Годовой отчет Открытого акционерного общества «Рефсервис» по результатам работы
| Вид материала | Отчет |
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Санаторий-профилакторий «Энергетик», 951.02kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «московский локомотиворемонтный завод», 1613.26kb.
- Годовой отчет Открытого акционерного общества «Красноярский электровагоноремонтный, 1448.47kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Татарстанские зерновые технологии», 196.5kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Красноярский речной порт» по результатам, 1656.37kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Красноярский речной порт» по результатам, 1304.81kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Инженерный центр «Энергостройсервис», 173.04kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Птицефабрика Зеленецкая», 343.45kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «рвк-центр» За 2009 год, 230.52kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Красиндорпроект», 205.19kb.
3.2. Информация о членах органов управления и контроля Общества
Общее собрание акционеров
Совет директоров
Генеральный директор
3.2.1. Общее собрание акционеров
В соответствии со ст. 10 Устава ОАО «Рефсервис» высшим органом управления Компании является Общее собрание акционеров.
Вопросы, относящиеся к компетенции Общего собрания акционеров, определены в ст. 10 п. 10.2 Устава ОАО «Рефсервис».
В своей деятельности Общее собрание акционеров руководствуется законодательством РФ, Уставом Общества и Положением о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров Общества.
ОАО «Рефсервис» является дочерним обществом ОАО «Российские железные дороги».
Другим акционером ОАО «Рефсервис» является Открытое акционерное общество «Баминвест».
Именно акционеры являются собственниками бизнеса, поэтому они должны иметь возможность получать от Совета директоров и Генерального директора Общества подробный и достоверный отчет о политике, проводимой Обществом. Проведение Общего собрания акционеров предоставляет Обществу возможность не реже одного раза в год информировать акционеров о своей деятельности, достижениях и планах, привлекать их к обсуждению и принятию решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества. Для миноритарного акционера годовое Общее собрание часто является единственной возможностью получить информацию о деятельности Общества и задать его руководству вопросы, касающиеся управления Обществом. Участвуя в Общем собрании, акционер реализует принадлежащее ему право на участие в управлении Обществом.
Необходимым условием доверия акционеров к Обществу является установление такого порядка проведения Общего собрания, который обеспечил бы равное отношение ко всем акционерам и не был бы для них чрезмерно дорогим и сложным.
Обзор собраний акционеров за 2010 год
В 2010 году было проведено одно общее собрание акционеров ОАО «Рефсервис»:
- 28 июня 2010 года, на котором были приняты следующие решения:
- утверждены годовой отчет Общества по итогам 2009 года, годовая бухгалтерская отчетность за 2009 год, в том числе отчет о прибылях и убытках;
- о не распределении чистой прибыли по итогам 2009 года;
- о не выплате дивидендов;
- утвержден аудитор Общества на 2010 год;
- избраны новые составы Совета директоров и Ревизионной комиссии.
3.2.2. Совет директоров
Порядок работы Совета директоров ОАО «Рефсервис» регулируется Положением о Совете директоров ОАО «Рефсервис», которое утверждено годовым Общим собранием акционеров Общества 30 июня 2007 года.
В соответствии с данным Положением и Уставом Общества Совет директоров осуществляет:
- общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к исключительной компетенции Общего собрания акционеров;
- контроль исполнения решений Общего собрания акционеров Общества и обеспечения прав и законных интересов акционеров Общества в соответствии с требованиями законодательства РФ.
Вопросы, относящиеся к компетенции Совета директоров, определены ст. 15 Устава ОАО «Рефсервис».
Более подробно с текстом Положения о Совете директоров ОАО «Рефсервис» можно ознакомиться по месту нахождения исполнительного органа Общества или в сети Интернет по адресу ссылка скрыта в разделе «Акционерам и инвесторам», в подразделе «Документы Общества».
Сделки между Обществом и членами Совета директоров не заключались.
Исковые требования к членам Совета директоров не предъявлялись.
Состав Совета директоров ОАО «Рефсервис»
Текущий состав Совета директоров избран на годовом Общем собрании акционеров Общества 28 июня 2010 года.
В соответствии с п. 16.1. Устава ОАО «Рефсервис» количественный состав Совета директоров составляет 7 (семь) человек.
В составе Совета директоров Общества отсутствуют независимые директора.
Изменения в составе Совета директоров в 2010 году не происходили.
На первом заседании Совета директоров в новом составе, которое состоялось 9 июля 2010 года, были избраны Председатель Совета директоров и Заместитель председателя Совета директоров.
Председатель Совета директоров ОАО «Рефсервис»
Гаца Владимир Николаевич (1972 г.р.)
Сведения об образовании:
Наименование учебного заведения:
Горьковский институт инженеров водного транспорта;
Дата окончания:
- 1993 год;
Специальность:
- экономист
Сведения о должностях, занимаемых за последние 5 лет:
июль 2010г. - наст. время – заместитель начальника Центральной дирекции по ремонту пути;
октябрь 2006г. – июль 2010 г. – заместитель начальника Департамента планирования и бюджетирования ОАО «РЖД»;
август 2004г. – октябрь 2006г. – заместитель начальника Свердловской железной дороги филиала ОАО «РЖД»;
октябрь 2003г. – август 2004г. – начальник финансовой службы, зам. начальника Горьковской железной дороги – филиала ОАО "РЖД".
Сведения о занимаемых должностях в органах управления других Обществ (за последние 5 лет):
Нет.
Акциями ОАО «Рефсервис» не владеет.
Дата первого избрания в Совет директоров ОАО «Рефсервис»:
30 июня 2007 года.
Дата второго избрания в Совет директоров ОАО «Рефсервис»:
18 июня 2008 года
Дата третьего избрания в Совет директоров ОАО «Рефсервис»:
30 июня 2009 года
Дата четвертого избрания в Совет директоров ОАО «Рефсервис»:
28 июня 2010 года
Заместитель председателя Совета директоров ОАО «Рефсервис»
Шильников Дмитрий Валерьевич (1974 г.р.)
Сведения об образовании:
Наименование учебного заведения:
Санкт-Петербургский государственный технический университет растительных полимеров
Дата окончания:
- 1998 год.
Специальность:
- экономист
Сведения о должностях, занимаемых за последние 5 лет:
2007г. - наст. время – помощник президента ОАО "РЖД"
2004г. – 2007г. - ОАО «РЖД», главный специалист Департамента корпоративных финансов,
2003г. – 2004г. - ЗАО «Вэб-инвест Банк», ведущий специалист управления инвестиционно-банковских услуг;
2002г. – 2003г. – ЗАО «Брокерская фирма «Ленстройматериалы», старший специалист управления корпоративного консалтинга
Сведения о занимаемых должностях в органах управления других Обществ (за последние 5 лет):
Нет.
Акциями ОАО «Рефсервис» не владеет.
Дата первого избрания в Совет директоров ОАО «Рефсервис»:
18 июня 2008 года.
Дата второго избрания в Совет директоров ОАО «Рефсервис»:
30 июня 2009 года.
Дата третьего избрания в Совет директоров ОАО «Рефсервис»:
28 июня 2010 года
Члены Совета директоров ОАО «Рефсервис»
Иванкин Павел Анатольевич (1975 г.р.)
Сведения об образовании:
Наименование учебного заведения:
Московский государственный университет путей сообщения
Дата окончания:
1997 год;
Специальность:
инженер
Сведения о должностях, занимаемых за последние 5 лет:
февраль 2010г. – октябрь 2010г. генеральный директор ОАО "Рефсервис"
июль 2008г. – февраль 2010г.– помощник президента ОАО «РЖД»;
февраль 2007г. – июль 2008г. – заместитель начальника организационного отдела Департамента управления делами ОАО «РЖД»;
июнь 2006г. – февраль 2007г. – коммерческий директор ЗАО «Транснефтехим»;
март 2006г. – июнь 2006г. – начальник сектора тарифов Службы планирования и бюджетирования Федеральной пассажирской дирекции – филиала ОАО "РЖД";
декабрь 2003г. – май 2005г. – помощник президента ОАО «РЖД»
Сведения о занимаемых должностях в органах управления других Обществ (за последние 5 лет):
Нет.
Акциями ОАО «Рефсервис» не владеет.
Дата первого избрания в Совет директоров ОАО «Рефсервис»:
30 июня 2009 года.
Дата второго избрания в Совет директоров ОАО «Рефсервис»:
28 июня 2010 года.
Кунаева Елена Акимовна (1954 г.р.)
Сведения об образовании:
Наименование учебного заведения:
Московский институт инженеров железнодорожного транспорта
Дата окончания:
- 1976 год;
Специальность:
- экономика и организация железнодорожного транспорта
Сведения о должностях, занимаемых за последние 5 лет:
июнь 2008г. – наст. время – генеральный директор ЦФТО ОАО "РЖД";
февраль 2005г. – июнь 2008г.– директор по развитию ЦФТО ОАО "РЖД";
октябрь 2003г. – февраль 2005г. – заместитель начальника ЦФТО ОАО "РЖД".
Сведения о занимаемых должностях в органах управления других Обществ (за последние 5 лет):
Нет.
Акциями ОАО «Рефсервис» не владеет.
Дата первого избрания в Совет директоров ОАО «Рефсервис»:
30 июня 2009 года.
Дата второго избрания в Совет директоров ОАО «Рефсервис»:
28 июня 2010 года.
Ковырнов Евнений Анатольевич (1957 г.р.)
Сведения об образовании:
Наименование учебного заведения:
Днепропетровский институт инженеров железнодорожного транспорта;
Дата окончания:
1983 год;
Специальность:
Электрификация железнодорожного транспорта.
Сведения о должностях, занимаемых за последние 5 лет:
сентябрь 2005г. - по наст. время – заместитель начальника Департамента корпоративных финансов ОАО "РЖД"
июнь 2004 г. - сентябрь 2005г. – заместитель начальника Департамента управления финансами ОАО "РЖД" 03.11.2000-14.05.2002 – начальник Самарского филиала Государственного учреждения Центр "Желдорконтроль"
октябрь 2003г. – июнь 2004г. – заместитель начальника железной дороги-начальник ДЦФТО Куйбышевской железной дороги-филиала ОАО "РЖД"
Сведения о занимаемых должностях в органах управления других Обществ (за последние 5 лет):
Нет.
Акциями ОАО «Рефсервис» не владеет.
Дата первого избрания в Совет директоров ОАО «Рефсервис»:
30 июня 2007 года.
Дата второго избрания в Совет директоров ОАО «Рефсервис»:
18 июня 2008 года
Дата третьего избрания в Совет директоров ОАО «Рефсервис»:
28 июня 2010 года.
Петренко Вячеслав Александрович (1964 г.р.)
Сведения об образовании:
Наименование учебного заведения:
Ленинградский институт инженеров железнодорожного транспорта
Дата окончания:
1986 год
Специальность:
управление процессами перевозок на железнодорожном транспорте
Сведения о должностях, занимаемых за последние 5 лет:
ноябрь 2005г. – наст. время – заместитель генерального
директора ЦФТО ОАО «РЖД»;
февраль 2005г. – ноябрь 2005г. – директор по маркетингу ЦФТО ОАО «РЖД»;
октябрь 2003г. – февраль 2005г. – первый заместитель начальника ЦФТО ОАО «РЖД».
Сведения о занимаемых должностях в органах управления других Обществ (за последние 5 лет):
Нет.
Акциями ОАО «Рефсервис» не владеет.
Дата первого избрания в Совет директоров ОАО «Рефсервис»:
9 февраля 2006 года.
Дата второго избрания в Совет директоров ОАО «Рефсервис»:
30 июня 2007 года.
Дата третьего избрания в Совет директоров ОАО «Рефсервис»:
18 июня 2008 года;
Дата четвертого избрания в Совет директоров ОАО «Рефсервис»:
30 июня 2009 года.
Дата пятого избрания в Совет директоров ОАО «Рефсервис»:
28 июня 2010 года.
Новоселов Сергей Владимирович (1957 г.р.)
Сведения об образовании:
Наименование учебного заведения:
Ярославское высшее военное финансовое училище,
Военный финансово-экономический факультет при Московском финансовом институте
Дата окончания:
- 1979 год.
- 1987 год
Специальность:
- финансовое обеспечение и контроль финансово-хозяйственной деятельности войск
Сведения о должностях, занимаемых за последние 5 лет:
декабрь 2003г. - наст. время – первый заместитель начальника Центра контроля и внутреннего аудита «Желдорконтроль» ОАО "РЖД"
Сведения о занимаемых должностях в органах управления других Обществ (за последние 5 лет):
Нет.
Акциями ОАО «Рефсервис» не владеет.
Дата первого избрания в Совет директоров ОАО «Рефсервис»:
28 июня 2010 года.
Обзор заседаний Совета директоров за 2010 год
В соответствии с Положением о Совете директоров ОАО «Рефсервис» (утверждено на годовом Общем собрании акционеров 30 июня 2007 года, протокол № 1 от 9 июля 2007 года) заседания Совета директоров проводятся в соответствии с утвержденным планом работы совета директоров, а также по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. В 2010 году было проведено 15 заседаний Совета директоров Общества.
На заседаниях Советом директоров рассматривались различные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, таким образом, в течение отчетного года были приняты следующие решения по наиболее важным вопросам:
- утверждение или принятие к сведению отчетов Генерального директора Общества о финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- утверждена Инвестиционная программа ОАО "Рефсервис" на 2010 год;
- утверждены типовые условия расчетов по договорам, заключаемым от имени ОАО "Рефсервис" с контрагентами, плательщиком по которым является Общество,
- одобрен план утилизации невостребованного подвижного состава ОАО "Рефсервис" с истекшим и неистекшим сроками эксплуатации на 2010 год);
- принято решение о ликвидации представительств ОАО "Рефсервис" на Калининградской, Московской, Северо-Кавказской, Свердловской, Восточно-Сибирской, Западно-Сибирской железных дорогах и филиалов: РЭУ «Лиски», РЭУ «Подмосковная»;
- принято решение о создании Северо-Западного филиала ОАО "Рефсервис".
- утверждено положение об использовании ОАО "Рефсервис" труда персонала сторонних организаций при обслуживании рефрижераторного подвижного состава;
- утверждены документы, регламентирующие закупочную деятельность ОАО «Рефсервис;
- утвержден бюджет ОАО «Рефсервис» на 2010 год;
- утвержден Регламент организации материально-технического снабжения (поставок материально-технических ресурсов) Общества;
- утвержден регламент документооборота между ОАО «Торговый дом РЖД» и Обществом при централизованной реализации металлолома;
- утвержден регламент предоставления Обществом в ОАО "РЖД" информации по вопросам управления персоналом, социального развития и мотивации труда;
- одобрен проект стратегии развития ОАО "Рефсервис" на период до 2015 года;
- одобрено заключение сделки купли-продажи недвижимого имущества, находящегося в собственности Общества (РЭУ «Черепаново», РВД «Уссурийск»;
- об утверждении ЗАО «СТАТУС» в качестве регистратора Общества и условий договора с ним;
- об изменении состава Конкурсной комиссии ОАО «Рефсервис», избранной решением совета директоров ОАО «Рефсервис» от 28.04.2010 г. (протокол № 3);
- об утверждении в новой редакции Положения о негосударственном пенсионном обеспечении работников открытого акционерного общества «Рефсервис».
Сведения о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров
В соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров ОАО «Рефсервис» вознаграждений и компенсаций вознаграждение членов Совета директоров за 2010 год определяется следующим образом:
- за участие в заседании Совета директоров (независимо от формы его проведения) члену Совета директоров выплачивается вознаграждение в размере, эквивалентном трехкратной сумме минимальной оплаты труда в ОАО «РЖД», в месячный срок после проведения заседания Совета директоров Общества (вознаграждение за участие в работе Совета директоров);
- в месячный срок после проведения годового общего собрания акционеров Общества члену Совета директоров выплачивается вознаграждение, размер которого определяется по утвержденной формуле (годовое вознаграждение);
- размер вознаграждения за участие в работе Совета директоров и годового вознаграждения, выплачиваемых Председателю Совета директоров, увеличивается на 50%;
- размер вознаграждения за участие в работе Совета директоров и годового вознаграждения, выплачиваемых заместителю Председателя Совета директоров, увеличивается на 25%;
- члену Совета директоров компенсируются расходы, связанные с участием в заседании Совета директоров, по действующим в Обществе на момент проведения заседания объеме, порядке и нормам возмещения командировочных расходов;
- выплата компенсаций производится Обществом в течение трех рабочих дней после предъявления документов, подтверждающих произведенные расходы.
Размер вознаграждения члена Совета директоров за участие в работе Совета директоров ОАО «Рефсервис» составляет (за одно заседание в период с 1 августа 2009 года по 30 апреля 2010 года): 16 851,00 руб.
Размер вознаграждения Председателя Совета директоров за участие в работе Совета директоров ОАО «Рефсервис» составляет (за одно заседание в период с 1 августа 2009 года по 30 апреля 2010 года): 25 276,50 руб.
Размер вознаграждения заместителя Председателя Совета директоров за участие в работе Совета директоров ОАО «Рефсервис» составляет (за одно заседание в период с 1 августа 2009 года по 30 апреля 2010 года): 21 063,75 руб.
Размер вознаграждения члена Совета директоров за участие в работе Совета директоров ОАО «Рефсервис» составляет (за одно заседание в период с 1 мая 2010 года по 31 июля 2010 года): 17 508,00 руб.
Размер вознаграждения Председателя Совета директоров за участие в работе Совета директоров ОАО «Рефсервис» составляет (за одно заседание в период с 1 мая 2010 года по 31 июля 2010 года): 26 262,00 руб.
Размер вознаграждения заместителя Председателя Совета директоров за участие в работе Совета директоров ОАО «Рефсервис» составляет (за одно заседание в период с 1 мая 2010 года по 31 июля 2010 года): 21 885,00 руб.
Размер вознаграждения члена Совета директоров за участие в работе Совета директоров ОАО «Рефсервис» составляет (за одно заседание в период с 1 августа 2010 года по 31 октября 2010 года): 17 718,00 руб.
Размер вознаграждения Председателя Совета директоров за участие в работе Совета директоров ОАО «Рефсервис» составляет (за одно заседание в период с 1 августа 2010 года по 31 октября 2010 года): 26 577,00 руб.
Размер вознаграждения заместителя Председателя Совета директоров за участие в работе Совета директоров ОАО «Рефсервис» составляет (за одно заседание в период с 1 августа 2010 года по 31октября 2010 года): 22 147,50 руб.
Размер вознаграждения члена Совета директоров за участие в работе Совета директоров ОАО «Рефсервис» составляет (за одно заседание в период с 1 ноября 2010 года по настоящее время): 18 036,00 руб.
Размер вознаграждения Председателя Совета директоров за участие в работе Совета директоров ОАО «Рефсервис» составляет (за одно заседание в период с 1 ноября 2010 года по настоящее время): 27 054,00 руб.
Размер вознаграждения заместителя Председателя Совета директоров за участие в работе Совета директоров ОАО «Рефсервис» составляет (за одно заседание в период с 1 ноября 2010 года по настоящее время): 22 545,00 руб.
Общий размер вознаграждений за участие в работе Совета директоров, выплаченный членам Совета директоров ОАО «Рефсервис» за отчетный период составил 1 995 718,59 руб. (за 16 заседаний).
Выплаты компенсаций членам Совета директоров в 2010 году не производились.
С полным текстом Положения о выплате членам Совета директоров ОАО «Рефсервис» вознаграждений и компенсаций можно ознакомиться по месту нахождения исполнительного органа Общества или в сети Интернет по адресу ссылка скрыта в разделе «Акционерам и инвесторам», подразделе «Документы Общества».
3.2.3. Комитеты при Совете директоров
В настоящее время в Обществе отсутствуют Комитеты Совета директоров.
3.2.4 . Ревизионная комиссия
Для осуществления контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.
Порядок деятельности и проведения заседаний Ревизионной комиссии ОАО «Рефсервис» регулируется Положением о Ревизионной комиссии ОАО «Рефсервис», утвержденным внеочередным Общим собранием акционеров ОАО «Рефсервис», а также Уставом Общества.
В соответствии с данным Положением и Уставом Общества Ревизионная комиссия:
- является постоянно действующим органом внутреннего контроля Общества, осуществляющим регулярный контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества, его обособленных подразделений, должностных лиц органов управления Общества и структурных подразделений аппарата управления Общества на предмет соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу Общества и внутренним документам Общества;
- действует в интересах акционеров Общества и в своей деятельности подотчетна Общему собранию акционеров Общества;
- при осуществлении своей деятельности независима от должностных лиц органов управления Общества и должностных лиц структурных подразделений аппарата управления Общества;
- в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, Положением и другими внутренними документами Общества, утвержденными Общим собранием акционеров Общества.
Вопросы, относящиеся к компетенции Ревизионной комиссии, определены ст. 20 Устава ОАО «Рефсервис».
С полным текстом Положения о Ревизионной комиссии ОАО «Рефсервис» можно ознакомиться по месту нахождения исполнительного органа Общества или в сети Интернет по адресу ссылка скрыта в разделе «Акционерам и инвесторам», подразделе «Документы Общества».
Проведение заседаний Ревизионной комиссии и проверок деятельности Общества осуществляется в соответствии с утвержденным годовым планом работы Ревизионной комиссии.
Сделки между Обществом и членами Ревизионной комиссии не заключались.
Исковые требования к членам Ревизионной комиссии не предъявлялись.
Состав Ревизионной комиссии ОАО «Рефсервис»
В соответствии с п. 20.1 Устава Общества количественный состав Ревизионной комиссии Общества составляет 5 (пять) человек.
Текущий состав Ревизионной комиссии избран на годовом Общем собрании акционеров Общества 30 июня 2007 года.
Изменения в составе Ревизионной комиссии Общества в 2007 году не происходили.
На первом заседании Ревизионной комиссии в новом составе, которое состоялось 9 августа 2007 года, были избраны Председатель Ревизионной комиссии.
Председатель Ревизионной комиссии
Выставкина Валентина Васильевна (1949 г.р.)
Сведения об образовании:
Наименование учебного заведения:
Московский кооперативный институт Центросоюза
Дата окончания:
1970 год
Специальность:
Бухгалтерский учет и анализ финансово-хозяйственной деятельности
Сведения о должностях, занимаемых за последние 5 лет:
сентябрь 2005г. – наст. время – главный ревизор Центра контроля и внутреннего аудита «Желдорконтроль» ОАО «РЖД»;
ноябрь 2003г. – август 2005г. – главный ревизор Центра контроля и внутреннего аудита на ж.д. транспорте;
Сведения о занимаемых должностях в органах управления других Обществ (за последние 5 лет):
Нет.
Акциями ОАО «Рефсервис» не владеет.
Члены Ревизионной комиссии
Давыдов Сергей Владимирович (1977 г.р.)
Сведения об образовании:
Наименование учебного заведения:
Московский государственный университет путей сообщения
Дата окончания:
1999 год
Специальность:
Бухгалтерский учет и аудит
Сведения о должностях, занимаемых за последние 5 лет:
2008г. – по наст. время – заместитель начальника Департамента бухгалтерского учета – начальника отдела ЦБСБф ОАО "РЖД"
2004г. – 2008г. – начальник отдела учета капитала и финансовых вложений Департамента бухгалтерского и налогового учета ОАО «РЖД»;
2003г. – 2004г. – заместитель отдела учета основных средств и нематериальных активов Департамента бухгалтерского и налогового учета ОАО «РЖД»;
Сведения о занимаемых должностях в органах управления других Обществ (за последние 5 лет):
Нет.
Акциями ОАО «Рефсервис» не владеет.
Колесов Александр Сергеевич (1950 г.р.)
Сведения об образовании:
Наименование учебного заведения:
Московский горный институт;
Свердловский институт народного хозяйства
Дата окончания:
1974 год;
1998 год
Специальность:
горный инженер;
экономист
Сведения о должностях, занимаемых за последние 5 лет:
2007г. – по наст. время – главный ревизор Центра «Желдорконтроль» ОАО "РЖД";
2003г. – 2006г. – главный ревизор Регионального управления Центра «Желдорконтроль» ОАО "РЖД" по г. Москве
Сведения о занимаемых должностях в органах управления других Обществ (за последние 5 лет):
Нет.
Акциями ОАО «Рефсервис» не владеет.
Прохоренко Ирина Александровна (1982 г.р.)
Сведения об образовании:
Наименование учебного заведения:
Московский Государственный университет Путей Сообщения (МИИТ)
Дата окончания:
2004 год
специальность:
организация перевозок и управление на транспорте
Сведения о должностях, занимаемых за последние 5 лет:
февраль 2008г. – по наст. время – главный специалист Департамента корпоративных финансов ОАО "РЖД";
ноябрь 2006г. – февраль 2008 г. – ведущий специалист Департамента корпоративных финансов
декабрь 2003г. – ноябрь 2006г. – специалист 1 категории отдела контроля ревизий в грузовом хозяйстве Департамента коммерческой работы в сфере грузовых перевозок ОАО "РЖД"
Сведения о занимаемых должностях в органах управления других Обществ (за последние 5 лет):
Нет
Акциями ОАО «Рефсервис» не владеет.
Чаморцева Елена Ивановна (1963 г.р.)
Сведения об образовании:
Наименование учебного заведения:
Московский институт инженеров транспорта
Дата окончания:
- 1986 год
Специальность:
Управление процессами перевозок на железнодорожном транспорте.
Сведения о должностях, занимаемых за последние 5 лет:
сентябрь 2005г. – по наст. время – первый заместитель начальника регионального управления в г.Москве Центра контроля и внутреннего аудита «Желдорконтроль» ОАО «РЖД»;
2003г. – сентябрь 2005г. - заместитель начальника регионального управления в г.Москве Центра контроля и внутреннего аудита «Желдорконтроль» ОАО «РЖД».
Сведения о занимаемых должностях в органах управления других Обществ (за последние 5 лет):
Нет.
Акциями ОАО «Рефсервис» не владеет.
Сведения о вознаграждениях и компенсациях членам Ревизионной комиссии
В соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «Рефсервис» вознаграждений и компенсаций, вознаграждение членам Ревизионной комиссии за 2009 год определяется следующим образом:
- за участие в каждой проверке (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества члену Ревизионной комиссии выплачивается вознаграждение в размере, эквивалентном трехкратной сумме минимальной оплаты труда в ОАО «РЖД»;
- годовое Общее собрание акционеров по рекомендации Совета директоров может принять решение о выплате дополнительного вознаграждения члену Ревизионной комиссии в размере, не превышающем двадцатикратную сумму минимальной оплаты труда в ОАО «РЖД», за каждую проведенную проверку (ревизию).
- размер вознаграждения, выплачиваемого Председателю Ревизионной комиссии, увеличивается на 50%
- члену Ревизионной комиссии компенсируются расходы, связанные с участием в заседании Ревизионной комиссии и проведении проверки (ревизии), по действующим в Обществе на момент проведения заседания или проверки объеме, порядке и нормам возмещения командировочных расходов;
- выплата компенсаций производится Обществом в течение трех рабочих дней после представления документов, подтверждающих произведенные расходы.
Выплата вознаграждения Председателю Ревизионной комиссии за участие в проверке (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Рефсервис» не производилась.
Выплата вознаграждения члену Ревизионной комиссии за участие в проверке (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Рефсервис» не производилась.
Выплата дополнительных вознаграждений членам Ревизионной комиссии ОАО «Рефсервис» за участие в проверке (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Рефсервис» за 2010 год не производилась.
С полным текстом Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «Рефсервис» вознаграждений и компенсаций можно ознакомиться по месту нахождения исполнительного органа Общества или в сети Интернет по адресу ссылка скрыта в разделе «Акционерам и инвесторам», подразделе «Документы Общества
3.2.5. Генеральный директор
В соответствии с п. 19.1 Устава руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом – Генеральным директором.
Генеральный директор подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.
К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
Генеральный директора Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе, с учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством, Уставом и решениями Совета директоров Общества.
Вопросы, относящиеся к компетенции Генерального директора, определены п. 19.4. ст. 19 Устава ОАО «Рефсервис».
Данные о Генеральном директоре Общества
Аверков Николай Константинович (1947 г.р.)
– избран Генеральным директором Общества 9 февраля 2006 года.
Права и обязанности работодателя от имени Общества в отношении Генерального директора осуществляются Советом директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров, в порядке, определяемом решениями Совета директоров.
Трудовой договор с Генеральным директором от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров.
Трудовой договор с Аверковым Николаем Константиновичем был заключен сроком на три года.
Поощрение Генерального директора Общества в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации относится к компетенции Совета директоров Общества.
Выплата вознаграждений единоличному исполнительному органу Общества производилась на основании Положения о мотивации труда лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа ОАО «Рефсервис» (протокол № 18 от 15 октября 2007 года).
Сведения об образовании:
Наименование учебного заведения:
Ленинградский Ордена Ленина Кораблестроительный Институт;
Дата окончания:
1971 год;
Специальность:
гидроаэродинамика.
Сведения о должностях, занимаемых за последние 5 лет:
апрель 2006г. – февраль 2010г. – генеральный директор ОАО «Рефсервис»;
декабрь 2005г. – апрель 2006г. – первый заместитель директора «Рефсервис» филиала ОАО «РЖД»;
август 2003г. – декабрь 2005г. – заместитель генерального директора по экономической защите, и.о. генерального директора ГУП «Рефсервис МПС», заместитель директора, первый заместитель директора, и.о. первого заместителя директора «Рефсервис» филиала ОАО «РЖД».
Сведения о занимаемых должностях в органах управления других Обществ (за последние 5 лет):
Нет.
Акциями ОАО «Рефсервис» не владеет.
Сделки между Обществом и единоличным исполнительным органом не заключались.
Исковые требования к членам Совета директоров не предъявлялись.
Иванкин Павел Анатольевич (1975 г.р.)
– избран Генеральным директором Общества 2 февраля 2010 года.
Права и обязанности работодателя от имени Общества в отношении Генерального директора осуществляются Советом директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров, в порядке, определяемом решениями Совета директоров.
Трудовой договор с Генеральным директором от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров.
Трудовой договор с Иванкиным Павлом Анатольевичем был заключен сроком на один год.
Поощрение Генерального директора Общества в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации относится к компетенции Совета директоров Общества.
Выплата вознаграждений единоличному исполнительному органу Общества не производилась.
Сведения об образовании:
Наименование учебного заведения:
Московский государственный университет путей сообщения
Дата окончания:
1997 год;
Специальность:
инженер
Сведения о должностях, занимаемых за последние 5 лет:
февраль 2010г. – октябрь 2010г. генеральный директор ОАО "Рефсервис"
июль 2008г. – февраль 2010г.– помощник президента ОАО «РЖД»;
февраль 2007г. – июль 2008г. – заместитель начальника организационного отдела Департамента управления делами ОАО «РЖД»;
июнь 2006г. – февраль 2007г. – коммерческий директор ЗАО «Транснефтехим»;
март 2006г. – июнь 2006г. – начальник сектора тарифов Службы планирования и бюджетирования Федеральной пассажирской дирекции – филиала ОАО "РЖД";
декабрь 2003г. – май 2005г. – помощник президента ОАО «РЖД»
Сведения о занимаемых должностях в органах управления других Обществ (за последние 5 лет):
Нет.
Акциями ОАО «Рефсервис» не владеет.
Сделки между Обществом и единоличным исполнительным органом не заключались.
Исковые требования к членам Совета директоров не предъявлялись.
Богдан Игорь Иванович (1972 г.р.)
– избран Генеральным директором Общества 2 ноября 2010 года.
Права и обязанности работодателя от имени Общества в отношении Генерального директора осуществляются Советом директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров, в порядке, определяемом решениями Совета директоров.
Трудовой договор с Генеральным директором от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров.
Трудовой договор с Богданом Игорем Ивановичем был заключен сроком на один год.
Поощрение Генерального директора Общества в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации относится к компетенции Совета директоров Общества.
Выплата вознаграждений единоличному исполнительному органу Общества не производилась.
Сведения об образовании:
Наименование учебного заведения:
Молдавский технический университет
Новгородский Государственный университете им.Ярослава Мудрого
Дата окончания:
1994 год;
2000 год
Специальность:
Инженер-механик
юриспруденция
Сведения о должностях, занимаемых за последние 5 лет:
ноябрь 2010г. – по наст.время генеральный директор ОАО "Рефсервис"
апрель 2010г. – ноябрь 2010г.– первый заместитель генерального директора ОАО "Рефсервис"
июль 2009г. – апрель 2010г. – заместитель генерального директора ОАО "Рефсервис";
март 2005г. – июль 2009г. – заместитель генерального директора ЗАО «АКРОН-ТРАНС»;
октябрь 2004г. – март 2005г. – заместитель генерального директора по организационно-коммерческим вопросам ОАО «АКРОН».
Сведения о занимаемых должностях в органах управления других Обществ (за последние 5 лет):
Нет.
Акциями ОАО «Рефсервис» не владеет.
Сделки между Обществом и единоличным исполнительным органом не заключались.
Исковые требования к членам Совета директоров не предъявлялись.
3.3. Дочерние и зависимые общества
ОАО «Рефсервис» не имеет дочерних и зависимых Обществ.
3.4. Информация о существенных фактах
Раскрытие информации в форме сообщений о существенных фактах Обществом не осуществлялось.
Основание: Приказ ФСФР от 10.10.2006г. № 06-117/пз-н «Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», в соответствии с которым в случае регистрации проспекта ценных бумаг эмитент обязан осуществлять раскрытие информации в форме сообщений о существенных фактах в порядке, предусмотренном вышеназванным Положением.
В соответствии с Приказом ФСФР от 16.03.2005г. № 05-4/пз-н «Об утверждении стандартов эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг» государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг должна сопровождаться регистрацией проспекта ценных бумаг в следующих случаях:
- размещения ценных бумаг путем открытой подписки;
- размещения ценных бумаг путем закрытой подписки среди круга лиц, число которых превышает 500, включая лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг.
Эмитент при государственной регистрации выпуска ценных бумаг, размещенных при учреждении Общества, не подпадал ни под одно из вышеперечисленных условий.
3.5. Информация о совершенных обществом крупных сделках
Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, Обществом в 2010 году не совершались.
3.6. Информация о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность
Сделки, заключаемые ОАО «Рефсервис» с ОАО «РЖД» (вне зависимости от стоимости имущества, работ и услуг, являющихся предметом этих сделок) являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
В соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и Законом РСФСР «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» оба акционера Общества заинтересованы в совершении Обществом сделок.
В соответствии с абз.3 п.2 ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах» положения главы XI «Заинтересованность в совершении Обществом сделок» не применяются к сделкам, в совершении которых заинтересованы все акционеры.
Таким образом, в настоящий момент у Общества отсутствуют основания для одобрения соответствующих сделок компетентным органом управления Общества.
3.7. Акционерный капитал
Уставный капитал Общества по состоянию на 31 декабря 2007 года составляет 3 491 493 000,00 (три миллиарда четыреста девяносто один миллион четыреста девяносто три тысячи) рублей.
Обществом размещены обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 3 491 493 (три миллиона четыреста девяносто одна тысяча четыреста девяносто три) штуки одинаковой номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая.
В соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» акции Общества, распределенные при его учреждении, должны быть полностью оплачены в течение года с момента государственной регистрации Общества.
В случае неполной оплаты акций, в течение вышеуказанного срока, право собственности на акции, цена размещения которых соответствует неоплаченной сумме (стоимости имущества, переданного в оплату акций), переходит к Обществу.
Таким образом, ОАО «РЖД», являясь учредителем ОАО «Рефсервис» по состоянию на 17 февраля 2007 года не оплатило полностью акции, распределенные ему при учреждении ОАО «Рефсервис» в количестве 86 824 шт.
Согласно справке об операциях за период с 23.05.2006г. по 22.06.2007г., выданной реестродержателем Общества - ОАО «ЦМД», 31 мая 2007 года акции в количестве 86 824 шт. перешли в собственность ОАО «Рефсервис» и были зачислены на его лицевой счет.
На основании договора купли-продажи ценных бумаг № 992 от 10 сентября 2007 года ОАО «Рефсервис» передало в собственность ОАО «РЖД» акции в количестве 86 824 шт., 1 октября 2007 года ОАО «ЦМД» была учинена запись на лицевом счете ОАО «РЖД» о зачислении 86 824 шт. обыкновенных именных акций.
По состоянию на 31 декабря 2010 года собственных акций на балансе Общество не имеет.
По состоянию на 31 декабря 2010 года уставный капитал Общества оплачен полностью.
Структура акционерного капитала
Таблица 3.7.1
| наименование организации | ед. изм. | всего акций | В том числе: | Доля в уставном капитале | |
| привилеги-рованных | обыкновен-ных | ||||
| Уставный капитал, всего | руб/шт | 3 491 493 | 0 | 3 491 493 | |
| в том числе: | |||||
| ОАО «Российские железные дороги» | руб/шт | 3 491 492 | 0 | 3 491 492 | 99,99997% |
| ОАО «Баминвест» | руб/шт | 1 | 0 | 1 | 0,00003% |
Данные о ценных бумагах
В апреле 2006 года была осуществлена государственная регистрация выпуска и отчета об итогах выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Рефсервис», размещенных путем распределения среди учредителей акционерного Общества (п. 1 приказа ФСФР № 06-792/пз-и от 13.04.2006г.).
Выпуску присвоен государственный регистрационный номер 1-01-55187-Е от 13.04.2006г.
Таблица 3.7.2
-
наименование владельца ценных бумаг
доля в % в уставном капитале по состоянию на:
31.12.2006
31.12.2010
ОАО «Российские железные дороги»
99,99997%
99,99997%
АНО «Центр организационного обеспечения структурной реформы на железнодорожном транспорте»
0,00003%
---------
ОАО «Баминвест»
---------
0,00003%
Рис.3.7.1
3.8. Аффилированные лица общества
Список аффилированных лиц ОАО «Рефсервис» по состоянию на 31 декабря 2010 года представлен в Приложении № 1.