Годовой отчет за 2009 год Генеральный директор
| Вид материала | Отчет |
- Годовой отчет за 2009 год Генеральный директор, 447.31kb.
- Годовой отчет за 2009 год Генеральный директор С. В. Юшко Главный бухгалтер О. В. Егорова, 1250.35kb.
- Годовой отчет за 2010 год Генеральный директор, 352.84kb.
- Годовой отчет за 2008 год Генеральный директор, 312.69kb.
- Годовой отчет за 2006 год Генеральный директор, 597.3kb.
- Годовой отчет за 2006 год Генеральный директор Подпись, 286.2kb.
- Годовой отчет за 2010 год Генеральный директор, 1151.14kb.
- Годовой отчет ОАО «Белон» за 2009 год Генеральный директор ОАО «Белон» Бахметьев, 1866.16kb.
- Годовой отчет за 2010 год генеральный директор, 1897.79kb.
- Годовой отчет за 2009 год Генеральный директор ОАО, 218.36kb.
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД»
УТВЕРЖДЕН:
общим собранием акционеров
ОАО «Молочный завод»
«18» июня 2010 г.
Протокол № 2 от «18» июня 2010 г.
ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:
Советом директоров
ОАО «Молочный завод»
« 5» мая 2010 г.
Протокол № 1 от «05» мая 2010 г.
Председатель совета директоров
_________________ / /
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
за 2009 год
-
Генеральный директор ________________
Коржов
Роман Павлович
Главный бухгалтер _________________
Симонова
Валентина Николаевна
СОДЕРЖАНИЕ
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 1
«МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД» 1
I. Положение общества в отрасли 2
II. Отчет совета директоров о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности 4
VIII. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении 11
IX. Структура акционерного капитала общества 11
11
X. Cостав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества 12
XI. Cостав исполнительных органов акционерного общества 13
XII. Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления общества в 2009 году 15
ХIII. Cистемы внутреннего контроля общества 15
XIV. Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного поведения 15
XVI. Информация для акционеров 16
Приложение № 1. Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения 17
I. Положение общества в отрасли
Основным видом деятельности ОАО «Молочный завод» является переработка молочного сырья, выпуск молочной продукции.
Всего на ОАО «Молочный завод» в 2009 году было принято и переработано сырья в перерасчете на молоко базисной жирности, включая обезжиренное молоко 35599 тонн.
Динамика объемов поступления сырья
(молоко баз.жирности 3,4 %) в натуральном весе, тонн
| Наименование | 2008 | 2009 | % |
| Всего сырья (молоко базис.жир) | 28918 | 35599 | 123,1 |
Увеличение объемов поступления сырья обусловлено ростом объемов производства, выпуском новых видов продукции, расширением рынков сбыта.
Основными конкурентами среди производителей молочной продукции в Ульяновске и Ульяновской области являются:
| Основные конкуренты | Виды конкурентной продукции | Потребитель |
| Агропромышленный союз «АЛЕВ» | Молоко фасованное, творог, кисломолочная продукция, масло сливочное | население г.Ульяновска и области |
| «Симбирская молочная компания» | Молоко фасованное, творог, кисломолоная продукция | население г.Ульяновска и области |
| ПО Ундоровский завод «Волжанка» | Молоко фасованное, творог, кисломолочная продукция | население г.Ульяновска и области |
Динамика производства основных видов продукции: в выражении (тонн)
| Наименование | Выработано продукции | % | Отгружено продукции | % | ||
| 2009 | 2008 | 2009 | 2008 | |||
| Цельномолочная ( в пересчете на молоко) всего, в.т.ч. цельномолочная для отгрузки на др.предприятия | 25525 | 24617 | 103,7 | 25543 | 24572 | 103,9 |
| Масло животное, всего | 554 | 353 | 156,94 | 543 | 367 | 147,9 |
| Молочные консервы | - | - | - | - | - | - |
| СОМ, сухое цельное молоко | 677 | 521 | 129,94 | 632 | 521 | 121,3 |
| Нежирная ( в пересчете на обезжиренное молоко) | 1747 | 1394 | 125,32 | 1447 | 1393 | 103,9 |
Реализация производимой продукции осуществляется на потребительском рынке г.Ульяновска и Ульяновской области , а также за пределами области.
На сегодняшний день ОАО «Молочный завод» является одним из лидеров по производству цельномолочной продукции в г.Ульяновске.
Приоритетные направления деятельности Общества:
- переработка молока;
- производство и реализация молочных продуктов;
- максимальное привлечение ресурсов молочной продукции, имеющихся в колхозах,
совхозах, подсобных хозяйствах предприятий, фермерских крестьянских хозяйствах и
других производителей сельскохозяйственной продукции;
- оказание услуг всем категориям производителей молочной продукции по его переработке и
выработке молочных изделий на давальческих началах.
В качестве основных факторов, влияющих как на состояние отрасли в целом по области, так и на деятельность общества, можно указать:
- производственная и сырьевая направленность в экономике области способствует росту темпов производства;
- удобная транспортная развязка с другими регионами страны;
Для улучшения своего положения в отрасли Общество обновляет свою материально-техническую базу, увеличивает количество персонала, имеющего специальную профессиональную подготовку, расширяет ассортимент производимой продукции. Однако стоит отметить и негативные факторы, которые могут негативно отразиться на темпах развития Общества. Общая экономическая ситуация, повышение цен на сырье, тарифов на услуги может отрицательно сказаться на повышении уровня цен на производимую продукцию, оказанные услуги. Также имеется существенная зависимость сезонного характера, то есть снижение объемов поставок молока сырого в осенне-зимнее время .
Для повышения в будущем конкурентоспособности своих услуг Общество планирует: - расширение ассортимента производимой продукции;
- увеличение рынков сбыта готовой продукции;
- повышение квалификации работников, подготовку и переподготовку кадров.
II. Отчет совета директоров о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности
В соответствии с уставом Общества, приоритетным направлением деятельности общества является: переработка молока, производство и реализация молочной продукции. Совет директоров оценивает итоги деятельности Общества за 2009 год в целом, как удовлетворительные. В течении этого периода предприятие сумело обеспечить свое функционирование с прибылью, по сравнению с 2008 годом величина прибыли снизилась на 358 тыс.рублей, это обусловлено тем, что в 2009 году выработка продукции производилась только из давальческого сырья, а в 2008 году предприятие использовало также и собственное сырье для производства молочной продукции.
Всего реализовано продукции, работ и услуг в тыс. руб. (безНДС)
| Виды реализации | Стоимость продаж, тыс. руб. 2008 год | Стоимость продаж, тыс. руб. 2009 год |
| Услуги по переработке давальческой продукции | 59917 | 76767 |
| Реализация собственной продукции | 106669 | |
| Услуги по аренде | 4064 | 2759 |
| Отопление | 215 | 266 |
| Прочая реализация | 19 | 16 |
| ИТОГО: | 170884 | 79808 |
Поставщиком сырья для обеспечения работы предприятия является ОАО Молочный комбинат «Воронежский», закупающий сырое молоко у сельскохозяйственных предприятий Ульяновской области, республики Татарстан, республики Чувашия.
Вспомогательные и упаковочные материалы, необходимые для производства продукции, поставляются молочным комбинатом «Воронежский».
Ресурсы (газ природный, вода, электроэнергия, ГСМ): -МП «Ульяновскводоканал», ОАО «Ульяновскэнерго», ООО «Ульяновская региональная компания по реализации газа» ООО «Ульяновкнефтеснаб-Сервис».
Совокупные затраты на оплату использованных в течении года энергетических ресурсов составили 18669 тыс.руб
Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совету директоров отводится решающая роль в обеспечении прав акционеров, разрешении корпоративных конфликтов, в формировании и реализации стратегии развития Общества, а также в обеспечении роста капитализации компании.
В последующие годы Совет директоров будет уделять первостепенное внимание вопросам улучшения качества корпоративного управления, повышения прибыльности компании, а также устойчивой, надежной и конкурентоспособной политике на основных рынках сбыта.
III Основные показатели деятельности Общества
Основные производственные и финансовых показателей деятельности Общества можно охарактеризовать следующим образом:
Счет прибылей и убытков. тыс.руб.
| Показатель | За отчетный год | |
| Наименование | Код строки по форме № 2 | |
| Доходы и расходы по обычным видам деятельности Выручка (нетто) от продажи товаров,продукции,работ,услуг Себестоимость проданных товаров,продукции,работ,услуг Валовая прибыль Коммерческие расходы Прибыль (убыток) от продаж | 010 020 029 030 050 | 79808 (72134) 7674 (47) 7627 |
| Прочие доходы и расходы Проценты к получению Проценты к уплате Прочие доходы Прочие расходы Прибыль (убыток) до налогообложения Отложенные налоговые активы Отложенные налоговые обязательства Текущий налог на прибыль Другие расходы за счет прибыли Чистая прибыль (убыток отчетного периода) | 060 070 090 100 140 141 142 150 180 190 | 463 (2945) 4528 (4137) 5536 52 (298) (1243) (7) 4040 |
Финансово-экономический показатели деятельности Общества характеризуются снижением прибыльности, предприятие платежеспособное и рентабельное. Показатели рассчитаны по данным годовой бухгалтерской отчетности. Бухгалтерская отчетность Общества за 2009 подтверждена аудиторской фирмой ООО «Капитал-Плюс».
IV. Перспективы развития общества
Деятельность Общества направлена на оптимизацию процессов на заводе, они включают в себя:
- Обеспечение стабильного улучшения качества производимой продукции;
- Загрузка и рост производственных мощностей;
- Повышение производительности труда;
- Максимальное удовлетворение интересов потребителей.
Основные направления плана технического развития производства, способствующие повышению конкурентоспособности выпускаемой продукции:
- Реконструкция и модернизация имеющегося оборудования;
- Приобретение нового оборудования.
Стратегические задачи развития завода:
- Обеспечение финансово-экономической стабильности работы предприятия;
- Совершенствование технологии, внедрение новейшего оборудования, средств автоматизации и контроля производства;
- Внедрение и непрерывное совершенствование качества;
- Соблюдение нормативных остатков товарно- материальных ценностей;
- Оптимизация использования производственных мощностей;
- Разработка и запуск в производство новых продуктов.
V. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества
Отраслевые риски
В результате усиления конкуренции предприятий молочной промышленности вероятны следующие риски:
- снижение объемов реализации основных видов выпускаемой продукции, как результат ценовой конкуренции.
- снижения прибыли от реализации молочной продукции, связанное с увеличением затрат на маркетинг и продвижение продукции.
Для предотвращения возможных негативных последствий усиливающейся конкуренции, завод планирует разработать и запустить несколько новых конкурентных продуктов, увеличить производственные мощности по существующим высоколиквидным товарам, которые в настоящее время производятся и успешно реализуются.
Риски, связанные с возможностью изменением цен на продукцию и их влияние на деятельность завода:
В случае повышения тарифов на автомобильные и железнодорожные перевозки вероятен рост затрат на транспорт, что может привести к снижению прибыльности , либо к снижению объемов реализации в результате роста отпускных цен на продукцию.
Удорожание сырья и материалов может вызвать рост отпускных цен на продукцию, что в свою очередь может привести к снижению объемов реализации.
Вместе с тем указанные факторы в равной мере отразятся на себестоимости продукции всех производителей молочной продукции, следовательно, произойдет общее увеличение отпускных цен на готовую продукцию, что не окажет существенного влияния на деятельность завода.
Страховые и региональные риски
Предприятие зарегистрировано в качестве налогоплательщика и осуществляет свою деятельность на территории России .Нестабильная политическая и экономическая ситуация в России определяет высокий уровень страновых и региональных рисков для деятельности завода.
Риски, связанные с реализацией продукции эмитента:
Регионы России, являющиеся для завода источником основной доли выручки, одновременно являются и рынками сбыта других производителей молочной продукции, усиление активности которых в этих регионах является угрозой для объема реализации продукции ОАО «Молочный завод».
Финансовые риски.
Завод подвержен следующим финансовым рискам:
рискам связанным с изменением процентных ставок. Так как завод использует кредиты для закупки сырья. Повышение процентных ставок по кредитам приведет к удорожанию заемных ресурсов. Указанные риски не являются для эмитента критическими, поскольку величина заемных ресурсов по отношению к активам эмитента незначительна.
Правовые риски, связанные с деятельностью на внутреннем рынке:
- Изменение налогового законодательства- предприятие применяет общий режим налогообложения, имеет на балансе значительный объем имущества, следовательно, увеличение налоговых ставок по основным видам налогов (налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, налог на имущество) или введение новых налогов (сборов) может привести к удорожанию производимой молочной продукции. Однако наступление подобных неблагоприятных факторов не прогнозируется. Кроме того, ст.5 НК РФ предусмотрен особый порядок вступления в силу нормативных актов, ухудшающих положение налогоплательщика, поэтому в режиме налогообложения, применяемом заводом по состоянию на 01.01.2010 года, в течение следующего отчетного периода не произойдет каких-либо значительных изменений, способных создать существенные риски для предприятия.
- Изменение требований по лицензированию основной деятельности - основным видом деятельности ОАО «Молочный завод» является производство и реализация молочной продукции. Указанный вид деятельности в соответствии с действующим законодательством РФ не отнесен к лицензируемым. Вероятность принятия нормативных актов, устанавливающих лицензирование основной деятельности завода, крайне мала, с учетом тенденции последних лет к сокращению перечня лицензируемых видов деятельности (ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности » от 08.08.2001 года №128-ФЗ).
- Изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельность - завод является Открытым акционерным обществом, в связи с чем для деятельности предприятия существенным являются вопросы, связанные с применением ФЗ «Об акционерных обществах», в частности, обеспечение правовых оснований деятельности органов управления эмитента (совета директоров, общего собрания акционеров). Высшим арбитражным судом РФ принят ряд документов, определяющих основные тенденции изменения судебной практики по корпоративным спорам (постановления Пленума ВАС РФ от 18.11.2003 г.№19 «О некоторых вопросах применения Федерального закона «Об акционерных обществах», от 09.07.2003 г.№11 «О практике рассмотрения арбитражными судами заявлений о принятии обеспечительных мер, связанных с запретом проводить общие собрания акционеров» и др.). Учитывая то обстоятельство, что рекомендации ВАС РФ направлены прежде всего на обеспечение нормальной деятельности органов управления акционерных обществ, стабильности хозяйственного оборота , соблюдения баланса интересов отдельных акционеров обществ, указанные изменения судебной практики благоприятны для деятельности предприятия.
VI. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества.
Дивидендная политика общества основывается на следующих принципах:
- оптимальное сочетание интересов Общества и его акционеров;
- необходимость повышения инвестиционной привлекательности Общества и его капитализации;
Решение о выплате дивидендов по результатам финансового года принимается на общем собрании акционеров. По итогам 2008 года на общем собрании акционеров было принято решение дивиденды по итогам финансового года не выплачивать.
VII. Сведения о крупных сделках, совершенных обществом в отчетном году
В течении 2009 года Обществом сделки, обладающие признаками крупных сделок, составляющих более 25% активов Общества (гл. X ФЗ об «АО»), не совершались.
VIII. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении
| Стороны | Цена сделки | Предмет сделки | Орган принявший решение об одобрении сделки |
| Продавец: ООО «Аляска» Покупатель: ОАО «Молочный завод» | 2519000 | Договор на поставку и монтаж холодильной камеры | Генеральный директор |
| Продавец: МУП «Дорремсервис» Покупатель: ОАО «Молочный завод» | 664180 | Договор подряда капитальный ремонт асфальтового покрытия | Генеральный директор |
IX. Структура акционерного капитала общества
Уставный капитал общества составляет 134530 рублей. Он составляется из номинальной стоимости акций общества, приобретенных акционерами, в том числе из:
- 13453 штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 10 рублей;
Структура акционерного капитала на 21 апреля 2010 годка выглядит следующим образом.
Обыкновенные акции:
| № п/п | Категория владельца ценных бумаг | Штук акций | % от уставного капитала |
| 1 | Физические лица | 2513 | 18,68 |
| 2 | Юридические лица | 10940 | 81,32 |
Крупнейшими акционерами по состоянию на 21 апреля 2009 года являются:
| № п/п | Наименования акционера | % от уставного капитала | % от голосующих акций |
| 1. | ЗАО «Молвест» | 29,9338 | 29,9338 |
| 2. | ОАО МК «Воронежский» | 26,4551 | 26,4551 |
| 3. | ООО «Парнер-МК» | 24,9312 | 24,9312 |
| 4. | Сафиуллов Р.Х | 2,9659 | 2,9659 |
| 5. | Коржов Р.П. | 1,1299 | 1,1299 |
X. Cостав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества
В 2009 году в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от «23» июня 2009 г. в Совет директоров были избраны.
Председатель совета директоров:
| Фамилия Имя Отчество | Дата рождения | Образование | Гражданство | Место работы | Должности по основному месту работы | Впервые был избран в совет директоров | Доля принадлежащих акций в уставном капитале общества (%) | Доля принадлежащих голосующих акций общества (%) |
| Ларюшкин Сергей Иванович | 1962 | Высшее | РФ | ОАО МК «Воронежский» | Начальник отдела ценных бумаг | 25.06.07 | - | - |
Члены совета директоров:
| Фамилия Имя Отчество | Дата рождения | Образование и специальность по диплому | Граж-дан-ство | Место работы | Должности по основному месту работы | Впервые был избран в совет директоров | Доля принадлежащих акций в уставном капитале общества (%) | Доля принадлежащих голосующих акций общества (%) |
| Клюев Юрий Николаевич | 1950 | Высшее | РФ | ОАО МК «Воронежский» | Технический директор | 25.06.07 | - | - |
| Новичихин Валентин Митрофано-вич | 1952 | Высшее | РФ | ОАО МК «Воронежский» | Зам.ген.ди-ректора по заготовкам молока | 25.06.07 | - | - |
| Лосев Анатолий Николаевич | 1962 | Высшее | РФ | ОАО МК «Воронежский» | Зам. ген.дирек-тора по эконом вопросам | 25.06.07 | - | - |
| Коржов Роман Павлович | 1978 | Высшее | РФ | ОАО «Молочный завод» г.Ульяновск | Генеральный директор | 25.06.07 | - | - |
XI. Cостав исполнительных органов акционерного общества
В соответствии с Уставом общества полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет генеральный директор.
Коллегиальный исполнительный орган Уставом не предусмотрен.
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества:
| Фамилия Имя Отчество | Дата рождения | Образование и специальность по диплому | Гражданство | Место работы | Должности по основному месту работы | Впервые был избран в совет директоров | Доля принадлежащих акций в уставном капитале общества (%) | Доля принадлежащих голосующих акций общества (%) |
| Коржов Роман Павлович | 26.09.1978 | Высшее Воронежская государственная технологическая академия | РФ | ОАО «Молочный завод» | Генеральный директор | 25.06.07 | 1,1299 | 1,1299 |
XII. Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления общества в 2009 году
Вознаграждения и иные выплаты лицам, входящих в органы управления общества за работу в Совете Директоров не предусмотрены.
ХIII. Cистемы внутреннего контроля общества
Основными целями внутреннего контроля являются:
- диагностирование системы управления, выявление резервов повышения ее эффективности;
- обеспечение исполнительных органов общества независимым и объективным мнением и рекомендациями по повышению эффективности управления;
- проведение мероприятий по охране имущества;
- принятие мер к возмещению причиненного обществу материального ущерба;
- предоставление независимых и объективных консультаций, направленных на соблюдение принципов корпоративного управления и иных корпоративных стандартов;
- выявление резервов снижения эксплуатационных, сервисных, административных и других затрат;
- установление полноты и достоверности бухгалтерского, налогового и управленческого учета;
- выявление крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, оценка процедур их совершения;
- выявление сделок, для которых уставом общества предусмотрен особый порядок их совершения (нестандартные сделки), оценка процедур их совершения;
Система внутреннего контроля общества включает:
- ревизионную комиссию;
В ревизионную комиссию входят:
| Председатель комиссии – | Шаталова Софья Ивановна |
| Член комиссии – | Панкрашина Татьяна Валентиновна |
| Член комиссии – | Руина Римма Масхутовна |
XIV. Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного поведения
Общество стремится следовать принципам, заложенным в Кодексе корпоративного поведения, рекомендованным к применению Распоряжением ФКЦБ от 04.04.2002 года № 421/р «О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения».
Органы управления осуществляют свои функции, следуя принципам, рекомендованными в Кодексе корпоративного поведения, основным из которых является строгая защита прав акционеров.
Акционеры имеют право участвовать в управлении акционерным обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров.
Акционерам предоставлено право на регулярное и своевременное получение информации о деятельности общества.
Информация об обществе оперативно размещается на странице общества в сети Интернет по адресу: www.paritet.ru.
Акционерам обеспечивается право на участие в распределении прибыли путем принятия ими решения о распределении прибыли на годовом общем собрании акционеров.
Общество предоставляет акционерам необходимую информацию, публикует решения собраний акционеров о выплате дивидендов и их размере, а также о порядке получения, который исключает неоправданные сложности при их получении.
В обществе утверждено «Положение об общем собрании акционеров» - документ подробно регламентирующий порядок подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, который в полной мере отражает рекомендации Кодекса корпоративного поведения.
Сводная таблица, характеризующая соблюдение обществом Кодекса корпоративного поведения, приведена в Приложении № 1 к годовому отчету.
XVI. Информация для акционеров
Сведения об обществе:
адрес: 432071 г. Ульяновск, ул. Можайского, 7
телефон: (8422) 44-68-52, 42-02-97
факс: (8422) 42-02-96
E-mail: referent_ul@molvest.ru
веб-сайт в сети Интернет: www.paritet.ru
ИНН 7303004208
р/счет: 40702810969020100364
код по ОКПО: 00437872
код по ОКВЭД (ОКОНХ): 15.51.11
Регистратором общества является: ЗАО РДЦ «Паритет» Филиал № 4 в г.Ульяновске.
адрес (адреса): г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д,18
контактные телефоны регистратора: (8422) 41-78-42
сведения о лицензии, выданной регистратору: ФКЦБ России № 10 -000-1-00294 действует бессрочно
Аудитором общества является: Фирма ООО «Капитал – Плюс»
Свидетельство о регистрации: № 1110486 выдана Регистрационной палатой г.Воронежа 25 июля 2001 г
адрес (адреса): 394000, г. Воронеж, проспект Революции,д.1/1
контактные телефоны аудитора: (395-2) 30-03-77, 39-58-00
сведения о лицензии, выданной аудитору: № К 001027 выдана Минфином России 27 июня 1996г. бессрочно.
По вопросам получения доступа к информации для акционеров следует обращаться:
адрес: г. Ульяновск, ул. Можайского,7
контактные телефоны: (8422) 44-68-524
Приложение № 1. Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения
| № п/п | Положения Кодекса корпоративного поведения | Соблюдается или не соблюдается | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Общее собрание акционеров | |||
| 1 | Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок | Соблюдается | п.12.5.4. Устава не менее чем за 20 дней, а при вопросе в повестке собрания о реорганизации не менее чем за 30 дней до даты его проведения |
| 2 | Наличие у акционеров возможности знакомится со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров до даты окончания приема бюллетеней для голосования | Соблюдается | 1 п. 12.5.2. Устава |
| 3 | Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет | Соблюдается | |
| 4 | Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров | Отсутствует | |
| Совет директоров | |||
| 5 | Наличие в Уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества | Соблюдается | п.13.1.1 Устава |
| 6 | Наличие в Уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров | Назначение и досрочное прекращение полномочий генерального директора относится к компетенции Совета директоров | п.14.6. Устава |
| 7 | Наличие в Уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления | Соблюдается | п.14.4. Устава |
| 8 | Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3-х независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения | Соблюдается | Внутренними документами не закреплено |
| 9 | Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом | Соблюдается | |
| 10 | Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием | Соблюдается | п.12.8.1. Устава |
| 11 | Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров | Соблюдается | раздел 13.4. Устава |
| 12 | Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности | Соблюдается | раздел 15 Устава |
| 13 | Наличие в Уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров | Соблюдается | п.13.4.2. Устава |
| 14 | Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества | Не соблюдается | п.11.1. Устава единоличный исполнительный орган – Генеральный директор |
| 15 | Наличие в Уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества | Отсутствует | |
| 16 | Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом | Соблюдается | |
| 17 | Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновным в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим в соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации , либо управляющего требованиям предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества | Соблюдается | |
| 18 | Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров | Соблюдается | внутренними документами не закреплено |
| Секретарь общества | |||
| 19 | Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества. | Отсутствует | |
| 20 | Наличие в Уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанности секретаря общества | Соблюдается | п.12.6.6. Устава |
| 21 | Наличие в Уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества | Отсутствует | |
| Существенные корпоративные действия | |||
| 22 | Наличие в Уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения | Соблюдается | п.16.5. Устава |
| 23 | Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки | Отсутствует | п.15.2. Устава цена сделки определяется Советом директоров |
| Раскрытие информации | |||
| 24 | Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике) | Отсутствует | |
| 25 | Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещение акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества | Отсутствует | |
| 26 | Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров | Соблюдается | п.12.5.7. Устава |
| 27 | Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте | Соблюдается | |
| Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью | |||
| 28 | Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества | Соблюдается | «Положение о ревизионной комиссии» |
| 29 | Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы) | Соблюдается | п.17.1. Устава |
| 30 | Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров | Соблюдается | п.17.1. Устава п.7.1 положения о ревизионной комиссии |
| 31 | Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг | Соблюдается | |
| 32 | Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом | Соблюдается | |
| 33 | Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок | Соблюдается | п.17.3. Устава |
| 34 | Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия – совету директоров акционерного общества | Соблюдается | |
| 35 | Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок проведения проверок финасово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией | Соблюдается | Раздел 3 «Положения о ревизионной комиссии» |
11