О утверждении Инструкции о порядке открытия, использования и закрытия счетов в национальной и иностранных валютах

Вид материала

Документы

Содержание Заместитель Председателя Государственного Инструкция о порядке открытия, использования и закрытия счетов в национальной и иностранных валютах 1. Общие положения 2. Идентификация клиентов 3. Порядок открытия текущих счетов в национальной и иностранных валютах субъектам ведения хозяйства 4. Особенности открытия текущих счетов 5. Использование средств за текущими счетами субъектов ведения хозяйства 6. Порядок открытия текущих счетов физическим лицам 7. Использование средств за текущими счетами физических лиц 8. Особенности открытия и использования текущих счетов, операции за которыми могут осуществляться с использованием специальных п 9. Порядок открытия вкладных (депозитных) счетов субъектам ведения хозяйства и использования средств за этими счетами 10. Порядок открытия вкладных (депозитных) счетов физическим лицам и использование средств за этими счетами 11. Порядок открытия текущих счетов типа "Н" в национальной валюте и использования средств за этими счетами 12. Порядок открытия текущих счетов типа "П" в национальной валюте и использования средств за этими счетами 13. Порядок открытия текущих счетов в иностранной валюте иностранным представительствам и использование средств за этими счетами 14. Порядок открытия текущих счетов в национальной и иностранных валютах учреждениям международных организаций и использования с 15. Порядок открытия вкладных (депозитных) счетов иностранным представительствам и использование средств за этими счетами 16. Порядок открытия счетов нерезидентам-инвесторам и использование средств за этими счетами 17. Порядок открытия и закрытие счетов избирательных фондов 18. Карточки с образцами подписей ... Полное содержание

Подобный материал:

• Инструкция №159 от 02. 06. 2010 Правила открытия, ведения и закрытия счетов юридических, 1923.24kb.
• Правила №193 от 27. 05. 2009 Правила открытия, ведения и закрытия счетов физических, 2092.69kb.
• Пб 13-01-92 Федеральный горный и промышленный надзор России (Госгортехнадзор России), 3295.65kb.
• Постановление министерства здравоохранения республики беларусь, 849.89kb.
• Правила открытия, ведения и закрытия счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 3213.02kb.
• Сийской Федерации прекращается действие Единых правил безопасности при взрывных работах, 2538.27kb.
• Правила №193 от 27. 05. 2009 Правила открытия, ведения и закрытия счетов физических, 2258.95kb.
• Правила регистрации валютных операций, связанных с движением капитала, и открытия счетов, 591.59kb.
• Приказ Министерства иностранных дел от 18. 10. 2000 n 221 "об утверждении инструкции, 101.54kb.
• 25 сентября 2000 г. N 157 об утверждении инструкции о порядке открытия и функционирования, 497.97kb.

О утверждении Инструкции о порядке открытия, использования и закрытия счетов в национальной и иностранных валютах

Постановление Правления Национального банка Украины
от 12 ноября 2003 года N 492

Зарегистрировано в Министерстве юстиции Украины
17 декабря в 2003 г. за N 1172/8493


С изменениями и дополнениями, внесенными
 постановлениями Правление Национального банка Украины
 от 23 июня 2004 года N 295,
 от 4 апреля 2005 года N 110,
 от 10 августа 2005 года N 280,
 от 10 ноября 2005 года N 419,
 от 21 декабря 2005 года N 485,
 от 26 июня 2006 года N 236,
 от 8 января 2008 года N 3,
 от 23 марта 2009 года N 158,
 от 5 января 2010 года N 4,
 от 30 апреля 2010 года N 223,
 от 10 сентября 2010 года N 421

Дополнительно см. письмо
 Национального банка Украины
 от 10 декабря 2008 года N 25-111/2733-17445,
 объявление
("Официальный вестник Украины", N 13, 5 марта в 2010 г.)


В соответствии с статьи 7 Закона Украины "О Национальном банке Украины" и с целью приведения порядка ведения счетов клиентов банков в соответствие с требованиями Гражданского кодекса Украины но Хозяйственного кодекса Украины Правление Национального банка Украины ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Инструкцию о порядке открытия, использования и закрытия счетов в национальной и иностранных валютах (добавляется).

2. Признать такими, которые потеряли действие:

постановление Правления Национального банка Украины от 18.12.98 N 527 "О утверждении Инструкции о открытии банками счетов в национальной и иностранной валюте", зарегистрированную в Министерстве юстиции Украины 24.12.98 за N 819/3259;

постановление Правления Национального банка Украины от 22.07.99 N 364 "О внесении изменений и дополнений в Инструкцию о открытии банками счетов в национальной и иностранной валюте", зарегистрированную в Министерстве юстиции Украины 06.08.99 за N 538/3831;

постановление Правления Национального банка Украины от 14.04.2000 N 146 "О внесении изменений в Инструкцию о открытии банками счетов в национальной и иностранной валюте", зарегистрированную в Министерстве юстиции Украины 06.05.2000 за N 263/4484;

подпункт 2.1 пункта 2 постановления Правления Национального банка Украины от 17.01.2001 N 18 "О утверждении Правил осуществления переводов иностранной валюты за пределы Украины по поручению физических лиц и получения физическими лицами в Украине пересказанной им из-за границы иностранной валюты и о внесении изменений в нормативно правовых актов Национального банка Украины", зарегистрированной в Министерстве юстиции Украины 02.02.2001 за N 99/5290;

постановление Правления Национального банка Украины от 20.03.2001 N 114 "О утверждении Изменений к Инструкции о порядке открытия и использования счетов в национальной и иностранной валюте", зарегистрированную в Министерстве юстиции Украины 04.04.2001 за N 309/5500;

постановление Правления Национального банка Украины от 05.12.2001 N 500 "О утверждении Изменений к Инструкции о порядке открытия и использования счетов в национальной и иностранной валюте", зарегистрированную в Министерстве юстиции Украины 21.12.2001 за N 1057/6248;

постановление Правления Национального банка Украины от 11.12.2001 N 505 "О усилении контроля за идентификацией лиц, с которыми банки вступают в договорные отношения", зарегистрированную в Министерстве юстиции Украины 25.01.2002 за N 61/6349;

постановление Правления Национального банка Украины от 09.01.2002 N 9 "О утверждении Инструкции о порядке открытия, использования и закрытия текущих счетов избирательных фондов и о внесении изменений в Инструкцию о порядке открытия и использования счетов в национальной и иностранной валюте", зарегистрированную в Министерстве юстиции Украины 10.01.2002 за N 14/6302;

пункт 2 постановления Правления Национального банка Украины от 03.04.2002 N 128 "О внесении изменений в некоторых нормативно правовых актов Национального банка Украины", зарегистрированной в Министерстве юстиции Украины 03.07.2002 за N 553/6841;

постановление Правления Национального банка Украины от 04.09.2002 N 323 "О утверждении Изменений к Инструкции о порядке открытия и использования счетов в национальной и иностранной валюте", зарегистрированную в Министерстве юстиции Украины 29.10.2002 за N 852/7140;

пункт 1.3 постановления Правления Национального банка Украины от 12.02.2003 N 55 "О внесении изменений в отдельных нормативно правовых актов Национального банка Украины", зарегистрированной в Министерстве юстиции Украины 17.02.2003 за N 126/7447;

постановление Правления Национального банка Украины от 16.04.2003 N 148 "О внесении изменений в Инструкцию о порядке открытия и использования счетов в национальной и иностранной валюте", зарегистрированную в Министерстве юстиции Украины 25.04.2003 за N 333/7654;

постановление Правления Национального банка Украины от 04.06.2003 N 224 "О утверждении Изменений к Инструкции о порядке открытия и использования счетов в национальной и иностранной валюте", зарегистрированную в Министерстве юстиции Украины 11.06.2003 за N 472/7793.

3. Департаменту платежных систем (В. М. Портной) после государственной регистрации в Министерстве юстиции Украины сообщить содержание этого постановления Операционному, территориальных управлений Национального банка Украины и банков для использования в работе.

4. Контроль за выполнением этого постановления возложить на начальников территориальных управлений Национального банка Украины.

5. Постановление вступает в силу с 1 января 2004 года.

 

Председатель	С. Л. Тігіпко
СОГЛАСОВАННО:
Заместитель Председателя Государственного  налоговой администрации Украины
Председатель Центральной избирательной комиссии	М. Рябець

 

УТВЕРЖДЕНО постановлением Правления Национального банка Украины от 12 ноября в 2003 г. N 492 Зарегистрировано в Министерстве юстиции Украины 17 декабря в 2003 г. за N 1172/8493