Отчет взаимной оценки По противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма июнь 2011 г

Вид материала

Отчет

Содержание 1. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ 1.1. Общая информация о Казахстане Государственная система Экономика в цифрах, 2005-2008 гг. Международные отношения Правовая система и иерархия законов Транспарентность, добросовестное управление, меры по противодействию коррупции

Подобный материал:

• Отчет взаимной оценки По противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма, 8920.21kb.
• Кабинет министров украины и национальный банк украины, 351.09kb.
• Ляется процесс оценки функционирования в Банке системы противодействия легализации, 535.32kb.
• Председатель Правления Банка (его заместители), 60.08kb.
• И финансированию терроризма, 370.16kb.
• Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным, 301.5kb.
• Анию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее Правила), 743.94kb.
• Информация по проведенным мероприятиям ро фсфр россии в юфо, 14.13kb.
• Проверок соблюдения кредитными организациями требований законодательства Российской, 441kb.
• Федеральный закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской, 45.38kb.

^

1. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ

1.1. Общая информация о Казахстане

1. 
   Республика Казахстан – государство, находящееся на северо-западе Центральной Азии и на юго-востоке Восточной Европы. Казахстан занимает площадь, равную 2724,9 тыс. кв. км. (1052,1 тыс. кв. миль). Казахстан по занимаемой площади находится на девятом месте в мире, т.е. входит в первую десятку крупнейших по территории государств мира – после России, Канады, Китая, США, Бразилии, Австралии, Индии и Аргентины. Граничит на севере и западе с Россией, на востоке – с Китаем, на юге – с Киргизией, Узбекистаном и Туркменией. В соответствии с административным делением Республика Казахстан разделена на 14 областей и 2 города республиканского значения (Астана и Алматы). Денежная единица Республики Казахстан – Тенге. Столица Республики – город Астана. Государственным языком является казахский. Граждане имеют право по своему усмотрению выбирать язык межнационального общения. Наиболее распространенный языки делового общения – русский, английский.
   

^

Государственная система

2. Республика Казахстан – является унитарным государством с президентской формой правления, утверждающее себя демократическим, светским, правовым и социальным государством, высшими ценностями которого являются человек, его жизнь, права и свободы. Конституция Республики Казахстан принята на всенародном референдуме 30 августа 1995 г. Впоследствии, внесены изменения и дополнения Законом Республики Казахстан от 7 октября 1998 года, Законом Республики Казахстан от 21 мая 2007 года. Глава государства – Президент Республики Казахстан.
   
3. Высшим государственным представительным органом является двухпалатный Парламент Республики Казахстан, осуществляющий законодательную власть. Состоит из двух палат – Парламента (нижняя палата - 107 депутатов) и Сената (верхняя палата – 47 сенаторов).
   
4. Кабинет Министров - Правительство Республики Казахстан высший орган исполнительной власти Республики Казахстан. Правительство Республики Казахстан осуществляет исполнительную власть, возглавляет систему исполнительных органов и осуществляет руководство их деятельностью. Кабинет Министров Республики Казахстан является коллегиальным органом, образуемым Президентом РК в составе Премьер-министра, его заместителей, министров и иных должностных лиц Республики. Глава Правительства – Премьер-министр назначается Президентом РК с согласия Мажилиса Парламента. Структуру Правительства образуют министерства и иные центральные исполнительные органы республики.
   
5. Государственная власть в Республике Казахстан осуществляется на основе разделения ее на законодательную, исполнительную и судебную. Судебная власть в Республике Казахстан действует независимо от законодательной и исполнительной власти, политических партий, иных общественных объединений. Государственные органы в пределах своих полномочий самостоятельны, они взаимодействуют между собой, сдерживают и уравновешивают друг друга.
   
6. Контроль за конституционностью нормативных актов в государстве осуществляет Конституционный Совет Республики Казахстан.
   

Экономика

7. Согласно статье 127 Гражданского кодекса РК денежной единицей является «тенге», который является законным платежным средством, обязательным к приему по нарицательной стоимости на всей территории Республики Казахстан. Платежи осуществляются в виде наличных и безналичных расчетов. На момент оценки курс тенге составлял 1 тенге = 0,0067 долл. США.
   

   ^ Экономика в цифрах, 2005-2008 гг.
   Индикатор	Един. изм.	2005	2006	2007	2008
   ВВП (текущие цены)	млрд. тенге	7 590.593	10 213.731	12 849.794	16 052.919
   Среднегодовые темпы роста ВВП	в %	9,7	10,6	8,7	3,3
   ВВП на душу населения в долл.	долл. США	3,760	5,295	6,805	6,981

8. Казахстан экспортирует сырье, произведенное добывающей, топливной, металлургической и химической промышленностью. В структуре казахстанского экспорта: нефть и нефтепродукты – 35%, цветные металлы – 17%, черные металлы – 16%, руды – 12%, зерновые культуры – 9%, другое – 11%. Основные экспортеры: Италия (16%), Китай (14%), Россия (8%), Франция (8%), Швейцария (6,2%), Нидерланды (5,1%), Канада (3,2%).
   
9. Основной импортируемой продукцией являются машины и оборудование, средства транспорта, приборы и аппараты (39,5%), недрагоценные металлы и изделия (20,1%),ь химическая продукция, пластмассы и каучук (12,1%) минеральные продукты (10,7%). Основные поставщики — Россия (31%), Китай (12,6%), Украина (7,5%), Германия (7,2%), Италия (6,7%), США (4,9%).
   

^

Международные отношения

10. Казахстан – член ООН, ОБСЕ и СНГ, Организации Договора о Коллективной Безопасности (ОДКБ), ЕвразЭС, ШОС, ЦАС, с 2004 г. Казахстан является членом ЕАГ.
    
11. Казахстан также является членом других международных организаций. Правовую базу международно-правового сотрудничества составляют более 100 многосторонних Конвенций и протоколов к ним.
    

^

Правовая система и иерархия законов

12. Правовая система Казахстана основана на романо-германском праве. Основным источником права в Казахстане являются следующие виды нормативных правовых актов:
    

а) законодательные акты

• конституционные законы, указы Президента Республики Казахстан, имеющие силу конституционного закона;
  
• кодексы;
  
• законы, указы Президента Республики Казахстан, имеющие силу закона;
  
• постановления Парламента Республики Казахстан, постановления Сената и Мажилиса.
  

б) подзаконные акты

• нормативные указы Президента Республики Казахстан;
  
• нормативные постановления Правительства Республики Казахстан;
  
• нормативные правовые приказы министров Республики Казахстан и иных руководителей центральных государственных органов, нормативные правовые постановления центральных государственных органов и нормативные постановления Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан.
  

13. Согласно Закону Республики Казахстан № 213 от 24.03.1998 г. «О нормативных правовых актах» законы регулируют наиболее важнейшие общественные отношения, устанавливают основополагающие принципы и нормы, предусмотренные пунктом 3 статьи 61 Конституции Республики Казахстан, принимаются Парламентом Республики Казахстан, а в случаях, предусмотренных подпунктом 3) статьи 53 Конституции Республики Казахстан, - Президентом Республики Казахстан. Парламент принимает законодательные акты в форме законов Республики Казахстан, постановлений Парламента, постановлений Сената и Мажилиса, имеющих обязательную силу на всей территории Республики. Законы Республики, постановления Парламента и его Палат не должны противоречить Конституции. Постановления Парламента и его Палат не должны противоречить законам. Президент Республики Казахстан на основе и во исполнение Конституции и законов издает указы и распоряжения, имеющие обязательную силу на всей территории Республики. Правительство Республики Казахстан по вопросам своей компетенции издает постановления, имеющие обязательную силу на всей территории Республики. Постановления Правительства не должны противоречить Конституции, законодательным актам, указам и распоряжениям Президента Республики.
    
14. Министерства, государственные комитеты и ведомства в пределах своей компетенции принимают нормативно-правовые акты в форме приказов и постановлений. Нормативно-правовые акты, принимаемые в виде положений, правил и инструкций, утверждаются приказами или постановлениями министерств, государственных комитетов и ведомств. Нормативно-правовые акты министерств, государственных комитетов и ведомств могут быть приняты совместно несколькими министерствами, государственными комитетами и ведомствами или одним из них по согласованию с другими.
    
15. Соотношение различных нормативно-правовых актов по их юридической силе определяется в соответствии с Конституцией Республики Казахстан, компетенцией и статусом органа, принявшего нормативно-правовой акт, а также видами актов. Нормативно-правовой акт должен соответствовать нормативно-правовым актам, имеющим по сравнению с ним более высокую юридическую силу. При наличии противоречий в нормах нормативных актов разного уровня действуют нормы акта более высокого уровня. Нормы законов в случаях их расхождения с нормами кодексов Республики Казахстан могут применяться только после внесения в кодексы соответствующих изменений. При наличии противоречий в нормах нормативных правовых актов одного уровня действуют нормы акта, позднее введенные в действие.
    
16. При этом следует учитывать, что согласно Конституции, Казахстан признает приоритет общепризнанных норм международного права.
    

^

Транспарентность, добросовестное управление, меры по противодействию коррупции

17. В соответствии с Законом Республики Казахстан от мая 2008 года № 31-IV Казахстан присоединился к Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции (Нью-Йорк, 31 октября 2003 года).
    
18. В органах прокуратуры, внутренних дел, национальной безопасности и финансовой полиции созданы специальные подразделения по борьбе с коррупцией.