Отчет взаимной оценки По противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма июнь 2011 г
| Вид материала | Отчет |
Содержание3.4.2. Рекомендации и комментарии 3.4.3. Соответствие Рекомендации 4 |
- Отчет взаимной оценки По противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма, 8920.21kb.
- Кабинет министров украины и национальный банк украины, 351.09kb.
- Ляется процесс оценки функционирования в Банке системы противодействия легализации, 535.32kb.
- Председатель Правления Банка (его заместители), 60.08kb.
- И финансированию терроризма, 370.16kb.
- Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным, 301.5kb.
- Анию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее Правила), 743.94kb.
- Информация по проведенным мероприятиям ро фсфр россии в юфо, 14.13kb.
- Проверок соблюдения кредитными организациями требований законодательства Российской, 441kb.
- Федеральный закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской, 45.38kb.
3.4.2. Рекомендации и комментарии
- Республике Казахстан необходимо четко предусмотреть в Законе о ББД, что предоставление в ПФР сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, и сообщений о подозрительных операциях не является разглашением банковской тайны.
- Республике Казахстан следует проанализировать и привести к единообразию в Законе о ПОД/ФТ термины (в частности, «компетентный орган иностранного государства», «операция, подлежащая финансовому мониторингу») в целях устранения возможных юридических сложностей в части получения информации от СФМ и взаимодействия с иностранными государствами.
3.4.3. Соответствие Рекомендации 4
| | Рейтинг | Резюме факторов, лежащих в основе рейтинга |
| Р.4 | ЗС |
|