Годовой отчет открытого акционерного общества "северо-западный телеком" за 2009 год

Вид материала

Отчет

Содержание Акулич Владимир Александрович, председатель Правления, генеральный директор ОАО «СЗТ»

Подобный материал:

• Годовой отчет открытого акционерного общества "северо-западный телеком" за 2006 год, 2709.09kb.
• Годовой отчет открытого акционерного общества «рвк-центр» За 2009 год, 230.52kb.
• Годовой отчет 2009 открытого акционерного общества «птицефабрика «башкирская», 627.49kb.
• Годовой отчет открытого акционерного общества «Татарстанские зерновые технологии», 196.5kb.
• Годовой отчет за 2010 год Открытого акционерного общества, 480.81kb.
• Годовой отчет открытого акционерного общества, 530.58kb.
• Годовой отчет Открытого акционерного общества «Моторостроитель» за 2009 год, 961.89kb.
• Годовой отчет открытого акционерного общества «Инженерный центр «Энергостройсервис», 173.04kb.
• Годовой отчет открытого акционерного общества «Птицефабрика Зеленецкая», 343.45kb.
• Годовой отчет открытого акционерного общества «Трикотаж», 141.26kb.

Деятельность Комитета по корпоративному управлению

В 2009 году состоялось 12 заседаний комитета. Рассмотрено 29 вопросов.

Деятельность комитета в 2009 году была направлена на повышение эффективности и качества работы Совета директоров в области совершенствования корпоративного управления Общества, внедрения рекомендаций и стандартов лучшей практики корпоративного управления.

Основные вопросы компетенции комитета, по которым были даны рекомендации Совету директоров:

• В рамках совершенствования практики деятельности Комитетов Совета директоров об утверждении Положений о Комитетах Совета директоров ОАО «СЗТ» в новой редакции;
  
• О рассмотрении Годового отчета о ходе реализации Концепции повышения капитализации ОАО «СЗТ» за 2008 год.
  
• О рассмотрении Годового отчета Общества за 2008 год.
  
• Об организации процесса оценки эффективности деятельности Совета директоров Общества за 2008 год (совместно с Комитетом по назначениям и вознаграждениям).
  
• По внесению изменений и дополнений в Устав и иные внутренние документы Общества, утверждаемые общим собранием акционеров и Советом директоров Общества – рассматривались проекты Устава Общества, Положения о Совете директоров Общества
  
• По вопросам, связанным с созывом, подготовкой и проведением годовых и внеочередных общих собраний акционеров с учетом использования лучшей практики корпоративного управления Общества рассматривались:
  

- Повестка дня годового общего собрания акционеров и других вопросов, связанных с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров Общества.

- О принятии решений по вопросам повесток дня общих собраний дочерних обществ, единственным участником которых является Общество.

• по вопросам, решаемым в отношении Корпоративного секретаря Общества - о выплате премий Корпоративному секретарю в соответствии с условиями договора с Корпоративным секретарем.
  

8.10. Взаимодействие Совета директоров и Правления Общества

Взаимодействие Совета директоров и Правления Общества является одним из ключевых элементов системы корпоративного управления ОАО «СЗТ». Эффективность такого взаимодействия выстраивается на принципах конструктивного диалога, обеспечения, прежде всего интересов компании, и является частью системы соблюдения баланса интересов между акционерами, Советом директоров и менеджментом.

Правление предварительно на своих заседания рассматривает и готовит все стратегически значимые вопросы компетенции Совета директоров, направляет аналитические материалы для дальнейшего рассмотрения и принятия решения Советом директоров. Кроме того, Правление ОАО «СЗТ» осуществляет подготовку материалов, подлежащих в последующем рассмотрению комитетами Советами директоров. Такое вовлечение коллегиального исполнительного органа в подготовку стратегии обеспечивает прозрачность поставленных Советом директоров ключевых задач и показателей их выполнения.

В 2009 году 5 из 7 очных заседаний Совета директоров проходили с приглашением членов Правления. В течение 2009 года Правлением Общества проведено 41 заседание, на которых было рассмотрено 242 вопроса (24 заочных заседаний – 143 вопроса, 17 заседаний в форме совместного присутствия – 99 вопросов).

Из всех вопросов, которые были рассмотрены на заседаниях Советом директоров в 2009 году, порядка 90% были предварительно подготовлены и рассмотрены Правлением.


8.11. Оценка эффективности деятельности Совета директоров


В соответствии с лучшей международной и российской практикой корпоративного управления, положениями Кодекса корпоративного управления Общество ежегодно проводит оценку эффективности деятельности Совета директоров (далее – Оценка). В 2010 году в соответствии с решением Комитета по назначениям и вознаграждениям оценка эффективности деятельности Совета директоров была проведена на основе существующей системы Оценки методом анкетирования.

Основной задачей оценки стал анализ динамики уровня реализации функций Совета директоров в части стратегического руководства Обществом, взаимоотношений с менеджментом Общества, деятельности Совета директоров и организации работы Совета директором по сравнению с прошлым годом. В целях повышения объективности оценки по отдельным направлениям (в частности, для оценки роли Совета директоров в стратегическом руководстве Обществом и оценки взаимоотношений с менеджментом) аналогично прошлому году было проведено анкетирование членов Правления по отдельным вопросам.

В результате проведенной Оценки и анализа динамики результатов следует отметить:

• повышение оценки эффективности деятельности Совета директоров в целом;
  
• улучшение оценки взаимоотношения Совета директоров с высшим менеджментом и организации работы Совета директоров;
  
• выявление отдельных направлений деятельности, которые требуют внимания.
  

8.12. Вознаграждение членов Совета директоров

Размер и периодичность выплаты вознаграждения членам Совета директоров ОАО «СЗТ», а также величина компенсации расходов, связанных с исполнением функций членов Совета директоров, определяются исходя из «Положения о Совете директоров» (далее – Положение).

Вознаграждение члена Совета директоров состоит из ежеквартального и годового.

Ежеквартальное вознаграждение члена Совета директоров устанавливается в размере 300 000 рублей. Председателю Совета директоров вознаграждение устанавливается с коэффициентом 1,5.


Члену Совета директоров, являющемуся членом комитета Совета директоров Общества, начисляется и выплачивается ежеквартальное вознаграждение, связанное с исполнением им функций члена комитета Совета директоров, в размере 126 000 руб. (исходя из расчета 42 000 руб. в месяц).


Ежеквартальное вознаграждение члена Совета директоров уменьшается на:

• 10% - в том случае, если он не участвовал в 25% и менее заседаниях Совета директоров;
  
• 30% – в том случае, если он не участвовал в более чем в 25%, но менее чем в 50% (включительно) заседаний Совета директоров;
  
• 100% – в том случае, если он не участвовал в более, чем в половине заседаний Совета директоров.
  

Дополнительно ежеквартальное вознаграждение уменьшается на 5% за каждое заседание Совета директоров в форме совместного присутствия, если член Совета директоров лично не присутствовал на нем.


Если в течение квартала произошло изменение персонального состава Совета директоров и/или изменились условия исполнения членом Совета его функций (платная/бесплатная основа), вознаграждение начисляется и выплачивается пропорционально времени, в течение которого член Совета директоров осуществлял свои функции на платной основе.


Годовое вознаграждение для всего состава Совета директоров Общества устанавливается как сумма отчислений в соответствии с нормативами (процентами):

- от EBITDA Общества по данным бухгалтерской отчетности по МСФО за отчетный год;

- от суммы чистой прибыли Общества, по итогам отчетного года, направляемой на выплату дивидендов.


Если в период с момента избрания Совета директоров годовым общим собранием акционеров до следующего годового общего собрания акционеров произошло изменение персонального состава Совета директоров и/или изменились условия исполнения членом Совета его функций (платная/бесплатная основа), вознаграждение начисляется и выплачивается пропорционально времени, в течение которого член Совета директоров осуществлял свои обязанности на платной основе.


Нормативы (проценты) отчислений для расчета годового вознаграждения устанавливаются решением годового общего собрания акционеров и применяются для определения размера вознаграждения лиц, осуществляющих функции членов Совета директоров до следующего годового общего собрания акционеров.

Годовое вознаграждение корректируется с учетом изменения капитализации Общества за год (с 1 апреля предыдущего года по 1 апреля текущего года) относительно среднего роста капитализации всех МРК группы компаний «Связьинвест» (среднего значения).


Вознаграждение увеличивается при превышении роста капитализации Общества над средним значением:

• на 5 %, если превышение составляет менее 15 %;
  
• на 15 %, если превышение составляет от 15 до 30%;
  
• на 25%, если превышение составляет более 30%.
  

Вознаграждение остается неизменным в следующих случаях:

• неизменного уровня капитализации Общества при падении или неизменном среднеотраслевом значении;
  
• снижения капитализации Общества слабее среднеотраслевого значения;
  
• увеличения капитализации Общества ниже среднеготраслевого уровня.
  

Вознаграждение уменьшается на 25 % в следующих случаях:

• неизменного уровня капитализации Общества при росте среднеотраслевого значения;
  
• снижения капитализации Общества сильнее среднеотраслевого значения;
  
• снижения капитализации Общества при неизменном уровне среднеотраслевого значения;
  
• снижения капитализации Общества при увеличении среднеотраслевого значения.
  

Годовое вознаграждение члена Совета директоров уменьшается на 50% в случае его участия менее чем в половине всех проведенных за время срока его полномочий заседаний Совета директоров.


По итогам 2008 года ГОСА были определены следующие нормативы (проценты) отчислений для расчета годового вознаграждения членов Совета директоров Общества:

• 0,26 процента от показателя EBITDA Общества по данным бухгалтерской отчетности по МСФО за 2009 год;
  
• 0,78 процента от суммы чистой прибыли Общества, направляемой на выплату дивидендов по итогам 2009 года.
  

Общая сумма вознаграждений членам Совета директоров в 2009 году составила 39 862,3 тыс. руб., в том числе:

• составу Совета директоров, действовавшему до общего собрания акционеров 22.06.2009 – 36 478,6 тыс.руб.
  
• составу Совета директоров, действующему после 22.06.2009 – 3 383,7 тыс.руб.
  

8.13.Генеральный директор

В соответствии с Уставом Общества Генеральный директор – единоличный исполнительный орган, осуществляющий руководство текущей деятельностью Общества. Генеральный директор назначается Советом директоров Общества.

Таблица 29. Генеральный директор ОАО «СЗТ»

ФИО, должность по основному месту работы, время работы в СД	Дата рождения	Образование	Должности в других организациях
Акулич Владимир Александрович, председатель Правления, генеральный директор ОАО «СЗТ» Является генеральным директором ОАО «СЗТ» с 2004 года	23 августа 1956 года	- Ленинградский электротехнический институт связи им. проф. М.А. Бонч-Бруевича, специальность – автоматическая электрическая связь, квалификация – инженер электросвязи; - Институт управления и экономики (Москва), кандидат экономических наук	- председатель Попечительского совета фонда поддержки Государственного высшего образования «Градиент», - член Совета Фонда НПФ «Телеком-Союз»