Годовой отчет открытого акционерного общества "северо-западный телеком" за 2006 год
| Вид материала | Отчет |
- Годовой отчет открытого акционерного общества "северо-западный телеком" за 2009 год, 3060.49kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «рвк-центр» За 2009 год, 230.52kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Татарстанские зерновые технологии», 196.5kb.
- Годовой отчет за 2010 год Открытого акционерного общества, 480.81kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества, 530.58kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Северсталь-метиз» (за 2006 год), 328.05kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Инженерный центр «Энергостройсервис», 173.04kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Птицефабрика Зеленецкая», 343.45kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Красиндорпроект», 205.19kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Трикотаж», 141.26kb.
ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН УТВЕРЖДЕН
Советом директоров годовым общим собранием акционеров
ОАО «СЗТ» ОАО «СЗТ»
Протокол от 14.05.2007г. № 19-01/10 (07) Протокол от ______2007г. № ____
Председатель Председатель
Совета директоров общего собрания акционеров
__________________ __________________
А.Н.Киселев
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ТЕЛЕКОМ"
ЗА 2006 ГОД
Генеральный директор В.А. Акулич
Главный бухгалтер М.М. Семченко
Адрес места нахождения .191186, Санкт-Петербург, ул. Гороховая, 14/26 (ул. Большая Морская, 26)
Дата государственной регистрации общества и регистрационный номер.
Зарегистрировано Регистрационной палатой Мэрии Санкт-Петербурга 6 мая 1993г., решение № 3381.
Свидетельство о государственной регистрации №2717
I. ОБРАЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
Уважаемые акционеры!
От имени открытого акционерного общества «Северо-Западный Телеком» я рад представить вашему вниманию Годовой отчет, в котором отражены основные достижения Общества в 2006 году.
2006 год - год больших перемен и исторически значимых проектов. Большое влияние на деятельность ОАО «СЗТ», как и других российских МРК (межрегиональных компаний) связи, оказали изменения нормативно-правовой базы, регулирующей телекоммуникационную отрасль: либерализация рынка дальней связи, введение принципа СРР (платит звонящий) и новых принципов взаиморасчетов с операторами. Немаловажным стало участие Общества в реализации национального проекта «Образование» и предоставления универсальных услуг связи.
Несмотря на необходимость оперативной реализации мероприятий, связанных с законодательными изменениями в регулировании отрасли, 2006 год стал для ОАО «СЗТ» и его акционеров успешным. Нам удалось полностью восполнить «выпадающие доходы» от услуг международной и междугородней связи и по итогам года выйти на положительную динамику выручки по отношению к 2005 году. Строгий контроль над затратами, наряду с эффективной реализацией маркетинговой стратегии позволили Обществу повысить эффективность бизнеса и обеспечить значительный рост чистой прибыли.
В результате по итогам года ОАО «СЗТ» выполнило все плановые бюджетные показатели. Выручка по итогам 2006 года увеличилась и составила в абсолютном выражении 20,5 млрд. рублей. Расходы сократились на 6,5%. Строгий контроль над затратами и эффективная реализация маркетинговых целей ОАО «СЗТ» позволили достичь 31,6%-го роста чистой прибыли, которая составила 2,4 млрд. рублей. Такой показатель эффективности деятельности как EBITDA вырос на 22,9% по сравнению с прошлым годом и составил 6,7 млрд.руб., EBITDA margin достигла 32,7%, превысив на 5,9 процентных пунктов данный показатель 2005 года.
Во многом компенсировать «выпадающие доходы» нам удалось за счет растущей выручки от новых услуг. По сравнению с 2005 годом её темпы выросли почти вдвое, в результате чего доля доходов от новых услуг составила почти 9% от общей выручки Общества. Доходы от предоставления этих услуг в 2006 г. составили более 1,8 млрд. руб., что на 83,8% больше, чем в 2005 г.
Необходимо отметить, что внедрение в практику новых правил оказания услуг дальней связи и принципов присоединения и пропуска трафика повлекло и дополнительные доходы. Выручка ОАО «СЗТ» от услуг внутризоновой связи возросла в 2006 году на 48,9% - до 1,77 млрд. рублей, а услуги присоединения и пропуска трафика принесли Обществу 3,6 млрд.руб., что почти в 3 раза больше, чем в 2005 году.
Инвестиции ОАО «СЗТ» в 2006 году составили 5 млрд.руб. В 2006 г. в Северо-западном федеральном округе было введено 117,2 тыс. DSL портов, 83,65 тыс. телефонных номеров, 1 571 км волоконно-оптических линий связи. Уровень цифровизации сети достиг 56,6%. К важным достижениям 2006 года можно отнести то, что очередь на установку телефона в регионе обслуживания сократилась со 109,3 тыс. до 58,7 тыс. заявлений (с учетом вновь поступающих заявлений), при этом доля неудовлетворенных заявок в монтированной емкости сократилась до 1,2%.
В числе значимых инфраструктурных проектов ОАО «СЗТ», целенаправленно реализуемых на протяжении нескольких лет - создание собственной волоконно-оптической транспортной сети. В 2006 году завершено строительство волоконно-оптических линий связи в направлениях «Вологда - Великий Устюг» и «Сыктывкар – Визинга - Широкий Прилук» общей протяженностью более 1000 км. В результате, современной линией связи охвачено ряд райцентров Вологодской области и Республики Коми и крупные города, такие как Вологда, Сыктывкар, Ухта, Печора. Были построены волоконно-оптические линии связи до городов Котлас, Выборг, Олонец, Чудово. К настоящему времени транспортная сеть ОАО «СЗТ» охватывает порядка 70% районных центров СЗФО. Сеть формирует технологическую основу единой мультисервисной сети ОАО «СЗТ» на межрегиональном уровне, что в свою очередь, позволяет предоставлять широкий спектр услуг (ADSL, VPN) и контента (файловый обмен, игровые сервисы, доступ к базам данных, дистанционное обучение и т.п.).
Одним из масштабных проектов ОАО «СЗТ» в отчетном году стало развитие и выведение на массовый рынок услуг широкополосного доступа в Интернет по технологии ADSL под торговой маркой «Авангард». В феврале 2006 года эта услуга стала доступна для абонентов ОАО «СЗТ» в Санкт-Петербурге, а за год стала предоставляться абонентам на территории практически всего Северо-западного федерального округа. На начало 2007 года к «Авангарду» подключились более 90 тысяч абонентов Общества, из них - свыше 50 тысяч в Санкт-Петербурге. По экспертным оценкам на долю ОАО «СЗТ» приходится порядка 30,6% рынка выделенного доступа в Интернет.
Повышая свою активность в сегменте малого и среднего бизнеса, ОАО «СЗТ» в 2006 году разработало и представило пакетные предложения для корпоративных клиентов под торговой маркой «Альянс PRO», включающие набор услуг телефонной связи и высокоскоростной широкополосный доступ в Интернет, объединение телефонных и локальных сетей удаленных офисов с выходом в телефонную сеть общего доступа и Интернет, организацию единой телефонной нумерации во всех офисах компании, создание единого центра управления услугами. Эти продукты учитывают потребности различных групп клиентов и отличаются сложностью решения.
В планах Общества – дальнейшее совершенствование существующих и развитие новых сервисов, повышающих привлекательность услуг. В 2007 году абонентам Общества в Санкт-Петербурге и Новгороде станут доступны интерактивные услуги IP-телевидение под торговой маркой «Авангард ТВ». Продолжится расширение географии предоставления услуг «Авангард», «АльянсPRO» и дополнительных сервисов на территории СЗФО.
Говоря об основных событиях 2006 года, следует остановиться на двух социально значимых проектах, к реализации которых ОАО «СЗТ» приступило в 2006 году.
Выполняя требования Федерального закона «О связи» и обладая необходимым техническим потенциалом, Общество приняло участие и победило в конкурсах на право оказания универсальных услуг связи с использованием таксофонов в СЗФО: в Архангельской, Калининградской и Вологодской областях, Ненецком АО и в Республике Коми. В двух первых регионах ОАО «СЗТ» в 2006 году уже приступило к оказанию универсальной услуги. В целом по итогам конкурсов 2006 года ОАО «СЗТ» предстоит установить свыше 7 тысяч таксофонов универсального обслуживания.
В рамках приоритетного национального проекта «Образование» ОАО «СЗТ», выступая в роли подрядчика ОАО «РТКомм.РУ», в 2006 году подключило к Интернету 1651 образовательное учреждение, из которых 77 находятся в Санкт-Петербурге. Общество провело работы по организации виртуальных каналов связи от образовательных учреждений до региональных узлов доступа ОАО «РТКомм.РУ», круглосуточному предоставлению в пользование и техническому обслуживанию этих каналов, установке и настройке оконечного оборудования в школах.
Еще одним важным для Общества и значимым для региона событием 2006 года стало досрочное завершение «Программы по обеспечению телекоммуникационными услугами жителей Санкт-Петербурга на 2005-2007 гг.», в результате которой мы ликвидировали многолетнюю очередь на установку телефонов в городе. Всего за период реализации программы удовлетворено более 122 тысяч заявлений на установку телефона. Очередь, которая на 1 января 2005 года составляла 56,8 тысяч заявлений, на 1 января 2006 года сократилась до 19,3, а на 1 января 2007 года составила 5,6 тысяч заявлений. Теперь заявления на установку телефона будут удовлетворяться в течение 6 месяцев с момента поступления. В ходе реализации Программы ОАО «СЗТ» перевело на цифровое оборудование все декадно-шаговые АТС Санкт-Петербурга и несколько координатных телефонных станций города. Дополнительно к вновь введенной номерной емкости в рамках Программы в течение 2005-2006 годов были заменены на цифровые еще около 200 тыс. аналоговых номеров. Общий объем капитальных вложений на реализацию Программы из бюджета Общества превысил 4 млрд. руб.
Одним из знаковых событий 2006 года для ОАО «СЗТ» стало утверждение Советом директоров «Прогноза развития ОАО «СЗТ» на 2007 – 2012 гг.» и «Финансовой стратегии ОАО «СЗТ» на 2007 – 2009 гг.», определяющих основные направления деятельности Общества на длительный срок. Это качественно новый уровень реализации стратегии дальнейшего развития и очередной шаг на пути обеспечения долгосрочной инвестиционной привлекательности компании.
Повышение эффективности бизнеса, программа по сокращению издержек были позитивно оценены участниками рынка и позволили ОАО «СЗТ» привлекать заемные средства на более выгодных рыночных условиях.
В декабре 2006 года мы успешно разместили 4-ый облигационный заем ОАО «СЗТ» объемом 2 млрд. руб. Привлекательность параметров займа, активный спрос со стороны инвесторов, высоко оценивающих финансовую устойчивость ОАО «СЗТ» и его информационную прозрачность, позволили разместить облигации на весьма выгодных условиях. Процентная ставка 1-го купона составила 8,1% годовых, что соответствовало средней границе планируемого диапазона при размещении. При этом около 30% выпуска было выкуплено иностранными инвесторами.
В среднесрочной перспективе для обеспечения деятельности Общества финансовыми ресурсами мы продолжим политику снижения стоимости и удлинения сроков заимствований, уделяя особое внимание совершенствованию системы управления финансовыми рисками и диверсификации источников финансирования. Среди потенциальных инструментов финансирования – размещение рублевых облигаций, международных синдицированных кредитов и CLN.
Большая работа проводится по повышению информационной открытости и прозрачности Общества, улучшению качества корпоративного управления и доверия со стороны инвестиционного сообщества. Эта работа по достоинству оценена ведущими международными рейтинговыми агентствами.
Сегодня ОАО «СЗТ» обладает оценками кредитоспособности двух авторитетных рейтинговых агентств: долгосрочный кредитный рейтинг, присвоенный рейтинговым агентством Standard & Poor’s – на уровне «ВВ-», прогноз «Стабильный»; приоритетный необеспеченный рейтинг в иностранной валюте, присвоенный рейтинговым агентством Fitch Ratings – на уровне «B+», прогноз «Стабильный».
Традиционно, ОАО «СЗТ» прилагает большие усилия по повышению качества корпоративного управления и доверия со стороны инвесторов. Для более оперативного взаимодействия между Обществом и его акционерами в 2006 году был создан институт Корпоративного секретаря - один из важнейших элементов обеспечения эффективной деятельности Совета директоров, ее прозрачности для акционеров и инвесторов.
Подтверждением успешной работы в области корпоративного управления и повышения информационной прозрачности Общества является рейтинг корпоративного управления Standard & Poor’s, присвоенный ОАО «СЗТ» на уровне «5,6». На сегодняшний день – это самый высокий рейтинг корпоративного управления среди всех МРК связи.
По итогам 2006 года капитализация ОАО «СЗТ» выросла почти на 70% и преодолела рубеж в $1,5 млрд
Открытое акционерное общество «Северо-Западный Телеком» - компания, которая выполняет взятые на себя обязательства. Действуя в четких рамках правового поля, мы учитываем интересы своих акционеров, воплощаем в жизнь самые высокие требования клиентов, решаем социальные задачи, поставленные государством и обществом. В 2007 году мы будем повышать эффективность деятельности и стремиться к росту стоимости Общества.
Генеральный директор
ОАО «СЗТ» Владимир Акулич
II.ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
2.1.Деятельность Совета директоров в 2006 году:
Действующий состав Совета директоров Общества был избран 30 июня 2006 года.
За 2006 год Совет директоров Общества провел - 36 заседаний, из них очных – 7, заочных - 29.
В 2006 году Советом директоров были утверждены и одобрены стратегии и программы развития Общества на среднесрочную и долгосрочную перспективу:
- Корректировка бюджета Общества на 2006 год.
- Прогноз бюджета Общества на 2007-2010 гг.
- Инвестиционный план Общества на 2007 год.
- Бюджет Общества на 2007 год.
- Стратегия развития Общества в области имущественного комплекса.
- Финансовая стратегия Общества, Финансовый план на 2007 год и Финансовый план на 2007-2009 гг.
На регулярной основе Совет директоров рассматривал отчеты о работе Правления Общества по следующим направлениям:
- Ежеквартальное выполнение основных показателей бюджета Общества.
- О ходе выполнения Программы по работе с корпоративными клиентами (VIP-клиентами) в ОАО «СЗТ» в 2005 году.
- О состоянии работ с дебиторской задолженностью и путях ее снижения.
- О ходе реализации «Маркетинговой стратегии Общества на 2005-2006 г.г.» за 2005 год.
- О ходе реализации Модели реорганизации дочернего бизнеса Общества.
- О ходе реализации мероприятий Концепции повышения капитализации Общества на 2005-2007 г.г. за 2-ое полугодие 2005 года и 1-ое полугодие 2006 года.
- О работе Департамента внутреннего аудита Общества.
- О выполнении ранее принятых решений Совета директоров и Общего собрания акционеров.
В соответствии с решением Совета директоров о принятии участия в ЗАО «П.Т.Т.» был приобретен стратегически значимый для развития компании 100%-ый пакет акций ЗАО «П.Т.Т.».
Советом директоров было принято решение о создании института Корпоративного секретаря Общества, в соответствии с которым назначен Корпоративный секретарь, сформирован аппарат Корпоративного секретаря.
Впервые Совет директоров инициировал процедуры по проведению конкурса по выбору независимой аудиторской организации для обязательной аудиторской проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества. Были утверждены положения о проведении конкурса, а также избран Конкурсный комитет по организации открытого конкурса.
В рамках совершенствования процедур внутреннего контроля и управления рисками Советом директоров были утверждены Положение о комплексной проверке структурного подразделения ОАО «СЗТ», Положение о проверке финансово-хозяйственной деятельности структурного подразделения ОАО «СЗТ» и Положение по управлению рисками ОАО «СЗТ».
Совет директоров рассматривал вопросы в рамках реализации Модели реорганизации дочернего бизнеса Общества (прекращение участия, увеличение доли участия в дочерних или зависимых обществах и прочее), а также вопросы общих собраний акционеров/участников дочерних и зависимых обществ.
В рамках проводимых мероприятий по снижению стоимости и удлинению сроков заимствований, а также диверсификации источников финансирования, Советом директоров было принято решение о выпуске 4-го облигационного займа.
Совет директоров, в рамках своей компетенции, принимал решения об одобрении сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом имущества, стоимость которого составляет от 0,75% до 25% балансовой стоимости активов Общества, а также сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Информация о проведении оценки работы Совета директоров ОАО «СЗТ»
Руководствуясь лучшей практикой корпоративного управления и положениями Кодекса корпоративного управления ОАО «СЗТ», Советом директоров Общества впервые была проведена оценка работы Совета директоров как коллегиального органа управления. Способом проведения оценки было избрано анкетирование всех членов Совета. Был оценен уровень реализации следующих функций Совета директоров:
- роль Совета Директоров в стратегическом руководстве Обществом;
- взаимоотношения с акционерами, государством, регулирующими органами, инвесторами;
- взаимодействие Совета директоров и высшего менеджмента компании;
- деятельность Совета директоров (состав и структура);
- организация работы Совета директоров.
В результате проведенной оценки были выявлены направления деятельности, которые требуют улучшения в будущем году. В частности, внимание Совета директоров будет уделено разработке корпоративной стратегии и ключевых показателей эффективности ее исполнения, совершенствованию планов развития и преемственности менеджмента, сбалансированности Совета директоров, совершенствованию организации работы Совета директоров.
Совет директоров рассмотрел отчет о результатах проведенной оценки работы Совета директоров. Руководствуясь необходимостью постоянно повышать эффективность деятельности Совета директоров, было принято решение о разработке плана мероприятий по улучшению работы Совета директоров в будущем году, а также решение о проведении оценки Совета директоров на ежегодной основе и отражения обобщенных результатов оценки в годовом отчете Общества.
2.2. Деятельность Комитетов Совета директоров в 2006 году
Решением Совета директоров от 30 июня 2006 г. (Протокол № 19-01/21(06)) образованы и действуют следующие комитеты Совета директоров:
- Комитет по стратегическому развитию,
- Комитет по аудиту,
- Комитет по корпоративному управлению,
- Комитет по назначениям и вознаграждениям.
Деятельность комитетов регулируется Положениями о комитетах Совета директоров, утвержденными 23 августа 2004 г.
Основной целью создания комитетов является повышение эффективности и качества работы Совета директоров посредством предварительного рассмотрения отдельных вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров, и подготовки рекомендаций Совету директоров по вопросам компетенции комитетов.
Решением Совета директоров от 27 июля 2006 (Протокол № 19-01/22(06)) комитеты Совета директоров сформированы в следующем составе:
Комитет по стратегическому развитию:
| Председатель: | |
| Гоголь А.А. | Ректор СПбГУТ им. проф. М.А. Бонч-Бруевича, член Совета директоров |
| Члены комитета: | |
| Акулич В.А. | Генеральный директор ОАО «СЗТ», член Совета директоров |
| Беляев В.К. | Заместитель Генерального директора ОАО «Связьинвест», член Совета директоров |
| Левковский Д.В. | Консультант Компании «NCH- Advisors, Inc.», член Совета директоров |
| Тимошенко Л.С | Директор Департамента государственной политики в области экономической, финансовой и инвестиционной деятельности Мининформсвязи России |
Комитет по аудиту:
| Председатель: | |
| Родионов И.И. | Профессор кафедры «Экономика и финансы фирмы» Гос. Университета «Высшая школа экономики», член Совета директоров |
| Члены комитета: | |
| Левковский Д.В. | Консультант Компании «NCH- Advisors, Inc.», член Совета директоров |
| Беляев В.К. | Заместитель Генерального директора ОАО «Связьинвест», член Совета директоров |
Комитет по корпоративному управлению:
| Председатель: | |
| Рагозина И.М. | Советник Генерального директора ОАО «Связьинвест», член Совета директоров |
| Члены комитета: | |
| Иконников А. В. | Председатель Наблюдательного совета Ассоциации независимых директоров, член Совета директоров |
| Бредков Н.Г. | Корпоративный секретарь ОАО «СЗТ» |
Комитет по назначениям и вознаграждениям:
| Председатель: | |
| Иконников А.В. | Председатель Наблюдательного совета Ассоциации независимых директоров, член Совета директоров |
| Члены комитета: | |
| Гоголь А.А. | Ректор СПбГУТ им. проф. М.А. Бонч-Бруевича, член Совета директоров |
| Родионов И.И. | Профессор кафедры «Экономика и финансы фирмы» Гос. Университета «Высшая школа экономики», член Совета директоров |
Деятельность Комитета по стратегическому развитию в 2006 году:
В 2006 г. состоялось 23 заседания комитета. Рассмотрено 58 вопросов.
Деятельность комитета в 2006 году была направлена на повышение эффективности и качества работы Совета директоров по стратегическому руководству Обществом.
Основные вопросы компетенции комитета, по которым даны рекомендации Совету директоров:
- Об утверждении инвестиционных приоритетов Общества на 2007 год.
- О стратегии развития Общества в области имущественного комплекса.
- О результатах выполнения бюджета Общества за 2005 год.
- Ежеквартальные отчеты о выполнении показателей бюджета Общества в 2006 году.
- О внесении корректировок в бюджет Общества на 2006 г.
- О Прогнозе бюджета Общества на 2007-2010 гг.
- О Финансовой стратегии Общества, Финансовом плане на 2007 год и Финансовом плане на 2007-2009 г.г.
- Об одобрении инвестиционного плана Общества на 2007 год.
- О ходе реализации модели реорганизации дочернего бизнеса Общества.
- Вопросы в рамках реализации Модели реорганизации дочернего бизнеса Общества (прекращение участия, увеличение доли участия в дочерних или зависимых обществах и прочее), а также вопросы общих собраний акционеров/участников дочерних и зависимых обществ.
- Об утверждении бюджета Общества на 2007 год.
- Кроме того, рассматривались вопросы:
- О ходе работ по привлечению долгосрочных источников финансирования Общества в 2006 г.
- Об одобрении Политики ОАО «СЗТ» в области валютных заимствований.
Деятельность Комитета по аудиту в 2006 году:
В 2006 г. состоялось 23 заседаний комитета. Рассмотрено 52 вопроса.
Деятельность комитета в 2006 году была направлена на повышение эффективности и качества работы Совета директоров по обеспечению открытой коммуникации с независимым аудитором, Ревизионной комиссией, департаментом внутреннего аудита, а также на совершенствование процедур внутреннего контроля и управления рисками Общества.
Основные вопросы компетенции комитета, по которым даны рекомендации Совету директоров:
- Об условиях договора на предоставление аудиторских услуг.
- О кандидатуре аудитора Общества на 2006 год.
- О проекте аудиторского заключения 2005 год.
- О проекте аудиторского заключения и Конфиденциального отчета независимого аудитора руководству ОАО «СЗТ» по результатам проведения аудита за 2005 год.
- О проекте Конфиденциального отчета аудитора руководству компании ОАО «СЗТ» по результатам проведения аудиторской проверки финансовой отчетности по МСФО за 2005 год.
- По вопросам взаимодействия с Ревизионной комиссией рассматривался проект заключения Ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества.
По вопросам рассмотрения финансовой отчетности Общества даны рекомендации Совету директоров:
- О предложениях по изменению учетной политики, методологии и процедур бухгалтерского и налогового учета в Обществе на 2006 год.
- О проекте годового отчета ОАО «СЗТ» за 2005 г. в части бухгалтерской отчетности и планируемого распределения прибыли.
По вопросам взаимодействия с Департаментом внутреннего аудита даны рекомендации Совету директоров:
- О внесении изменений в Положение о процедурах (системе) внутреннего контроля открытого акционерного общества «СЗТ».
- Об утверждении Положения о комплексной проверке структурного подразделения открытого акционерного общества «СЗТ»
- Об утверждении Положения о проверке финансово-хозяйственной деятельности структурного подразделения открытого акционерного общества «СЗТ»
Комитетом проводились встречи с независимым аудитором компании для обсуждения:
- итогов первого этапа работы аудиторов в Обществе, вопросов устранения недостатков процедур и управления рисками, выявленными в ходе аудита, предложений по изменению учётной политики Общества по международным стандартам и необходимости таковых изменений.
- отчета аудиторов о проведенном анализе методики, применяемой при независимой оценке рыночной стоимости актива Общества: 15% доли в акционерном капитале ОАО «Телекоминвест» и рекомендации по отражению в отчетности.
- результатов аудита по РСБУ за 2005 г.
Комитетом проводились встречи со службой внутреннего аудита по обсуждению совершенствования процедур работы службы, плана работы на 2006-2007г г., а также результатов работы в 2006 году.
Комитетом рассматривались предложения Правления по совершенствованию системы внутреннего контроля.
Комитет продолжил практику ведения системы учета аффилированности членов Совета директоров, Правления, менеджеров высшего звена (с использованием анкетирования о получаемых доходах, а также о степени аффилированности с Обществом, результаты которого регулярно предоставляются независимому аудитору Общества).
Деятельность Комитета по корпоративному управлению в 2006 году:
В 2006 г. состоялось 18 заседаний комитета. Рассмотрено 35 вопросов.
Деятельность комитета в 2006 году была направлена на повышение эффективности и качества работы Совета директоров в области совершенствования корпоративного управления Общества, внедрения рекомендаций и стандартов лучшей практики корпоративного управления.
Основные вопросы компетенции комитета, по которым даны рекомендации Совету директоров:
- О реорганизации службы корпоративного управления, введении должности Корпоративного секретаря и созданию Аппарата Корпоративного секретаря ОАО «СЗТ».
- Рассмотрение новых редакций Положений о филиалах ОАО «СЗТ».
- О ходе реализации мероприятий Концепции повышения капитализации Общества на 2005-2007 г.г. за 1-ое полугодие 2006 года.
- Рассмотрение Положения по управлению рисками открытого акционерного общества «СЗТ».
- Рассмотрение Положения о филиале ОАО «СЗТ» Карельский филиал в новой редакции.
- Об участии ОАО «СЗТ» в Некоммерческом партнерстве «Объединение специалистов по связям с инвесторами» путем вступления в качестве участника.
- По внесению изменений и дополнений в Устав и иные внутренние документы Общества, утверждаемые общим собранием акционеров и Советом директоров Общества – рассматривались проекты Устава Общества, Положения о Совете директоров Общества, Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции, а также предложения по внесению изменений и дополнений в Положение об общем собрании акционеров Общества.
По вопросам, связанным с созывом, подготовкой и проведением годовых и внеочередных общих собраний акционеров с учетом использования лучшей практики корпоративного управления Общества рассматривались:
- Повестка дня Годового общего собрания акционеров и других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Годового общего собрания акционеров Общества.
- Проект годового отчета Общества за 2005 год.
- О созыве внеочередного общего собрания акционеров, утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров и рассмотрении других вопросов, связанных с подготовкой и проведением внеочередного общего собрания акционеров Общества.
Об изменении организационной структуры Общества и о принятии решений по вопросам повесток дня общих собраний дочерних обществ, единственным участником которых является ОАО «СЗТ».
Кроме того, рассматривались вопросы:
- О выполнении планов-графиков работ по реализации Концепции повышения капитализации ОАО «СЗТ» на 2005-2007 годы.
- О ходе выполнения решения Годового общего собрания акционеров о выплате дивидендов за 2005 год.
- Рассмотрение оценки рейтинга корпоративного управления ОАО «СЗТ» 2006 года, проведенного агентством Standard&Poor’s.
- О принципах оценки работы Совета директоров Общества (Вопрос рассматривался совместно с Комитетом по назначениям и вознаграждениям).
Деятельность Комитета по назначениям и вознаграждениям в 2006 году:
В 2006 г. состоялось 22 заседания комитета. Рассмотрено 42 вопроса.
Деятельность комитета в 2006 году была направлена на повышение эффективности и качества принятия решения Советом директоров по вопросам привлечения высококлассных специалистов на ключевые менеджерские позиции, а также создания эффективной системы стимулирования высшего менеджмента и членов Совета директоров Общества.
Основные вопросы компетенции комитета, по которым даны рекомендации Совету директоров:
- О ежеквартальном премировании Генерального директора ОАО "СЗТ" в 2006 году.
- О премировании Генерального директора Общества за выполнение Дополнительного задания на 2005 год.
- О выплате ежеквартального вознаграждения членам Правления ОАО "СЗТ" в 2006 году.
- Рассмотрение кандидатуры Корпоративного секретаря Общества и условий трудового договора с ним.
- О ежеквартальном премировании Корпоративного секретаря ОАО "СЗТ" в 2006 году.
- О согласовании совмещения Генеральным директором ОАО «СЗТ» и членами Правления ОАО «СЗТ» должностей в органах управления обществ, участником которых является ОАО «СЗТ».
- Об изменениях и дополнениях в Положение о Комитете по назначениям и вознаграждениям Совета директоров.
- Об изменении состава Правления Общества.
- О размере годового вознаграждения членам Совета директоров.
- Об условиях дополнительных соглашений к трудовым договорам с региональными директорами – директорами филиалов ОАО «СЗТ».
- О порядке определения вознаграждений членам советов директоров и ревизионных комиссий (ревизоров) обществ, единственным участником которых является ОАО «СЗТ».
- О назначении Генерального директора Общества, определении срока его полномочий, утверждении условий трудового договора, заключаемого с Генеральным директором.
- Об утверждении Дополнительного задания Генеральному директору ОАО «СЗТ» на 2006 год.
На заседаниях комитета рассматривалась информация о размерах вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых Обществом членам Правления, Корпоративному секретарю, а также директору департамента внутреннего аудита.
Впервые Комитетом по назначениям и вознаграждениям совместно с Комитетом по корпоративному управлению была разработаны предложения по проведению оценки Совета директоров Общества.
III. ОСНОВНЫЕ КОРПОРАТИВНЫЕ СОБЫТИЯ 2006 ГОДА
Январь
10 января
ОАО «СЗТ» осуществило выплату девятого купонного дохода по облигациям второго выпуска
11 января
ОАО «СЗТ» прекратило участие в двух дочерних Обществах: ООО «Кабельвидео» и ООО «Пейджтелеком»
19 января
В ОАО «СЗТ» успешно завершен проект по построению центра обработки данных — ключевого компонента программно-аппаратной архитектуры, необходимой для развертывания и эксплуатации ERP-системы на базе Oracle e-Business Suite (OeBS)
26 января
Подведены итоги 2005 года по реализации «Программы по обеспечению телекоммуникационными услугами жителей Санкт-Петербурга на 2005-2007 гг.»
Февраль
14 февраля
В рамках 13-ой Международной выставки систем связи и телекоммуникаций «Норвеком-2006» ОАО «СЗТ» осуществило вывод на рынок в Санкт-Петербурге услугу широкополосного доступа в Интернет по технологии ADSL под новой торговой маркой Авангард
Март
1 марта
ОАО «СЗТ» приняло участие в региональном совещании операторов связи «Первые итоги применения новых нормативных правовых актов, принятых в рамках реализации Федерального закона «О связи»
2 марта
ОАО «СЗТ» осуществило выплату четвертого купонного дохода по облигациям третьего выпуска
23 марта
Подтвержден национальный рейтинг корпоративного управления ОАО «СЗТ» по версии «РИД-Эксперт РА» (Российский институт директоров и агентства «Эксперт РА») на уровне «А»
24 марта
Мининформсвязи России, Федеральное агентство связи, Минэкономразвития России, Экспертное управление Президента РФ признали ОАО «СЗТ» победителем открытых конкурсов на право оказания универсальных услуг связи на территории Архангельской и Калининградской областей
Апрель
1 апреля
ОАО «СЗТ» провело переименование региональных филиалов, приводя их названия к единой унифицированной форме
3 апреля
Подведены итоги финансово-экономической деятельности ОАО «СЗТ» за 2005 год по РСБУ
5 апреля
ОАО «СЗТ» осуществило выплату десятого купонного дохода по облигациям второго выпуска
Май
2 мая
Генеральный директор ОАО «СЗТ» В.А.Акулич стал лауреатом национальной премии «Радиомания 2006»
3 мая
ОАО «СЗТ» подвело итоги деятельности за I квартал 2006 года по РСБУ
11 мая
Акции ОАО «СЗТ» включены в Котировальный список «А» первого уровня ФБ ММВБ
22 мая
Совет директоров ОАО "СЗТ" определил размер дивидендов за 2005 год
25 мая
ОАО "СЗТ" признано «Лучшим эмитентом» по итогам конкурса НАУФОР «Элита Фондового рынка 2005»
Июнь
1 июня
ОАО «СЗТ» осуществило выплату пятого купонного дохода по облигациям третьего выпуска
21 июня
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило ОАО «СЗТ» национальный рейтинг «А (rus)» прогноз «Стабильный»
30 июня
Состоялось годовое собрание акционеров ОАО «СЗТ», утвердившее итоги работы Общества за 2005 год
Июль
5 июля
ОАО «СЗТ» осуществило выплату одиннадцатого купонного дохода по облигациям второго выпуска
7 июля
Облигации второго и третьего выпусков ОАО «СЗТ» допущены к торгам в НП РТС
13 июля
Опубликованы результаты деятельности ОАО «СЗТ» за 2005 год в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО)
31 июля
Подведены итоги финансово-хозяйственной деятельности ОАО «СЗТ» за 1-ое полугодие 2006 г. по РСБУ
Август
8 августа
ОАО «СЗТ» начало предоставление универсальной услуги с использованием таксофонов в Архангельской области