В рамках мероприятий по совершенствованию корпоративного управления Общества в 2009 году были утверждены новые редакции Устава ОАО «СЗТ», Положения о Совете директоров ОАО «СЗТ», а также внесены соответствующие изменения и дополнения во внутренние документы Общества.
Актуализация указанных документов была обусловлена необходимостью:
внесения в текст норм федерального законодательства, не имевших отражения в предыдущих редакциях;
дополнения и уточнения компетенции Совета директоров и подробного описания процедур при проведении заседаний в форме заочного голосования;
внесения изменений, направленных на урегулирование спорных вопросов, возникших в практике образования и работы различных органов Общества;
изменения размера вознаграждения членов Правления.
8.1.Взаимодействие с акционерами
Акционерами ОАО «СЗТ» являются более 30 000 частных и институциональных инвесторов как в России, так и за рубежом. Выбрав Общество в качестве объекта инвестиций, акционеры, тем самым продемонстрировали свое доверие менеджменту Общества, выбранной им стратегии развития, качеству корпоративного управления. В свою очередь, чтобы оправдать оказанное доверие, ОАО «СЗТ» прилагает максимальные усилия для того, чтобы акционеры имели оперативный доступ к самой актуальной информации об основных аспектах деятельности ОАО «СЗТ». Акционеры, как и любые другие заинтересованные лица, могут ознакомиться с последними новостями, финансовыми и производственными показателями, информацией о стоимости ценных бумах и другой полезной информацией о деятельности ОАО «СЗТ» на официальном сайте Общества (ссылка скрыта). Вся информация на сайте доступна в идентичном объеме на русском и английском языках.
Кроме того, для удобства акционеров действует специальная телефонная линия в Санкт-Петербурге ((812) 312-5289) и других региональных центрах СЗФО (см. Раздел «Справочная и контактная информация»), где акционеры могут получить ответы на вопросы, связанные с проведением собраний, выплатой дивидендов, уточнить информацию, касающуюся осуществления прав по акциям.
Одним из основных прав акционеров-владельцев обыкновенных акций является возможность принимать участие в голосовании по вопросам повестки общего собрания акционеров, которое они могут реализовать как присутствуя на общих собраниях акционеров, так и посредством направления бюллетеней по почте.
В отношении соблюдения прав владельцев АДР на участие в голосовании ОАО «СЗТ» осуществляет тесное взаимодействие с банком-депозитарием Дж.П.Морган Чейз Бэнк и банком-кастоди ИНГ Банк (Евразия) ЗАО.
8.2. Организационная структура Общества
8.3. Совет директоров
Совет директоров ОАО «СЗТ» является центром стратегического планирования и управления Общества, а также:
обеспечивает эффективность системы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и управления рисками;
осуществляет контроль и обеспечение эффективной деятельности менеджмента;
участвует в совершенствовании корпоративного управления, обеспечении раскрытия информации и взаимодействии с иными заинтересованными сторонами;
обеспечивает реализацию и защиту прав акционеров.
Совет директоров действует на основании Устава Общества и Положения о Совете директоров, утвержденных Годовым общим собранием акционеров.
В соответствии с лучшей российской и международной практикой корпоративного управления деятельность Совета директоров Общества строится на основе плана работы, утверждаемого избранным составом Совета директоров на акционерный год. С целью сохранения преемственности в работе Совета директоров нового состава формируется с учетом компетенции Совета директоров, ранее принятых решений Совета директоров, предложений Правления и членов Совета директоров.
Таблица 23. Состав Совета директоров Общества, избранный на годовом общем собрании акционеров 23 июня 2008 года (Информация по членам Совета директоров приведена по состоянию на 31.12.2009).
ФИО, должность по основному месту работы, время работы в СД
Дата рождения
Образование
Должности в других организациях
1.
Акулич Владимир Александрович*, председатель Правления, генеральный директор ОАО «СЗТ»
Являлся членом Совета директоров ОАО «СЗТ» в 2004-2009 гг
23 августа 1956 года
- Ленинградский электротехнический институт связи им. проф. М.А. Бонч-Бруевича, специальность – автоматическая электрическая связь, квалификация – инженер электросвязи;
- Институт управления и экономики (Москва), кандидат экономических наук
- председатель Попечительского совета фонда поддержки Государственного высшего образования «Градиент»,
- член совета Фодна НПФ «Телеком-Союз»
2.
Алексеев Михаил Алексеевич*, независимый директор
Являлся членом Совета директоров ОАО «СЗТ» в 2007-2009 гг
16 августа 1954 года
- Высшая школа КГБ СССР им.Ф.Э.Дзержинского, правоведение, юрист
- член Совета директоров ОАО «Дальсвязь»,
- член Совета директоров ОАО «ЦентрТелеком»,
- член Совета директоров ОАО «Ростелеком»,
- член Совета директоров ЗАО «БалтАвтоПоиск»
3.
Бугаенко Валерий Николаевич*, руководитель Федерального агентства связи РФ
Являлся членом Совета директоров ОАО «СЗТ» в 2008-2009 гг
05 января 1951 года
- Харьковское высшее командно- инженерное училище по специальности инженер-энергетик;
- Военная академия им. Ф.Э.Дзержинского по специальности радиотехнические комплексы и системы связи;
- Высшие курсы по подготовке руководящих кадров в области обороны и безопасности Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил РФ
- член Совета директоров ОАО «ВолгаТелеком»
4.
Гоголь Александр Александрович*, независимый директор, ректор Санкт-Петербургского Государственного Университета Телекоммуникаций им. Бонч-Бруевича
Являлся членом Совета директоров ОАО «СЗТ» в 2003-2009 гг
12 июня 1946 года
- Ленинградский электротехнический институт связи им. проф. М.А.Бонч-Бруевича, квалификация «Радиоинженер»
- член Правления Фонда «Российский фонд истории связи»,
- член Совета директоров ОАО «Технопарк Санкт-Петербурга»
5.
Желонкин Владимир Борисович*, независимый директор, генеральный директор ООО «АФ «Телеком Холдинг»
Являлся членом Совета директоров ОАО «СЗТ» в 2007-2009 гг
23 января 1967 года
- Университет методологии знания по специальности «Экономика и управление производством»
- член Совета директоров ОАО «Дальсвязь»,
- председатель Совета директоров ОАО «ЮТК»,
- председатель Совета директоров ОАО «Центральный Телеграф»,
- член Совета директоров ОАО «Ростелеком»,
- председатель Совета директоров ОАО «Телекоминвест»,
- член Совета директоров ОАО «Мегафон»
6.
Киселев Александр Николаевич*, генеральный директор Федерального государственного унитарного предприятия «Почта России»
Являлся членом Совета директоров ОАО «СЗТ» в 2005-2009 гг
30 января 1962 года
- Восточный факультет Ленинградского государственного университета, специальность «Страноведение по странам зарубежного Востока (Япония)»
- председатель Совета директоров ОАО «Ростелеком»,
- член Совета директоров ОАО «МГТС»,
- член Совета директоров ОАО АКБ «Связь-банк»,
- председатель Совета Фонда НПФ «Телеком-Союз»
- член Совета директоров ОАО «Связьинвест»
7.
Королева Ольга Григорьевна*, независимый директор**, главный бухгалтер ОАО «Связьинвест»
Являлась членом Совета директоров ОАО «СЗТ» в 2007-2009 гг
15 августа 1950 года
- Томский Государственный Университет, специальность «Планирование промышленности»
- Всесоюзный заочный финансово-экономический институт (аспирантура), кандидат экономических наук
- член Совета директоров ОАО «Уралсвязьинформ»
8.
Кореш Виктор Иосифович, независимый директор, вице-президент по региональному развитию ОАО «Комстар-ОТС», генеральный директор «Комстар-Регионы»
Является членом Совета директоров ОАО «СЗТ» с 2008 года
18 ноября 1953 года
- Ленинградский электротехнический институт связи им. проф. М.А.Бонч-Бруевича, специальность «Автоматическая электрическая связь»
- член Совета директоров ЗАО «КОРНЕТ-АМ»,
- председатель Совета директоров ОАО «Региональный технический центр»,
- член Правления ОАО «Комстар-ОТС»
9.
Куликов Денис Викторович, независимый директор**, исполнительный директор Ассоциации по защите прав инвесторов
Является членом Совета директоров ОАО «СЗТ» с 2008 года
09 июля 1975 года
- Московская государственная юридическая академия, юрист, государственно-правовая специализация
- член Совета директоров ОАО «ЮТК»,
- член Совета директоров ОАО «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» (ОГК-2),
- член Совета директоров ОАО «Московская объединенная энергетическая компания» (МОЭК)
10.
Левковский Дмитрий Владимирович, директор по корпоративному управлению Московского представительства компании “NCH Advisors, Inc”
Является членом Совета директоров ОАО «СЗТ» с 2001 года
24 августа 1965 года
- Московский Институт Стали и Сплавов, квалификация «Инженер электронной техники»
-
11.
Родионов Иван Иванович, независимый директор, профессор кафедры «Экономика и финансы фирмы», Государственный Университет «Высшая школа экономики»
Является членом Совета директоров ОАО «СЗТ» с 2002 года
30 ноября 1953 года
- Московский государственный университет, квалификация «Экономист», доктор экономических наук
