Годовой отчет 2009 Содержание Ключевые показатели деятельности в 2009 году 4
| Вид материала | Отчет |
- Годовой отчет 2008 Содержание Ключевые показатели деятельности в 2008 году, 2382.58kb.
- Годовой отчет Общества Отчет Общества об итогах своей деятельности в 2009 году Предварительно, 872.17kb.
- Годовой отчет за 2009 год Директор, 700.84kb.
- Анализ итогов 2009-2010 учебного год, 3855.66kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «северсталь», 875.54kb.
- Годовой отчет за 2009 год Генеральный директор, 338.44kb.
- Годовой отчет за 2009 год Генеральный директор, 447.31kb.
- Годовой отчет апатиты, 2009 г. Кольского отделения Российского минералогического общества, 224.43kb.
- Годовой отчет за 2009 год Генеральный директор С. В. Юшко Главный бухгалтер О. В. Егорова, 1250.35kb.
- Годовой отчет Открытого акционерного общества «Моторостроитель» за 2009 год, 961.89kb.
Внедрение системы управления рисками в ОАО «МАШ» способно оказать благоприятное влияние на финансовое положение и деловую репутацию предприятия:
Улучшение процесса распределения финансовых средств;
Увеличение акционерной стоимости;
-
Обеспечение прозрачности для инвесторов, собственников (акционеров) и рейтинговых агентств;
Формирование комплексного подхода к принятию решений по стратегическим, финансовым и операционным вопросам внутри организации;
-
Повышение уровня корпоративной культуры, ответственности и трудовой дисциплины персонала;
Лучшее понимание работниками ОАО «МАШ» критических рисков и взаимозависимости между рисками в рамках всей организации, а не только в рамках отдельной функции, отдельного подразделения.
9
СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
И ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ
Среднесписочная численность работников Общества в 2009 году составила 6014 человек (в 2008 году 6 096 человек), из них в основной деятельности заняты 5826 человек (в 2008 году 5904 человека). Среднесписочная численность работников, занятых в основной деятельности, распределяется следующим образом:
- рабочие – 2 295 человек,
- руководители - 604 человека,
- специалисты - 2 872 человека,
- служащие - 243 человека.
Численность персонала по видам деятельности
Каждое подразделение ОАО «МАШ» функционально относится к определенной категории бизнеса, осуществляемого аэропортом – хэндлинг (наземное обслуживание) и управление недвижимостью. Кроме того, существуют подразделения административного характера, выделяемые в отдельную группу.
Авиационный хэндлинг - структурные подразделения аэропорта, выполняющие операции по наземному коммерческому и техническому обслуживанию авиаперевозок (регистрация, сопрождение, доставка пассажиров, обработка багажа, груза, почты, ТО ВС и прочее)
Управление недвижимостью - структурные подразделения аэропорта, выполняющие операции по обеспечению и поддержанию эксплуатационной и коммерческой годности объектов собственного и арендованного имущества аэропорта, а также планирование развития инфраструктуры
чел.
| Вид деятельности | 2008 | 2009 | +/- |
| Хэндлинг | 2 801 | 2 829 | +28 |
| Управление недвижимостью | 2 956 | 2 785 | -171 |
| Административные подразделения | 339 | 400 | +61 |
| Общий итог | 6 096 | 6 014 | -82 |
Снижение численности персонала в 2009 году связано с проведением организационно-структурных изменений.
Прием и увольнение сотрудников
Укомплектованность ОАО «МАШ» личным составом составила 95,9%: согласно штатному расписанию – 6474,5 должности, списочный состав работников – 6209 человек, вакантных – 265,5 должностей (по состоянию на 31 декабря 2009 года). По сравнению с аналогичным периодом 2008 года укомплектованность ОАО «МАШ» личным составом выросла на 5,9%. За последние 4 года – это самый высокий показатель укомплектованности кадров (в 2006 году укомплектованность кадров составила 92,5%, в 2007 г. – 92,2%, а в 2008 г. – 90%).
В течение 2009 года на работу в аэропорт были приняты 829 человек, из них:
- студенты, принятые на практику - 71 чел.;
- работники, уволенные на пенсию по возрасту и принятые на срочные трудовые договоры – 51 чел.;
- работники, с кем перезаключены срочные трудовые договоры – 61 чел.
Таким образом, фактический прием составил 646 человек. Это меньше показателя за 2008 года на 314 человек.
Коэффициент обновления персонала (общее количество принятых сотрудников к среднесписочной численности за год) за 2009 год составил 13,8% (в 2008г. - 17,5%,)
В 2009 году из ОАО «МАШ» было уволено 780 работников, что на 587 человек меньше чем в 2008 году (1 367 чел.), на 73 чел. меньше, чем в 2007 году (853 чел.) и на 155 чел. меньше, чем в 2006 году (935 чел.). Количество работников по всем годам указано с учетом студентов-практикантов и пенсионеров.
Из общего количества уволенных в течение 2009 году (780 человек):
- студенты-практиканты – 71 чел.;
- пенсионеры, с которыми перезаключен срочный трудовой договор - 61 чел.;
- работники, уволенные на пенсию по возрасту и принятые на срочные трудовые договоры – 51 чел.
Таким образом, фактическое увольнение составило 597 человек. Это меньше показателя за 2008 год на 663 чел.
В 2009 году сотрудники уволились по следующим основаниям:
- по сокращению штатов – 37;
- в связи с невозможностью продолжать работу в ОАО «МАШ» по различным обстоятельствам (в связи со смертью, по медицинским основаниям и т.д.) – 43;
- в связи с истечением срока трудового договора – 204 (в том числе 71 студент-практикант, 61 работник-пенсионер, с кем перезаключены срочные трудовые договоры);
- за нарушение трудовой дисциплины – 22;
- по собственному желанию – 474 (из них в связи с уходом на пенсию – 105).
Оборот по увольнению персонала (отношение уволенных по всем основаниям к среднесписочной численности за год) в 2009 год составил 13% (в 2008г. - 22,4%). Коэффициент текучести (увольнения по собственному желанию и за нарушения трудовой дисциплины) составил 8,2% (в 2008г. – 16,1%).
Оборот по увольнению персонала (количество уволившихся сотрудников к среднесписочной численности за год) в 2009 году составил 13%, что на 9,4% меньше, чем в 2008 году. Это самый низкий показатель за последние четыре года. Коэффициент текучести (увольнения по собственному желанию и за нарушения трудовой дисциплины) составил 8,2%. Что также является самым низким показателем за последние четыре года (в 2006г. – 9%).
Возрастной состав персонала
Средний возраст работников аэропорта составляет 43,1 года:
Средний возраст мужчин – 44,6 года.
Средний возраст женщин – 41,6 года.
Средний возраст работников аэропорта вырос на 0,7% (за счет увеличения возрастных данных на 0,7% в каждой категории) по отношению к 2008г. и вернулся к уровню 2006г.
Количество работников в возрастных категориях распределились следующим образом:
- до 30 лет - 1265 чел. (21%);
- от 31 до 40 лет - 1254 чел. (20,9%);
- от 41 до 55 лет - 2711 чел. (45,1% от среднесписочной численности).
- старше 55 лет - 979 чел. (16,3%).
По сравнению с предыдущим годом в 2009 году возрастная характеристика работников аэропорта по должностным категориям существенно не изменилась. Подавляющее большинство (45%) – в возрастном диапазоне от 41 до 55 лет. Это на 2% больше, чем в 2008 году. Небольшие изменения произошли только в двух должностных категориях – служащие и специалисты. Так по служащим в 2009 году в два раза уменьшилось количество работающих в 3-х возрастных диапазонах: до 30 лет, от 31 до 40 лет и старше 55 лет. Среди специалистов возросло количество работающих также в 3-х возрастных диапазонах: до 30 лет – на 8%, от 41 до 55 лет – на 7% и старше 55 лет – в 1,4 раза.
Количество молодых работников в возрасте до 30 лет осталось на уровне 2008 года.
Динамика по стажу. По сравнению с 2008 годом произошли незначительные изменения в следующих возрастных диапазонах:
- на 1,8% сократилось количество работающих со стажем работы менее 1 года (в 2008г. – 12,1%, в 2007г. – 16%);
- на 1,4% увеличилось количество работающих со стажем работы в ОАО «МАШ» от 3 до 5 лет (в 2008г. – 7,5%);
- на 2,5% сократилось количество работающих со стажем работы от 10 до 15 лет (в 2008г. – 16%, в 2007г. – 23,5%);
- на 1,8% увеличилось количество работающих со стажем работы свыше 15 лет (в 2008г. – 28,3%, в 2007г. – 23,5%).
Количественно персонал аэропорта по стажу работы распределяется следующим образом:
- менее 1 года – 642 чел. (10,34%)
- от 1 до 3 лет – 1196 чел. (19,26%)
- от 3 до 5 лет – 551 чел. (8,87%)
- от 5 до 10 лет – 1116 чел. (17,97%)
- от 10 до 15 лет – 835 чел. (13,45%)
- свыше 15 лет – 1869 чел. (30,11%)
Социальное обеспечение работников
На санитарно-курортное лечение работников в прошедшем году было выделено 349 путевок, по программе «Мать и дитя» - 242 путевки. Кроме того, было удовлетворено 540 заявлений на отдых в ОПК «Озеро Долгое».
Для детей работников ОАО «МАШ» в летний период был организован детский оздоровительный отдых. Всего было реализовано 130 путевок в детский санаторный оздоровительный лагерь «Дружба» в Московской области и 130 путевок в детский санаторный оздоровительный лагерь «Приморский», город Геленджик. Кроме того, в дни зимних каникул 50 детей работников ОАО «МАШ» отдыхали в детском оздоровительном лагере «Дружба».
Система премирования
Премирование работников осуществлялось в соответствии с системой мотивации, введенной в действие в 2007 году.
Доход каждого работника состоит из фиксированной части (оклада) и переменной части (премии, процента от оклада). Оклад является гарантированной частью дохода и начисляется за выполнение обязанностей, предусмотренных должностной инструкцией. Премия учитывает оценку деятельности сотрудника его руководителем и выплачивается за выдающиеся результаты деятельности, выполнение и перевыполнение планов и высокое качество работы. Премия выплачивается дифференцированно для разных категорий работников: работникам, должности которых по результатам оценки отнесены к грейдам с 1 по 11, премия выплачивается ежемесячно; при этом размер премии для работников на должностях до 11 грейда включительно может составлять от 5 до 40% от оклада.
Работники на должностях выше 12 грейда премируются на основе степени достижения корпоративных и индивидуальных целей. Корпоративные цели, показатели и сроки их достижения, утверждаются приказом ОАО «МАШ». Корпоративные и индивидуальные цели заносятся в форму оценки целей деятельности работников. Премия выплачивается раз в год и может составлять в зависимости от степени достижения целей до 60% от суммы должностных окладов работника за все месяцы в отчетном периоде.
Производительность труда и потери рабочего времени
Производительность в натуральном измерении
.
| Показатель | Ед. изм. | 2008 год | 2009 год | %% |
| Удельное число пассажиров на 1 работника ОАО «МАШ» | пасс. / 1 работник | 2 496 | 2 455 | -1,6% |
| Удельное число обслуженных пассажиров на 1 работника ДОПП ОАО «МАШ» | пасс. / 1 работник | 17 728 | 17 209 | -2,9% |
| Удельное число пассажиров на 1 работника производственных подразделений | пасс. / 1 работник | 3 405 | 3 049 | -10,5% |
| Число ВПО на 1 работника | ВПО / 1 работник | 28,0 | 26,4 | -5,7% |
Финансовая производительность труда
| Показатель | Ед. изм. | 2008 год | 2009 | %% |
| Удельная выручка на 1 работника | Тыс. руб. / 1 работник | 1 183,9 | 1 317,8 | 111,3 |
| Удельная выручка от авиационных видов деятельности на 1 работника производственных подразделений | Тыс. руб. / 1 работник | 1 043,7 | 1 636,8 | 156,8 |
| Прибыль от продаж на 1 работника | Тыс. руб. / 1 работник | 263,0 | 281,4 | 106,9 |
Финансовая производительность в 2009 году выросла не только из расчета средней выручки на работника, но также из расчета удельной прибыли от продаж. Индекс прироста удельной прибыли превышает показатели роста производительности по выручке за счет эффективного управления расходами Общества даже в неблагоприятных макроэкономических условиях 2009 года.
Потери рабочего времени
Плановое количество рабочего времени на 2009 год установлено в размере 1987 часов на одного работающего. Потери рабочего времени в 2009 году составили 16,9 %, что на 1,1% меньше, чем в 2008 году. Из них на очередные отпуска пришлось 9,7% (в 2008 году - 10%), потери, связанные с временной утратой трудоспособности уменьшились на 0,9%, на учебные отпуска остались на уровне 2008 года и составили 0,5 % и прочие потери - 2,6% планового времени.
10
КОРПОРАТИВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
В соответствии с Уставом в ОАО «Международный аэропорт Шереметьево» созданы следующие органы управления:
Общее собрание акционеров;
Совет директоров;
Генеральный директор;
Правление.
Органом контроля над финансово-хозяйственной деятельностью Общества является ревизионная комиссия.