Годовой отчет 2008 Содержание Ключевые показатели деятельности в 2008 году 4
| Вид материала | Отчет |
- Годовой отчет 2009 Содержание Ключевые показатели деятельности в 2009 году, 2570.17kb.
- Годовой отчет акксб «кс банк» (оао) за 2008 год предварительно утвержден Советом, 1186.94kb.
- Утвердить годовой отчет Общества за 2008 год, годовую бухгалтерскую отчетность Общества, 43.72kb.
- Годовой отчет за 2008 год Генеральный директор, 312.69kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «северсталь», 875.54kb.
- Годовой отчет апатиты, 2009 г. Кольского отделения Российского минералогического общества, 224.43kb.
- Годовой отчет по результатам работы за 2008 год, 1078.7kb.
- Отчет открытого акционерного общества «Авиасалон» по итогам производственно-хозяйственной, 82.51kb.
- Отчет по информатизации за 2008 год г. Ростов-на-дону, 1066.02kb.
- Отчет о работе Ассоциации белорусских банков в 2008 году, 720.39kb.
Таблица B.10.
Сопоставление данных, указанных в отчете и данных, необходимых к
отражению в годовом отчете согласно рекомендациям Роисмущества
| Структура представления разделов годового отчета, рекомендованного Росимуществом | Раздел/ подраздел | Страница |
| 1. Общие сведения об открытом акционерном обществе | Прил. А | 110 |
| 1.1. Полное наименование открытого акционерного общества | Прил. А | 110 |
| 1.2. Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации | Прил. А | 110 |
| 1.3. Субъект Российской Федерации | Прил. А | 110 |
| 1.4. Юридический адрес | Прил. А | 110 |
| 1.5. Почтовый адрес | Прил. А | 110 |
| 1.6. Контактный телефон | Прил. А | 110 |
| 1.7. Факс | Прил. А | 110 |
| 1.8. Адрес электронной почты | Прил. А | 110 |
| 1.9. Основной вид деятельности | Прил. А | 110 |
| 1.10. Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ (да/нет)* | - | - |
| 1.11. Полное наименование и адрес реестродержателя | Прил. А | 110 |
| 1.12. Размер уставного капитала, тыс.руб. | Прил. А | 110 |
| 1.13. Общее количество акций | Прил. А | 110 |
| 1.14. Номинальная стоимость обыкновенных акций, тыс.руб. | Прил. А | 110 |
| 1.15. Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации | Прил. А | 110 |
| 1.16. Количество привилегированных акций | - | - |
| 1.17. Номинальная стоимость привилегированных акций, тыс.руб. | - | - |
| 1.18. Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации | Прил. А | 110 |
| 1.19. Сумма вклада Российской Федерации, тыс.руб. | Прил. А | 110 |
| 1.20. Доля Российской Федерации в уставном капитале, % | Прил. А | 110 |
| 1.21. Доля Российской Федерации по обыкновенным акциям, % | Прил. А | 110 |
| 1.22. Доля Российской Федерации по привилегированным акциям, % | - | - |
| 1.23. Основные акционеры общества (доля в уставном капитале более 5 %) | Прил. А | 110 |
| 1.24. Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении открытым акционенрным обществом («золотой акции») (да/нет) | - | - |
| 1.25. Полное наименование и адрес аудитора общества | Прил. А | 111 |
| 1.26. Структура холдинга (при наличии) | 2. | 10 |
| 2. Характеристика деятельности органов управления и контроля открытого акционерного общества | | |
| 2.1. Общее собрание акционеров | 10.1. | 98 |
| 2.1.1. Годовое собрание акционеров (номер и дата протокола, вопросы повесток дня) | 10.1.1. | 99 |
| 2.1.2. Внеочередное общее собрание акционеров (номер и дата протокола, вопросы повесток дня) | 10.1.2. | 100 |
| 2.2. Совет директоров | 10.2. | 100 |
| 2.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества, включая сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года | 10.2.1. | 100 |
| 2.2.2. Заседания совета директоров (номер и дата протокола, вопросы повесток дня) | 10.2.2. Прил. F | 101 130 |
| 2.3. Исполнительный орган общества | 10.3. | 106 |
| 2.3.1. Сведения о лице, занимающем должность исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) общества, и при наличии коллегиального исполнительного органа общества сведения о членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года | 10.3. | 106 |
| 2.3.2. Размер вознаграждения исполнительному органу общества | - | - |
| | | |
| 2.4. Ревизионная комиссия | 10.4. | 108 |
| 2.4.1. Количество членов ревизионной комиссии | 10.4. | 108 |
| 2.4.2. ФИО и должность представителей Российской Федерации в ревизионной комиссии | 10.4. | 108 |
| 3. Положение открытого акционерного общества в отрасли | 3. | 16 |
| 3.1 Период деятельности общества в соответствующей отрасли, лет | 3. | 16 |
| 3.2. Основные конкуренты общества в данной отрасли | 3. | 16 |
| 3..3. Доля общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе всех видов деятельности общества и изменение данного показателя за последние три года, % | 3. | 16 |
| 3.4. Максимально допустимая проектная мощность( натуральный показатель, требуется обязательно указать размерность) | 4.1. | 19 |
| 3.5. Данные по загрузке проектной мощности, % | 4.1. | 19 |
| 3.6. Доказанные и возможные запасы сырья (для акционерных обществ сырьевого сектора) | - | - |
| 4. Приоритетные направления деятельности открытого акционерного общества | | |
| 4.1. Перечень приоритетных направлений деятельности общества | 6. | 76 |
| 4.2. Объем инвестиций в разрезе проектов и с разбивкой по источникам, тыс.руб. | 6.3. | 80 |
| 4.3. Информация о заключенных договорах купли/продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ, включая сведения о сторонах, предмете, цене и иных условиях данных договоров | Прил. E | 130 |
| 4.4. Информация о всех иных формах участия общества в коммерческих и некоммерческих организациях, включая цель участия, форму и финансовые параметры участия. Основные сведения о соответствующих организациях, показатели экономической эффективности участия. В частности, например, размер полученных в отчетном году дивидендов по имеющимся у общества акциям | 2. | 10 |
| 4.5. Информация о реформировании общества (при наличии) | - | - |
| 5. Отчет совета директоров (наблюдательного совета) открытого акционерного общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности | | |
| 5.1. Информация об основных результатах работы общества в части приоритетных направлений | 4.2.-4.5. | 23-47 |
| 5.2. Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, тыс.руб. | 5.1. | 52 |
| 5.3. Валовая прибыль/убыток, тыс.руб. | 5.3. | 61 |
| 5.4. Чистая прибыль/убыток, тыс.руб. | 5.3. | 61 |
| 5.5. Стоимость чистых активов, тыс.руб. | Прил. В, таблица В.8. | 121 |
| 5.6. Кредиторская задолженность (имеется в виду разделы 4, 5 бухгалтерского баланса – форма № 1), тыс.руб. | 5.5. | 65 |
| 5.7. Дебиторская задолженность, тыс.руб. | 5.5. | 65 |
| | | |
| 6. Информация о совершенных открытым акционерным обществом сделках | Прил. E | 130 |
| 6.1. Информация о совершенных открытым акционерным обществом крупных сделках | Прил. E | 130 |
| 6.1.1. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении | Прил. E | 130 |
| 6.2. Информация о совершенных открытым акционерным обществом крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность | - | - |
| 6.2.1. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность , с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении | - | - |
| 7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям открытого акционерного общества | Прил. С | 127 |
| 7.1. Информация об утвержденных решением совета директоров общества принципах дивидендной политики | Прил. С | 127 |
| 7.2. Решение о дивидендах (суть решения, дата и номер протокола общего собрания акционеров) | Прил. С | 127 |
| 7.3. Предполагаемая сумма дивидендов, подлежащих перечислению в федеральный бюджет, тыс.руб. | Прил. С | 127 |
| 7.4. Сумма дивидендов, перечисленная в федеральный бюджет, тыс.руб. | Прил. С | 127 |
| 7.5. Дивидендная задолженность перед федеральным бюджетом, тыс.руб. | Прил. С | 127 |
| 7.6. Реквизиты платежных документов, подтверждающих перечисление дивидендов в федеральный бюджет | Прил. С | 127 |
| 8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью открытого акционерного общества | 8 | 87 |
| 8.1. Информация об инвестиционных вложениях общества, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10 % в год с указанием цели и суммы инвестирования, а также источников финансирования | 6.3. | 80 |
| 8.2. Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы предъявленных претензий | Прил. D | 128 |
| 8.3. Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы заявленных претензий | Прил. D | 128 |
| 8.4. Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности общества (сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения, террористические акты и др.) | 8. | 87 |
| 9. Перспективы развития открытого акционерного общества | 6. | 76 |
| 9.1. Возможные направления развития общества с учетом тенденций рынка и потенциала организации | 6.1. | 76 |
| 9.2. Планируемые к реализации инвестиционные проекты | 6.1. | 76 |
| 9.3. Планируемые направления использования чистой прибыли | 5.3. | 61 |
Приложение C. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества
Величина дивидендов Общества по итогам работы за 2007 год определена в Распоряжение Федерального Агентства по управлению федеральным имуществом Минэкономразвития России № 1020-р от 30.06.2008 г. «О решении годового общего собрания акционеров ОАО «МАШ» в размере 104.309.000 рублей. Оплата произведена платежным поручением ОАО «МАШ» № 771 от 27.08.2008 года.
Общество не имеет задолженности перед Федеральным бюджетом по дивидендам за 2007 год.
Решение о выплате промежуточных дивидендов в 2008 году не принималось.
Приложение D. Информация о неоконченных судебных разбирательствах
Суммарный объем претензий по неоконченным до конца 2008 года судебным разбирательствам, в которых ОАО «МАШ» выступает в качестве ответчика, составляет 2,6 млн. руб. С учетом вероятности неблагоприятного исхода судебных разбирательств, установленной экспертами дирекции по правовым вопросам, уменьшение экономических выгод ОАО «МАШ» составит примерно 2,3 млн. руб.
Величина претензий ОАО «МАШ» как истца по судебным разбирательствам составляет 4,9 млн. рублей.
С учетом вероятности благоприятного исхода судебных разбирательств, увеличение экономических выгод ОАО «МАШ» составит 3,2 млн. руб.
Таким образом, вероятный проигрыш ОАО «МАШ» с учетом всех неоконченных к началу 2009 года судебных разбирательств может составить 0,9 млн. руб.
Таблица D.1
Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых Общество выступает в качестве Ответчика по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы предъявленных претензий по состоянию на 01.01.2009г.
| № | Истец | Ответчик | Стадия рассмотрения дела | Предмет спора | Вероятность наступления условного факта уменьшения экономических выгод |
| 1 | ОАО «Аэрофлот-РА» | ОАО «МАШ» | Рассматривается в кассационной инстанции (ФАС МО) | о взыскании 2 598 710 руб. 00 коп. по авиационному инциденту от 15.05.04г. (столкновение автобуса и ВС) | 90 % |
Таблица D.2
Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве Истца по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы предъявленных претензий по состоянию на 01.01.2009г.
| № | Истец | Ответчик | Стадия рассмотрения дела | Предмет спора | Вероятность наступления условного факта увеличения экономических выгод |
| 1 | ОАО «МАШ» | ОАО «Джет Эйр Групп» | Рассматривается в первой инстанции (Арбитражный суд г. Москвы) | о взыскании 24149 руб. 00 коп. | 60% |
| 2 | ОАО «МАШ» | ООО «САНЭЙ-К» | Рассматривается в первой инстанции (Арбитражный суд г. Москвы) | о взыскании 2 324 759 руб. 43 коп. за фактическое пользование земельным участком | 40% |
| 3 | ОАО «МАШ» | ЗАО «Тесис» | Рассматривается в первой инстанции (Арбитражный суд МО) | о взыскании 1 367 355 руб. 85 коп. за наземное обслуживание | 90% |
| 4 | ОАО «МАШ» | ЗАО «Тесис» | Рассматривается в первой инстанции (Арбитражный суд МО) | о взыскании 1 145 646 руб. 62 коп. за наземное обслуживание | 90% |