Годовой отчет открытого акционерного общества «Тверской вагоностроительный завод»
| Вид материала | Отчет |
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Тверской вагоностроительный завод», 785.11kb.
- Годовой отчет Открытого акционерного общества "Торжокский вагоностроительный завод", 1757.13kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Мелеузовский завод железобетонных конструкций», 803.39kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества, 530.58kb.
- Годовой отчет Открытого акционерного общества «Красноярский электровагоноремонтный, 1448.47kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Муромский стрелочный завод», 233.09kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Муромский стрелочный завод», 412.3kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Демиховский машиностроительный завод», 1554.22kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «выксунский металлургический завод», 978.42kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Ярославский завод топливной аппаратуры», 384.01kb.
6. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА
Базовым документом, определяющим стратегию развития ОАО «Тверской вагоностроительный завод», является инерционный вариант «Стратегии развития ОАО «ТВЗ» на период 2008- 2015гг.», утвержденный Наблюдательным Советом предприятия в марте 2008г. (протокол № 7 заседания Наблюдательного Совета от 28.03.2008г.).
Учитывая сложность экономической ситуации в России, падение пассажирских перевозок и снижение платежеспособного спроса на продукцию предприятия для ОАО «Тверской вагоностроительный завод» является очень важным сохранить потенциал развития, заложенный в предыдущие годы, оптимизировав производственный процесс на новом, более интенсивном уровне, добиться роста эффективности деятельности предприятий. Так как, по разным оценкам, период экономического спада займет от 1 до 2 лет, около 3-5 лет потребуется на восстановление прежних позиций. Трудности экономического характера расцениваются как временные, позволяющие переоценить приоритеты в операционной деятельности компании.
В условиях объективного ограничения экономического развития основными направлениями стратегии развития Общества, по-прежнему, остаются:
сохранение рыночных позиций ОАО «ТВЗ» как ведущего производителя пассажирского подвижного состава на территории России и стран СНГ;
дальнейшее совершенствование конструкции вагонов, доводя их характеристики до уровня европейских стандартов,
обеспечение безубыточной деятельности,
сохранение производственного потенциала в 2010 г. для возможности увеличения объемов производства в перспективе до 2015 г.
Приоритетные задачи, разработанные в рамках основных направлений развития:
- увеличение доли рынка ОАО «Тверской вагоностроительный завод» в России и странах СНГ за счет:
- применения передовых технологий и технических решений,
- повышения уровня унификации технических решений,
- внедрения международной системы контроля качества продукции,
- снижение стоимости жизненного цикла продукции,
- внедрение новых технологий, направленных на улучшение потребительских качеств;
- применения передовых технологий и технических решений,
- создание эффективной системы гарантийного и технического обслуживания; сокращение сроков проведения гарантийного ремонта продукции;
- обеспечение безубыточности производственно-хозяйственной деятельности.
При этом необходимо обеспечить в полном объеме своевременное и качественное производство и отгрузку продукции для нужд основного покупателя продукции ОАО «РЖД», гибкое реагирование на потребности коммерческих покупателей, активную работу по продвижению продукции в страны СНГ и дальнего зарубежья.
Кроме этого, необходимо стремиться к обеспечению финансовой устойчивости ПК «Тверской вагоностроительный завод»,
более эффективно использовать оборотные средства и направлять их на погашение займов и кредитов,
исключить непроизводительные потери с целью сохранения безубыточности производственно-хозяйственной деятельности.
Таблица 17 (млн. руб.)
-
Показатели (без НДС)
2010 год.
Объем производства продукции
13 879,5
Выручка от реализации продукции
14 414,0
Прибыль от продаж
823,3
7. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Основными задачами Общества в области корпоративного управления являются:
- распространение и обеспечение эффективного функционирования единых стандартов управления во всех структурных подразделениях;
- непрерывное улучшение взаимодействия с акционерами, деловыми партнерами и прочими заинтересованными сторонами;
- совершенствование информационной политики.
Органами управления ОАО «ТВЗ» являются:
Общее собрание акционеров,
Наблюдательный совет,
коллегиальный исполнительный орган (Дирекция);
единоличный исполнительный орган (Генеральный директор).
Основные положения о деятельности органов управления предусмотрены Уставом Общества.
8. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОАО «ТВЗ»
В 2009 году общее собрание акционеров ОАО «ТВЗ» активно участвовало в управлении Обществом, принимало решения по основным вопросам деятельности ОАО «ТВЗ». При этом достаточное внимание уделялось процедуре проведения общих собраний акционеров в целях обеспечения равного отношения ко всем акционерам и возможности принятия обоснованных и своевременный решений.
За отчетный период Обществом проведены следующие общие собрания акционеров:
1. Годовым общим собранием акционеров ОАО «ТВЗ» по итогам 2008 г., которое состоялось 30 июня 2009 г., утверждены годовой отчет и годовая бухгалтерская отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках; приняты решения о вознаграждении членам Наблюдательного совета и членам Ревизионной комиссии Общества, об избрании членов Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии Общества; об утверждении аудитора Общества.
2. Внеочередным общим собранием акционеров ОАО «ТВЗ» от 21 января 2009 года были одобрены сделки, в совершении которых имелась заинтересованность, - кредитные соглашения между ОАО «ТВЗ» и Банк ВТБ (открытое акционерное общество), которые могут быть совершены ОАО «ТВЗ» в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности.
3. Внеочередным общим собранием акционеров ОАО «ТВЗ» от 29 апреля 2009 года, были досрочно прекращены полномочия членов Ревизионной комиссии ОАО «ТВЗ», избрана ревизионная комиссия в ином составе, а также одобрены сделки, в совершении которых имелась заинтересованность, - договоры об открытии кредитных линий между ОАО «ТВЗ» и ОАО «ТрансКредитБанк».
4. Внеочередным общим собранием акционеров ОАО «ТВЗ» от 27 октября 2009 года, были досрочно прекращены полномочия членов Наблюдательного совета ОАО «ТВЗ»; избран Наблюдательный совет в ином составе, а также одобрена сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, одновременно являющейся крупной сделкой, - заключение соглашения (соглашений) с ОАО «ТрансКредитБанк» о выдаче банковских гарантий в пользу ОАО «РЖД» в обеспечение исполнения ОАО «ТВЗ» обязательств по Договору поставки с ОАО «РЖД» № 852 от 31.08.2009 г.
9. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ
В компетенцию Наблюдательного совета Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных законодательством и Уставом ОАО «ТВЗ» к компетенции Общего собрания акционеров.
Наблюдательный совет обеспечивает функционирование системы контроля над деятельностью исполнительных органов Общества, эффективное взаимодействие между органами Общества, а также соблюдение и защиту прав и законных интересов акционеров.
Работа Наблюдательного совета носит плановый характер, вопросы, рассматриваемые на заседаниях Наблюдательного совета и его комитетов, как правило, были предусмотрены утвержденным планом работы Наблюдательного совета.
ОАО «ТВЗ» стремится к максимальной эффективности деятельности Наблюдательного совета, что обеспечивается высокой квалификацией его членов, личной ответственностью каждого члена Наблюдательного совета и ответственностью Наблюдательного совета в целом за принимаемые решения.
1. Состав действующего Наблюдательного совета ОАО «ТВЗ» соответствует нормам Кодекса корпоративного поведения и международной практике корпоративного управления.
По состоянию на 31 декабря 2009 г. в состав Наблюдательного совета вошли:
Орлов Сергей Владимирович
Председатель Наблюдательного совета
Член комитета по аудиту Наблюдательного совета
Год рождения: 1965
Образование: Высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2003 - наст. время
Организация: ОАО «ТрансКредитБанк»
Должность: Советник президента ОАО «ТрансКредитБанк»
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Блинов Феликс Львович
Член Наблюдательного совета
Член комитета по стратегическому планированию Наблюдательного совета
Год рождения: 1970
Образование: Высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2004-2005
Организация: ОАО «Менатеп СПб»
Должность: Вице-президент - Директор регионального центра
Период: 2006- наст. время
Организация: ЗАО «ИГ «Росвагонмаш»
Должность: Генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет.
Ликсутов Максим Станиславович
Член Наблюдательного совета
Член комитета по стратегическому планированию Наблюдательного совета
Год рождения: 1976
Образование: Высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2005- наст. время
Организация: ООО «ТрансГрупп АС»
Должность: Председатель совета директоров
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Мещеряков Анатолий Анатольевич
Член Наблюдательного совета
Член комитета по стратегическому планированию Наблюдательного совета
Год рождения: 1966
Должности за последние 5 лет:
Период: 2004 - 2008
Организация: ЗАО «Трансмашхолдинг»
Должность: Заместитель генерального директора по внешним связям
Период: 2008 - наст. время
Организация: ЗАО «Трансмашхолдинг»
Должность: Первый заместитель Генерального директора ЗАО «Трансмашхолдинг»
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Муравская Юлия Игоревна
Член Наблюдательного совета
Год рождения: 1981
Образование: Высшее
Должности за последние 5 лет:
Период:2004-2005
Организация: Территориальное управление Минимущества России «Агентство федерального имущества по г. Москве»
Должность: Консультант
Период: 2005- 2006
Организация: Минимущество
Должность: Консультант отдела имущества организаций промышленности и строительства Управления имущества организаций коммерческого сектора
Период: 2006-2008
Организация: Росимущество
Должность: Советник отдела имущества организаций промышленности и строительства Управления имущества организаций коммерческого сектора
Период: 2008 – наст. время
Организация: Росимущество
Должность: Советник отдела организации промышленности и строительства Управления организаций промышленности, сельского хозяйства и природопользования
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Павлов Алексей Юрьевич
Член Наблюдательного совета
Год рождения: 1977
Образование: Высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2007-2008
Организация: Росимущество
Должность: Начальник отдела имущества организаций промышленности и строительства управления имущества организаций коммерческого сектора
Период: 2008-наст. время
Организация: Росимущество
Должность: Начальник отдела организаций промышленности и строительства Управления организаций промышленности, сельского хозяйства и природопользования
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Тарасов Александр Николаевич
Член Наблюдательного совета
Год рождения: 1977
Образование: Высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2005-2007
Организация: ООО "Пакетти-Групп"
Должность: Заместитель генерального директора
Период: 2008-2008
Организация: Минпромторг России
Должность: Заместитель начальника отдела, начальник отдела нефтегазового машиностроения, машин и оборудования для перерабатывающих отраслей Департамента базовых отраслей промышленности
Период: 2008-наст. время
Организация: Минпромторг России
Должность: заместитель директора Департамента базовых отраслей промышленности
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Храброва Ирина Алексеевна
Член Наблюдательного совета
Член комитета по аудиту Наблюдательного совета
Год рождения: 1972
Образование: Высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2005-2005
Организация: Росимущество
Должность: Начальник отдела аудита и экономического анализа управления учета имущества, анализа, оценки и контроля его использования
Период: 2005-2008
Организация: Росимущество
Должность: Заместитель начальника управления организаций промышленности, сельского хозяйства и природопользования
Период: 2008-наст. время
Организация: Росимущество
Должность: Начальник управления организаций промышленности, сельского хозяйства и природопользования
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Шпак Игорь Иванович
Член Наблюдательного совета
Член комитета по аудиту Наблюдательного совета
Год рождения: 1961
Образование: Высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2005-2006
Организация: ЗАО «Трансмашхолдинг»
Должность: Советник генерального директора
Период: 2006- наст.время
Организация: ЗАО «Трансмашхолдинг»
Должность: Первый заместитель генерального директора»
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Ни один из девяти членов Наблюдательного совета не является членом исполнительных органов ОАО «ТВЗ».
Присутствие членов Наблюдательного совета на заседаниях Наблюдательного совета и Комитетов Наблюдательного совета в 2009 году
| | Член Наблюдательного совета ОАО «ТВЗ» | Участие в заседаниях Наблюдательного совета * |
| 1 | Орлов Сергей Владимирович | 9/10 |
| 2 | Блинов Феликс Львович | 9/10 |
| 3 | Ликсутов Максим Станиславович1 | 6/6 |
| 4 | Мещеряков Анатолий Анатольевич | 10/10 |
| 5 | Муравская Юлия Игоревна | 10/10 |
| 6 | Павлов Алексей Юрьевич | 10/10 |
| 7 | Тарасов Александр Николаевич | 0/10 |
| 8 | Храброва Ирина Алексеевна | 8/10 |
| 9 | Шпак Игорь Иванович | 10/10 |
| 10 | Азимов Азиз Ахмадович 2 | 4/4 |
| 11 | Смаков Марат Ринатович 3 | 3/4 |
* Примечание: первая цифра показывает количество заседаний, в которых член Наблюдательного совета принимал участие, вторая – общее количество заседаний в, которых он мог принять участие.
2. Деятельность Наблюдательного совета в 2009 г.
Всего в 2009 – 2010 корпоративном году Наблюдательный совет провел 10 заседаний (6 в очной форме, 4 в форме принятия решения заочным голосованием), на которых рассмотрел вопросы и принял решения по следующим ключевым направлениям:
- Стратегия:
Комитетом по стратегическому планированию Наблюдательного совета ОАО «ТВЗ» была рассмотрена стратегия развития Общества до 2015 года, по результатам рассмотрения данный документ отправлен на доработку.
- Финансы:
Наблюдательным советом были подведены предварительные итоги финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2009 г., утвержден бизнес – план Общества на 2010 год. Приняты решения: о размещении ценных бумаг - биржевых облигаций неконвертируемых процентных документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01 и БО-02; о выпуске ценных бумаг - биржевых облигаций неконвертируемых процентных документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01 и БО-02; утвержден проспект ценных бумаг - биржевых облигаций неконвертируемых процентных документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01 и БО-02. Наблюдательный совет постоянно осуществлял контроль за исполнением бюджета и ключевых показателей деятельности исполнительными органами Общества.
- Контроль за сделками:
Наблюдательным советом одобрено двадцать сделок, в совершении которых имелась заинтересованность. В соответствии с действующим законодательством Наблюдательным советом при одобрении сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, определялась цена отчуждаемых либо приобретаемых имущества или услуг. Постоянно осуществляется контроль за совершением Обществом крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Перечень указанных сделок приведён в Разделе 15.
- Кадровая политика:
Наблюдательным советом принято решение об утверждении дополнительного соглашения к трудовому договору с генеральным директором ОАО «ТВЗ» о стимулирующих выплатах. Установлен размер вознаграждения, исходя из определённых показателей деятельности общества, в том числе прибыли (убытку) до налогообложения. Обязательными условиями для выплаты дополнительного вознаграждения являются выполнение плана производства в натуральном и стоимостном выражении, выполнение плана реализации. Принято решение о выплате генеральному директору Общества дополнительного вознаграждения по итогам 2009 года.
- Аудит:
Комитет по аудиту Наблюдательного совета принял участие в разработке конкурсной документации по определению независимого аудитора. Был проведен открытый конкурс на право заключения договора оказания услуг по обязательному ежегодному аудиту открытого акционерного общества «Тверской вагоностроительный завод» за 2010 финансовый год. По результатам конкурса установлен размер оплаты услуг аудитора.
- Дальнейшее совершенствование системы корпоративного управления:
С целью повышения общей эффективности работы Наблюдательного совета Общества, внесены изменения в Регламент организации подготовки и проведения заседаний, исполнения решений Наблюдательного совета ОАО «ТВЗ». Разработан проект Устава ОАО «ТВЗ» в новой редакции.
В целях предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки соответствующих рекомендаций Наблюдательному совету Общества в 2009 продолжали свою работу комитеты Наблюдательного совета: Комитет по стратегическому планированию и Комитет по аудиту.
В 2009 году комитеты Наблюдательного совета ОАО «ТВЗ» играли самую активную роль в проведении детального анализа и предоставлении Наблюдательному совету проработанных, независимых и квалифицированных рекомендаций по вопросам работы Общества. Активно работая с руководителями структурных подразделений, комитеты способствуют эффективной коммуникации между исполнительным менеджментом и Наблюдательным советом. Большинство вопросов, выносимых менеджментом Общества на обсуждение Наблюдательного совета, предварительно рассматривались комитетами.
Члены руководства Общества регулярно приглашаются на заседания комитетов для обсуждения вопросов, относящихся к их компетенции.
3. Положением о Наблюдательном совета ОАО «ТВЗ» установлено, что по решению Общего собрания акционеров членам Наблюдательного совета в период исполнения ими своих обязанностей выплачивается вознаграждение и/или компенсируются расходы, связанные с исполнением ими своих функций. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.
В 2009 г. годовым общим собранием акционеров от 30 июня 2009 г. было принято решение выплатить членам Наблюдательного совета ОАО «ТВЗ» вознаграждение по итогам работы за 2008 год:
- председателю Наблюдательного совета - в размере 0,14 % от суммы чистой прибыли за 2008 год;
- члену Наблюдательного совета – в размере 0,09 % от суммы чистой прибыли за 2008 год.
По состоянию на 31.12.2009 членам Наблюдательного совета выплачено 2 874 790 000 руб.