Годовой отчет 2008 Содержание Ключевые показатели деятельности в 2008 году 4

Вид материалаОтчет

Содержание


Ключевые показатели деятельности в 2008 году
Распределение перевозок пассажиров по авиалиниям и направлениям
Финансовые показатели
Инвестиции, млн. руб. Чистая прибыль, млн. руб.
Внутренние процессы
Важные события 2008 года
1. Миссия, цели, корпоративная стратегия, факторы успеха
Главная цель
Корпоративные ценности
Факторы успеха компании
2. Корпоративная структура
Корпоративная структура ОАО «МАШ»
Среднесписочная численность работников – 48 человек. По итогам 2008 года получено: Выручка в размере 4 млн. руб.
Общество создано совместно с Правительством Московской области для реализации проекта по строительству второй летной зоны ВПП-3.
По итогам 2008 года получено: Выручка в размере 658 млн. руб. Чистая прибыль 69 млн. руб.
3. Рынок авиаперевозок МАУ
Доли основных аэропортов Московского авиаузла в общем пассажиропотоке
4. Производственная деятельность ОАО «МАШ»
4.1. Основные эксплуатационные характеристики объектов аэропортового комплекса и фактическое использование пропускной возможност
Перрон и места стоянок (МС)
...
Полное содержание
Подобный материал:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17








Годовой отчет

2008


Содержание

Ключевые показатели деятельности в 2008 году

4

Важные события 2008 года

6

1.     Миссия, цели, корпоративная стратегия, факторы успеха

7

2.     Корпоративная структура

10

3.     Рынок авиаперевозок МАУ

16

4.     Производственная деятельность ОАО «МАШ»

19

4.1. Основные эксплуатационные характеристики объектов аэропортового комплекса и фактическое использование пропускной возможности

19

4.2.  Авиационная деятельность

23

4.3.  Безопасность полетов

43

4.4.  Авиационная безопасность

44

4.5.  Неавиационная деятельность

47

5.     Финансовые показатели деятельности

52

5.1.  Выручка от продажи услуг

52

5.2.  Эксплуатационные расходы

55

5.3.  Финансовые результаты деятельности

61

5.4.  Баланс ОАО «МАШ»

62

5.5.  Управление дебиторской и кредиторской задолженностью

65

5.6.  Акционерная информация

72

5.7.  Бюджетная эффективность

73

5.8.  Консолидированная отчетность по МСФО

75

6.     Перспективные проекты развития аэропорта

76

6.1.   Приоритетные направления развития в среднесрочной перспективе

76

6.2.   Основные проекты, реализованные в 2008 году

79

6.3.  Выполнение бюджета капитальных вложений

80

7. События после отчетной даты

86

8.     Управление рисками и страхование

87

9.     Социальное развитие и трудовые ресурсы

92

10.     Корпоративное управление

98

10.1.  Общее собрание акционеров Общества

98

10.1.1.  Годовое общее собрание акционеров

99

10.1.2.  Внеочередное общее собрание акционеров

100

10.2.  Совет директоров

100

10.2.1.  Состав совета директоров

100

10.2.2.  Заседания Совета директоров

101

10.3.  Исполнительный орган Общества

106

10.4. Ревизионная комиссия Общества

108

Приложения




Приложение А. Общие сведения об открытом акционерном обществе

110

Приложение B. Информация о показателях деятельности Общества в 2008 году

112

Приложение С. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества

127

Приложение D. Информация о неоконченных судебных разбирательствах

128

Приложение E. Совершение крупных сделок и сделок с заинтересованностью

130

Приложение F. Вопросы, рассмотренные на заседаниях Совета директоров ОАО «МАШ» за 2008 год

130



Ключевые показатели деятельности в 2008 году

Производственные показатели

Взлетно-посадочные операции, Пассажиропоток,

тыс. ед. млн. пасс.




Грузооборот,

тыс. тонн.



Распределение перевозок пассажиров по авиалиниям и направлениям

2008 год



2007 год



Финансовые показатели

Выручка, млн. руб. Операционная прибыль, млн. руб.



Инвестиции, млн. руб. Чистая прибыль, млн. руб.



Ключевые показатели эффективности деятельности




2007

2008

%%

Финансы










Выручка, млн. руб.

6 279,8

7 217,2

14,9%

Прибыль от реализации, млн. руб.

1 320,0

1 603,4

21,5%

Чистая прибыль, млн. руб.

1 043,1

561,3

-46,2%

Рентабельность продаж

21,0%

22,2%

1,2%

Удельный вес выручки от неавиационных видов деятельности

29,7%

35,4%

5,7%

Срок оборачиваемости дебиторской задолженности (клиентов), дни

33,1

38,9

17,5%

Клиенты

 

 

 

Взлетно-посадочные операции, тыс. ед.

164,7

170,9

3,8%

Пассажиропоток, тыс. пасс.

14 039,8

15 214,0

8,4%

Пассажиропоток, обслуженный ОАО «МАШ», тыс. пасс.

3 720,8

4 162,8

11,9%

Грузопоток, тыс. тонн

166,0

181,6

9,4%

Число авиакомпаний

100

97

-3,0%

Число чартерных авиакомпаний

48

53

10,4%

Внутренние процессы

 

 

 

Производительность труда всего состава, тыс. пасс./чел.

2 262

2 496

10,3%

Производительность труда производственных служб, тыс. пасс./чел.

3 063

3 405

11,2%

Фондовооруженность, тыс. руб./чел.

811

1 029

26,9%

Задержки рейсов на 1 тыс. ВПО

75,0

63,0

-16,0%

Персонал







Среднесписочная численность, чел.

6 207

6 096

-1,8%

Среднемесячная заработная плата, тыс. руб.

24,0

28,0

16,4%

Развитие










Капитальные вложения, млн. руб.

2 087

3 565

70,8%


Важные события 2008 года
  • Введена в эксплуатацию реконструированная ВПП-2, способная обеспечить взлет и посадку авиалайнеров класса Airbus A380 и увеличить суммарную пропускную способность аэродромного комплекса и регулярность полетов
  • Полномасштабно начат проект реконструкции и расширения терминала Шереметьево-2 (Терминал 2А)
  • В Терминале C открыты новая зона обслуживания транзитных пассажиров и зал повышенной комфортности
  • Начато прямое железнодорожное сообщение между Москвой и Терминалом Шереметьево-2
  • В аэропорт начали выполняться рейсы пяти новых авиаперевозчиков – Hellas Jet, Blue Wings, Armavia, Nord Wind, PIA
  • Начата разработка Мастер - плана - единого стратегического плана развития аэропорта до 2030 года
  • Принято решение о передаче в ОАО "Международный аэропорт Шереметьево" находящихся в федеральной собственности акций ОАО "Международный аэропорт Владивосток" (на основании Указа Президента Российской Федерации от 31.10.2008г. №1555. ОАО «МАШ» был передан контрольный пакет акций (52%) аэропорта Владивосток, принадлежащего Государству)
  • Кризисные явления в мировой экономике обусловили необходимость создания программы антикризисных мероприятий и вариантности бюджета 2009 года для недопущения и преодоления последствий кризиса.



1. Миссия, цели, корпоративная стратегия, факторы успеха


Миссия

«Мы работаем ежедневно и ежечасно для комфорта и безопасности пассажиров, оказываем услуги нашим клиентам, создаем условия для гармоничного развития cотрудников, чтобы, обеспечивая полеты, объединять отдельных людей в человечество».


Главная цель

«Стать к 2015 году лучшим аэропортом–Нub-ом в Европе по качеству обслуживания пассажиров, увеличить пропускную способность и достичь уровня доходов в неавиационной деятельности (60%)».


Корпоративные ценности
  • Мы считаем, что можем достойно представлять нашу страну и поэтому, качество является основой всей нашей деятельности. Мы обеспечиваем высокий технологический уровень и культуру обслуживания, комфорт и безопасность для наших пассажиров. Мы стремимся к тому, чтобы наши гости покидали аэропорт с хорошим настроением.
  • Мы ценим в наших работниках высокий профессионализм и их преданность общему делу, готовность решать сложные задачи и брать на себя ответственность. Мы верим в то, что большинство наших сотрудников стремится хорошо работать, и готовы справедливо вознаграждать тех, кто добивается высоких результатов.
  • Мы хотим, чтобы каждый сотрудник аэропорта чувствовал справедливость отношений, уважение к человеку труда и гордость за работу аэропорта. Мы стремимся к созданию атмосферы сотрудничества, честности и открытости в нашем коллективе. Но мы считаем, что должны принимать жесткие меры в отношении тех, кто не справляется со своей работой, проявляет халатность и равнодушие, не желает повышать свой профессиональный уровень.
  • Мы надежный партнер авиакомпаний и стремимся строить с ними доверительные и прозрачные отношения. Мы обеспечиваем единый подход к партнерам. Мы честно и ответственно подходим к исполнению своих обязательств.

Факторы успеха компании
  • Удобное географическое расположение, что особенно важно для аэропортов-хабов
  • Наличие базовой авиакомпании (альянса авиакомпаний), имеющей сильные позиции на рынке
  • Широкая маршрутная сеть, охватывающая большое количество направлений, что позволяет создавать удобные стыковки для трансферных пассажиров
  • Обеспечение регулярности взлетно-посадочных операций, даже в сложных метеоусловиях (соответствие самым высоким стандартам ICAO)
  • Предоставление авиакомпаниям качественного продукта в области хэндлинга, что позволяет обеспечивать пунктуальность выполнения рейсов, минимизирует время оборота ВС, а также способствует повышению привлекательности аэропорта для новых перевозчиков
  • Повышение уровня комфорта в терминалах аэропорта (соответствие международным стандартам и практике) как для пассажиров, так и для арендаторов
  • Эффективное использование коммерческих площадей, что позволяет увеличить доходы от неавиационных видов деятельности
  • Повышение уровня транспортной доступности до аэропорта
  • Развитая инфраструктура на территории, прилегающей к аэропорту (отели, паркинги, бизнес центры и т.д.)
  • Ориентированный на клиента подход в работе с партнерами аэропорта (регулярные, чатрерные, лоу-кост авиакомпании; арендаторы)



2. Корпоративная структура


2.1. Дочерние и зависимые компании ОАО «МАШ»


ОАО «Международный аэропорт Шереметьево» является участником двадцати дочерних, зависимых и прочих организаций. Общая сумма взноса в уставные фонды этих организаций составляет более 169,7 млн. руб. Дочерние и зависимые организации – это организации, осуществляющие деятельность на территории аэропорта, оказывающие услуги, в основном, по обслуживанию воздушных судов и пассажиров.

Корпоративная структура ОАО «МАШ»