1 Члены совета директоров эмитента
| Вид материала | Документы |
- Сообщение о существенном факте, 65.56kb.
- Рекомендации по размеру дивиденда по всем категориям акций и порядку их выплаты; обсуждение, 83.54kb.
- Организация и порядок проведения, 244.6kb.
- Положение кредитной организации эмитента в отрасли, 489.01kb.
- Положение о комитете по надежности совета директоров открытого акционерного общества, 201.94kb.
- Присутствовали: члены Совета директоров, 769.24kb.
- Присутствовали: члены Совета директоров, 645.19kb.
- Руководство (генеральный управляющий, его заместители, члены исполнительного комитета,, 54.83kb.
- Колесниченко Юрий Александрович На основании п ст. 67 закон, 110.34kb.
- Смирнов Юрий Леонидович Широков Алексей Сергеевич Представили письменное мнение: Калинин, 31.26kb.
Компетенция общего собрания акционеров эмитента в соответствии с его уставом:
К компетенции общего собрания акционеров относятся:
1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава в новой редакции;
2) реорганизация Общества;
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
8) образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;
9) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
10) утверждение аудитора Общества;
11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности , в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
12) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
14) дробление и консолидация акций;
15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона "Об акционерных обществах";
16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона "Об акционерных обществах";
17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом "Об акционерных обществах";
18) принятие решений об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
20) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".
Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.
Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".
Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом "Об акционерных обществах".
Компетенция совета директоров эмитента в соответствии с его уставом:
К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Закона "Об акционерных обществах";
3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие на общем собрании акционеров и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Закона "Об акционерных обществах" и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом "Об акционерных обществах";
7) Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом "Об акционерных обществах";
8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом "Об акционерных обществах";
9) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
10) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
11) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
12) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Законом "Об акционерных обществах" к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества;
13) принятие решения по созданию коммерческих и некоммерческих организаций;
14) создание филиалов и открытие представительств Общества;
15) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Закона "Об акционерных обществах";
16) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Закона "Об акционерных обществах";
17) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
18) иные вопросы, предусмотренные Законом "Об акционерных обществах".
Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.
Компетенция единоличного исполнительного органа эмитента в соответствии с его уставом:
К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.
Права и обязанности Генерального директора определяются Законом "Об акционерных обществах", иными правовыми актами Российской Федерации и контрактом, заключаемым с Генеральным директором Общества. Контракт от имени Общества подписывается председателем Совета директоров Общества. Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора Общества, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.
Генеральный Директор Общества организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
Генеральный директор несет персональную ответственность за организацию работ и создание условий по защите государственной тайны в Обществе, за соблюдение установленных законодательством ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну.
Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.
Генеральный директор обязан от имени Общества заключить коллективный договор с трудовым коллективом, если последним будет принято такое решение.
В обществе действуют Положение о Совете директоров и Положение о Ревизионной комиссии, утвержденные общим собранием акционеров эмитента.
Cведения о наличии кодекса корпоративного поведения эмитента:
Кодекс корпоративного поведения в Обществе не принимался.
Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента, а также во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента:
За последний отчетный период изменения в устав Общества, а также во внутренние документы, регулирующие деятельность органов Общества не вносились.
Адрес страницы в сети "Интернет", на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента: www.kirovski.ru/regul.php
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента.
Члены совета директоров эмитента на отчётно-выборный период 2004 - 2005 г.г.:
1) Устинов Игорь Владиславович
Год рождения: 1967.
Образование: высшее.
Должности за последние 5 лет:
Период: 1995 - 1999
Организация: ОАО "Северное Управление Строительством"
Сфера деятельности: строительство
Должность: Генеральный директор
Период: 1999 - наст. время
Организация: Концерн "Росэнергоатом" Министерства по атомной энергетике РФ
Сфера деятельности: Строительство
Должность: Руководитель департамента по инвестиционной политике
Доля в уставном капитале эмитента: 1.67%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 1.67%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента: не имеет.
2) Семененко Петр Георгиевич
Год рождения: 1946
Образование: высшее.
Должности за последние 5 лет:
Период: 1992 - наст. время
Организация: ОАО "Кировский завод"
Сфера деятельности: машиностроение
Должность: Генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: 13.94%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 13.94%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента: отец Члена Совета директоров Семененко Георгия Петровича.
3) Аладушкин Александр Николаевич
Год рождения: 1966
Образование: высшее.
Должности за последние 5 лет:
Период: 1997 - 1998
Организация: ОАО "Промышленно-строительный банк"
Сфера деятельности: банковская
Должность: Заместитель председателя Правления
Период: 1998 - 1998
Организация: ЗАО «Банковский дом «Санкт-Петербург»
Сфера деятельности: банковская
Должность: Исполнительный директор
Период: 1998 – 2000
Организация: ОАО «Мельничный комбинат «Предпортовый»
Сфера деятельности: Пищевая промышленность, мукомольно-крупяная
Должность: Председатель Совета директоров
Период: 2000 – 2000
Организация: ОАО «Петербургский мельничный комбинат» (ранее - ОАО «Мельничный комбинат «Предпортовый»)
Сфера деятельности: Пищевая промышленность, мукомольно-крупяная
Должность: Директор по стратегическому развитию
Период: 2000 – 2000
Организация: ОАО «Петербургский мельничный комбинат»
Сфера деятельности: Пищевая промышленность, мукомольно-крупяная
Должность: Генеральный директор
Период: 2000 – 2003
Организация: ОАО «Петербургский мельничный комбинат»
Сфера деятельности: Пищевая промышленность, мукомольно-крупяная
Должность: Председатель Правления
Период: 2003- наст. время
Организация: ОАО «Петербургский мельничный комбинат»
Сфера деятельности: Пищевая промышленность, мукомольно-крупяная
Должность: Советник Генерального директора
Доля в уставном капитале эмитента: долей не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: долей не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента: не имеет.
4) Семененко Георгий Петрович
Год рождения: 1982
Образование: высшее.
Должности за последние 5 лет:
Период: 2001 - 2002
Организация: ОАО "Кировский завод"
Сфера деятельности: машиностроение
Должность: Специалист Службы разработок перспективных проектов
Период: 2002 - наст. время
Организация: ЗАО "Инвестиционная финансовая компания "Петросталь-инвест"
Сфера деятельности: инвестиции, лизинг
Должность: Директор
Доля в уставном капитале эмитента: 2.13%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 2.13%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента: сын Генерального директора общества, Члена Совета директоров Семененко Петра Георгиевича.
5) Молчанов Андрей Юрьевич
Год рождения: 1971
Образование: высшее.
Должности за последние 5 лет:
Период: 1994 - 1996
Организация: АООТ «Строительная корпорация «Возрождение Санкт-Петербурга»
Сфера деятельности: строительство
Должность: Генеральный директор
Период: 1996 - 2001
Организация: ОАО «Ленстройреконструкция»
Сфера деятельности: строительство
Должность: Председатель Совета директоров
Период: 2002 - наст. время
Организация: ООО «Промышленно-строительная группа ЛСР»
Сфера деятельности: строительство
Должность: Президент
Доля в уставном капитале эмитента: долей не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: долей не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента: не имеет.
6) Яковлев Максим Николаевич
Год рождения: 1965
Образование: высшее.
Должности за последние 5 лет:
Период: 1994 - наст. время
Организация: ОАО "Полиграфоформление"
Сфера деятельности: полиграфия
Должность: Генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: 2.20%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 2.20%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента: не имеет.
7) Коловай Владимир Григорьевич (Председатель Совета директоров)
Год рождения: 1950
Образование: высшее.
Должности за последние 5 лет:
Период: 1994 - наст. время
Организация: ОАО "Обувная фабрика "Пролетарская победа"
Сфера деятельности: легкая промышленность
Должность: Генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента: не имеет.
8) Скатин Владимир Павлович
Год рождения: 1956
Образование: высшее.
Должности за последние 5 лет:
Период: 1995 - наст. время
Организация: ОАО "Промышленно-строительный банк"
Сфера деятельности: банковская
Должность: Первый заместитель председателя Правления
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента: не имеет.
9) Лямин Алексей Борисович
Год рождения: 1955
Образование: высшее.
Должности за последние 5 лет:
Период: 1992 - 1998
Организация: ОАО "Генеральный Инвестиционный Фонд"
Сфера деятельности: инвестиционная
Должность: заместитель Генерального директора
Период: 1998 - 2002
Организация: ОАО "Генеральная инициатива"
Сфера деятельности: инвестиционная
Должность: Генеральный директор
Период: 2002 - наст. время
Организация: ОАО "Генеральная инициатива"
Сфера деятельности: инвестиционная
Должность: Член Совета директоров
Доля в уставном капитале эмитента: 1.7%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 1.7%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента: не имеет.
Единоличный исполнительный орган эмитента:
Генеральный директор: Семененко Петр Георгиевич
Год рождения: 1946
Образование: высшее.
Должности за последние 5 лет:
Период: 1992 - наст. время
Организация: ОАО "Кировский завод"
Сфера деятельности: машиностроение
Должность: Генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: 13.94%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 13.94%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента: отец Члена Совета директоров Семененко Георгия Петровича.
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента.
В Обществе действует Положение о Совете директоров, в соответствии с которым, членам Совета директоров выплачивается премия по итогам года в размере 0,4% от чистой прибыли Общества за прошедший финансовый год. Размер премии за 2003 год составил 847 926 рублей.
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общее собрание акционеров избирает Ревизионную комиссию Общества в составе 3 (трех) человек сроком на один год.
Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется Положением о Ревизионной комиссии, утверждаемым общим собранием акционеров.
Проверка (ревизия) финансово - хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии Общества, решению общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами акций Общества.
Ревизионная комиссия представляет результаты проверок общему собранию акционеров;
Для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности, Общество ежегодно привлекает профессионального аудитора. Аудитор утверждается на общем собрании акционеров. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров.
По итогам проверки финансово - хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия или аудитор составляют заключение, в котором должны содержаться:
▪ подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов Общества;
▪ информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности;
5.5. Информация о лицах, входящих в состав Ревизионной комиссии эмитента:
Ревизионная комиссия на отчётно-выборный период 2004 - 2005 г.г.:
1) Козлов Сергей Анатольевич – председатель Ревизионной комиссии;
Год рождения: 1952 г.
Образование: высшее.
Должности за последние 5 лет:
Организация: ЗАО "Петербургский тракторный завод"
Должность: главный бухгалтер;
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента: не имеет.
2) Суслова Ольга Валериановна – член Ревизионной комиссии;
Год рождения: 1955 г.
Образование: высшее.
Должности за последние 5 лет:
Организация: ОАО ″Кировский завод″;
Должность: ведущий эксперт по налогам и бухгалтерскому учёту, руководитель группы налоговой экспертизы и бухгалтерских ревизий экспертно-аналитической службы;
Доля в уставном капитале эмитента: 0,002 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0,002 %
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента: не имеет.
3) Казакова Галина Яковлевна – член Ревизионной комиссии;
Год рождения: 1948 г.
Образование: высшее.
Должности за последние 5 лет:
Организация: ОАО "Синтез-Кировец"
Должность: главный бухгалтер;
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента: не имеет.