Отчет акционерного общества «Алатырский механический завод»
| Вид материала | Отчет |
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Петербургский трамвайно-механический, 506.26kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Петербургский трамвайно-механический, 456.81kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Челябинский механический завод» за 2010, 300.01kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Ярославский завод топливной аппаратуры», 384.01kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Ярославский завод топливной аппаратуры», 310.31kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Ярославский завод дизельной аппаратуры», 1101.83kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Демиховский машиностроительный завод», 1554.22kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Мелеузовский завод железобетонных конструкций», 803.39kb.
- Годовой отчет ОАО «Балашихинский литейно-механический завод» за 2007 год, 402.6kb.
- Годовой отчет ОАО «Балашихинский литейно-механический завод» за 2008 год, 384.14kb.
3.2.2. Совет директоров
Совет директоров ОАО «АМЗ» осуществляет общее руководство деятельностью Общества. Деятельность совета директоров регламентирована Уставом, утвержденным общим собранием учредителей (протокол от 15.03.2007 г.), с изменениями и дополнениями, утвержденными общим собранием акционеров (проткол № 2 от 28.05.2008 г., протокол № 1,2008 от 01.10.2008 г. , протокол № 1 от 06.10.2009 г., протокол № 2 от 03.12.2009 г.), а также Положением о Совете директоров ОАО «Алатырский механический завод», утвержденного внеочередным собранием акционеров (протокол № 1 от 01.10.2007 г.).
В соответствии с данным Положением и Уставом Общества Совет директоров осуществляет:
- общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к исключительной компетенции Общего собрания акционеров;
- контроль исполнения решений общих собраний акционеров и обеспечения прав акционеров в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Вопросы, относящиеся к компетенции Совета директоров, определены ст. 15 Устава ОАО «Алатырский механический завод».
С полным текстом Положения о Совете директоров ОАО «Алатырский механический завод» можно ознакомиться по месту нахождения исполнительного органа Общества, а также на сайте Общества ссылка скрыта.
Состав Совета директоров
ОАО «Алатырский механический завод»
В соответствии с п. 16.1 Устава Общества количественный состав Совета директоров составляет 5 (пять) человек. В течение 2009 года состав совета директоров менялся. До годового общего собрания акционеров, согласно протокола общего собрания акционеров ОАО «Алатырский механический завод» от 28 мая 2008 года, в состав совета директоров входили:
Председатель совета директоров Общества - Маралов Евгений Сергеевич (1958 г.р., гражданин Российской Федерации)
Сведения о должностях, занимаемых за последние 5 лет:
16.02.2000г -19.06.2003г., Председатель райпрофсожа Горьковского отделения Горьковской железной дороги - филиала ОАО "РЖД".
20.06.2003г.-30.09.2003г., Горьковское отделение Горьковской железной дороги - филиала ОАО "РЖД", главный инженер.
26.04.2004г.-11.04.2005г., Горьковская железная дорога - филиал ОАО "РЖД", первый заместитель главного ревизора аппарата главного ревизора по безопасности движения поездов.
12.04.2005г.-03.09.2007г., Начальник Горьковского отделения Горьковской железной дороги - филиала ОАО "РЖД".
04.09.2007г.- по настоящее время, Горьковская железная дорога - филиал ОАО "РЖД", заместитель начальника дороги по локомотивному и вагонному хозяйствам.
Заместитель председателя совета директорв - Грядунова Марина Юрьевна (1953 г.р., гражданка Российской Федерации) начальник отдела управления инвестиционными проектами Департамента инвестиционной деятельности ОАО «РЖД»;
Сведения о должностях, занимаемых за последние 5 лет:
апрель 2002г. - октябрь 2005г. - менеджер структурных подразделений, начальник отдела синдицированных операций ОАО "Внешторгбанк"; октябрь 2005г. -по н. в. - зам. Начальника отдела долгосрочных финансовых вложений, начальник отдела управления инвестиционными проектами Департамента инвестиционной деятельности ОАО "РЖД.
Члены совета директоров:
Костин Сергей Михайлович (1980 г.р., гражданин Российской Федерации) начальник отдела Департамента корпоративных финансов ОАО «РЖД»
Сведения о должностях, занимаемых за последние 5 лет:
специалист НТЦ "ЭС" ММПП Салют, специалист Департамента корпоративных финансов ОАО "РЖД", ведущий специалист Департамента корпоративных финансов ОАО "РЖД", главный специалист Департамента корпоративных финансов ОАО "РЖД", заместитель начальника отдела Департамента корпоративных финансов ОАО "РЖД".
Моргунов Сергей Дмитриевич (1960 г.р., гражданин Российской Федерации) директор по производству ОАО «Вагонреммаш»;
Сведения о должностях, занимаемых за последние 5 лет:
06.08.01 – 30.09.03 - заместитель начальника Дирекции ГУ «Дирекция «Вагонреммаш» (по производству); С 01.10.03 – заместитель начальника Дирекции «Вагонреммаш» - структурного подразделения ОАО «РЖД» (по производству) - директор по производству ОАО «Вагонреммаш».
Филиппова Юлия Алексеевна (1979 г.р., гражданин Российской Федерации) главный специалист отдела Департамента управления дочерними и зависимыми обществами ОАО «РЖД»
Сведения о должностях, занимаемых за последние 5 лет:
1998 – 1999 - Инспектор управления по надзору за расследованием преступлений органами прокуратуры Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 1999 – 2002 - Старший инспектор управления по надзору за расследованием преступлений органами прокуратуры Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 2002 – 2004 - Специалист 2 категории управления по надзору за расследованием преступлений органами прокуратуры Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 19.04.2004 – по 21.01.2005 - Специалист 1 категории отдела нормативного обеспечения деятельности управления дочерними и зависимыми обществами Департамента управления дочерними и зависимыми обществами ОАО «РЖД», 21.04.2005 – по 03.04.2006г. - Ведущий специалист отдела нормативного обеспечения деятельности управления дочерними и зависимыми обществами Департамента управления дочерними и зависимыми обществами ОАО «РЖД», 03.04.2006г. – по 09.04.2007г. - Главный специалист отдела нормативного обеспечения деятельности управления дочерними и зависимыми обществами Департамента управления дочерними и зависимыми обществами ОАО «РЖД», 09.04.2007г. – по настоящее время Главный специалист отдела правового и методологического обеспечения корпоративных процедур Департамента управления дочерними и зависимыми обществами ОАО «РЖД».
На годовом общем собрании акционеров 04 июня 2009 года был избран новый состав совета директоров Общества.
Председатель совета директоров Общества – Маралов Евгений Сергеевич (1958 г.р., гражданин Российской Федерации)
Сведения о должностях, занимаемых за последние 5 лет:
16.02.2000г -19.06.2003г., Председатель райпрофсожа Горьковского отделения Горьковской железной дороги - филиала ОАО "РЖД".
20.06.2003г.-30.09.2003г., Горьковское отделение Горьковской железной дороги - филиала ОАО "РЖД", главный инженер.
26.04.2004г.-11.04.2005г., Горьковская железная дорога - филиал ОАО "РЖД", первый заместитель главного ревизора аппарата главного ревизора по безопасности движения поездов.
12.04.2005г.-03.09.2007г., Начальник Горьковского отделения Горьковской железной дороги - филиала ОАО "РЖД".
04.09.2007г.- по настоящее время, Горьковская железная дорога - филиал ОАО "РЖД", заместитель начальника дороги по локомотивному и вагонному хозяйствам.
Заместитель председателя совета директоров - Грядунова Марина Юрьевна (1953 г.р., гражданка Российской Федерации) начальник отдела управления инвестиционными проектами Департамента инвестиционной деятельности ОАО «РЖД»;
Сведения о должностях, занимаемых за последние 5 лет:
апрель 2002г. -октябрь 2005г. - менеджер структурных подразделений, начальник отдела синдицированных операций ОАО "Внешторгбанк"; октябрь 2005г. -по н. в. - зам. Начальника отдела долгосрочных финансовых вложений, начальник отдела управления инвестиционными проектами Департамента инвестиционной деятельности ОАО "РЖД.
Члены совета директоров:
Костин Сергей Михайлович (1980 г.р., гражданин Российской Федерации) начальник отдела Департамента корпоративных финансов ОАО «РЖД»
Сведения о должностях, занимаемых за последние 5 лет:
специалист НТЦ "ЭС" ММПП Салют, специалист Департамента корпоративных финансов ОАО "РЖД", ведущий специалист Департамента корпоративных финансов ОАО "РЖД", главный специалист Департамента корпоративных финансов ОАО "РЖД", заместитель начальника отдела Департамента корпоративных финансов ОАО "РЖД".
Романова Елена Петровна (1958 г.р., гражданка Российской Федерации) начальник сводного отдела планирования затрат на капитальный ремонт основных фондов и ценообразования Департамента планирования и бюджетирования ОАО «РЖД».
Федосов Юрий Александрович (1979 г.р., гражданин Российской Федерации)
Сведения о должностях, занимаемых за последние 5 лет:
декабрь 2004 года - по настоящее время - ОАО "Российские железные дороги", Департамент управления дочерними и зависимыми обществами, специалист I категории, ведущий специалист, главный специалист, заместитель начальника отдела.
Размер вознаграждения членам совета директоров
В соответствии с Положением о выплате членам совета директоров вознаграждений и компенсаций, утвержденным Общим собранием акционеров (протокол от 01.10.2007 г.), выплата вознаграждений членам Совета директоров состоит из двух частей: вознаграждение за участие в работе Совета директоров и годовое вознаграждение.
За участие в заседании Совета директоров (независимо от формы его проведения) члену Совета директоров выплачивается вознаграждение в размере, эквивалентном трехкратной сумме минимальной оплаты труда в открытом акционерном обществе «Российские железные дороги», в месячный срок после проведения заседания Совета директоров. Расходы по указанным в данном пункте вознаграждениям относятся к прочим расходам Общества того периода, в котором они были осуществлены.
Размер вознаграждений, выплачиваемых Председателю Совета директоров в соответствии с пунктами 3.1 и 3.2 настоящего Положения, увеличивается на 50 %.
Размер вознаграждений, выплачиваемых заместителю Председателя Совета директоров в соответствии с пунктами 3.1 и 3.2 настоящего Положения, увеличивается на 25 %.
В месячный срок после проведения годового общего собрания акционеров Общества члену Совета директоров выплачивается вознаграждение, размер которого рассчитывается по определенной формуле.
В течение 2009 года было проведено 4 заседания совета директоров в составе, избранного на заседании ГОСА 28.05.2008 г. и 8 заседаний совета директоров в составе, избранного на заседании ГОСА 04 июня 2009 г.
На внеочередном общем собрании акционеров 06 октября 2009 года было принято решение выплатить членам совета директоров вознаграждение по итогам работы за 2008 г. в соответствии с Положением о выплате членам совета директоров вознаграждений и компенсаций. Размер вознаграждения определен в сумме 426,067 тыс. рублей.
Таким образом, в течение 2009 года выплаты членам совета директоров производились в следующих размерах:
| № п/п | ФИО | Вознаграждение за участие в заседаниях, руб. | Вознаграждение по итогам работы за год, руб. | Итого, руб. |
| 1 | Маралов Евгений Сергеевич | 150714,00 | 101691,00 | 252405,00 |
| 2 | Грядунова Марина Юрьевна | 225772,50 | 105928,00 | 331700,50 |
| 3 | Моргунов Сергей Дмитриевич | 32226,00 | 67794,00 | 100020,00 |
| 4 | Костин Сергей Михайлович | 164082,00 | 67794,00 | 231876,00 |
| 5 | Романова Елена Петровна | 117012,00 | - | 117012,00 |
| 6 | Федосов Юрий Александрович | 117012,00 | - | 117012,00 |
| 7 | Филиппова Юлия Алексеевна | 63606,00 | 76268,00 | 139874,00 |
| Итого: | 870424,50 | 419475,00 | 1289899,50 | |
Компенсация выплаты за участие в заседаниях не производились, в связи с отсутствием расходов, понесенных членами совета директоров, связанных с участием в заседаниях.
Информация о сделках между членами совета директоров и Обществом
За отчетный год сделки между членами совета директоров и Обществом не заключались.
Исков к членам Совета директоров со стороны Общества и к Обществу со стороны членов совета директоров предъявлено не было.
Обзор заседаний Совета директоров за 2009 год
В 2009 году было проведено 12 заседаний Совета директоров.
На заседании 26.02.2009 г. были рассмотрены следующие вопросы:
1. О мерах по минимизации расходов по договорам страхования и договорам на обслуживание по выплате заработной платы.
2. Утверждение бюджета Общества на 2009 год.
3. Отчет генерального директора о принятых мерах по снижению цен на закупки материально-технических ресурсов, снижение стоимости строительно-монтажных, ремонтно-строительных, ремонтных работ, а также о планируемых в 2009 г. мероприятиях по снижению цен на закупки материально-технических ресурсов, снижению стоимости строительно-монтажных, ремонтно-строительных, ремонтных работ.
Руководствуясь принятыми советом решениями, Обществом при заключении договоров страхования в 2009 году размер страховой премии снижен на 15-20% (по отношению к условиям договоров страхования, заключенных в 2008 году). По договорам с коммерческими банками на обслуживание по выплате заработной платы и приравненных к ней выплат, ставка комиссии банка за зачисление денежных средств на счета сотрудников Общества не превышает 0,4%.
Совет директоров 6 марта 2009 года был связан с подготовкой к проведению годового общего собрания акционеров. На заседании рассмотрены поступившие предложения акционеров и принято решение о включении их в повестку дня годового общего собрания акционеров. Утверждены мероприятия по подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, включены в список кандидатур для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров кандидаты в совет директоров общества и в ревизионную комиссию.
28 апреля 2009 года проведено второе заседание, связанное с подготовкой к проведению годового общего собрания акционеров Общества. На данном заседании были определены: форма проведения собрания, дата, месяц и время его проведения, место проведения, дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров; утверждена повестка дня собрания; избран секретарь собрания и лицо, осуществляющее функции счетной комиссии общества; определен порядок сообщения лицам, имеющим право на участие в ГОСЕ о его проведении и определен перечень информации предоставляемый данным лицам и порядок её предоставления; утверждены форма и текст бюллетеня; предварительно утвержден годовой отчет общества, рассмотрена и вынесена на утверждение годового общего собрания общества бухгалтерская отчетность общества; распределена прибыль Общества и рекомендована к утверждению ГОСА; рекомендовано годовому общему собранию акционеров принять решение по вопросу о выплате дивидендов в размере 38,86 руб. в течение 60 дней со дня принятия такого решения; рекомендовано ГОСУ принять решение о выплате вознаграждения председателю ревизионной комиссии; включен в список кандидатов для голосования по вопросу повестки дня ГОСА «Об утверждении аудитора общества» - ООО «Нексиа Пачоли»; вынесены на одобрение ГОСА сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.
Кроме вопросов, связанных с подготовкой к ГОСУ на данном совете рассмотрен и принят к сведению отчет генерального директора о результатах деятельности Общества за 2008 год, также были приняты решения о выплате квартальных премий генеральному директору Общества и секретарю совета директоров.
Принято к сведению заключение ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества, генеральному директору поручено устранить замечания, выявленные ревизионной комиссией и обеспечить выполнение мероприятий, направленных на предотвращение выявленных нарушений в будущем. Данное поручение выполнено, отчет о выполнении был направлен председателю ревизионной комиссии.
02 июня 2009 г. на последнем перед годовым собранием акционеров заседании совета директоров были рассмотрены и приняты к сведению:
отчет генерального директора о результатах деятельности Общества за 1 квартал 2009 года; отчет о выполнении рекомендаций ревизионной комиссии и аудитора Общества о результатах деятельности Общества за 2008 год. Утверждена среднесписочная численность персонала Общества. Утверждены методические рекомендации по планированию и анализу бюджетных (налоговых) обязательств Общества в процессе подготовки бизнес-планов; формы отчета о потреблении основных видов топливно-энергетических ресурсов и регламента предоставления отчета о потреблении основных видов топливно-энергетических ресурсов.
Рассмотрен вопрос об утверждении условий расчетов Общества с контрагентами. По данному вопросу было принято решение поручить генеральному директору Общества:
- провести анализ видов заключаемых Обществом договоров (в сопоставлении с видами договоров, предусмотренными типовыми условиями расчетов ОАО «РЖД»);
- провести анализ крупнейших поставщиков (контрагентов) Общества, с учетом сумм и условий расчетов по заключенным ранее договорам, а также сумм по вновь заключаемым (действующим в 2009 г.) договорам;
- переработать (с учетом проведенного анализа) типовые условия расчетов, принятые в ОАО «РЖД», применительно к собственным договорам и представить их на согласование в Департамент управления дочерними и зависимыми обществами ОАО «РЖД» и Департамент корпоративных финансов ОАО «РЖД»;
- по согласованию с Департаментом управления дочерними и зависимыми обществами ОАО «РЖД» и Департаментом корпоративных финансов ОАО «РЖД» вынести на очередной совет директоров Общества вопросы, связанные с утверждением типовых условий расчетов Общества с контрагентами, а также вопросы об изменении условий расчетов по действующим договорам на типовые».
Первые три пункта данного поручения обществом были выполнены. Условия расчетов по договорам, заключаемым от имени Общества с контрагентами, плательщиком по которым является Общество, с приложением анализа заключаемых в Обществе договоров 25 июня 2009 г. был под роспись вручен в ЦФ и ЦУДЗ. Между тем, согласования от соответствующих департаментов до настоящего времени в адрес Общества не поступили, в связи с чем, вопрос об утверждении типовых условий расчетов Общества с контрагентами на рассмотрение совета директоров не выносился.
26 июня 2009 года было проведено первое в новом составе заседание совета директоров. На данном совете были решены организационные вопросы работы совета директоров 2009 года: избран председатель совета, его заместитель, секретарь, утвержден план работы совета директоров на 2009 – 2010 г.г.
Также на данном заседании были согласованы сроки предоставления отпуска генеральному директору Общества и определены условия трудового договора с генеральным директором Общества Вяловым Валерием Николаевичем в части срока полномочий руководителя Общества.
На заседании были утверждены регламент предоставления информации Общества в Департамент по организационно-штатным вопросам ОАО «РЖД», регламент коммуникационной деятельности Общества и стандарт взаимодействия руководителя и сотрудников Общества с представителями СМИ и общественных организаций и внесены изменения в регламент предоставления информации Обществом в Бухгалтерскую службу и Департамент управления дочерними и зависимыми обществами ОАО «РЖД».
27 июля 2009 года было проведено заседание совета директоров. На совете рассматривались вопросы о приоритетных направлениях в области кадровой политике Общества, определение размера оплаты услуг аудитора, план мероприятий по оптимизации кредиторской и дебиторской задолженности в целях минимизации кредитных рисков и эффективного управления долговой нагрузкой холдинга ОАО «РЖД», утверждение страховщика Общества, о благотворительной деятельности, о выплате квартальной премии секретарю Совета директоров.
По вопросу приоритетных направлений в области кадровой политики было принято решение:
поручить генеральному директору Общества в срок до 01 сентября 2009года провести аттестацию заместителя руководителя, главного инженера и главного бухгалтера в соответствии с Положением о проведении аттестации работников ОАО «РЖД» утвержденным 23 декабря 2005 года №1313 и сформировать аттестационную комиссию под его руководством. Итоги аттестации рассмотреть на заседании совета директоров и представить в Департамент управления дочерними и зависимыми обществами.
По вопросу оптимизации кредиторской и дебиторской задолженности было принято решение:
Поручить генеральному директору Общества представлять ежеквартальный отчет по утвержденной форме по кредиторской и дебиторской задолженности в срок до 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом в Департамент управления дочерними и зависимыми обществами.
На заседании был утвержден План мероприятий по оптимизации кредиторской и дебиторской задолженности, перечень страховых компаний и объекты страхования и определена стоимость услуг аудитора. Принято решение о выплате квартальной премии секретарю совета директоров Общества.
На более поздние сроки были перенесены вопросы о стратегии развития Общества и о благотворительной деятельности.
Совет директоров 28 августа 2009 года был посвящен созыву внеочередного общего собрания акционеров Общества. На заседании были определены: форма проведения собрания, дата, месяц и время его проведения, место проведения, дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров; утверждена повестка дня собрания; избран секретарь собрания и лицо, осуществляющее функции счетной комиссии общества; определен порядок сообщения лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров о его проведении и определен перечень информации, предоставляемый данным лицам и порядок её предоставления; утверждены форма и текст бюллетеня;
Кроме вопросов, связанных с подготовкой к внеочередному общему собранию акционеров Общества на данном совете был скорректирован бюджет Общества за 2 полугодие 2009 года; прекращены полномочия генерального директора Общества; избран генеральный директор Общества Вялов Валерий Николаевич; определено уполномоченное лицо, которое от имени Общества подписало трудовой договор с генеральным директором; рассмотрен и принят к сведению отчет генерального директора о результатах деятельности Общества за 1 полугодие 2009 года, также было принято решение о выплате годовой премии генеральному директору Общества за 2008год.
30 сентября 2009 года состоялось заседание Совета директоров общества, на котором были рассмотрены следующие вопросы: о выполнении решения по проведению аттестации директора по коммерческой работе, главного инженера, главного бухгалтера Общества; о раскрытии информации Обществом; об утверждении Регламента представления Обществом документов необходимых для применения ставки налога на прибыль 0% в отношении доходов в виде дивидендов, полученных ОАО «РЖД» от Общества; о внесении изменений в форму отчета генерального директора о результатах деятельности Общества; утверждение целевых показателей на 2010год; о премировании генерального директора по итогам работы за 2 квартал 2009 года; утверждение инвестиционной программы Общества.
Совет директоров принял к сведению результаты аттестации главного инженера, директора по коммерческим вопросам, главного бухгалтера общества. По второму вопросу повестки дня заседания, генеральному директору было дано поручение в срок не позднее 25 октября 2009 года провести аттестацию специалиста по связям с инвесторами.
В соответствии с пунктом 5 Положения о проведении аттестации работников ОАО «РЖД», руководствуясь которым и должна быть проведена данная аттестация, специалист по связям с инвесторами не подлежит аттестации, так как проработал в занимаемой должности менее 1 года.
Решением совета директоров был утвержден Регламент представления Обществом документов необходимых для применения ставки налога на прибыль 0% в отношении доходов в виде дивидендов, полученных ОАО «РЖД» от Общества; внесены изменения в форму отчета генерального директора о результатах деятельности; утверждены целевые показатели на 2010год; также принято решение о премировании генерального директора по итогам работы за 2 квартал 2009 года и утверждена инвестиционная программа Общества.
27 октября 2009года был посвящен созыву внеочередного общего собрания акционеров Общества. На заседании совета директоров были определены: форма проведения собрания, дата, месяц и время его проведения, место проведения, дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров; утверждена повестка дня собрания; избран секретарь собрания и лицо, осуществляющее функции счетной комиссии общества; определен порядок сообщения лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, о его проведении и определен перечень информации, предоставляемый данным лицам и порядок её предоставления; утверждены форма и текст бюллетеня. Также, на совете был рассмотрен вопрос о вынесении на внеочередное общее собрание акционеров вопрос об участии общества в НО «Общероссийское отраслевое объединение работодателей железнодорожного транспорта».
Кроме вопросов, связанных с подготовкой к внеочередному общему собранию акционеров Общества на данном совете были рассмотрены вопросы и приняты решения:
об утверждении регламента представления информации в Департамент по организации, оплате и мотивации труда ОАО «РЖД»;
о принятии решения по заключению дополнительного соглашения к договору подряда № 113–МЗ от27.02.2009г. между ОАО «АМЗ» и ОАО «Прогресс»;
о выплате премии секретарю совета директоров.
16 декабря 2009 года состоялось заседание совета директоров общества, на котором были рассмотрены вопросы:
-о создании комитета по аудиту совета директоров общества;
-о создании службы внутреннего контроля и утверждение штатной численности и организационной структуры службы внутреннего контроля
- об утверждение положения о комитете и аудиту;
-об утверждение положения о службе внутреннего контроля
-о заключении договора о выполнении работ по сопровождению процесса внедрения в обществе системы внутреннего контроля;
-отчет генерального директора о результатах деятельности Общества за 9 месяцев 2009 года (о выполнении бюджета, договоров, о кадровой политике, о социальных программах общества, о страховой защите, об исполнении решений совета директоров общества);
- о премировании генерального директора по итогам работы за 3 квартал 2009года;
о согласовании сроков предоставления ежегодного основного оплачиваемого отпуска генеральному директору;
- о внесении изменений в формы бюджетов, отчетов об их исполнении и структуру пояснительной записки;
-об утверждении стратегии развития общества.
Решением совета директоров был создан и избран комитет по аудиту совета директоров общества. Комитету по аудиту было предложено сформировать проект бюджета и план работы комитета сроком до 30 июня 2010года.
По вопросу создания службы внутреннего контроля и утверждение штатной численности и организационной структуры службы внутреннего контроля было принято решение:
поручить генеральному директору общества в срок до 15 января 2010 года направить комитету по аудиту совета директоров предложения по организационной структуре, штатной численности и кандидатуре руководителя службы внутреннего контроля.
Комитету по аудиту рассмотреть предложения генерального директора в срок до 01.02.2010года и повторно рассмотреть вопрос об утверждении организационной структуры, штатной численности и кандидатуры руководителя службы внутреннего контроля в феврале 2010 года.
По вопросу заключения договора о выполнении работ по сопровождению процесса внедрения в обществе системы внутреннего контроля было принято решение:
поручить генеральному директору общества заключить с ООО РСМ «Топ-Аудит» договор на выполнение работ по построению системы внутреннего контроля на согласованных условиях.
Решением совета директоров были утверждены положения о комитете по аудиту и о службе внутреннего контроля общества.
На заседании совета директоров были рассмотрены и приняты к сведению отчет генерального директора о результатах деятельности Общества за 9месяцев 2009 года;
внесены изменения в формы бюджета и отчеты об их исполнении, а также структуру пояснительной записки;
принят за основу проект стратегии развития общества и поручено генеральному директору общества доработать проект стратегии развития общества и представить его на согласование в ОАО «РЖД» не позднее 01.02.2010 года.
Также на данном заседании были согласованы сроки предоставления ежегодного оплачиваемого отпуска генеральному директору Общества и принято решение о выплате премии генеральному директору по итогам работы за 3 квартал 2009года.
28 декабря 2009 года состоялось заседание совета директоров общества, на котором рассматривались вопросы о разработке и утверждении Регламента взаимодействия Общества с ОАО «Торговый дом «РЖД»» при централизованной заготовке и реализации лома черных и цветных металлов;
утверждение бюджета общества на 2010 год;
прекращение полномочий члена комитета по аудиту и избрание члена в комитет по аудиту совета директоров.
По вопросу о разработке и утверждении Регламента взаимодействия Общества с ОАО «Торговый дом «РЖД»» при централизованной заготовке и реализации лома черных и цветных металлов было принято решение:
поручить генеральному директору разработать Регламент взаимодействия Общества с ОАО «Торговый дом «РЖД»» при централизованной заготовке и реализации лома черных и цветных металлов в соответствии с Типовым регламентом, утвержденным Распоряжением ОАО «РЖД» №2516р от 10.12.2009года и утвердить его.
По вопросу утверждение бюджета общества на 2010 год принято решение о переносе данного вопроса на более поздний срок.
Также на данном заседании были прекращены полномочия члена комитета по аудиту и избран новый член комитета по аудиту совета директоров.
Всего Советом директоров Общества за 2009 год было рассмотрено 113 вопросов.
Сведения о наличии и составе Комитетов совета директоров, действовавших в течение отчетного периода.
16 декабря отчетного года решением совета директоров Общества был создан комитет по аудиту.
Комитет являются вспомогательными органами Совета директоров ОАО «АМЗ», создан для предварительного рассмотрения вопросов, отнесенных Уставом Общества к компетенции Совета директоров с целью повышения эффективности и качества работы Совета директоров Общества. Деятельность Комитета регламентирована - Положением о Комитете по аудиту Совета директоров ОАО «АМЗ», утвержденным решением Совета директоров ОАО «АМЗ» (протокол №6 от 16 декабря 2009 г.).
Комитет по аудиту Совета директоров ОАО «АМЗ»
| Фамилия, имя, отчество | Место работы и занимаемая должность |
| Состав Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «АМЗ» (срок полномочий 16.12.2009 г. – до годового собрания акционеров) | |
| Костин Сергей Михайлович (Председатель) | Начальник отдела департамента корпоративных финансов ОАО «РЖД» |
| Федосов Юрий Александрович (зам. председателя) | Заместитель начальника отдела департамента управления дочерними и зависимыми обществами ОАО «РЖД» |
| Лядунова Марина Николаевна | Главный бухгалтер ОАО «АМЗ» |
| Большакова Валентина Александровна | Начальник Казанского территориального общего центра обслуживания ОАО «РЖД» |
Основной целью деятельности Комитета по аудиту является осуществление советом директоров Общества контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.
За отчетный период заседания комитета по аудиту не проводились.