Годовой отчет открытого акционерного общества "северо-западный телеком" за 2009 год
| Вид материала | Отчет |
- Годовой отчет открытого акционерного общества "северо-западный телеком" за 2006 год, 2709.09kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «рвк-центр» За 2009 год, 230.52kb.
- Годовой отчет 2009 открытого акционерного общества «птицефабрика «башкирская», 627.49kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Татарстанские зерновые технологии», 196.5kb.
- Годовой отчет за 2010 год Открытого акционерного общества, 480.81kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества, 530.58kb.
- Годовой отчет Открытого акционерного общества «Моторостроитель» за 2009 год, 961.89kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Инженерный центр «Энергостройсервис», 173.04kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Птицефабрика Зеленецкая», 343.45kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Трикотаж», 141.26kb.
Деятельность Комитета по аудиту
В 2009 году состоялось 16 заседаний комитета. Рассмотрено 52 вопроса.
Деятельность комитета в 2009 году была направлена на повышение эффективности и качества работы Совета директоров по обеспечению открытой коммуникации с независимым аудитором, ревизионной комиссией, департаментом внутреннего аудита, а также на совершенствование процедур внутреннего контроля и управления рисками ОАО «СЗТ».
Основные вопросы компетенции комитета, по которым даны рекомендации Совету директоров:
- О проведении встречи с независимым аудитором компании для обсуждения:
- результатов предварительного этапа аудита по РСБУ за 9 месяцев 2008 г.
- конфиденциального отчета независимого аудитора руководству ОАО «СЗТ» по результатам проведения аудита за 2009 год по стандартам МСФО;
- плана работ Общества по реализации предложений, содержащихся в письмах независимого аудитора менеджменту Общества по совершенствованию процедур системы контроля и управления рисками (по международному учету);
- предложений по изменению учетной политики, методологии и процедур бухучета в Обществе на 2009 г.;
- возможностей и необходимости учета изменений зарубежного законодательства в области аудита и корпоративного управления в деятельности Общества и Комитета по аудиту
- плана аудита за 2009, проблем и вопросов, которые могут возникнуть у аудиторов.
- По вопросам взаимодействия с ревизионной комиссией рассматривался проект заключения ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2009 год.
- По вопросам совершенствования системы внутреннего контроля и управления рисками. Комитетом рассматривались Программы по управлению рисками Общества на 2010 г., а также информация о ходе реализации Программы ERP на базе Oracle E-Business Suite, проводилась также Оценка эффективности функционирования системы управления рисками за 2008 год
- По вопросам рассмотрения финансовой отчетности ОАО «СЗТ» проводилось рассмотрение:
- годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибыли и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2008 г.
- планируемого распределение прибыли и убытков, в том числе на выплату дивидендов за 2008 г.
- По вопросам взаимодействия с Департаментом внутреннего аудита. На встречах со службой внутреннего аудита были рассмотрены следующие вопросы:
- критерии существенности для отчета Департамента внутреннего аудита ОАО «СЗТ»;
- отчет о деятельности Департамента внутреннего аудита за 2008 год и вынесение на рассмотрение Совета Директоров;
- план работы Департамента внутреннего аудита на 2010 год.
Кроме того, рассматривались вопросы проведения конкурса на право заключения договора на проведение обязательной аудиторской проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «СЗТ» на 2009 год, в том числе рекомендации по изменению Положения о порядке проведения конкурса и Положения о конкурсном комитете, по составу конкурсного комитета. И проводилась оценка независимости кандидата в Аудиторы Общества на 2009 год, признанного победителем конкурса на право заключения договора на проведение обязательного аудита ведения бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
Комитет ежемесячно рассматривал доклад менеджмента о мониторинге кредитных рисков Общества, а также о результатах работы Общества по управлению дополнительными рисками, возникшими вследствие финансового кризиса в 4 квартале 2008 года.
Отдельное внимание в отчетном периоде было уделено рассмотрению вопроса о рисках, возникающих в связи с предстоящей консолидацией компаний, входящих в холдинг ОАО «Связьинвест».
Комитет продолжил реализацию инициатив прошлого года и рассмотрел вопрос о подготовке ОАО «СЗТ» к разработке, внедрению и сертификации интегрированной системы менеджмента (ИСМ).
8.8.Комитет по назначениям и вознаграждениям
Таблица 27. Состав Комитета по назначениям и вознаграждениям по состоянию на 31.12.2009
Председатель:
| Член Совета директоров, директор НП «РИД» |
Члены комитета:
| Член Совета директоров, президент ООО «Аппаратура и технологии оптической связи» |
| Член Совета директоров, вице-президент по региональному развитию ОАО «Комстар-ОТС», генеральный директор «Комстар-Регионы» |
4. Лещенко Михаил Александрович | Член Совета директоров, заместитель генерального директора ОАО «Связьинвест» |
5. Петрова Оксана Валерьевна | Член Совета директоров, начальник отдела методологии и информации ДКУПО ОАО «Связьинвест» |