Годовой отчет Открытого акционерного общества «Красноярский электровагоноремонтный завод» по результатам работы за 2008 год

Вид материала

Отчет

Содержание Раздел 3. Корпоративное управление 3.2. Информация о членах органов управления и контроля Общества С 29.12.2004 по настоящее время - первый заместитель начальника дирекции «вагонреммаш»-структурного подразделения оао «ржд». 3.3.Информация о формировании уставного капитала Общества Список акционеров Общества 4.1. Структура и объем произведенной обществом продукции и оказанных услуг за 2008 г. Загрузка производственных мощностей ОАО «К

Подобный материал:

• Годовой отчет открытого акционерного общества «Красноярский речной порт» по результатам, 1656.37kb.
• Годовой отчет открытого акционерного общества «московский локомотиворемонтный завод», 1613.26kb.
• Годовой отчет открытого акционерного общества «Красноярский речной порт» по результатам, 1304.81kb.
• Годовой отчёт открытого акционерного общества «Муромский завод радиоизмерительных приборов», 468.88kb.
• Годовой отчет открытого акционерного общества «Мелеузовский завод железобетонных конструкций», 803.39kb.
• Годовой отчет открытого акционерного общества «Красноярский машиностроительный завод», 512.39kb.
• Годовой отчет открытого акционерного общества, 530.58kb.
• Годовой отчет открытого акционерного общества «Санаторий-профилакторий «Энергетик», 951.02kb.
• Годовой отчет открытого акционерного общества «Ярославский завод топливной аппаратуры», 310.31kb.
• Годовой отчет открытого акционерного общества «Татарстанские зерновые технологии», 196.5kb.

Раздел 3. Корпоративное управление

3.1. Информация об основных принципах корпоративного управления в обществе.


Управление в Обществе основано на уважении прав и законных интересов его участников и способствует эффективной деятельности Общества, в том числе увеличению стоимости активов Общества, поддержанию финансовой стабильности и прибыльности Общества.

Данные принципы сформулированы с учетом Принципов Кодекса корпоративного поведения, одобренном на заседании Правительства РФ от 28.11.2001 г., положений федерального закона «Об акционерных обществах».

Основными принципами Общества являются:

- акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав собственности на акции;

акционеры имеют право участвовать в управлении акционерным обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров;

- акционерам предоставлена возможность участвовать в распределении прибыли общества;

- акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об обществе;

- обеспечение осуществления Советом директоров стратегического управления деятельностью общества и эффективный контроль с его стороны за деятельностью исполнительных органов общества, а также подотчетность членов Совета директоров его акционерам;

- Совет директоров общества обеспечивает наиболее эффективное осуществление функций, возложенных на Совет директоров;

- Совет директоров обеспечивает эффективную деятельность исполнительных органов общества и контролирует ее;

- подотчетность исполнительных органов Совету директоров общества и его акционерам;

- исполнительный орган общества обеспечивает наиболее эффективное осуществление функций, возложенных на исполнительные органы;

- исполнительный орган действует в соответствии с бизнес-планом (бюджетом) общества;

- обеспечение своевременного раскрытия полной и достоверной информации об обществе, в том числе о его финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управления в целях обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами;

- информационная политика общества направлена на обеспечение свободного и необременительного доступа к информации об обществе (в том числе через средства массовой информации). При этом, в обществе осуществляется контроль за использованием конфиденциальной информации;

- органы управления общества содействуют заинтересованности работников общества в эффективной работе общества;

- обеспечение эффективного контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров, в том числе эффективное взаимодействие внутреннего и внешнего аудита.


Корпоративное управление в обществе осуществляется на основе соответствующих внутренних документов общества. Основную часть которых разработал акционер – ОАО «РЖД».


3.2. Информация о членах органов управления и контроля Общества


Совет директоров Общества создается в соответствии с Уставом Общества и в своей деятельности руководствуется Положением «О Совета директоров открытого акционерного общества «Красноярский электровагоноремотный завод», утвержденного решением внеочередного Общего собрания акционеров Общества от 12.10.2007 г. В отчетном периоде руководство Обществом осуществлялось двумя составами Совета директоров: в период с 01.01.2008 г. до годового общего собрания акционеров 27.05.2008 г. Совет директоров состоял из 5 членов и был избран в следующем составе:

• Пашкевич Владимир Вячеславович – первый заместитель начальника Дирекции «Вагонреммаш» ОАО «РЖД»;
  
• Андранович Тамара Васильевна – заместитель начальника Департамента планирования и бюджетирования ОАО «РЖД»;
  
• Горелова Наталья Михайловна – начальник отдела Департамента управления дочерними и зависимыми обществами ОАО «РЖД»;
  
• Зверев Алексей Валерьевич – начальник отдела Департамента инвестиционной деятельности ОАО «РЖД»;
  
• Старых Сергей Алексеевич – начальник отдела Департамента анализа и конъюнктуры рынка ОАО «РЖД»
  

Пашкевич Владимир Вячеславович, 15.06.1960 г.р.

Избран Председателем Совета директоров Общества 26 апреля 2007 г. и осуществлял руководство Советом директоров до 27.05.2008 г.

За период работы в 2008 г. в качестве Председателя Совета директоров Общества размер вознаграждения и компенсации, выплаченного в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров ОАО «КрЭВРЗ» вознаграждений и компенсаций, утвержденного решением внеочередного общего собрания акционеров ОАО «КрЭВРЗ» 12.10.2007 г. составил 67914 руб. , а с учетом выплаченного в 2008 г. годового вознаграждения в размере 80172 руб. – 148086 руб.

Горелова Наталья Михайловна, 20.12.1952 г.р.

В период с 26 апреля 2007 г. до 27 мая 2008 г. занимала должность заместителя председателя Совета директоров ОАО «КрЭВРЗ».

За период работы в 2008 г. в качестве заместителя председателя Совета директоров Общества размер вознаграждения и компенсации, выплаченного в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров ОАО «КрЭВРЗ» вознаграждений и компенсаций, утвержденного решением внеочередного общего собрания акционеров ОАО «КрЭВРЗ» 12.10.2007 г. составил 83535,2 руб., а с учетом выплаченного в 2008 г. годового вознаграждения в размере 81656 руб. – 152400 руб.

Андранович Тамара Васильевна, 10.09.1957 г.р., в настоящее время заместитель начальника Департамента планирования и бюджетирования ОАО «РЖД». Более подробными анкетными данными на данного члена Совета директоров Общество не располагает.

За период работы в 2008 г. в качестве члена Совета директоров Общества размер вознаграждения и компенсации, выплаченного в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров ОАО «КрЭВРЗ» вознаграждений и компенсаций, утвержденного решением внеочередного общего собрания акционеров ОАО «КрЭВРЗ» 12.10.2007 г. составил 56595 руб., а с учетом выплаченного в 2008 г. годового вознаграждения в размере 53448 руб. – 110043 руб.

Зверев Алексей Валерьевич, 14.08.1973 г.р., в настоящее время начальник отдела Департамента инвестиционной деятельности ОАО «РЖД». Более подробными анкетными данными на данного члена Совета директоров Общество не располагает.

За период работы в 2008 г. в качестве члена Совета директоров Общества размер вознаграждения и компенсации, выплаченного в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров ОАО «КрЭВРЗ» вознаграждений и компенсаций, утвержденного решением внеочередного общего собрания акционеров ОАО «КрЭВРЗ» 12.10.2007 г. составил 11319 руб., а с учетом выплаченного в 2008 г. годового вознаграждения в размере 41570 руб. – 52889 руб.

Старых Сергей Алексеевич, 27.06.1979 г.р., в настоящее время начальник отдела Департамента анализа и конъюнктуры рынка ОАО «РЖД». Более подробными анкетными данными на данного члена Совета директоров Общество не располагает.

За период работы в 2008 г. в качестве члена Совета директоров Общества размер вознаграждения и компенсации, выплаченного в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров ОАО «КрЭВРЗ» вознаграждений и компенсаций, утвержденного решением внеочередного общего собрания акционеров ОАО «КрЭВРЗ» 12.10.2007 г. составил 56595 руб., а с учетом выплаченного в 2008 г. годового вознаграждения в размере 65325 руб. – 121920 руб.


В соответствии изменениями в Устав, внесенными на годовом общем собрании акционеров 27.05.2008 г., состав Совета директоров Общества состоит из 7 человек. В Совет директоров избраны:

• Гирш Александр Робертович – генеральный директор ОАО «Красноярский электровагоноремонтный завод»
  
• Горелова Наталья Михайловна – начальник отдела Департамента управления дочерними и зависимыми обществами ОАО «РЖД»;
  
• Костин Сергей Михайлович – заместитель начальника отдела Департамента корпоративных финансов ОАО «РЖД»
  
• Пашкевич Владимир Вячеславович – первый заместитель начальника Дирекции «Вагонреммаш» ОАО «РЖД»;
  
• Попрушко Юрий Анатольевич – заместитель начальника дороги по локомотивному и вагонному хозяйству Красноярской железной дороги – филиала ОАО «РЖД»
  
• Сизов Сергей Владимирович – начальник управления пригородных пассажирских перевозок Департамента пассажирских сообщений ОАО «РЖД»;
  
• Ткачев Лев Викторович – начальник службы управления имуществом Красноярской железной дороги – филиала ОАО «РЖД»;
  

Комитетов при Совете директоров Общества не создавалось.

Изменений в составе Совета директоров за отчетный период не было.

Члены Совета директоров акциями Общества не владеют, сделок с Обществом не совершали.

Попрушко Юрий Алексеевич, 08.08.1958 г.р., в 2002 году окончил Омский государственный университет путей сообщения по специальности «Локомотивы». Сведения о должностях, занимаемых за последние 5 лет:

• с 20.06.2000 г. по 28.09.2003 г. – начальник локомотивного отдела Абаканского отделения Красноярской железной дороги;
  
• с 29.09.2003 г. по 30.04.2004 г. – начальник локомотивного депо Красноярск Красноярской железной дороги – филиала ОАО «РЖД»;
  
• с 01.05.2005 г. по 27.12.2005 г. – заместитель начальника дороги по локомотивному хозяйству Красноярской железной дороги – филиала ОАО «РЖД»;
  
• с 29.12.2005 г. по н.в. – заместитель начальника дороги по локомотивному и вагонному хозяйству Красноярской железной дороги – филиала ОАО «РЖД».
  

На заседании Совета директоров 26.06.2008 г. избран Председателем Совета директоров .

За период работы в 2008 г. в качестве Председателя Совета директоров Общества размер вознаграждения , выплаченного в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров ОАО «КрЭВРЗ» вознаграждений и компенсаций, утвержденного решением внеочередного общего собрания акционеров ОАО «КрЭВРЗ» 12.10.2007 г. составил 153958,80 руб.


Сизов Сергей Владимирович, 08.05.1959 г.р., в 1981 году окончил Московский институт инженеров железнодорожного транспорта по специальности «Электрификация железнодорожного транспорта». Сведения о должностях, занимаемых за последние 5 лет:

• 06.2003 г. – 04.2005 г. – ведущий инженер отдела технического обслуживания и ремонта подвижного состава ЗАО «Петролсиб»;
  
• 04.2005 г. – 08.2005 г. – начальник отдела организации и планирования производства Департамента подвижного состава ОАО «Новая перевозочная компания»;
  
• 08.2005 г. – 10.2006 г. – начальник управления локомотивного хозяйства ОАО «Новая перевозочная компания»;
  
• 11.2006 г. – 04.2007 г. – заместитель начальника управления пригородных пассажирских перевозок Департамента пассажирских сообщений ОАО «РЖД»;
  
• 04.2007 г. – по н.в. – начальник управления пассажирских перевозок Департамента пассажирских сообщений ОАО «РЖД».
  

На заседании Совета директоров 26.06.2008 г. избран заместителем председателя Совета директоров .

За период работы в 2008 г. в качестве заместителя председателя Совета директоров Общества размер вознаграждения, выплаченного в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров ОАО «КрЭВРЗ» вознаграждений и компенсаций, утвержденного решением внеочередного общего собрания акционеров ОАО «КрЭВРЗ» 12.10.2007 г., составил 109485,50 руб.

Гирш Александр Робертович, 13.04.1955 г.р., в 1978 г. окончил Омский институт инженеров железнодорожного транспорта по специальности «электрификация железнодорожного транспорта», инженер путей сообщения - электромеханик. Сведения о должностях, занимаемых за последние 5 лет :

• 08.10.2002г. - 30.09.2003 г. ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ЗАВОДА ПО КОММЕРЧЕСКОЙ РАБОТЕ И МАРКЕТИНГУ КРАСНОЯРСКОГО ЭЛЕКТРОВАГОНОРЕМОНТНОГО ЗАВОДА МИНИСТЕРСТВА ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ;
  
• 01.10.2003 г. - 08.03.2004 г. ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ЗАВОДА ПО КОММЕРЧЕСКОЙ РАБОТЕ И МАРКЕТИНГУ КРАСНОЯРСКОГО ЭЛЕКТРОВАГОНОРЕМОНТНОГО ЗАВОДА – ФИЛИАЛА ОАО «РЖД»;
  
• 09.03.2004 г. - 31.10.2004 г. И.О. ЗАМЕСТИТЕЛЯ ДИРЕКТОРА ЗАВОДА ПО ПРОИЗВОДСТВУ КРАСНОЯРСКОГО ЭЛЕКТРОВАГОНОРЕМОНТНОГО ЗАВОДА – ФИЛИАЛА ОАО «РЖД»;
  
• 01.11.2004 г. - 30.06.2007 г. ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ЗАВОДА ПО ПРОИЗВОДСТВУ КРАСНОЯРСКОГО ЭЛЕКТРОВАГОНОРЕМОНТНОГО ЗАВОДА – ФИЛИАЛА ОАО «РЖД»;
  
• 15.03.2007 г. - ПО НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОАО «КРАСНОЯРСКИЙ ЭЛЕКТРОВАГОНОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД»
  

За период работы в 2008 г. в качестве члена Совета директоров Общества размер вознаграждения , выплаченного в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров ОАО «КрЭВРЗ» вознаграждений и компенсаций, утвержденного решением внеочередного общего собрания акционеров ОАО «КрЭВРЗ» 12.10.2007 г., составил 102639,20 руб.

Горелова Наталья Михайловна, 20.12.1952 г.р., в 1975 г. закончила Челябинский политехнический институт по специальности «инженер-экономист». Сведения о должностях, занимаемых за последние 5 лет:

• 1997 г. – 2003 г. – начальник отдела регистрации выпусков ценных бумаг Челябинского регионального отделения ФКЦБ России;
  
• 2004 г. – по н.в. – начальник отдела Департамента управления дочерними и зависимыми обществами ОАО «РЖД».
  

Принимает участие в органах управления других обществ в качестве члена Совета директоров: ЗАО «ДЦВ (г. Челябинск), ЗАО «ДЦВ» (г. Калининград), ОАО «Омск-Пригород», ЗАО «БайкалТрансТелеком», ОАО «Оренбургский ПРМЗ Ремпутьмаш», ОАО «Барнаульский ВРЗ, ЗАО «ТрансТелеком-ДВ».

За период работы в 2008 г. в качестве члена Совета директоров Общества размер вознаграждения, выплаченного в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров ОАО «КрЭВРЗ» вознаграждений и компенсаций, утвержденного решением внеочередного общего собрания акционеров ОАО «КрЭВРЗ» 12.10.2007 г., составил 102639,20 руб.

Костин Сергей Михайлович, 03.10.1980 г.р., в 2004 г. окончил МГТУ им. Баумана по специальности «Управление финансами», «Машиностроительные технологии». Сведения о должностях, занимаемых последние 5 лет:

• специалист НТЦ «ЭС» ММПП Салют;
  
• специалист Департамента корпоративных финансов;
  
• главный специалист Департамента корпоративных финансов;
  
• заместитель начальника отдела Департамента корпоративных финансов.
  

За период работы в 2008 г. в качестве члена Совета директоров Общества размер вознаграждения , выплаченного в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров ОАО «КрЭВРЗ» вознаграждений и компенсаций, утвержденного решением внеочередного общего собрания акционеров ОАО «КрЭВРЗ» 12.10.2007 г., составил 58335,20 руб.

Пашкевич Владимир Вячеславович, 15.06.1960 г.р., окончил в 1982 г. Днепропетровский институт инженеров железнодорожного транспорта по специальности «Вагоностроение и вагонное хозяйство», квалификация : инженер-механик путей сообщения . Почетный железнодорожник МПС РФ.

Сведения о должностях, занимаемых за последние 5 лет:

• 15.12.2002 г. - 30.09.2003 г. - ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ГУ «ДИРЕКЦИЯ ВАГОНРЕММАШ» -ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР;
  
• 01.10 2003 г. –17.12.2003 г. - И.О.ЗАМЕСТИТЕЛЯ НАЧАЛЬНИКА ДИРЕКЦИИ «ВАГОНРЕММАШ»-ГЛАВНОГО ИНЖЕНЕРА-СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ОАО «РЖД»;
  
• С 29.12.2004 ПО НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ - ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ДИРЕКЦИИ «ВАГОНРЕММАШ»-СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ОАО «РЖД».
  

За период работы в 2008 г. в качестве члена Совета директоров Общества размер вознаграждения , выплаченного в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров ОАО «КрЭВРЗ» вознаграждений и компенсаций, утвержденного решением внеочередного общего собрания акционеров ОАО «КрЭВРЗ» 12.10.2007 г., составил 87588,20 руб.

Ткачев Лев Викторович, 07.11.1974 г.р., в 1996 г. окончил Томский государственный университет, юридический институт по специальности «Юриспруденция». Сведения о должностях, занимаемых за последние 5 лет:

• начальник юридического отдела СП Кузбасское отделение Западно-Сибирской железной дороги – филиала ОАО «РЖД»;
  
• в настоящее время – начальник службы управления имуществом Красноярской железной дороги – филиала ОАО «РЖД».
  

За период работы в 2008 г. в качестве члена Совета директоров Общества размер вознаграждения , выплаченного в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров ОАО «КрЭВРЗ» вознаграждений и компенсаций, утвержденного решением внеочередного общего собрания акционеров ОАО «КрЭВРЗ» 12.10.2007 г., составил 102639,20 руб.

Ревизионная комиссия Общества была избрана на годовом общем собрании акционеров 27 мая 2008 г. в следующем составе:

• Янко Валерий Юрьевич – начальник Красноярского регионального управления Центра «Желдорконтроль» ОАО «РЖД»;
  
• Гагарин Роман Геннадьевич – начальник отдела РУ Центра «Желдорконтроль»;
  
• Усольцева Светлана Яковлевна – заместитель начальника по экономике и финансам Красноярского отделения Красноярской железной дороги – филиала ОАО «РЖД».
  

За период между годовыми общими собраниями акционеров проверки Общества ревизионной комиссией не проводились.

В 2008 г. выплачено годовое вознаграждение и вознаграждение за проведение ревизионной проверки по итогам работы Общества за 2007 г. составу Ревизионной комиссии, избранной на период полномочий 2007 г.- до 27.05.2008 г.: Гагарину Р.Г. – 73573, 50 руб., Кудиновой Л.Л. – 49049 руб.


Генеральным директором Общества на заседании Совета директоров 22.04.2008 г. избран Гирш Александр Робертович со сроком полномочий - три года.

Генеральный директор акциями Общества не владеет, сделок с Обществом не совершал. Иски к Гиршу А.Р. не предъявлялись.


3.3.Информация о формировании уставного капитала Общества


В соответствии с Договором о создании открытого акционерного общества « Красноярский электровагоноремонтный завод» № 107 от 15.03.2007 г., размер уставного капитала Общества составляет 1430484000 рублей, составляется из номинальной стоимости приобретаемых учредителями обыкновенных именных акций в количестве 1430484 штуки номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая.

По состоянию на 31.12.2008 г. уставный капитал Общества сформирован на 100% . Акционерами на внеочередном общем собрании акционеров принято решение о проведении дополнительной эмиссии ценных бумаг ОАО «КрЭВРЗ».

Список акционеров Общества

Наименование владельца ценных бумаг	Доля в % в уставном капитале по состоянию на 31.12.2008 г.
Открытое акционерное общество «Баминвест»	00,01
Открытое акционерное общество «Российские железные дороги»	99,99

Общество не располагает вкладами в другие организации.


Раздел 4. Основные производственные показатели


4.1. Структура и объем произведенной обществом продукции и оказанных услуг за 2008 г. Загрузка производственных мощностей ОАО «КрЭВРЗ» и ее резервы.


ОАО «Красноярский ЭВРЗ» предоставляет услуги по капитальному ремонту цельнометаллических пассажирских вагонов открытого типа, моторвагонного подвижного состава всех типов и серий, линейного оборудования, а также производству узлов и запасных частей для подвижного состава колеи 1520 мм.

Ниже приведена структура продукции, выпущенной заводом в 2008 году.



Из диаграммы видно, что основным направлением деятельности завода является ремонт моторвагонного подвижного состава. Ремонт ЦМВ (в том числе и для сторонних потребителей – предприятий ПЖТ) и линейного оборудования составляет меньшую долю выпуска.

Нижеприведенная структура по потребителям – железным дорогам сети показывает, что основными заказчиками являются дороги, эксплуатирующие парк поездов переменного тока: