Правила документооборота в ОАО «Центральный Московский Депозитарий»

Вид материалаДокументы
Порядок подготовки и оформления протоколов, приказов, распоряжений
Приказами, распоряжениями оформляются решения по оперативным, организационным, кадровым и другим вопросам внутренней работы Обще
Подобный материал:
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   29

Порядок подготовки и оформления протоколов, приказов, распоряжений




      1. Протокол составляется на основании записей, произведенных во время заседаний (совещаний), представленных тезисов докладов и выступлений, справок, проектов решений и др.


Порядок и сроки подготовки и рассылки материалов к заседаниям, подготовки протокола и предоставления копий протокола или выписок из него определен в положениях об органах Общества.

3.8.2.  Текст протокола, как правило, состоит из двух частей: вводной и основной.

Во вводной части оформляются следующие реквизиты:
  • председатель или председательствующий;
  • секретарь;
  • присутствовали – список присутствовавших или отсылка к прилагаемому списку присутствовавших;
  • повестка дня с указанием Ф.И.О. докладчика по каждому вопросу повестки.

Основная часть протокола состоит из разделов, соответствующих пунктам повестки дня. Текст каждого раздела строится по схеме:

слушали – выступили – решили (постановили).

Основное содержание докладов и выступлений помещается в тексте или прилагается к нему, при этом делается отметка «Текст выступления прилагается». Решение (постановление) в тексте протокола печатается полностью; при необходимости приводятся итоги голосования.

Содержание особого мнения, высказанного в ходе обсуждения, записывается в тексте протокола после соответствующего постановления (решения).

Допускается форма составления протокола, при которой фиксируются только принятые решения (постановления) по соответствующим вопросам.

3.8.3. Протокол подписывается председательствующим на заседании и секретарем. Датой протокола является дата заседания.

Протоколам присваиваются порядковые номера в пределах календарного года отдельно по каждой группе протоколов: протоколы общих собраний акционеров, заседаний совета директоров, правления и пр.

3.8.4. Протоколы имеют следующие реквизиты:
  • наименование документа – протокол;
  • вид заседания;
  • место проведения заседания;
  • дата и номер протокола: дата оформляется цифровым или словесно-цифровым способом.

Каждый вопрос нумеруется арабской цифрой.

Гриф ограничения доступа к документу (при наличии) ставится в правом верхнем углу первого листа протокола. Номер экземпляра печатается под грифом.
      1. Приказами, распоряжениями оформляются решения по оперативным, организационным, кадровым и другим вопросам внутренней работы Общества.

      2. Проекты приказов (распоряжений, поручений) разрабатываются структурными подразделениями по поручению Председателя Правления, его заместителя, либо в инициативном порядке и в соответствии с планами организационных мероприятий Общества. Проекты приказов по кадровым вопросам готовит отдел по учету кадров на основании документов с соответствующими резолюциями.

      3. Проект приказа должен соответствовать действующему законодательству, а содержащиеся в нем распоряжения не должны превышать компетенции и прав Председателя Правления.

      4. Обеспечение сроков подготовки проектов приказов (распоряжений, поручений) и их согласование с заинтересованными сторонами возлагается на руководителей подразделений, которые готовят проект.

      5. Проекты приказов и приложения к ним визируются исполнителем и руководителем подразделения, подготовившего проект, руководителями подразделений, которым в проекте предусматриваются задания и поручения, а также уполномоченным сотрудником департамента правового обеспечения. Возражения по проекту приказа возникающие при согласовании, излагаются в справке, которая прилагается к проекту.


Если в процессе согласования в проект приказа вносятся изменения принципиального характера, то он подлежит повторному оформлению и согласованию.

Проекты приказов, представляемые на подпись Председателю Правления, визируются руководителями по кругу обязанностей, определенных приказом № 1.