Уведомление о проведении годового общего собрания акционеров Банка зенит (оао)

Вид материала

Документы

Подобный материал:

• Банка зенит (оао), 20.27kb.
• Уведомление о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "Уралкалий", 32.61kb.
• Уведомление о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "Уралэлектромедь", 17.4kb.
• Уведомление о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО акб "росбанк", 42.11kb.
• Собрание проводится в форме совместного присутствия. Дата фиксации реестра, 22.04kb.
• Собрание проводится в форме совместного присутствия. Дата фиксации реестра, 21.39kb.
• Собрание проводится в форме совместного присутствия. Дата фиксации реестра, 19.12kb.
• Собрание проводится в форме совместного присутствия. Дата фиксации реестра, 28.01kb.
• Оао нк "Роснефть", 40.36kb.
• Оао "Э. Он россия", 17.9kb.

Уведомление о проведении годового общего собрания акционеров

Банка ЗЕНИТ (ОАО)


Уважаемые депоненты!


Настоящим сообщаем, что в Депозитарий ОАО “Альфа-Банк” поступило уведомление следующего содержания:


В соответствии с решением Совета директоров Банка ЗЕНИТ (ОАО) от 05.04.2012 г. Банк сообщает о проведении Годового Общего собрания акционеров в форме собрания. Дата проведения Годового Общего собрания акционеров Банка: 14 июня 2012 года.

Место проведения Годового Общего собрания акционеров Банка: 129110, г. Москва, Банный переулок, дом 9.

Время начала Годового Общего собрания акционеров Банка: 10.00.

Время начала регистрации акционеров: 09.00.

Список лиц, имеющих право на участие в Годовом Общем собрании акционеров Банка, составляется на основании данных реестра акционеров Банка по состоянию на 25 апреля 2012 года. Время закрытия реестра: 15.00.

Повестка дня Годового Общего собрания акционеров Банка:

1. Определение порядка ведения Годового Общего собрания акционеров Банка.
   
2. Утверждение Годового отчета по итогам деятельности Банка за 2011 год.
   
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. Отчета о прибылях и убытках Банка за 2011 год.
   
4. Распределение прибыли по итогам 2011 года.
   
5. Утверждение размера разовых вознаграждений членам Совета директоров Банка.
   
6. Избрание членов Совета директоров Банка. Установление размера фиксированных вознаграждений членам Совета директоров и членам Комитетов Совета директоров, а также компенсаций расходов членам Совета директоров Банка.
   
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Банка. Установление размера фиксированных вознаграждений членам Ревизионной комиссии Банка.
   
8. Утверждение аудитора Банка на 2012 год.
   
9. Об одобрении в соответствии со ст. 83 Федерального закона "Об акционерных обществах" № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО Банк ЗЕНИТ в будущем, в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности на рыночных условиях cо следующими юридическими лицами: "ТКБ" (ЗАО), ОАО "СКБ-банк", ОАО "АИКБ "Татфондбанк", ОАО "АК БАРС" БАНК, АБ "Девон-Кредит" (ОАО), ОАО "Липецккомбанк", ЗАО Банк ЗЕНИТ Сочи, ОАО "Спиритбанк", ЗАО "Энерджи Консалтинг/Татнефть", ЗАО "Ямбулойл", ОАО "ТАНЕКО", ОАО "Татнефть" им.В.Д. Шашина, ОАО "Татойлгаз", ЗАО "ТАТЕХ", ЗАО "Предприятие "Кара-Алтын", ОАО "ЛДС-1000", ООО "Региональное развитие", ЗАО Управляющая компания "Либра Капитал", ЗАО Инвестиционная компания "Либра Капитал", ООО "Татнефть-Центроресурс", Некоммерческой организацией "Национальный негосударственный пенсионный фонд", ЗАО "СК "Чулпан".
   
10. Об утверждении новой редакции Устава Банка ЗЕНИТ (открытое акционерное общество).
    
11. О внесении изменений в Положение об Общем собрании акционеров Банка ЗЕНИТ (открытое акционерное общество).
    
12. О внесении изменений в Положение о Правлении Банка ЗЕНИТ (открытое акционерное общество).
    

Время окончания регистрации акционеров: 10.00.

Лица, участвующие в Годовом Общем собрании акционеров, могут ознакомиться с информационными материалами по вопросам повестки дня в рабочие дни с 25 мая 2012 года по 13 июня 2012 года с 10.00 до 17.00 по адресу: 129110, г. Москва, Банный переулок, дом 9, (внутр. тел. 23-37, 21-37, 24-24).