Годовой отчет 2009 Содержание Ключевые показатели деятельности в 2009 году 4
| Вид материала | Отчет |
| Общее собрание акционеров общества Годовое общее собрание акционеров Внеочередное общее собрание акционеров Совет директоров Заседания Совета директоров Краткие биографические сведения |
- Годовой отчет 2008 Содержание Ключевые показатели деятельности в 2008 году, 2382.58kb.
- Годовой отчет Общества Отчет Общества об итогах своей деятельности в 2009 году Предварительно, 872.17kb.
- Годовой отчет за 2009 год Директор, 700.84kb.
- Анализ итогов 2009-2010 учебного год, 3855.66kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «северсталь», 875.54kb.
- Годовой отчет за 2009 год Генеральный директор, 338.44kb.
- Годовой отчет за 2009 год Генеральный директор, 447.31kb.
- Годовой отчет апатиты, 2009 г. Кольского отделения Российского минералогического общества, 224.43kb.
- Годовой отчет за 2009 год Генеральный директор С. В. Юшко Главный бухгалтер О. В. Егорова, 1250.35kb.
- Годовой отчет Открытого акционерного общества «Моторостроитель» за 2009 год, 961.89kb.
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА
Высшим органом управления ОАО «Международный аэропорт Шереметьево» является общее собрание акционеров. Единственным акционером Общества является Российская Федерация.
В соответствии со статьей 47 Федерального закона «Об акционерных обществах» в обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения закона, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров.
В соответствии с пунктом 1 Положения об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»), утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 года № 738, права акционера открытых акционерных обществ, акции которых находятся в собственности Российской Федерации, от имени Российской Федерации осуществляет Федеральное агентство по управлению государственным имуществом.
С учетом изложенного решения общего собрания акционеров оформляются в форме распоряжения Росимущества.
Годовое общее собрание акционеров
Решения годового общего собрания акционеров в 2009 году утверждены распоряжением Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 30.06.2009 года № 828-р, в частности, приняты решения:
1. Об утверждении годового отчета ОАО «Международный аэропорт Шереметьево» за 2008 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «МАШ» за 2008 год, в том числе отчета о прибылях и убытках.
3. Об утверждении следующего распределения прибыли ОАО «Международный аэропорт Шереметьево» за 2008 год:
- полученную прибыль направить на развитие производства;
- дивидендов по акциям ОАО «Международный аэропорт Шереметьево» по итогам 2008 года не выплачивать.
4. Об избрании совета директоров ОАО «Международный аэропорт Шереметьево» в следующем составе: Андросов К.Г., Белова А.Г., Василенко М.М., Кацыв П.Д., Левитин И.Е., Прохоров М.Д., Рустамова З.Х.; Тихонов А.В., Шаронов А.В.
5. Об избрании ревизионной комиссии ОАО «Международный аэропорт Шереметьево» в следующем составе: Галимов Н.А., Калмыков А.Ю., Прокопчук С.В., Юдин В.И., Ядренников А.С.
6. Об утверждении аудитором ОАО «МАШ» на 2009 год ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит».
Внеочередное общее собрание акционеров
Распоряжение Федерального агентства по управлению федеральным имуществом от 14 мая 2009 года № 470-р:
- о внесении изменений в устав ОАО «Международный аэропорт Шереметьево»;
- об увеличении уставного капитала ОАО «Международный аэропорт Шереметьево».
В Устав ОАО «Международный аэропорт Шереметьево» внесены изменения в части положений об объявленных акциях; уставный капитал увеличен с 1 031 502 320 рублей до 1 307 332 320 рублей путем размещения 275 830 000 дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.
Все решения общих собраний акционеров ОАО «Международный аэропорт Шереметьево» выполнены.
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
Состав совета директоров
В соответствии с Уставом ОАО «Международный аэропорт Шереметьево» Совет директоров Общества состоит из 9 человек.
Распоряжением Федерального агентства по управлению федеральным имуществом от 30 июня 2008 года № 1020-р Совет директоров избран в следующем составе (должности указаны на момент избрания):
| ФИО | Должность |
| Бачурин Е.В. | Руководитель Федерального агентства воздушного транспорта |
| Белова А.Г. | Заместитель генерального директора ОАО «Сибирская Угольная Энергетическая Компания» |
| Варданян Р.К. | Председатель Совета директоров Группы компаний Тройка Диалог |
| Василенко М.М. | Генеральный директор ОАО «Международный аэропорт Шереметьево» |
| Гречухин И.Н. | директор Департамента имущественных и земельных отношений, экономики природопользования Минэкономразвития России |
| Дмитриев В.А. | Председатель Государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» |
| Кацыв П.Д. | Заместитель Председателя Правительства Московской области – Министр транспорта Правительства Московской области |
| Левитин И.Е. | Министр транспорта Российской Федерации |
| Рустамова З.Х. | Заместитель генерального директора ОАО «Полиметалл» |
Распоряжением Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 30 июня 2009 года № 828-р Совет директоров избран в следующем составе (должности указаны на момент избрания):
| ФИО | Должность |
| Андросов К.Г. | Заместитель Руководителя Аппарата Правительства Российской Федерации |
| Белова А.Г. | Заместитель генерального директора ОАО «Сибирская Угольная Энергетическая Компания» |
| Василенко М.М. | Генеральный директор ОАО «Международный аэропорт Шереметьево» |
| Кацыв П.Д. | Заместитель Председателя Правительства Московской области – Министр транспорта Правительства Московской области |
| Левитин И.Е. | Министр транспорта Российской Федерации |
| Прохоров М.Д. | Президент «Группы ОНЭКСИМ» |
| Рустамова З.Х. | Заместитель генерального директора ОАО «Полиметалл» |
| Тихонов А.В. | Первый заместитель Председателя Государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» |
| Шаронов А.В. | Управляющий директор Группы компаний Тройка Диалог |
Председателем Совета директоров ОАО «Международный аэропорт Шереметьево» был избран Левитин И.Е. – Министр транспорта Российской Федерации.
В 2009 году выплата вознаграждения членам Совета директоров ОАО «МАШ» в связи с исполнением ими обязанностей членов совета директоров ОАО «МАШ» не производилась, решение о выплатах не принималось.
Заседания Совета директоров
За отчетный период совет директоров ОАО «Международный аэропорт Шереметьево» провел 13 заседаний, на которых рассмотрел 53 вопроса. Все решения совета директоров выполнены либо сроки их исполнения перенесены по решению совета директоров на первое полугодие 2010 года.
Данные об участии в заседаниях Совета директоров
В период с 01.01.2009 г. по 30.06.2009 г.
| | № 102 3.02.2009 | № 103 20.02.2009 | №104 7.04.2009 | № 105 2.06.2009 | № 106 10.06.2009 | № 107 29.06.2009 |
| Бачурин Е.В. | — | — | — | — | — | — |
| Белова А.Г. | + | + | + | + | + | + |
| Варданян Р.К. | + | + | + | + | + | + |
| Василенко М.М. | + | + | + | + | + | + |
| Гречухин И.Н. | + | + | + | + | + | + |
| Дмитриев В.А. | + | + | + | + | + | + |
| Кацыв П.Д. | + | + | + | + | + | + |
| Левитин И.Е. | + | + | + | + | + | + |
| Рустамова З.Х. | + | + | + | + | + | + |
В период с 01.07.2009 г. по 31.12.2009 г.
| | № 108 30.07.2009 | № 109 31.08.2009 | № 110 28.09.2009 | № 111 2.10.2009 | № 112 29.10.2009 | № 113 30.11.2009 | № 114 29.12.2009 |
| Андросов К.Г. | + | + | – | + | + | – | + |
| Белова А.Г. | + | + | + | + | + | + | + |
| Василенко М.М. | + | + | + | + | + | + | + |
| Кацыв П.Д. | + | + | + | + | + | + | + |
| Левитин И.Е. | + | + | + | + | + | + | + |
| Прохоров М.Д. | + | + | + | + | + | – | + |
| Рустамова З.Х. | + | + | + | + | + | + | + |
| Тихонов А.В. | + | + | + | + | + | + | – |
| Шаронов А.В. | + | + | + | + | + | + | + |
Краткие биографические сведения
о членах Совета директоров
ОАО «Международный аэропорт Шереметьево»
Андросов Кирилл Геннадьевич
Родился в 1972 году. Образование высшее. В 1994 году окончил Санкт-Петербургский морской технический университет по специальности «Экономика и организация машиностроительной промышленности». Кандидат экономических наук.
С 2004 г. работал в Министерстве экономического развития и торговли Российской Федерации директором Департамента государственного регулирования тарифов и инфраструктурных реформ, с 2005 г. - Заместитель Министра экономического развития и торговли Российской Федерации. С мая 2008 г. по апрель 2010 г. - Заместитель Руководителя Аппарата Правительства Российской Федерации.
Председатель Совета директоров ОАО «ГАО ВВЦ», член Совета директоров ОАО «Аэрофлот - Российские авиалинии».
Бачурин Евгений Викторович
Родился в 1964 году. Образование высшее. Кандидат экономических наук. В 2003 – 2006 г. - директор департамента по управлению доходами, коммерческий директор ОАО «Аэрофлот – Российские Авиалинии»; в 2006 -2007 г. - заместитель руководителя Росавиации; с 2007 по 2008 год занимал должность руководителя Федерального агентства воздушного транспорта. В мае 2009 г. назначен Генеральным директором ОАО «Авиационная компания «Атлант-Союз».
Белова Анна Григорьевна
Родилась в 1961 году. Имеет два высших образования: инженер-системотехник (Московский инженерно-физический институт) и экономист (Академия повышения квалификации руководящих работников инвестиционной сферы). Кандидат экономических наук.
С 2003 – 2005 г.г. – вице-президент ОАО «РЖД». С 2005 по 2007 год – первый заместитель генерального директора ОАО «Техснабэкспорт» по институциональным преобразованиям, советник руководителя Федерального агентства по атомной энергии, руководитель подкомиссии по развитию и реструктуризации Ядерно-энергетического комплекса Федерального агентства по атомной энергии. С 2007 г. – заместитель генерального директора – директор по стратегии и корпоративному развитию ОАО «Сибирская Угольная Энергетическая Компания». Председатель Совета директоров ООО «ГлавЭнергоСбыт». Член Совета Директоров ОАО «СУЭК-Кузбасс», USRF – американо-российский фонд. Член Национального реестра профессиональных корпоративных директоров (с 2003 года).
Варданян Рубен Карленович
Родился в 1968 году. В 1992 году закончил Московский государственный университет им. Ломоносова. С 2005 г. – председатель совета директоров Группы компаний «Тройка Диалог».
С 2000 года член бюро правления Российского Союза промышленников и предпринимателей, руководитель комитета по корпоративному управлению, арбитр Объединенной Комиссии по корпоративной этике при РСПП.
Председатель Совета директоров «АмериаБанка», член Совета директоров ОАО «АвтоВАЗ», ОАО «КАМАЗ», Акционерный коммерческий банк «АК БАРС», ОАО «НОВАТЭК», Standard Bank Plc. Является президентом Московской школы управления Сколково и входит в состав ее Координационного совета.
Василенко Михаил Михайлович
Родился в 1960 году. Образование высшее. В 2003 – 2004 г.г. - директор по развитию бизнеса ООО «Франс Маас Истра»; с 2004 г. работает в ОАО «Международный аэропорт Шереметьево». С 12 мая 2005 г. назначен Генеральным директором ОАО «Международный аэропорт Шереметьево».
Гречухин Игорь Николаевич
Родился в 1964 году. Образование высшее. С 2003 по ноябрь 2008 года работал в Министерстве экономического развития и торговли Российской Федерации заместителем руководителя Департамента экономики предприятия и налогообложения хозяйственной деятельности, заместителем руководителя Департамента регулирования предпринимательской деятельности, директором Департамента имущественных и земельных отношений, экономики природопользования. С ноября 2008 г. – заместитель генерального директора ОАО «Международный аэропорт Шереметьево» по корпоративному и региональному развитию.
Дмитриев Владимир Александрович
Родился в 1953 году. В 1975 году окончил Московский финансовый институт по специальности «Международные экономические отношения»; доктор экономических наук; член-корреспондент Российской академии естественных наук. С 2004 по 2007 г. - Председатель «Банка развития и внешнеэкономической деятельности СССР» (Внешэкономбанк), с 2007 г. - председатель Государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)». Член Совета директоров ОАО «НОВАТЭК», ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация», ОАО «Объединенная судостроительная корпорация», ОАО «Аэрофлот – российские авиалинии», председатель Совета директоров ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК», член наблюдательного Совета Государственной корпорации «Российская корпорация нанотехнологий».
Кацыв Петр Дмитриевич
Родился в 1953 году. Образование высшее. С 2003 года - Заместитель Председателя Правительства Московской области - Министр транспорта Московской области.
Левитин Игорь Евгеньевич
Родился в 1952 году. Образование высшее. В 1973 году окончил училище военных железнодорожных войск и военных сообщений в Ленинграде. В 1983 году - Военную академию тыла и транспорта. Специальность - «инженер путей сообщения». Кандидат экономических наук. С 2004 года – Министр транспорта Российской Федерации.
Прохоров Михаил Дмитриевич
Родился в 1965 году. В 1989 году окончил факультет международных экономических отношений Московского государственного финансового института. С 2001 г. по 2007 г. Генеральный директор, председатель Правления ГМК «Норильский никель». С 2007 г. - Президент ООО «Группа ОНЭКСИМ». Председатель Совета директоров ООО «Футбольный клуб «Москва», а также ОАО «Полюс Золото».
Рустамова Зумруд Хандадашевна
Родилась в 1970 году. В 1992 году окончила Московский экономико-статистический институт по специальности «экономист». В 2004 году занимала должность вице-президента ОАО «СУЭК», с 2004 по 2006 год – член Правления, заместитель Председателя Правления ОАО «Российский банк развития». С 2006 г. - заместитель генерального директора ОАО «Полиметалл». Член Совета директоров ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат», ОАО «Ханты-Мансийский банк», ОАО «Полюс Золото».
Тихонов Анатолий Владимирович
Родился в 1969 году. В 1995 году окончил Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова по специальности «правоведение». В 2003-2008 годах работал в Администрации Красноярского края Заместителем Губернатора Красноярского края, руководителем Постоянного представительства администрации Красноярского края при Правительстве РФ; заместителем Губернатора Красноярского края - руководителем департамента внешних связей и инвестиционной политики администрации Красноярского края; заместителем Губернатора Красноярского края - заместителем Председателя Правительства Красноярского края. С 2008 года - Член Правления государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» - Первый заместитель Председателя Внешэкономбанка. Председатель Совета директоров ОАО АКБ «Связь- Банк», член Совета директоров ОК «Русал», член наблюдательного совета АК «Алроса».
Шаронов Андрей Владимирович
Родился в 1964 году. В 1986 году окончил Уфимский авиационный институт (инженер-электромеханик); в 1996 году окончил Российскую академию государственной службы при Президенте Российской Федерации (юрист). Кандидат социологических наук.
С 2004 по 2007 год работал в Министерстве экономического развития и торговли Российской Федерации (Статс-секретарь – Заместитель Министра). С 2007 года - Управляющий директор Группы компаний Тройка Диалог Руководитель Управления инвестиционно-банковской деятельности Группы компаний Тройка Диалог. Член Совета директоров ОАО «РЖД» ОАО «РусГидро», ОАО «Росагролизинг».