Годовой отчет открытого акционерного общества «Ярославский завод дизельной аппаратуры»

Вид материала

Содержание

Всего товарная продукция
Удельный вес в 2009 г., в
Гуп «ммз»
ООО «Дизель- МТС»
Оао «автоваз»
Виды деятельности
Валовая прибыль (убыток)
Виды деятельности
Валовая прибыль (убыток)
Фактический выпуск, комплекты
Охрана окружающей среды
Снижение объемов выбросов в атмосферу
Аналитический контроль атмосферного воздуха
Снижение объемов сбросов загрязненных сточных вод
Микробиологический анализ сточных вод
Снижение объемов образования отходов
Вывоз промышленных строительных и бытовых отходов
Потребление энергоносителей в 2008-2009г.
Реализация энергоносителей в 2009г.
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
...
Полное содержание

Подобный материал:

1 2 3 4 5 6 7

УТВЕРЖДЕН 09 июня 2010 года

На годовом общем собрании

акционеров ОАО «ЯЗДА»

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Открытого акционерного общества

«Ярославский завод дизельной аппаратуры»

за 2009 год

Управляющий директор Н.В. Гайдуков

По доверенности № 319 от 29.01.2010 г.

Директор по финансам и экономике Н.В. Купова

Главный бухгалтер И.Е. Гурылева

г. Ярославль

Представляемый отчет подводит итоги развития акционерного общества в 2009 году, анализирует положение дел и определяет основные направления дальнейшего развития ОАО «ЯЗДА».

Отчетный период приходится на время масштабного реструктурирования автомобильной промышленности и экономического кризиса. Эти процессы непосредственно касаются и нашего акционерного общества.

ОАО «ЯЗДА» относится к автомобильной промышленности, являющейся одной из ключевых отраслей экономики России.

Реалиями для российской автомобильной промышленности являются:

организация производства с зарубежными компаниями;
перехода от моно структур к бизнес единицам и, в первую очередь, по производству автомобильных компонентов, как основы технического уровня и конкурентоспособности отечественной автомобильной техники.

Технический уровень автомобильной техники во многом определяется уровнем используемых в ней двигателей и др. компонентов, в первую очередь топливоподающей аппаратуры.

В настоящее время моторостроительные заводы отрасли выпускают автомобильные дизельные двигатели соответствующие экологическим нормам Евро-I и Евро-II ,Евро-III, выполнение норм Евро-III, а в дальнейшем, Евро-IV. Улучшение других технико-экономических показателей двигателей потребует проведения мероприятий по коренной модернизации основных комплектующих узлов и деталей, в том числе топливной аппаратуры – создания топливоподающих систем с электронным микропроцессорным управлением топливоподачей.

ОАО «ЯЗДА» занимает лидирующие позиции на рынке топливной аппаратуры к дизельным двигателям в РФ. Наиболее современные по сравнению с конкурентами производственные фонды, высококвалифицированный персонал и конструкторская база позволили предприятию сохранить контроль поставок топливной аппаратуры для ОАО «КамАЗ», а также, постепенно осуществлять диверсификацию производства, за счет освоения перспективных сегментов рынка: современной топливной аппаратуры для ОАО «Автодизель» (ЯМЗ) , ГУП ММЗ, ОАО «Алтайдизель».

При этом, предприятие предлагает продукцию современной конструкции, изготовленную на высоком уровне качества, по ценам, доступным российским производителям дизельных двигателей. Таким образом, продукция ОАО «ЯЗДА» выгодно отличается от аналогов техническим уровнем и высоким качеством изготовления, и в то же время она значительно дешевле подобной продукции зарубежных производителей.

Итоги развития ОАО «ЯЗДА» за 2009 год

В 2009 году ОАО «ЯЗДА» работало в условиях экономического кризиса, что предопределило неблагоприятную ситуацию на рынке, в целом в отрасли и потребовало введения жесткого антикризисного управления.

Цель на 2009 г.: обеспечить в течение года снижение удельных затрат на 1 руб. товарной продукции до уровня не более 0,95 руб./руб.

Цель, поставленная на 2009 г. достигнута:

- общее снижение затрат по проектам Антикризисной программы составило 1 085 млн.руб.;

- удельные затраты по себестоимости товарной продукции снизились в 4-ом квартале 2009 года 1,2 раза в сравнении с 1ым кварталом и достигли уровня 0,948 руб./руб.

- Благодаря оптимизации численности затраты на персонал сократились в 2 раза в сравнении с 2008 г., при этом среднемесячная заработная плата в декабре 2009 г. увеличилась на 10% в сравнении со среднемесячной заработной платой в 2008 г.

Благодаря проводимым антикризисным мерам ОАО «ЯЗДА» обеспечило выполнение своих обязательств по уплате налогов в полном объеме с минимальными задержками по срокам оплаты.

Предпринимались меры по дальнейшему развитию организации.

В соответствии с тенденциями автотранспортного дизелестроения РФ были выполнены следующие разработки:

В 2000 – 2004 г.г. на ОАО «ЯЗТА» была создана топливная аппаратура на базе ИТН UP-20 для дизелей ЯМЗ 130140 мм. Двигатель ЯМЗ-658 с указанной топливной аппаратурой в составе автомобиля МАЗ был сертифицирован на «Евро-3».
В 2000 – 2004 г.г. на ОАО «ЯЗДА» была разработана топливная аппаратура на базе модернизированного серийного V-образного ТНВД с системой ЭСУ-1, позволившей в 2004 г. сертифицировать двигатели КАМАЗ серии 740.60 в составе автомобиля на соответствие «Евро-3». Наряду с достоинствами, топливная аппаратура с системой ЭСУ-1 обладает и рядом существенных принципиальных недостатков: повышенный эксплуатационный расход топлива, белый дым при «холодном» пуске и др.
В 2004 – 2008 г.г. создана топливная аппаратура модели 833 с ЭСУ-1, с которыми двигатели ММЗ -245.9 сертифицированы на соответствие «Евро-3». Выполнена подготовка серийного производства.
В 2006 г. Управляющей компанией ОАО «ЯЗДА» было принято решение разработать на базе ТНВД с ЭСУ-1 ТА для двигателей ЯМЗ и ММЗ уровня «Евро-3». Для двигателей ЯМЗ была создана топливная аппаратура 136 и 179, с которыми двигатели ЯМЗ-656 и -658 соответственно были сертифицированы на «Евро-3», и с 2008 г. организовано их серийное производство.
Разработана топливная аппаратура Common Rail (Евро 4, Евро 5):

Разработана конструкторская документация на ТНВД, форсунки и аккумуляторы Common Rail для двигателей КАМАЗ 740.92, ЯМЗ-536, ЯМЗ-650, ММЗ-245.
Согласованы технические требования и габаритные чертежи компонентов топливная аппаратура с потребителями.
Разработаны и изготовлены электронные компоненты системы блоки управления с программным обеспечением, электромагниты, датчики, жгуты соединительных проводов) с участием сторонних организаций: ЗАО «Автокомпоненты и оборудование» (г. Санкт-Петербург), ЗАО «СОАТЭ» (г. Старый Оскол), ОАО «У-УППО» (г. Улан-Удэ).
Проведены стендовые параметрические испытания ТНВД и форсунок для двигателей ЯМЗ-650 и КАМАЗ 740.92, полученные результаты аналогичны показателям ТА фирмы Bosch. В настоящее время проводятся длительные испытания ТА на надёжность.
В 2008 г. на ОАО «ЯЗДА» проведены испытания топливная аппаратура в составе двигателя КАМАЗ 740.92-440. Получены результаты по экономичности расхода топлива и дымности отработавших газов, аналогичные системе Common Rail фирмы Bosch. Планируется отправка двигателя с системой Common Rail ЯЗДА на КАМАЗ для доводки экологических показателей до уровня нормативов «Евро-4».

Объем инвестиций по ОАО «ЯЗДА» в 2009 году составил 14 311 тысяч рублей. Основная доля инвестиций была направлена на оплату импортного и отечественного оборудования для производства топливной аппаратуры уровня Евро-3, проведены заключительные работы в рамках расширения мощностей производства ТА типа Р 7 и V-образной топливной аппаратуры .

В настоящее время основными видами продукции (работ, услуг) ОАО «ЯЗДА» составляют производство топливной аппаратуры на комплектацию двигателей, запасных частей для ремонтно-эксплуатационных нужд и тепловой энергии на сторону .

Производственно-хозяйственная деятельность ОАО «ЯЗДА» в 2009 году осуществлялась в соответствии с утвержденным бизнес-планом и текущими заявками потребителей топливной аппаратуры.

2009 год характеризовался дальнейшим развитием делового сотрудничества с заводами по производству дизельных двигателей, по разработке новых образцов и расширению вариантов применяемости топливных аппаратур.

Объем товарной продукции за 2009 год составил 1 876 707 тыс. руб., что к уровню прошлого года в сопоставимых ценах составляет 46,0 % . Падение объемов выпуска обусловлено экономическим кризисом, повлекшим за собой снижение спроса со стороны заводов-потребителей.

Динамика объемов выпуска топливной аппаратуры на комплектацию в натуральном выражении по кварталам характеризуется следующими показателями:

I квартал - 28, 0 %;

II квартал – 25, 2 %;

III квартал – 20, 0 %;

IV квартал – 26, 8 %.

Реализовано продукции на сумму 1 944 877 тыс. руб. или 103,6 % к товарной продукции.

Себестоимость реализованной продукции за 2009 год составила 2 333 496 тыс. руб. с учетом коммерческих и управленческих расходов.

Затраты на 1 руб. реализованной продукции составили 1,1998 руб. Чистый убыток составил - 516 547 тыс. руб. Завод имеет неустойчивое финансовое положение За отчетный период отмечается рост финансовой зависимости предприятия от заемных средств.

На ОАО «ЯЗДА» действует антикризисная программа для реализации поставленных «Группой ГАЗ» задач. Ее цель - обеспечить эффективную производственную деятельность предприятия; снижение себестоимости, управленческих и коммерческих расходов для выхода на точку безубыточности при имеющем место значительном снижении объемов производства.

Решением Управляющей организации ООО «УК «Группа ГАЗ» были установлены цели для снижения себестоимости по предприятию:

- по себестоимости продукции на 20% от уровня 01.07.08 г.

- по постоянным расходам на 30% от уровня 2008 года

- по управленческим расходам на 50% от уровня 2008 года

Для реализации поставленных задач. были установлены целевые показатели для цехов основного и вспомогательного производства.

Утверждены 8 проектов по снижению затрат, составы рабочих групп по каждому проекту и цель снижения – 389 360 тыс. руб., также проекты по уменьшению оборотного капитала в сумме 258 200 тыс. руб.

Разработаны дополнительные мероприятия на 2 полугодие 2009 года в сумме 176 520 тыс. руб. Общая цель снижения по году составила в сумме 565 900 тыс. руб. Фактическая экономия по внедренным мероприятиям за 2009 год составила 630 900 тыс. руб.

Результаты работы по каждому проекту отражались еженедельно в антикризисном центре. Отчеты рассматривались на антикризисных совещаниях.

Товарный выпуск продукции ОАО «ЯЗДА»

( в сопоставимых ценах)

Наименование	Ед. изм.	2008 год	2009 год	% 2009 к 2008
Топливная аппаратура	шт. ТНВД	121 501	49 480	40,7
Топливная аппаратура	тыс. руб.	2 640 558	1 098 768	41,6
Запасные части	тыс. руб.	1 096 987	547 593	49,9
Пружины	тыс. руб.	54 679	11 995	21,9
Гидронатяжитель	тыс. руб.	38 202	4 008	10,5
Гидроопора	тыс. руб.	59 262	0	0
Тепло на сторону	тыс. руб.	178 463	202 755	113,6
Прочая продукция	тыс. руб.	12 330	11 588	94,0
Всего товарная продукция	тыс. руб.	4 082 281	1 876 707	46,0
Продукция, соответствующая профилю завода	тыс. руб.	3903548	1 673 952	42,9
Уровень специализации	%	95,62	89,2	-

Топливной аппаратуры на комплектацию двигателей изготовлено 49 480 комплектов, что на 72 021 комплектов меньше, чем в 2008 году. Структура товарной продукции в денежном выражении в 2009 г. изменилась по сравнению с 2008 годом: Топливная аппаратура на комплектацию составляет 58,6 %, запчасти для РЭН – 29,2 % (в 2008 году – 64,7 % и 26,9 % соответственно). Вырос удельный вес производства тепловой энергии в выпуске товарной продукции с 4,4% в 2008 году до 10,8% в 2009г. Снизился удельный вес гидронатяжителя и пружин, а выпуск гидроопоры на комплектацию в 2009 году не осуществлялся.

Структура выпуска по потребителям

Потребители	Удельный вес в 2008 г., в %	Удельный вес в 2009 г., в %
ОАО «Автодизель» (ЯМЗ)	62,0	48,7
ОАО «КамАЗ»	22,9	34,9
ГУП «ММЗ»	12,4	14,3
ОАО «ТМЗ»	0,9	1,3
ОАО «Алтайдизель»	1,7	0,8
ОАО «Волгоградский АЗ»	0,1	0
ИТОГО	100,0	100,0

Следует отметить, что в 2009 году более чем в 3 раза снизился объем выпуска топливных насосов высокого давления (ТНВД) для ОАО «Автодизель» (ЯМЗ) (-51 277 шт.); более чем в 2 раза снижен выпуска ТНВД для ГУП «ММЗ» (-8 094 шт.), в 1,6 раза снижены объемы для ОАО КамАЗ (-10 495 шт.) При этом удельный вес ТНВД для ОАО «КамАЗ» в общем выпуске ТНВД на комплектацию двигателей вырос с 22,9 до 34,9%. Основным потребителем продукции остается ОАО «Автодизель» (ЯМЗ).

Произошло небольшое увеличение доли выпуска ТНВД EURO–2 и EURO-3 к общему объему выпуска (с 48,9 до 52,7%), в т.ч. по КамАЗу с 51,5 до 64,6%, а по ОАО «Автодизель» ЯМЗ) – снижение с 49,0% до 46,6% и ГУП «ММЗ» с 53,6% до 51,8%.

Рынки сбыта продукции (работ, услуг)

Реализация продукции ОАО «ЯЗДА» в 2009 году осуществлялась через ООО "Силовые агрегаты-Группа ГАЗ" и ООО»Торговый дом Дизель-МТС». Кроме того, ОАО «ЯЗДА» в течение 2009 г. оказывал услуги сторонним организациям по термогальваническому производству, регулировке и ремонту топливной аппаратуры на сумму 4 115 тыс. руб.

Основные потребители продукции ОАО «ЯЗДА» в 2009 году .

ООО «Дизель- МТС» г. Ярославль, ОАО «КамАЗ-Дизель» г. Н Челны, Минский моторный завод Республика Белорусь

ОАО «Тутаевский Моторный завод» Ярославская область, ОАО «Заволжский моторный завод» Нижегородская обл.,

ОАО «Алтайдизель» г. Барнаул, ОАО «АВТОВАЗ» Самарская обл., ОАО «Автомобильный завод «УРАЛ» г. Миасс,

ОАО «ТулаМашЗавод» г. Тула , ОАО «Агат» Ярославская область, ОАО «Арзамасский машиностроительный завод» Нижегородская обл., ОАО «Муромтепловоз» г. Муром.

Информация по отчетным сегментам

Выручка от реализации продукции за 2009г. составила 1 944 877 тыс. руб., себестоимость продаж - 1 966 578 тыс.руб., валовый убыток - 21 701 тыс. руб.

Финансовый результат по операционным сегментам за 2008-2009г. составил:

2009 г.

тыс. руб.

Виды деятельности	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (без НДС)	Удельный .вес в общем объеме выручки,%	Себестоимость	Валовая прибыль (убыток)
ТНВД (на комплектацию и в запчасти)	1 188 846	61,1	1 201 719	(12 873)
Прочие запчасти	450 247	23,2	445 820	4 427
тепло	202 677	10,4	222 572	(19 895)
прочие виды	103 107	5,3	96 467	6 640
Итого	1 944 877	100,0	1 966 578	(21 701)

Blog

Годовой отчет открытого акционерного общества «Ярославский завод дизельной аппаратуры»

Содержание