Отчет акционерного общества «Алатырский механический завод»
| Вид материала | Отчет |
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Петербургский трамвайно-механический, 506.26kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Петербургский трамвайно-механический, 456.81kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Челябинский механический завод» за 2010, 300.01kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Ярославский завод топливной аппаратуры», 384.01kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Ярославский завод топливной аппаратуры», 310.31kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Ярославский завод дизельной аппаратуры», 1101.83kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Демиховский машиностроительный завод», 1554.22kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Мелеузовский завод железобетонных конструкций», 803.39kb.
- Годовой отчет ОАО «Балашихинский литейно-механический завод» за 2007 год, 402.6kb.
- Годовой отчет ОАО «Балашихинский литейно-механический завод» за 2008 год, 384.14kb.
3.1.4. Гарантии акционерам и инвесторам
С целью наиболее полного удовлетворения информационных потребностей акционеров и инвесторов в достоверной информации об Обществе и его деятельности, советом директоров Общества 23 сентября 2008 года было утверждено Положение «Об информационной политики ОАО «Алатырский механический завод».
Положение определяет цели, задачи и принципы информационной политики Общества, порядок, формы и правила раскрытия и предоставления информации при взаимодействии с акционерами, инвесторами, кредиторами, аналитиками, рейтинговыми агентствами, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, Федеральной службой по финансовым рынкам и другими членами инвестиционного сообщества, порядок использования и защиты информации, составляющей коммерческую тайну, и инсайдерской информации.
В соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР № 06-117/пз-н от 10.10.2006 г., Обществом как эмитентом в 2009 году публично раскрывалась следующая информация и документы:
- устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в устав Общества;
- внутренние документы Общества, утвержденные общим собранием акционеров и советом директоров Общества;
- годовой отчет Общества;
- годовая бухгалтерская отчетность Общества, в том числе:
- бухгалтерский баланс;
- отчет о прибылях и убытках;
- приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках;
- аудиторское заключение, подтверждающее достоверность годовой бухгалтерской отчетности;
- пояснительную записку;
- сведения об аффилированных лицах Общества;
- сообщения о существенных фактах (решения общих собраний акционеров).
Общим собранием акционеров Общества 03 декабря 2009 г. в Устав Общества были внесены изменения и дополнения, касающиеся создания службы внутреннего контроля Общества и комитета по аудиту совета директоров Общества, положения о раскрытии информации Обществом как эмитентом эмиссионных ценных бумаг.
Защита прав акционеров и инвесторов непосредственно в Обществе осуществлялась также посредством, ведения и хранения Реестра акционеров:
- с момента государственной регистрации, Обществом как эмитентом самостоятельно осуществлялось ведение и хранение Реестра акционеров;
- с 18 марта 2008 г. ведение и хранение Реестра акционеров осуществляется профессиональным участником рынка ценных бумаг – ОАО «Центральный московский депозитарий», который имеет надлежащие технические средства, системы контроля и безупречную репутацию.
3.2. Информация о членах органов управления и контроля Общества
Органы управления Общества:
Общее собрание акционеров – высший орган управления Общества
Совет директоров – коллегиальный орган управления Обществ, осуществляющий общее руководство деятельностью Общества
Исполнительные органы Общества:
Генеральный директор – единоличный исполнительный орган, осуществляющий текущее руководство деятельностью Общества
Органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества:
Ревизионная комиссия – самостоятельный орган контроля Общества, осуществляющий контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества
3.2.1.Общее собрание акционеров
Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества. Деятельность общего собрания акционеров ОАО «АМЗ» регламентирована Уставом, утвержденным общим собранием учредителей (протокол от 15.03.2007 г.), с изменениями и дополнениями, утвержденными общим собранием акционеров (проткол № 2 от 28.05.2008 г., протокол № 1,2008 от 01.10.2008 г. , протокол № 1 от 06.10.2009 г., протокол № 2 от 03.12.2009 г.), а также Положением о порядке проведения общего собрания акционеров, утвержденного внеочередным собранием акционеров (протокол № 1 от 01.10.2007 г.).
ОАО «Алатырский механический завод» является дочерним обществом ОАО «Российские железные дороги».
Другим акционером ОАО «Алатырский механический завод» является Автономная некоммерческая организация «Центр организационного обеспечения структурной реформы на железнодорожном транспорте».
Обзор собраний акционеров за 2009 год
В 2009 году было проведено три общих собрания акционеров: годовое общее собрание акционеров и два внеочередных общее собрание акционеров ОАО «Алатырский механический завод».
Годовым общим собранием акционеров приняты следующие решения:
- утвержден годовой отчет Общества за 2008 год;
- утверждена годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2008 год, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества;
- распределена прибыль Общества по итогам 2008 года;
- объявлено о выплате дивидендов за 2008 год;
- определены выплаты вознаграждений по итогам работы за год членам ревизионной комиссии;
- утверждена кандидатура аудитора Общества;
- избран совет директоров Общества и ревизионная комиссия;
- одобрены сделки между ОАО «РЖД» и Обществом, в совершении которой имеется заинтересованность.
06 октября 2009 года состоялось внеочередное собрание акционеров, на котором было принято решение о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, принято решение о выплате вознаграждения по итогам работы за 2008 год членам совета директоров Общества.
03 декабря 2009 года состоялось второе внеочередное собрание акционеров на котором было принято решение о внесении изменений и дополнений в Устав Общества и решение об участии Общества в НО «Общероссийское отраслевое объединение работодателей железнодорожного транспорта» .