации |
| Ядренников А.С. | советник отдела имущества транспорта и связи Управления имущества организаций коммерческого сектора Росимущества |
Распоряжением Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 30 июня 2008 г. № 1020-р определен состав ревизионной комиссии ОАО «Международный аэропорт Шереметьево» в количестве 5 человек (должности указаны на момент назначения):
Таблица 40.
| ФИО | Должность |
| Галимов Н.А. | заместитель директора Департамента экономики и финансов Минтранса России |
| Демидов О.О. | заместитель директора Департамента Минтранса России |
| Ермаков В.В. | заместитель начальника управления финансов, бухгалтерского учета и отчетности Росавиации |
| Прокопчук С.В. | заместитель начальника отдела Департамента реформирования и имущественных отношений Минтранса России |
| Ядренников А.С. | советник отдела имущества транспорта и связи Управления имущества организаций коммерческого сектора Росимущества |
Заключением ревизионной комиссии об итогах проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Международный аэропорт Шереметьево» за 2007 год от ___ мая 2008 г. была подтверждена достоверность данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах общества.