Годовой отчет открытого акционерного общества «Красноярский машиностроительный завод» за 2010 год
| Вид материала | Отчет |
- Годовой отчет Открытого акционерного общества «Красноярский электровагоноремонтный, 1448.47kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Демиховский машиностроительный завод», 1254.16kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Демиховский машиностроительный завод», 1554.22kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Ярославский завод дизельной аппаратуры», 1397.16kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Ярославский завод топливной аппаратуры», 784.63kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества, 530.58kb.
- Годовой отчет за 2010 год г. Санкт-Петербург 2011 год, 1275.49kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Ишимбайский машиностроительный завод», 229.83kb.
- Годовой отчёт открытого акционерного общества «Муромский завод радиоизмерительных приборов», 468.88kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «машиностроительный завод «арсенал», 1024.64kb.
Утвержден общим собранием
акционеров
Протокол № 2/2011 от 22.06.2011
Предварительно утвержден
Советом директоров ОАО «Красмаш»
Протокол от 17.05.2011 № 5СД/2011
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
открытого акционерного общества
«Красноярский машиностроительный завод» за 2010 год
| Наименование параметра информации | Описательная часть |
| 1.Общие сведения об акционерном обществе | |
| Полное наименование акционерного общества | Открытое акционерное общество «Красноярский машиностроительный завод» |
| Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица | № 005258650 от 23.12.2008 |
| Субъект Российской Федерации, на территории которого зарегистрировано общество | Красноярский край |
| Местонахождение | 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д.29 |
| Контактный телефон | (391) 264-66-01 |
| Факс | (391) 264-66-36 |
| Адрес электронной почты | Kras@krasmail,ru |
| Основной вид деятельности | Производство ракетно-космической техники |
| Информация о включении в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ | Распоряжение Правительства Российской федерации от 20.08.2009 № 1226-р |
| Штатная численность работников общества | Всего численность персонала– 6456 человек, в том числе: производственные рабочие – 1541; вспомогательные рабочие – 2521; РССЛ – 2155; непромышленная группа – 239. |
| Полное наименование и адрес реестродержателя | Закрытое акционерное общество «Компьютершер регистратор», Россия, Москва,121108, ул.Ивана Франко, 8 |
| Размер уставного капитала (рублей) | 3440257000 |
| Общее количество акций | 3440257 |
| Количество обыкновенных акций | 3440257 |
| Номинальная стоимость обыкновенных акций (рублей) | 1000 |
| Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных (привилегированных) акций и дата государственной регистрации | № 1-01-55309-E от 19.02.2009 |
| Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска обыкновенный (привилегированных) акций и дата государственной регистрации | № 1-01-55309-E-001D от 24.11.2009 № 1-01-55309-E-002D от 16.09.2010 |
| Количество привилегированных акций | Нет |
| Номинальная стоимость привилегированных акций (рублей) | Нет |
| Количество акций, находящихся в собственности Российской Федерации | 970418 |
| Доля Российской Федерации в уставном капитале, %: по обыкновенным акциям – по привилегированным акциям - | 28,2077% нет |
| Основные акционеры общества (доля в уставном капитале более 2 %) | 1.Открытое акционерное общество «Государственный ракетный центр имени академика В.П. Макеева» (доля в уставном капитале – 71,7923 %). 2.Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (доля в уставном капитале–28,2077 %) |
| Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении акционерным обществом("золотой акции") | Нет |
| Полное наименование и адрес аудитора общества | Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Енисейаудит», 660032 Россия, г. Красноярск, ул. Дубенского, 4-401 Номер в реестре аудиторов 10202000207 |
| 2. Сведения о проведении общих собраний акционеров | |
| Годовое общее собрание акционеров (номер и дата протокола, вопросы повестки дня), принятые решения, информация о выполнении решений | № 3/2010 от 22.06.2010 Вопросы повестки дня: 1.Утверждение годового отчета Общества за 2009 год; 2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2009 год; 3.Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2009 года; 4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2009 года; 5.Избрание членов Совета директоров Общества; 6.Избрание членов Ревизионной комиссии; 7.Утверждение аудитора Общества на 2010 год; 8.О внесении изменений в Устав Общества; 9.Утверждение Положения о Совете директоров и Положения о Ревизионной комиссии; 10.О возложении функций счетной комиссии; 11.О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества. Принятые решения: 1.Утвердить годовой отчет ОАО «Красмаш» за 2009 год. -Выполнено. 2.Утвердить бухгалтерскую отчетность ОАО «Красмаш», в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) за 2009 год. -Выполнено. 3.Утвердить следующее распределение прибыли по результатам 2009 года: - в резервный фонд 1010,95 тыс. рублей; -на финансирование работ капитального характера по развитию производства 14153,3 тыс. рублей; -на выплату дивидендов 5054,75 тыс. рублей. -Выполнено. 4.Выплатить дивиденды по результатам 2009 года в размере 5054,75 тыс. рублей в сроки, установленные пунктом 11.4 Устава ОАО «Красмаш». Выполнено. 5.Избрать Совет директоров ОАО «Красмаш» в следующем составе: 1.Бондарь Андрей Сергеевич - заместитель начальника отдела управления Росимущества; 2.Панкратов Андрей Анатольевич - начальник управления Роскосмоса;
4.Телицын Юрий Сергеевич -первый заместитель генерального конструктора - начальник КБ-1 ОАО «ГРЦ Макеева»; 5.Чернов Сергей Сергеевич – заместитель генерального конструктора- начальник отделения ОАО «ГРЦ Макеева»; 6.Пестерева Наталья Владимировна - заместитель генерального директора по государственному заказу ОАО «ГРЦ Макеева»; 7.Мукминов Рамиль Равильевич - заместитель начальника отделения ОАО «ГРЦ Макеева». -Выполнено. 6.Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Красмаш» в следующем составе: Черствый Михаил Николаевич – главный специалист – эксперт отдела управления Роскосмоса; 2.Глазырин Сергей Александрович – заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «ГРЦ Макеева»; 3.Выводцев Валерий Петрович – заместитель генерального директора начальник управления ОАО «ГРЦ Макеева». -Выполнено. 7.Утвердить аудитором ОАО «Красмаш» на 2010 год аудиторскую организацию – ООО «АФ Енисейаудит», (юридический адрес: 660031, г.Красноярск, ул.Дубенского,4-401), занявшую первое место в открытом конкурсе. -Выполнено. 8.Решение не принято. 9.Решение не принято. 10.Возложить функции счетной комиссии, определенные п.4 ст.56 №208-ФЗ«Об акционерных обществах» на регистратора Общества. -Выполнено. 11.Не выплачивать вознаграждение за работу в составе Совета директоров ОАО «Красмаш» членам Совета директоров– негосударственным служащим. -Выполнено. |
| Внеочередные общие собрания акционеров (номера и даты протоколов, вопросы повесток дня), принятые решения, информация о выполнении решений | № 1/2010 от 26.01.2010 Вопросы повестки дня: 1.Утверждение аудитора Общества на 2009 год. Принятые решения: 1.Утвердить аудиторскую организацию ООО «АФ Енисейаудит», как победителя в открытом отборочном конкурсе, аудитором ОАО «Красмаш» на 2009 год. -Выполнено. № 4/2010 от 27.07.2010 Вопросы повестки дня: 1.О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «Красмаш». Докладчик: Ю.В. Двойнев - заместитель генерального директора ОАО «Красмаш». 2.Об увеличении уставного капитала ОАО «Красмаш» путем размещения дополнительных акций. Докладчик: Ю.В. Двойнев - заместитель генерального директора ОАО «Красмаш». Принятые решения: 1.Внести изменения и дополнения в Устав Общества. -Выполнено. 2.Увеличить уставной капитал Общества путем размещения по закрытой подписке в пределах объявленных 41237 дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Утвердить следующие условия и порядок увеличения уставного капитала Общества: -общее количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций 41237 штук; -номинальная стоимость одной размещаемой дополнительной обыкновенной акции 1000 рублей; -цена размещения одной дополнительной обыкновенной бездокументарной акции дополнительного выпуска ОАО «Красмаш»- 1940 рублей (протокол Совета директоров oт 10.06.10 № 4СД/2010); -способ размещения - закрытая подписка; -круг лиц, среди которых Общество намерено разместить акции дополнительного выпуска ОАО «Красмаш» - Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (ОГРН Агентства: 1087746829994); -размещаемые дополнительные обыкновенные акции Общества оплачиваются денежными средствами в сумме 79 999 780 рублей, выделяемыми в 2010 году в виде бюджетных инвестиций; -дата начала размещения ценных бумаг выпуска - следующий день после получения Обществом уведомления о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг; дата окончания размещения ценных бумаг выпуска - дата получения Российской Федерацией в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом права собственности на все дополнительные акции ОАО "Красмаш", не позднее одного года со дня государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг. -Выполнено. № 5/2010 от 22.12.2010 Вопросы повестки дня: 1.Об утверждении Положения о Совете директоров ОАО «Красмаш»; 2.Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ОАО «Красмаш»; Принятые решения: 1.Утвердить Положение о Совете директоров ОАО «Красмаш». -Выполнено. 2. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ОАО «Красмаш». -Выполнено. |
| 3. Сведения о Совете директоров | |
| Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества, включая сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) общества, в том числе их краткие биографические данные и владения акциями общества в течение отчетного года | Телицын Юрий Сергеевич (Председатель Совета директоров) Россия, г. Миасс, Челябинской обл. Первый заместитель генерального конструктора – начальник КБ-1 ОАО «ГРЦ Макеева»; Дата и место рождения – 20.06.1945г., Россия, Свердловская обл., Первоуральский район, д. Старые Решеты, окончил КАИ в 1969 году по специальности – производство летательных аппаратов. Дата избрания в Совет директоров открытого акционерного общества «Красноярский машиностроительный завод» - 30.06.2009. Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества в течение отчетного года– нет Панкратов Андрей Анатольевич (член Совета директоров) Россия, г. Москва Начальник Управления Федерального космического агентства. Дата и место рождения – 08.11.1966г., Россия, г.Москва, окончил Военный инженерный институт им.А.Ф. Можайского в 1988 году, Финансовую академию при Правительстве РФ в 2002 году по специальности – экономист. Дата избрания в Совет директоров открытого акционерного общества «Красноярский машиностроительный завод» - 29.12.2007. Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества в течение отчетного года– нет Бондарь Андрей Сергеевич (член Совета директоров) Россия, г. Москва. Начальник отдела Федерального агентства по управлению государственным имуществом. Дата и место рождения – 30.07.1984г., Россия, Коми АССР, Удорский район, п.Едва, окончил Московский государственный университет приборостроения и информатики в 2006 по специальности – юриспруденция. Дата избрания в Совет директоров открытого акционерного общества «Красноярский машиностроительный завод» - 30.06.2009. Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества в течение отчетного года– нет Пестерева Наталья Владимировна член Совета директоров) Россия, г. Миасс, Челябинской обл. Заместитель генерального директора по государственному заказу – начальник отдела ОАО «ГРЦ Макеева»; Дата и место рождения – 19.02.1959г. Россия, Курганская обл., г.Щучье, окончила ЧПИ по специальности – элементы полигонных установок. Дата избрания в Совет директоров открытого акционерного общества «Красноярский машиностроительный завод» - 22.06.2010. Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества в течение отчетного года– нет Чернов Сергей Сергеевич (член Совета директоров) Россия, г. Миасс, Челябинской обл. Заместитель генерального конструктора – начальник отделения ОАО «ГРЦ Макеева»; Дата и место рождения – 21.08.1961г., Россия, Челябинская обл. г.Златоуст, окончил ЧПИ в 1983 году по специальности – металловедение, оборудование и технология термообработки металлов. Дата избрания в Совет директоров открытого акционерного общества «Красноярский машиностроительный завод» - 22.06.2010 Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества в течение отчетного года– нет Мукминов Рамиль Равильевич(член Совета директоров) Россия, г. Миасс, Челябинской обл. Заместитель начальника отделения ОАО «ГРЦ Макеева»; Дата и место рождения – 13.05.1952г., Россия, Челябинская обл., г.Троицк, окончил ЧПИ в 1975 году по специальности – производство летательных аппаратов. Дата избрания в Совет директоров открытого акционерного общества «Красноярский машиностроительный завод» - 22.06.2010 Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества в течение отчетного года–нет Колмыков Владимир Афанасьевич (член Совета директоров) Россия, г. Красноярск Генеральный директор ОАО «Красмаш» Дата и место рождения – 01.06.1957г., Россия, Алтайский край, Косихинский район, с.Верх-Жилино, окончил Завод-ВТУЗ Красноярский политехнический институт по специальности – экономика и организация производства, кандидат технических наук, профессор. Дата избрания в Совет директоров открытого акционерного общества «Красноярский машиностроительный завод» - 29.12.2007. Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества в течение отчетного года–нет Злобин Александр Иванович (председатель Совета директоров) Россия, г. Москва Заместитель начальника Управления Федерального космического агентства Дата избрания в Совет директоров открытого акционерного общества «Красноярский машиностроительный завод» -29.12.2007. Работал в Совете директоров до 22.06.2010. Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества в течение отчетного года–нет. Пушкарь Яна Анатольевна (член совета директоров) Россия, г. Москва Начальник отдела Управления Росимущества Дата избрания в совет директоров открытого акционерного общества «Красноярский машиностроительный завод» - 30.06.2009. Работала в Совете директоров до 22.06.2010 Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества в течение отчетного года–нет. Якуничева Марина Васильевна (член совета директоров) Россия, г. Москва Советник отдела Управления Росимущества Дата избрания в совет директоров открытого акционерного общества «Красноярский машиностроительный завод» - 30.06.2009. Работала в Совете директоров до 22.06.2010 Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества в течение отчетного года–нет. Причины изменения в составе Совета директоров – выборы нового состава Совета директоров (протокол общего собрания акционеров ОАО «Красмаш» № 3/2010 от 22.06.2010). |
| Наличие специализированных комитетов при совете директоров (наблюдательном совете) | Состав специализированных комитетов при Совете директоров утвержден Советом директоров (протокол от 03.09.2010 № 8СД/2010). |
| Заседания совета директоров (наблюдательного совета) (номера и даты протоколов заседаний, рассмотренные вопросы, принятые решения, информация о выполнении решений) | № 1/2010 от 16.02.2010 Вопросы повестки дня: 1.О созыве годового общего собрания акционеров и определении даты, времени, места и формы проведения годового общего собрания акционеров Общества. 2.Определение даты составления Списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, и порядка сообщения акционерам о проведении собрания. 3.Рассмотрение поступивших предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров и по кандидатурам в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества. 4.О включении поступивших предложений в повестку дня и утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества. 5.О включении в Список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества выдвинутых кандидатов. 6.О включении в Список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества выдвинутых кандидатов. 7.Определение максимального размера оплаты услуг аудитора Общества на 2010 год. 8.Об определении цены размещения дополнительного выпуска акций ОАО «Красмаш», размещаемых путем закрытой подписки акционеру Общества – Российской Федерации с целью получения бюджетных инвестиций. Принятые решения: 1.Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Красмаш» 25 мая 2010г. в 11 час. 00 мин. Начало регистрации участников собрания – 9 час. 00 мин., окончание регистрации – 10 час.45 мин. Определить место проведения годового общего собрания акционеров Общества –660123,г.Красноярск, проспект имени газеты «Красноярский рабочий»,29. Годовое общее собрание провести в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением акционерам бюллетеней для голосования до проведения общего собрания. - Не выполнено. (Перенесено на 22.06.2010) 2.Составить Список лиц, имеющих право на участие в годовом собрании акционеров Общества по данным реестра акционеров на 17 час. 00 мин. 15.04.2010. Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания: - сообщение должно быть не позднее, чем за 20 дней до проведения собрания направлено каждому лицу, указанному а Списке лиц, имеющих право на участие в собрании. - в сообщении должны быть указаны: полное фирменное наименование общества и его местонахождения, форма проведения, дата, место и время проведения, дата составления списка лиц, имеющих право участвовать в собрании, повестка дня годового общего собрания, порядок ознакомления акционеров с материалами, время начала регистрации. - Не выполнено. (Перенесено на 14.05.2010) 3.Принять к рассмотрению поступившие от акционеров Общества (письма Росимущества от 29.12.2009 № ГН-1333466 и ОАО «ГРЦ Макеева от 15.01.2010 №133/4) предложения в повестку для годового собрания и по выдвижению кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, как соответствующие требованиям законодательства Российской Федерации. -Выполнено. 4.Рассмотрев поступившие от акционеров Общества предложения, включить предложения акционеров в повестку дня и в соответствии с директивами Росимущества от 28.01.2010 №ГН-13/1742 утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров: 1.Утверждение годового отчета Общества за 2009 год. 2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2009 год.. 3.Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2009 года. 4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2009 года. 5.Избрание членов Совета директоров Общества. 6.Избрание членов ревизионной комиссии Общества. 7.Утверждение аудитора Общества на 2010 год. 8.О внесении изменений в Устав Общества. 9.Утверждение Положения о Совете директоров, Положения о Ревизионной комиссии. 10.О возложении функций счетной комиссии. 11.О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров -негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества. Выполнено. 5.Включить в Список кандидатур и внести в бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров следующих выдвинутых кандидатов по выборам в Совет директоров: 1.Бондарь Андрей Сергеевич - заместитель начальника отдела управления Росимущества; 2.Панкратов Андрей Анатольевич - начальник управления Роскосмоса;
4.Телицын Юрий Сергеевич -первый заместитель генерального конструктора - начальник КБ-1 ОАО «ГРЦ Макеева»; 5.Чернов Сергей Сергеевич-заместитель генерального конструктора-начальник отделения ОАО«ГРЦМакеева 6.Пестерева Наталья Владимировна - заместитель генерального директора по государственному заказу ОАО «ГРЦ Макеева»; 7.Мукминов Рамиль Равильевич - заместитель начальника отделения ОАО «ГРЦ Макеева». -Выполнено. 6.Включить в Список кандидатур и внести в бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров выдвинутых кандидатов по выборам в Ревизионную комиссию Общества: 1.Черствый Михаил Николаевич – главный специалист – эксперт отдела управления Роскосмоса; 2.Глазырин Сергей Александрович – заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «ГРЦ Макеева»; 3.Выводцев Валерий Петрович – заместитель генерального директора начальник управления ОАО «ГРЦ Макеева». -Выполнено. 7.Определить максимальный размер оплаты услуг аудитора за 2010 год в сумме 693 тыс. руб. -Выполнено. 8.Определить цену размещения дополнительного выпуска акций ОАО «Красмаш», размещаемых посредством закрытой подписки акционеру Общества – Российской Федерации в 1600 руб. за 1 акцию. -Не выполнено. Отчет о цене не прошел экспертизы. № 3СД/2010 от 27.04.2010 Вопросы повестки дня: 1.Расс  мотрение Заключения аудитора по бухгалтерской отчетности Общества за 2009 год. 2.Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2009 год. 3.Рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков). 4.О рекомендациях по распределению прибыли по результатам 2009 года. 5.О рекомендациях общему собранию акционеров по размеру дивидендов и порядку их выплаты. 6.Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров. 7.Утверждение Перечня материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания. 8.О рекомендациях по внесению изменений в Устав Общества. 9.О рекомендациях по выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров - негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества. 10.О рекомендациях по утверждению Положения о Совете директоров ОАО «Красмаш» и Положения о Ревизионной комиссии ОАО «Красмаш». 11.О ликвидации объекта недвижимого имущества. 12.О одобрении сделки по передаче безвозмездное пользование помещений объекта недвижимого имущества. 13.О переносе даты и времени проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Красмаш» 14.Об определении новой даты составления Списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества. Принятые решения: 1.Принять к сведению заключение аудитора ОООАФ«Енисейаудит» по бухгалтерской отчетности Общества за 2009 год. -Выполнено. 2.Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2009 год и вынести его для окончательного утверждения на годовое общее собрание акционеров Общества. -Выполнено. 3.Принять к сведению годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) и вынести для утверждения на годовое общее собрание акционеров Общества. -Выполнено. 4.Рекомендовать годовому общему собранию акционеров следующее распределение прибыли, полученной по результатам деятельности в 2009 финансовом году в сумме 20219,0 тыс. руб.: - в резервный фонд 1010,95 тыс. руб. (5%) -на финансирование работ капитального характера по развитию производства 14153,3 тыс. руб. (70%) -на выплату дивидендов 5054,75 тыс.руб. (25%). -Выполнено. 5.Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества выплатить дивиденды по итогам финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Красмаш» за 2009 год в размере 5054,75 тыс. руб. в сроки, установленные пунктом 11.4 Устава ОАО «Красмаш». -Выполнено. 6.Утвердить форму и текст бюллетеней №1, №2 и №3 для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров. -Выполнено. 7. Утвердить перечень материалов, предоставляемых акционерам при подготовке годового общего собрания а) годовой отчет; б) годовая бухгалтерская отчетность; в) заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности; г) заключение ревизионной комиссии ОАО «Красмаш» по результатам финансово хозяйственной деятельности за 2009 год; д) сведения о кандидатах в Совет директоров Общества; е) сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества; ж)проект изменений, вносимых в Устав Общества; з)проект протокола годового общего собрания акционеров; и)протоколы заседания Совета директоров от 16.02.2010 № 1/2010 и от 27.04.2010 № ЗСД/2010 по подготовке годового общего собрания акционеров; к)Устав Общества с изменениями; л)свидетельство о государственной регистрации ОАО «Красмаш»; м)свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц; н)свидетельство о постановке на учет ОАО «Красмаш» в налоговом органе; о)Положение о Совете директоров ОАО «Красмаш» (проект); п)Положение о Ревизионной комиссии ОАО «Красмаш» (проект). -Выполнено. 8.Рекомендовать годовому общему собранию акционеров внести следующие изменения в Устав Общества:
-Выполнено. 9.Рекомендовать годовому общему собранию акционеров не выплачивать вознаграждение за работу в Совете директоров членам Совета директоров – негосударственным служащим. - Выполнено. 10.Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить Положение о Совете директоров ОАО «Красмаш» и Положение о Ревизионной комиссии ОАО «Красмаш». - Выполнено. 11.Одобрить ликвидацию объекта «Сооружение – бассейн, литер №6, инвентарный номер 700486 и исключение его из Единого государственного реестра прав на объекты недвижимого имущества. - Выполнено. 12.Одобрить сделку по передаче по договору медпункта в безвозмездное пользование ФГУЗ «Сибирский клинический центр» ФМБА России сроком до 5 лет расположенные в строении 110, инвентарный номер 000080, литер В167, В168 ОАО «Красмаш», по адресу: г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий,29. - помещения медицинского пункта - №№ 106-112; 114-125 общей площадью 149,9 м2; - помещения кабинета стоматологии - №№ 155-158, 161-166 общей площадью 71,6 м2. - Выполнено. 13.Перенести годовое общее собрание акционеров ОАО «Красмаш» на 22.06.2010г. в 15 час.00 мин. Начало регистрации участников собрания – 11 час.00 мин., окончание регистрации 14 час. 45 мин. Местного времени. Решение совета директоров (протокол от 16.02.2010 № 1/2010) по первому вопросу повестки дня заседания в части определения даты и времени проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Красмаш» считать утратившим силу. - Выполнено. 14.Составить Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, по данным реестра акционеров на 12 час. 00 мин. 14 мая 2010 года. Решение совета директоров (протокол от 16.02.2010 № 1/2010) по второму вопросу повестки дня заседания в части определения даты составления Списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрания акционеров считать утратившим силу - Выполнено. № 4СД/2010 от 10.06.2010 1.Об определении цены размещения дополнительных акций ОАО «Красмаш», размещаемых по закрытой подписке акционеру Общества – Российской Федерации в обмен на бюджетное финансирование. 2.Об одобрении сделки по передаче в безвозмездное пользование помещений объекта недвижимости. Принятые решения: 1.Определить цену размещения дополнительного выпуска акций ОАО «Красмаш», размещаемых по закрытой подписке акционеру – Российской Федерации в 1940 рублей за одну акцию. - Выполнено. 2.Одобрить сделку по передаче в безвозмездное пользование Сибирскому государственному аэрокосмическому университету имени .М.Ф.Решетнева по договору сроком до 5 лет расположенные в строении 152, инвентарный номер 000030, лит В271 по адресу г.Красноярск, проспект им. газеты «Красноярский рабочий», 29 помещения ОАО «Красмаш» общей площадью 2912,6 кв.м. - Выполнено. № 5СД/2010 от 21.06.2010 1.Рассмотрение и согласование плана работы ОАО «Красмаш» на 2010 год. 2.О формировании специализированных комитетов при Совете директоров Общества. Принятые решения: 1.Одобрить и согласовать план работы ОАО «Красмаш» на 2010 год. - Выполнено. 2.Сформировать специализированные комитеты при Совете директоров: Комитет по аудиту; Комитет по кадрам и вознаграждениям; Комитет по стратегическому планированию. Утвердить Положения о специализированных комитетах при Совете директоров Общества. Определить состав каждого из комитетов в количестве трех человек. Председателями комитетов избрать лиц, являющимися членами Совета директоров Общества. - Выполнено. № 6СД/2010 от 06.07.2010 1.Об избрании председателя Совета директоров ОАО «Красмаш». 2.О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Красмаш». 3.Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества. 4.Определение даты составления Списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров. 5.Определение формы, даты, места и времени проведения внеочередного общего собрания акционеров. 6.Определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания и перечня информационных материалов, представляемых акционерам при подготовке внеочередного общего собрания. 7.Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования. Принятые решения: 1.Избрать председателем Совета директоров ОАО «Красмаш» Телицина Ю.С. – первого заместителя генерального конструктора – начальника КБ-1 ОАО «ГРЦ Макеева». - Выполнено. 2.Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Красмаш» 27 июля 2010 года. - Выполнено. 3.Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества: 1.О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «Красмаш». 2.Об увеличении уставного капитала ОАО «Красмаш» путем размещения дополнительных акций. - Выполнено. 4.Определить дату составления Списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, 10 июля 2010 года. - Выполнено. 5.Определить форму внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Красмаш» в форме собрания. Собрание провести 27 июля 2010 года по адресу: 660123, г.Красноярск, пр.им.газеты «Красноярский рабочий», 29. Начало собрания в 15 час. 00 мин. Начало регистрации 14 час.30 мин. - Выполнено. 6.Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания: -утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров; -сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров вместе с информационными материалами не позднее 07.07.2010 направить заказным письмом или вручить под роспись каждому лицу, указанному в Списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. Определить перечень информационных материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров: а)проект протокола внеочередного общего собрания акционеров Общества; б)пояснительная записка по вопросам повестки дня внеочередною общего собрания акционеров; в)проект изменений, вносимых в Устав Общества; г)протокол заседания Совета директоров от 10.06.2010 № 4СД/2010; д)протокол заседания Совета директоров от 06.07.2010 № 6СД /2О1О; е)Устав Общества с изменениями; ж)свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц; з)свидетельство о постановке на учет ОАО «Красмаш» в налоговом органе, С информационными материалами можно ознакомиться также за 20 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров по адресу: г. Красноярск, проспект имени газеты «Красноярский рабочий», 29 в рабочее время с 8 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. местного времени. - Выполнено. 7. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования. - Выполнено. № 7СД/2010 от 10.08.2010 1.Об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «Красмаш». Принятые решения: Утвердить решение о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «Красмаш». - Выполнено. № 8СД/2010 от 10.08.2010 1.Утверждение плана работы Совета на II полугодие 2010 года. 2.О рекомендациях по утверждению Положения о Совете директоров ОАО "Красмаш". 3.О рекомендациях по утверждению Положения о Ревизионной комиссии ОАО "Красмаш". 4.Утверждение состава специализированных комитетов при Совете директоров Общества. 5.О предварительном одобрении ликвидации линейно-кабельных сооружений связи. 6.О предварительном одобрении сделки по реализации водного транспортного средства. 7.О предварительном одобрении ликвидации нежилого складского помещения базы отдыха "Езагаш". Принятые решения: 1.Утвердить план работы Совета директоров ОАО «Красмаш» на II полугодие 2010 года. - Выполнено. 2.Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить Положение о Совете директоров ОАО "Красмаш". - Выполнено. 3.Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить Положение о Ревизионной комиссии ОАО "Красмаш". - Выполнено. 4.Утвердить следующий состав специализированных комитетов при Совете директоров Общества: Комитет по стратегическому планированию: Председатель комитета: Колмыков Владимир Афанасьевич, генеральный директор ОАО "Красмаш", член Совета директоров. Члены комитета: Солусенко Александр Васильевич, начальник планово- экономического отдела ОАО, Улицкая Татьяна Романовна, руководитель бюро стратегического планирования отдела ОАО "Красмаш (секретарь комитета). Комитет по кадрам и вознаграждениям: Председатель комитета: Пестерева Наталья Владимировна, заместитель генерального директора ОАО «ГРЦ Макеева», член Совета директоров. Члены комитета: Титов Олег Анатольевич, директор по персоналу ОАО "Красмаш"; Ковалевич Татьяна Федоровна, начальник отдела кадров ОАО "Красмаш" (секретарь комитета). Комитет по аудиту: Председатель комитета: Мукминов Рамиль Равильевич, заместитель начальника отделения ОАО «ГРЦ Макеева», член Совета директоров. Члены комитета: Бец Елена Ивановна, главный бухгалтер ОАО "Красмаш", Митюхина Татьяна Александровна, начальник юридического отдела ОАО "Красмаш" (секретарь комитет). - Выполнено. 5.Предварительно одобрить ликвидацию линейно-кабельных сооружений связи. - Выполнено. 6.Предварительно одобрить сделку по реализации водного транспортного средства – катера «Волга». - Выполнено. 7.Предварительно одобрить ликвидацию нежилого складского помещения базы отдыха «Езагаш». - Выполнено. № 9СД/2010 от 20.09.2010 1.Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Принятое решение: 1.Одобрить сделку по размещению 41 237 обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Красмаш» между ОАО «Красмаш» и Российской Федерацией в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (стороны выгодоприобретателя) - Выполнено. № 10СД/2010 от 09.11.2010 1.Отчет об итогах деятельности Общества за 9 месяцев 2010 года. Докладчик: генеральный директор ОАО «Красмаш» Колмыков В.А. 2.Определение приоритетных направлений и утверждение основных показателей деятельности Общества на 2011 год. Докладчик: генеральный директор ОАО «Красмаш» Колмыков В. Принятые решения: 1.Принять к сведению отчет о деятельности ОАО «Красмаш» за 9 месяцев 2010 года, изложенный в докладе генерального директора ОАО «Красмаш» Колмыкова В.А. - Выполнено. 2.Определить приоритетные направления и утвердить основные показатели финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Красмаш» на 2011 год, согласно приложению к протоколу. - Выполнено. № 11СД/2010 от 29.11.2010 1.О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Красмаш». 2.Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества. 3.Определение даты составления Списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров. 4.Определение формы, даты, места и времени проведения внеочередного общего собрания акционеров. 5.Определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания и перечня информационных материалов, представляемых акционерам при подготовке внеочередного общего собрания. 6. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования. Принятые решения: 1.Созвать внеочередное собрание акционеров ОАО «Красмаш». Поручить ведения собрания председателю Совета директоров Общества Ю.С. Телицину, а в случае его отсутствия члену Совета директоров Р.Р. Мукминову. Секретарем собрания назначить секретаря Совета директоров ОАО «Красмаш» М.А.Лубнина. Функции счетной комиссии возложить на секретаря собрания. - Выполнено. 2.Утвердить следующую повестку дня внеочередного собрания акционеров Общества: 1.Об утверждении Положения о Совете директоров ОАО «Красмаш». 2.Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ОАО «Красмаш». - Выполнено. 3.Определить дату составления Списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, 1 декабря 2010 года. - Выполнено. 4.Определить форму внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Красмаш» в виде собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосования). Собрание провести 22.12.2010 по адресу: 660123, г.Красноярск,пр.им.газеты «Красноярский рабочий», 29. Начало собрания в 15час.00мин. Начало регистрации участников собрания – 14 часа. 30 мин. - Выполнено. 5.Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания: -утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров -сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров вместе с информационными материалами не позднее 02.12.2010направить заказным письмом или вручить под роспись каждому лицу, указанному в Списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. Определить перечень информационных материалов, предоставляемых акционерам: а)проект протокола внеочередного общего собрания акционеров Общества; б)пояснительная записка по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров; в)протокол заседания Совета директоров Общества от 03.09.2010№8СД/2010; г)Положение о Совете директоров ОАО «Красмаш» (проект); д)Положение о Ревизионной комиссии ОАО «Красмаш» (проект); е)Устав Общества с изменениями; ж)свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц; з)свидетельство о постановке на учет ОАО «Красмаш» в налоговом органе. С информационными материалами можно ознакомиться также в течение 20 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров по адресу: г. Красноярск, проспект имени газеты «Красноярский рабочий», 29 в рабочее время с 8 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. местного времени. - Выполнено. 6.Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования. - Выполнено. № 12СД/2010 от 28.12.2010 1.Отчет секретаря Совета директоров Общества о выполнении решений Совета директоров во II полугодии 2010 года. 2.Об участии ОАО «Красмаш» в обществе с ограниченной ответственностью «Красмаш-Энерго». 3.Об участии ОАО «Красмаш» в обществе с ограниченной ответственностью "Инженерно-инновационный центр «Технопарк-Наука». 4.Об участии ОАО «Красмаш» в закрытом акционерном обществе «Компомаш-ТЭК» Принятые решения: 1.Принять к сведению отчет секретаря Совета директоров Общества о выполнении решений Совета директоров во II полугодии 2010 года. - Выполнено. 2.Одобрить участие ОАО «Красмаш» в обществе с ограниченной ответственностью «Красмаш-Энерго». - Выполнено. 3.Одобрить участие ОАО «Красмаш» в обществе с ограниченной ответственностью "Инженерно-инновационный центр «Технопарк-Наука». - Выполнено. 4. Одобрить участие ОАО «Красмаш» в закрытом акционерном обществе «Компомаш-ТЭК» путем приобретения 15% пакета акций стоимостью 1,8 млн.руб. - Выполнено. Членов Совета директоров систематически не участвующих в заседаниях нет. |