Годовой отчет открытого акционерного общества "северо-западный телеком" за 2009 год

Вид материала

Отчет

Содержание Аджалов Владимир Исфандеярович, независимый директор, президент ООО «Аппаратура и технологии оптической связи» Беликов Игорь Вячеславович, независимый директор, директор НП «Российский институт директоров» Куликов Денис Викторович Левковский Дмитрий Владимирович Лещенко Михаил Александрович Петрова Оксана Валерьевна Провоторов Александр Юрьевич Родионов Иван Иванович Умнова Елена Владимировна Юрченко Евгений Валерьевич Рисунок 11. Структура вопросов, рассмотренных на заседаниях Совета директоров ОАО «СЗТ» в 2009 г.

Подобный материал:

• Годовой отчет открытого акционерного общества "северо-западный телеком" за 2006 год, 2709.09kb.
• Годовой отчет открытого акционерного общества «рвк-центр» За 2009 год, 230.52kb.
• Годовой отчет 2009 открытого акционерного общества «птицефабрика «башкирская», 627.49kb.
• Годовой отчет открытого акционерного общества «Татарстанские зерновые технологии», 196.5kb.
• Годовой отчет за 2010 год Открытого акционерного общества, 480.81kb.
• Годовой отчет открытого акционерного общества, 530.58kb.
• Годовой отчет Открытого акционерного общества «Моторостроитель» за 2009 год, 961.89kb.
• Годовой отчет открытого акционерного общества «Инженерный центр «Энергостройсервис», 173.04kb.
• Годовой отчет открытого акционерного общества «Птицефабрика Зеленецкая», 343.45kb.
• Годовой отчет открытого акционерного общества «Трикотаж», 141.26kb.

*Информация приведена по состоянию на 22.06.2009, т.к. с этого момента не является членом СД ОАО «СЗТ».

**В соответствии с Приказом ФСФР РФ от 09.10.2007 N 07-102/пз-н.


Председатель Совета директоров - Киселев Александр Николаевич (с 11.03.2009 председателем Совета директоров была избрана Королева Ольга Григорьевна).

Заместитель председателя Совета директоров – Левковский Дмитрий Владимирович


Все члены Совета директоров ОАО «СЗТ» являются гражданами Российской Федерации.


Действующий состав Совета директоров Общества в количестве 11 членов был избран Годовым общим собранием акционеров 22 июня 2009 года.


Таблица 24. Состав Совета директоров, избранный на годовом общем собрании акционеров 22 июня 2009 года (Информация по членам Совета директоров приведена по состоянию на 31.12.2009).

	ФИО, должность по основному месту работы, время работы в СД	Дата рождения	Образование	Должности в других организациях
1.	Аджалов Владимир Исфандеярович, независимый директор, президент ООО «Аппаратура и технологии оптической связи» Является членом Совета директоров ОАО «СЗТ» с 2009 года	11 июня 1954 года	-Московский физико-технический институт, инженер-физик, специальность «Радиоэлектронные устройства», доктор технических наук	- председатель Совета директоров ЗАО «Проекты-Технологии-Интеграция»
2.	Беликов Игорь Вячеславович, независимый директор, директор НП «Российский институт директоров» Является членом Совета директоров ОАО «СЗТ» с 2009 года	01 октября 1956 года	- Воронежский государственный университет, история, преподаватель истории и обществознания с правом преподавания английского языка	- член Совета директоров ОАО «Акрон», - член Совета директоров ОАО «Межведомственный аналитический центр»
3.	Кореш Виктор Иосифович, независимый директор, вице-президент по региональному развитию ОАО «Комстар-ОТС», генеральный директор «Комстар-Регионы» Является членом Совета директоров ОАО «СЗТ» с 2008 года	18 ноября 1953 года	- Ленинградский электротехнический институт связи им. проф. М.А.Бонч-Бруевича, специальность «Автоматическая электрическая связь»	- член Совета директоров ЗАО «КОРНЕТ-АМ», - председатель Совета директоров ОАО «Региональный технический центр», - член Правления ОАО «Комстар-ОТС»
4.	Куликов Денис Викторович, независимый директор*, исполнительный директор Ассоциации по защите прав инвесторов Является членом Совета директоров ОАО «СЗТ» с 2008 года	09 июля 1975 года	- Московская государственная юридическая академия, юрист, государственно-правовая специализация	- член Совета директоров ОАО «ЮТК», - член Совета директоров ОАО «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» (ОГК-2), - член Совета директоров ОАО «Московская объединенная энергетическая компания» (МОЭК)
5.	Левковский Дмитрий Владимирович, директор по корпоративному управлению Московского представительства компании “NCH Advisors, Inc” Является членом Совета директоров ОАО «СЗТ» с 2001 года	24 августа 1965 года	- Московский Институт Стали и Сплавов, квалификация «Инженер электронной техники»	-
6.	Лещенко Михаил Александрович, заместитель генерального директора ОАО «Связьинвест» Является членом Совета директоров ОАО «СЗТ» с 2009 года	20 марта 1975 года	- Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов, специализация «Мировая экономика»	-член Совета директоров ОАО «Гипросвязь», - член Совета директоров ОАО «Ростелеком», - член Совета директоров ОАО «Уралсвязьинформ» -член Совета директоров ОАО «Центральный Телеграф», - член Совета директоров ОАО «ЦентрТелеком», - член Совета директоров ОАО «ВолгаТелеком», - член Совета директоров ОАО «Дальсвязь», - член Совета директоров ОАО «Сибирьтелеком», - член Совета директоров ОАО «ЮТК», - член Совета директоров ОАО «Связьинвест», - член Правления ОАО «Связьинвест»
7.	Петрова Оксана Валерьевна, независимый директор*, начальник отдела методологии и информации ДКУПО ОАО «Связьинвест» Является членом Совета директоров ОАО «СЗТ» с 2009 года	04 января 1973 года	- Московская государственная юридическая академия, юриспруденция	- член Совета директоров ОАО «ЦентрТелеком», - член Совета директоров ЗАО «Ульяновск-GSM»
8.	Провоторов Александр Юрьевич, первый заместитель генерального директора ОАО «Связьинвест» Является членом Совета директоров ОАО «СЗТ» с 2009 года	07 ноября 1974 года	- Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, правоведение	- председатель Совета директоров ОАО «Гипросвязь», - член Совета директоров ОАО «Ростелеком», - член Совета директоров ОАО «Уралсвязьинформ» -член Совета директоров ОАО «Центральный Телеграф», - член Совета директоров ОАО «ЦентрТелеком», - член Совета директоров ОАО «МГТС», - член Совета директоров ЗАО «Нижегородская сотовая связь», - член Правления ОАО «Связьинвест»
9.	Родионов Иван Иванович, профессор кафедры «Экономика и финансы фирмы», Государственный Университет «Высшая школа экономики» Является членом Совета директоров ОАО «СЗТ» с 2002 года	30 ноября 1953 года	- Московский государственный университет, квалификация «Экономист», доктор экономических наук	- член Совета директоров ОАО «Связьинвест», - член Совета директоров ОАО «ФосАгро», - член Совета директоров ОАО «IBS», - член Совета директоров ОАО «Ростелеком», - член Совета директоров ОАО «Агрогард-Финанс», - член Совета директоров ОАО «ИК Русинвест»
10.	Умнова Елена Владимировна, заместитель Генерального директора ОАО «Связьинвест» Является членом Совета директоров ОАО «СЗТ» с 2009 года	10 августа 1954 года	- Воронежский политехнический институт, инженер-экономист, специальность «Экономика и организация машиностроительной промышленности»	- член Совета директоров ОАО «Гипросвязь», - член Совета директоров ОАО «Ростелеком», - член Совета директоров ОАО «Уралсвязьинформ» - член Совета директоров ОАО «ЦентрТелеком», - член Совета директоров ОАО «ЮТК», - член Совета директоров ОАО «Дальсвязь», - член Правления ОАО «Связьинвест»
11.	Юрченко Евгений Валерьевич, генеральный директор ОАО «Связьинвест» Является членом Совета директоров ОАО «СЗТ» с 2009 года	14 мая 1968 года	- Воронежский Государственный Университет, квалификация радиофизик, специальность «Радиофизика и электроника», квалификация экономист, специальность «Бухгалтерский учет и аудит», магистр экономических наук	- Председатель Совета директоров ОАО «Ростелеком», - Председатель Совета директоров ОАО «Уралсвязьинформ» - Председатель Совета директоров ОАО «Центральный Телеграф», - Председатель Совета директоров ОАО «Центртелеком», - Председатель Совета директоров ОАО «Волгателеком», - Председатель Совета директоров ОАО «Дальсвязь», - Председатель Совета директоров ОАО «Сибирьтелеком», - Председатель Совета директоров ОАО «ЮТК», - Член Совета директоров ОАО «МГТС», - Член Совета Фонда НПФ «Телеком-Союз», - Член Правления «Российского Фонда истории связи» - Председатель Правления ОАО «Связьинвест»

*В соответствии с Приказом ФСФР РФ от 09.10.2007 N 07-102/пз-н.


Председатель Совета директоров - Е.В.Юрченко

Заместитель председателя Совета директоров - Е.В.Умнова

Заместитель председателя Совета директоров - Д.В.Левковский

Все члены Совета директоров ОАО «СЗТ» являются гражданами Российской Федерации


8.4.Деятельность Совета директоров в 2009 году

В 2009 году Совет директоров Общества провел - 32 заседания, из них очных – 7, заочных - 25. В соответствии со сложившейся в Обществе практикой наиболее стратегически важные вопросы Совет директоров рассматривал на заседаниях в форме совместного присутствия. Данная практика позволяет организовать всестороннее и конструктивное обсуждение вопросов повестки дня, в том числе с участием членов Правления.

В 2009 году Общество руководствовалось ранее одобренными Советом директоров основными направлениями Программы развития Общества на 2008-2012гг, утвержденными Программой развития имущественного комплекса Общества на 2009-2010 гг. и Программой по управлению рисками Общества на 2009 год. Кроме того, Советом директоров были утверждены и одобрены следующие стратегии и программы развития Общества на среднесрочную и долгосрочную перспективу:

• Инвестиционные приоритеты Общества на 2010 год;
  
• Изменения в Программу трансформации ОАО «СЗТ» в области организации продаж и обслуживания;
  
• План финансово-хозяйственной деятельности на 2010-2014 гг.
  
• Актуализированная модель реорганизации дочернего бизнеса Общества.
  
• Бюджет Общества на 2010 год;
  
• Корректировки бюджета Общества на 2-4 кварталы и на 4 квартал 2009 года.
  

На регулярной основе Совет директоров рассматривал отчеты о работе Правления Общества по следующим направлениям:

• Ежеквартальные отчеты о выполнении основных показателей бюджета Общества.
  
• О результатах работы по управлению рисками в 2008 году.
  
• О ходе реализации Программы развития Общества на 2008-2012 гг.
  
• О ходе реализации Программы трансформации Общества в области продаж и обслуживания.
  
• Отчет о реализации неотложных мер Общества по сокращению оттока абонентов и увеличению объема трафика в сегменте фиксированной связи и широкополосного доступа за 4 квартал 2008 года.
  
• О ходе реализации Программы ERP на базе Oracle E-Business Suite.
  
• Годовой отчет о ходе реализации Концепции повышения капитализации Общества за 2008 год.
  
• Отчет о работе Департамента внутреннего аудита за 2008 год.
  
• Ежеквартальные отчеты о выполнении ранее принятых решений Совета директоров и Общего собрания акционеров.
  
• Об оценке результатов работы Общества по снижению уровня просроченной дебиторской задолженности за 2 полугодие 2008 года, 1 полугодие 2009 года.
  

С учетом сложившейся экономической ситуации, в рамках предпринимаемых антикризисных мер Совет директоров рассмотрел отчет Правления Общества о результатах работы по управлению дополнительными рисками, возникшими вследствие финансового кризиса в 4 квартале 2008 года. Было принято решение об одобрении поставочной конверсионной сделки в целях хеджирования валютных рисков Общества. Также, ежемесячно менеджмент ОАО «СЗТ» представлял членам Совета директоров и комитетов Совета директоров информацию о мониторинге кредитных рисков.

В рамках совершенствования внутренних документов Общества Советом директоров были приняты решения об утверждении Положения о дивидендной политике, Положений о комитетах Совета директоров, Положения о вознаграждении Правления в новой редакции, о внесении изменений и дополнений в Положения о комитетах Совета директоров. Были приняты решения о включении в повестку дня общего собрания акционеров вопросов об утверждении новых редакций Устава Общества, положения о Совете директоров Общества.

В отчетном году Совет директоров продолжил практику проведения открытого конкурса на право заключения договора на проведение обязательного аудита ведения бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. В рамках совершенствования процедур конкурса были внесены изменения в положение о порядке проведения конкурса, а также положение о конкурсном Комитете.

В 2009 году Совет директоров рассматривал вопросы по реализации Модели реорганизации дочернего бизнеса Общества (вступление в качестве участника, прекращение участия, изменение доли участия в дочерних или зависимых обществах и прочее), а также вопросы общих собраний акционеров/участников дочерних и зависимых обществ.

В рамках совершенствования процедур внутреннего контроля и управления рисками Советом директоров был утвержден План работ Департамента внутреннего аудита на 2010 год.

В 2009 году Советом директоров было утверждено решение о выпуске биржевых облигаций, а также принято решение о размещении облигационного займа 6-й серии.

Советом директоров было принято решение о проведении ежегодной процедуры оценки эффективности деятельности Совета директоров, на основе существующей в Обществе системы оценки. Отчет о результатах оценки был опубликован в годовом отчете за 2008 год.

В рамках своей компетенции Совет директоров принимал решения об одобрении сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом имущества, стоимость которого составляет от 1% до 25% балансовой стоимости активов Общества, а также сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.


Рисунок 11. Структура вопросов, рассмотренных на заседаниях Совета директоров ОАО «СЗТ» в 2009 г.