Годовой отчет открытого акционерного общества "северо-западный телеком" за 2009 год
Вид материала | Отчет |
- Годовой отчет открытого акционерного общества "северо-западный телеком" за 2006 год, 2709.09kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «рвк-центр» За 2009 год, 230.52kb.
- Годовой отчет 2009 открытого акционерного общества «птицефабрика «башкирская», 627.49kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Татарстанские зерновые технологии», 196.5kb.
- Годовой отчет за 2010 год Открытого акционерного общества, 480.81kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества, 530.58kb.
- Годовой отчет Открытого акционерного общества «Моторостроитель» за 2009 год, 961.89kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Инженерный центр «Энергостройсервис», 173.04kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Птицефабрика Зеленецкая», 343.45kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Трикотаж», 141.26kb.
8.5. Комитеты Совета директоров
Решением Совета директоров от 21 июля 2009 года образованы и действуют следующие комитеты Совета директоров:
- Комитет по стратегическому развитию;
- Комитет по корпоративному управлению;
- Комитет по назначениям и вознаграждениям;
- Комитет по аудиту.
Указанные комитеты Совета директоров создаются ежегодно.
Комитеты Совета директоров работают на основании Положений о комитетах Совета директоров, утвержденных Советом директоров:
- Положение о Комитете по назначениям и вознаграждениям – утверждено 23.04.2009 (внесены изменения 21.07.2009).
- Положение о Комитете по стратегическому развитию утверждено 23.04.2009 (внесены изменения 21.07.2009).
- Положение о Комитете по корпоративному управлению - утверждено 23.04.2009 (внесены изменения 21.07.2009).
- Положение о Комитете по аудиту – утверждено 28.05.2009 (внесены изменения 21.07.2009).
Кроме того, деятельность комитетов осуществляется в соответствии с Планами работ каждого комитета, которые являются приложениями к годовому Плану работы Совета директоров.
Деятельность комитетов направлена на повышение эффективности и качества работы Совета директоров посредством предварительного рассмотрения отдельных вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров, и подготовки рекомендаций Совету директоров по вопросам компетенции комитетов.
С целью всестороннего предварительного рассмотрения отдельных вопросов компетенции Совета директоров в 2009 году в Обществе была продолжена практика привлечения членов двух профильных комитетов к обсуждению вопросов и проведения совместных заседаний комитетов.
8.6. Комитет по стратегическому развитию
Таблица 25. Состав Комитета по стратегическому развитию по состоянию на 31.12.2009
Председатель:
| Член Совета директоров, первый заместитель генерального директора ОАО «Связьинвест» |
Члены комитета: | |
| Член Совета директоров, президент ООО «Аппаратура и технологии оптической связи» |
| Генеральный директор ОАО «СЗТ» |
| Член Совета директоров, Вице-президент по региональному развитию ОАО «Комстар-ОТС», генеральный директор «Комстар-Регионы» |
| Член Совета директоров, исполнительный директор Ассоциации по защите прав инвесторов |
| Член Совета директоров, заместитель генерального директора ОАО «Связьинвест» |
| Член Совета директоров, профессор кафедры «Экономика и финансы фирмы» Государственного Университета «Высшая школа экономики» |
| Член Совета директоров, заместитель генерального директора ОАО «Связьинвест» |