Годовой отчет открытого акционерного общества «Тверской вагоностроительный завод»
| Вид материала | Отчет |
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Тверской вагоностроительный завод», 785.11kb.
- Годовой отчет Открытого акционерного общества "Торжокский вагоностроительный завод", 1757.13kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Мелеузовский завод железобетонных конструкций», 803.39kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества, 530.58kb.
- Годовой отчет Открытого акционерного общества «Красноярский электровагоноремонтный, 1448.47kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Муромский стрелочный завод», 233.09kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Муромский стрелочный завод», 412.3kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Демиховский машиностроительный завод», 1554.22kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «выксунский металлургический завод», 978.42kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Ярославский завод топливной аппаратуры», 384.01kb.
10. КОЛЛЕГИАЛЬНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОАО «ТВЗ» - ДИРЕКЦИЯ
Руководство текущей деятельностью ОАО «ТВЗ» осуществляется исполнительными органами Общества – коллегиальным исполнительным органом – Дирекцией, единоличным исполнительным органом – Генеральным директором, которые подотчетны Наблюдательному совету и общему собранию акционеров.
Деятельность исполнительных органов регулируются Уставом ОАО «ТВЗ», Положением о коллегиальном исполнительном органе (Дирекции), Положением о единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре).
Состав Дирекции по состоянию на 31 декабря 2009 года:
Богданович Юрий Борисович
Год рождения: 1946
Образование: Высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2004 - 2007
Организация: ОАО «Тверской вагоностроительный завод»
Должность: Исполняющий обязанности главного бухгалтера
Период: 2007 - наст. время
Организация: ОАО «Тверской вагоностроительный завод»
Должность: Главный бухгалтер
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Вожакин Евгений Евгеньевич
Год рождения: 1964
Образование: Высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2000 - 2006
Организация: ОАО «Тверской вагоностроительный завод»
Должность: Начальник вагоносборочного цеха
Период: 2006 - 2007
Организация: ОАО «Тверской вагоностроительный завод»
Должность: И.О.директора по спецпроизводству - директора корпуса малых серий
Период: 2007 - наст. время
Организация: ОАО «Тверской вагоностроительный завод»
Должность: Директор по спецпроизводству - директор корпуса малых серий
Доля в уставном капитале эмитента: 0.0032%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Кардонов Виктор Федорович
Год рождения: 1947
Образование: Высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2002 - наст. время
Организация: ОАО «Тверской вагоностроительный завод»
Должность: Директор по безопасности
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Светлов Виктор Иванович
Год рождения: 1950
Образование: Высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2002 - 2008
Организация: ОАО «Тверской вагоностроительный завод»
Должность: Директор по науке и новым технологиям
Период: 2008 - наст. время
Организация: ОАО «Тверской вагоностроительный завод»
Должность: Директор по качеству
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
Наименование: долей не имеет
Чернов Борис Михайлович
Год рождения: 1946
Образование: Высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2002 - наст. время
Организация: ОАО «Тверской вагоностроительный завод»
Должность: Директор по персоналу
Доля в уставном капитале эмитента: 0.0004%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Шмаргун Александр Васильевич
Год рождения: 1958
Образование: Высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2005 - 2008
Организация: ОАО «Тверской вагоностроительный завод»
Должность: Заместитель директора по технике и производству
Период: 2008 - 2008
Организация: ОАО «Тверской вагоностроительный завод»
Должность: Исполняющий обязанности директора по технике и производству
Период: 2008 - наст. время
Организация: ОАО «Тверской вагоностроительный завод»
Должность: Директор по технике и производству
Доля в уставном капитале эмитента: 0.0004%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Шестопалов Алексей Владимирович
Год рождения: 1977
Образование: Высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2004 - 2008
Организация: ОАО «Тверской вагоностроительный завод»
Должность: Исполняющий обязанности директора по экономике, исполняющий обязанности директора по экономике и финансам
Период: 2008 - наст. время
Организация: ОАО «Тверской вагоностроительный завод»
Должность: Директор по экономике и финансам
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
11. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОАО «ТВЗ» -
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
Единоличным исполнительным органом – Генеральным директором ОАО «Тверской вагоностроительный завод» в 2009 году являлся Василенко Александр Альбертович.
Год рождения: 1959
Образование: Высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2000 - 2008
Организация: ОАО «Тверской вагоностроительный завод»
Должность: Директор по технике и производству
Период: 2008 - наст. время
Организация: ОАО «Тверской вагоностроительный завод»
Должность: Генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: 0.0012%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
12. ОБЩИЙ РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ) ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГО ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА, ЧЛЕНОВ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА И ЧЛЕНА НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ОБЩЕСТВА В 2009 Г.
1. Размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (Генерального директора) ОАО «ТВЗ» определяется в соответствии с трудовым договором.
В 2009 г. общий размер вознаграждения генерального директора составил 6 232 325 рублей, в том числе дополнительное вознаграждение в размере 2 880 000 рублей, из них выплачено 6 232 325 рублей.
2. Размер вознаграждений каждому члену Дирекции ОАО «ТВЗ» определяется в соответствии с трудовым договором и Положением ОАО «ТВЗ» «О премировании».
В 2009 г. общий размер вознаграждения лиц, занимающих должность члена дирекции составил 34 183 152 рублей, из них выплачено 34 183 152 рублей.
13. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ
Ревизионная комиссия избирается общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров в составе 3 человек.
Компетенция ревизионной комиссии предусмотрена Уставом ОАО «ТВЗ».
Ревизионной комиссией проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ТВЗ» за 2009 год. В ходе проверки фактов существенных нарушений установленного правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учёта и представления финансовой отчётности комиссией не выявлено. По результатам деятельности Ревизионной комиссии решением годового общего собрания акционеров 30.06.2009 было принято решение выплатить членам Ревизионной комиссии ОАО «ТВЗ» вознаграждение по итогам работы за 2008 год в размере 25 176 рублей каждому члену Ревизионной комиссии. По состоянию на 31.12.2009 членам ревизионной комиссии ОАО «ТВЗ» выплачено 75 528 рублей.
14. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ, А ТАКЖЕ ИНЫХ СДЕЛОК, НА СОВЕРШЕНИЕ КОТОРЫХ В СООТВЕТСТВИИ С УСТАВОМ ОБЩЕСТВА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПОРЯДОК ОДОБРЕНИЯ КРУПНЫХ СДЕЛОК, С УКАЗАНИЕМ ПО КАЖДОЙ СДЕЛКЕ ЕЕ СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ И ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА, ПРИНЯВШЕГО РЕШЕНИЕ О ЕЕ ОДОБРЕНИИ.
В отчётном году крупных сделок (иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок) не совершалось.
15. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ, С УКАЗАНИЕМ ПО КАЖДОЙ СДЕЛКЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННОГО ЛИЦА (ЛИЦ), СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ И ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА, ПРИНЯВШЕГО РЕШЕНИЕ ОБ ЕЕ ОДОБРЕНИИ.
В течение 2009 Обществом совершены следующие сделки:
1). Обществом за период с февраля по март заключено десять сделок. Предмет сделок: заключение кредитных договоров между ОАО «ТВЗ» (Заемщик) и ОАО «ТрансКредитБанк» (Кредитор). Заинтересованные лица: члены Наблюдательного совета Орлов Сергей Владимирович, Блинов Феликс Львович, одновременно являющиеся членами совета директоров ОАО «ТрансКредитБанк». Сумма по сделке составляет 2 500 000 000 руб. Внеочередным общим собранием акционеров 29 апреля 2009 года принято решение одобрить указанные сделки.
2). В декабре 2009 года Обществом заключены следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность:
2.1). Предмет сделки и иные существенные условия сделки: договор с ОАО «ТрансКредитБанк» о выдаче банковской гарантии в пользу ОАО «РЖД» в обеспечение исполнения ОАО «ТВЗ» обязательств по Договору поставки с ОАО «РЖД» № 852 от 31.08.2009 г.
Стороны сделки: ОАО «ТрансКредитБанк» (гарант), ОАО «ТВЗ» (принципал).
Заинтересованное лицо - Орлов С.В., являясь председателем Наблюдательного совета ОАО "ТВЗ", занимает должность в органах управления стороны по сделке - является членом совета директоров ОАО "ТрансКредитБанк". Сумма по сделке: 1 091 305 474,89 руб. Одобрено общим собранием акционеров 02.11.2009.
2.2). Предмет сделки и иные существенные условия сделки: договор с ОАО «ТрансКредитБанк» о выдаче банковской гарантии в пользу ОАО «РЖД» в обеспечение исполнения ОАО «ТВЗ» обязательств по Договору поставки с ОАО «РЖД» № 852 от 31.08.2009 г.
Стороны сделки: ОАО «ТрансКредитБанк» (гарант), ОАО «ТВЗ» (принципал).
Заинтересованное лицо - Орлов С.В., являясь председателем Наблюдательного совета ОАО "ТВЗ", занимает должность в органах управления стороны по сделке - является членом совета директоров ОАО "ТрансКредитБанк". Сумма по сделке 1 169 625 249,31 руб. Одобрено общим собранием акционеров 02.11.2009.
2.3). Предмет сделки: договор о кредитной линии, заключенный на следующих существенных условиях: размер лимита кредитных рисков – 250 000 000,00 руб. целевое назначение: финансирование текущей деятельности и технологическое перевооружение предприятия; срок действия договора: до 31.12.2010 г., максимальный срок транша в рамках кредитной линии: 365 дней; порядок предоставления кредита: при заключении договора о кредитной линии предусмотреть выдачу первого транша в размере 1 000,00 (Одна тысяча 00/100) рублей на весь срок действия договора по ставке 12,90 % процентов годовых.
Стороны сделки: ОАО «ТВЗ» (Заемщик), ОАО «ТрансКредитБанк» (Кредитор).
Заинтересованное лицо - Орлов С.В., являясь председателем Наблюдательного совета ОАО "ТВЗ", занимает должность в органах управления стороны по сделке - является членом совета директоров ОАО "ТрансКредитБанк".
2.4). Предмет сделки и иные существенные условия сделки: договор о кредитной линии, заключенный на следующих существенных условиях: размер лимита кредитных рисков – 250 000 000,00 рублей; целевое назначение: финансирование текущей деятельности и технологическое перевооружение предприятия; срок действия договора: до 31.12.2010 г.; максимальный срок транша в рамках кредитной линии: 365 дней;•порядок предоставления кредита: при заключении договора о кредитной линии предусмотреть выдачу первого транша в размере 1 000,00 (Одна тысяча 00/100) рублей на весь срок действия договора по ставке 12,90 % процентов годовых.
Стороны сделки: ОАО «ТВЗ» (Заемщик), ОАО «ТрансКредитБанк» (Кредитор).
Заинтересованное лицо - Орлов С.В., являясь председателем Наблюдательного совета ОАО "ТВЗ", занимает должность в органах управления стороны по сделке - является членом совета директоров ОАО "ТрансКредитБанк".
2.5). Предмет сделки и иные существенные условия сделки: договор о кредитной линии, заключенный на следующих существенных условиях: размер лимита кредитных рисков – 250 000 000,00 рублей; целевое назначение: финансирование текущей деятельности и технологическое перевооружение предприятия; срок действия договора: до 31.12.2010 г.; максимальный срок транша в рамках кредитной линии: 365 дней;•порядок предоставления кредита: при заключении договора о кредитной линии предусмотреть выдачу первого транша в размере 1 000,00 (Одна тысяча 00/100) рублей на весь срок действия договора по ставке 12,90 % процентов годовых.
Стороны сделки: ОАО «ТВЗ» (Заемщик), ОАО «ТрансКредитБанк» (Кредитор).
Заинтересованное лицо - Орлов С.В., являясь председателем Наблюдательного совета ОАО "ТВЗ", занимает должность в органах управления стороны по сделке - является членом совета директоров ОАО "ТрансКредитБанк".
2.6). Предмет сделки и иные существенные условия сделки: договор о кредитной линии, заключенный на следующих существенных условиях: размер лимита кредитных рисков – 250 000 000,00 рублей; целевое назначение: финансирование текущей деятельности и технологическое перевооружение предприятия; срок действия договора: до 31.12.2010 г.; максимальный срок транша в рамках кредитной линии: 365 дней; порядок предоставления кредита: при заключении договора о кредитной линии предусмотреть выдачу первого транша в размере 1 000,00 (Одна тысяча 00/100) рублей на весь срок действия договора по ставке 12,90 % процентов годовых. % годовых.
Стороны сделки: ОАО «ТВЗ» (Заемщик), ОАО «ТрансКредитБанк» (Кредитор).
Заинтересованное лицо - Орлов С.В., являясь председателем Наблюдательного совета ОАО "ТВЗ", занимает должность в органах управления стороны по сделке - является членом совета директоров ОАО "ТрансКредитБанк".
2.7). Предмет сделки и иные существенные условия сделки: договор о кредитной линии, заключенный на следующих существенных условиях размер лимита кредитных рисков – 250 000 000,00 рублей; целевое назначение: финансирование текущей деятельности и технологическое перевооружение предприятия; срок действия договора: до 31.12.2010 г., максимальный срок транша в рамках кредитной линии: 365 дней; порядок предоставления кредита: при заключении договора о кредитной линии предусмотреть выдачу первого транша в размере 1 000,00 (Одна тысяча 00/100) рублей на весь срок действия договора по ставке 12,90 % процентов годовых.
Стороны сделки: ОАО «ТВЗ» (Заемщик), ОАО «ТрансКредитБанк» (Кредитор).
Заинтересованное лицо - Орлов С.В., являясь председателем Наблюдательного совета ОАО "ТВЗ", занимает должность в органах управления стороны по сделке - является членом совета директоров ОАО "ТрансКредитБанк".
2.8). Предмет сделки и иные существенные условия сделки: договор о кредитной линии, заключенный на следующих существенных условиях размер лимита кредитных рисков – 250 000 000,00 рублей; целевое назначение: финансирование текущей деятельности и технологическое перевооружение предприятия; срок действия договора: до 31.12.2010 г.; максимальный срок транша в рамках кредитной линии: 365 дней;•порядок предоставления кредита: при заключении договора о кредитной линии предусмотреть выдачу первого транша в размере 1 000,00 (Одна тысяча 00/100) рублей на весь срок действия договора по ставке 12,90 % процентов годовых.
Стороны сделки: ОАО «ТВЗ» (Заемщик), ОАО «ТрансКредитБанк» (Кредитор).
Заинтересованное лицо - Орлов С.В., являясь председателем Наблюдательного совета ОАО "ТВЗ", занимает должность в органах управления стороны по сделке - является членом совета директоров ОАО "ТрансКредитБанк".
2.9). Предмет сделки и иные существенные условия сделки: договор поручительства, заключенный в обеспечение обязательств ООО «Торговый дом «ТВЗ-Комплект» по договору о кредитной линии с ОАО «ТрансКредитБанк», существенными условиями которого являются размер лимита кредитных рисков – 250 000 000,00 рублей; целевое назначение: финансирование текущей деятельности и технологическое перевооружение предприятия; срок действия лимита кредитных рисков: до 31.12.2010 г.; максимальный срок транша в рамках кредитных линий: 365 дней порядок предоставления кредита: при заключении договора о кредитной линии предусмотреть выдачу первого транша в размере 1 000,00 (Одна тысяча 00/100) рублей на весь срок действия договора по ставке 12,90 % процентов годовых.
Стороны сделки: ОАО «ТВЗ» (Поручитель), ОАО «ТрансКредитБанк» (Кредитор).
Заинтересованное лицо - Орлов С.В., являясь председателем Наблюдательного совета ОАО "ТВЗ", занимает должность в органах управления стороны по сделке - является членом совета директоров ОАО "ТрансКредитБанк".
2.10). Предмет сделки и иные существенные условия сделки: договор поручительства, заключенный в обеспечение обязательств ООО «Торговый дом «ТВЗ-Комплект» по договору о кредитной линии с ОАО «ТрансКредитБанк», существенными условиями которого являются размер лимита кредитных рисков – 250 000 000,00 рублей; целевое назначение: финансирование текущей деятельности и технологическое перевооружение предприятия; срок действия лимита кредитных рисков: до 31.12.2010 г. максимальный срок транша в рамках кредитных линий: 365 дней; порядок предоставления кредита: при заключении договора о кредитной линии предусмотреть выдачу первого транша в размере 1 000,00 (Одна тысяча 00/100) рублей на весь срок действия договора по ставке 12,90 % процентов годовых.
Стороны сделки: ОАО «ТВЗ» (Поручитель), ОАО «ТрансКредитБанк» (Кредитор).
Заинтересованное лицо - Орлов С.В., являясь председателем Наблюдательного совета ОАО "ТВЗ", занимает должность в органах управления стороны по сделке - является членом совета директоров ОАО "ТрансКредитБанк".
16. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ
При осуществлении своей деятельности за отчетный период открытое акционерное общество «Тверской вагоностроительный завод» соблюдало Кодекс корпоративного поведения, одобренный на заседании Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2001 года (протокол № 49), рекомендованный Распоряжением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 04 апреля 2002 года № 421/р, как в части принципов корпоративного поведения, так и в работе общего собрания акционеров, Наблюдательного совета, дирекции и генерального директора Общества, а также в иных направлениях.
1 является членом Наблюдательного совета в период с 27.10.2009 по 30.06.2010.
2 являлся членом Наблюдательного совета в период с 30.06.2009 по 27.10.2009.
3 являлся членом Наблюдательного совета в период с 30.06.2009 по 27.10.2009.