Годовой отчет открытого акционерного общества "северо-западный телеком" за 2009 год
| Вид материала | Отчет |
- Годовой отчет открытого акционерного общества "северо-западный телеком" за 2006 год, 2709.09kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «рвк-центр» За 2009 год, 230.52kb.
- Годовой отчет 2009 открытого акционерного общества «птицефабрика «башкирская», 627.49kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Татарстанские зерновые технологии», 196.5kb.
- Годовой отчет за 2010 год Открытого акционерного общества, 480.81kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества, 530.58kb.
- Годовой отчет Открытого акционерного общества «Моторостроитель» за 2009 год, 961.89kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Инженерный центр «Энергостройсервис», 173.04kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Птицефабрика Зеленецкая», 343.45kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Трикотаж», 141.26kb.
Деятельность Комитета по стратегическому развитию
В 2009 году состоялось 16 заседаний комитета, из которых 3 в форме заочного голосования. Рассмотрено 46 вопросов.
Деятельность комитета в 2009 году была направлена на повышение эффективности и качества работы Совета директоров по стратегическому руководству Обществом.
Основные вопросы компетенции Комитета, по которым даны рекомендации Совету директоров:
- О результатах выполнения бюджета ОАО «СЗТ» за 4 квартал 2008 года и 2008 год.
- Ежеквартальные отчеты о выполнении показателей бюджета ОАО «СЗТ» на 2009 год.
- Вопросы в рамках реализации Модели реорганизации дочернего бизнеса Общества (вступление в качестве участника, участие путем приобретения акций, прекращение участия, изменение доли участия в дочерних или зависимых обществах и прочее).
- Рассмотрение Положения о Комитете по стратегическому развитию в новой редакции.
- О ходе реализации Программы развития Общества на 2008-2012 гг.
- О ходе реализации Программы трансформации Общества в области продаж и обслуживания.
- Отчет о реализации неотложных мер Общества по сокращению оттока абонентов и увеличению объема трафика в сегменте фиксированной связи и широкополосного доступа за 4 квартал 2008 года.
- Рассмотрение проекта Положения о дивидендной политике в новой редакции.
- О корректировках бюджета на 2-4 кварталы и на 4 квартал 2009 года.
- О внесении корректировок в Программу трансформации ОАО «СЗТ» в области продаж и обслуживания.
- Об утверждении инвестиционных приоритетов на 2010 год.
- О плане финансово-хозяйственной деятельности на 2010-2014 год.
- Об инвестиционных приоритетах на 2010 год.
- Об актуализированной Модели реорганизации дочернего бизнеса ОАО «СЗТ».
- Возможные опережающие стратегические инициативы Общества в преддверии консолидации компаний холдинга «Связьинвест».
- О бюджете Общества на 2010 год.
Также с учетом сложившейся экономической ситуации, в рамках предпринимаемых антикризисных мер Комитет по стратегическому развитию дал рекомендацию Совету директоров об одобрении сделки в целях хеджирования валютных рисков Общества.
Кроме того, рассматривались вопросы:
- Информация о предложениях Общества в области слияний и поглощений.
- Информация об уровне цен на товары и услуги, приобретенные Обществом в рамках сделок с заинтересованностью.
- Информация о деятельности наиболее крупных дочерних компаний.
8.7.Комитет по аудиту
Таблица 26. Состав Комитета по аудиту по состоянию на 31.12.2009
Председатель:
| Член Совета директоров, директор по корпоративному управлению Московского представительства компании NCH Advisors, Inc |
Члены комитета:
| Член Совета директоров, директор НП «РИД» |
| Член Совета директоров, профессор кафедры «Экономика и финансы фирмы» Государственного Университета «Высшая школа экономики» |
| Член Совета директоров, заместитель генерального директора ОАО «Связьинвест» |