Смирнов Юрий Леонидович Широков Алексей Сергеевич Представили письменное мнение: Калинин А. В., Лукин И. И., Радько Н. М. Взаседании приняли участие 9 человек из 9 членов Совета директоров. На заседание
| Вид материала | Заседание |
- Открытое акционерное общество энергетики и электрификации, 163.67kb.
- Колесниченко Юрий Александрович На основании п ст. 67 закон, 110.34kb.
- Стенографический отчет Заседание секции №6 «Методология мониторинга законодательства, 858.4kb.
- Заседание Российского общественного совета по развитию образования на тему "Образование, 76.79kb.
- В екатеринбурге 15-16 июня состоялось очередное заседание Совета глав государств членов, 83.25kb.
- Взаседании Общего Собрания членов окмо также приняла участие исполнительный директор, 16.72kb.
- Взаседании Ученого Совета также приняли участие руководители Казахского научно-исследовательского, 182.7kb.
- Калмыковой Аллы Ивановны. 2 Поступило предложение от нескольких членов Совета пересмотреть, 22.42kb.
- Четвертое заседание круглого стола по вопросам корпоративного управления в России, 82.5kb.
- Рекомендации по размеру дивиденда по всем категориям акций и порядку их выплаты; обсуждение, 83.54kb.
ПРОТОКОЛ №7
заседания Совета директоров
открытого акционерного общества «Рязанский Радиозавод»
г. Рязань 02 июня 2011г
Адрес: г.Рязань, ул.Лермонтова, дом 11, ОАО «Рязанский Радиозавод»
Время проведения: начало в 11 час. 00 мин.
Присутствовали:
Грачев Павел Сергеевич - председатель
Калинин Анатолий Валентинович
Коломийцев Александр Степанович
Лукин Игорь Иванович
Морозов Валерий Иванович
Павлов Вячеслав Александрович
Радько Николай Михайлович
Смирнов Юрий Леонидович
Широков Алексей Сергеевич
Представили письменное мнение: Калинин А.В., Лукин И.И., Радько Н.М.
В заседании приняли участие 9 человек из 9 членов Совета директоров.
На заседание приглашен руководитель контрольно-ревизионной службы
Назаркова Е.В.
Кворум для проведения заседания Совета директоров соблюден, Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Повестка дня заседания:
1. Отчет Генерального директора о выполнении финансово-хозяйственного плана за 1-й квартал 2011г.
2. Отчет о работе контрольно-ревизионной службы за 1-й квартал 2011 г.
3. Утверждение Положения «О системе ключевых показателей эффективности деятельности ОАО «Рязанский Радиозавод».
4. Об исполнении решений Совета директоров за период с июля 2010г по июнь 2011г.
1. Рассмотрение первого вопроса повестки дня заседания: Отчет Генерального директора о выполнении финансово-хозяйственного плана за 1-й квартал 2011г. с информацией выступил член Совета директоров Генеральный директор Смирнов Ю.Л.
После обсуждения на голосование поставлено предложение:
Финансово-хозяйственный план за 1 кв. 2011 года ОАО «Рязанский Радиозавод» считать выполненным.
Результаты голосования:
«ЗА» - единогласно
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Решение принято:
Финансово-хозяйственный план за 1 кв. 2011 года ОАО «Рязанский Радиозавод» считать выполненным.
2. Рассмотрение второго вопроса повестки дня Отчет о работе контрольно-ревизионной службы за 1-й квартал 2011 г.
По второму вопросу с отчетом выступила руководитель контрольно-ревизионной службы Назаркова Е.В. (Отчет прилагается).
После обсуждения на голосование поставлено предложение:
Рекомендовать руководителю контрольно-ревизионной службы Общества продолжить работу по выявлению, оценке нарушений финансово-хозяйственной деятельности, в том числе нестандартных операций, с целью минимизации издержек предприятия.
Результаты голосования:
«ЗА» - единогласно
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Решение принято:
Рекомендовать руководителю контрольно-ревизионной службы Общества продолжить работу по выявлению, оценке нарушений финансово-хозяйственной деятельности, в том числе нестандартных операций, с целью минимизации издержек предприятия.
3. Рассмотрение третьего вопроса повестки дня: Утверждение Положения «О системе ключевых показателей эффективности деятельности ОАО «Рязанский Радиозавод».
По третьему вопросу с докладом выступил член Совета директоров Смирнов Ю.Л.. (Текст доклада прилагается).
После обсуждения на голосование поставлено предложение:
Утвердить Положение «О системе ключевых показателей эффективности деятельности ОАО «Рязанский Радиозавод».
Результаты голосования:
«ЗА» - единогласно
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Решение принято:
Утвердить Положение «О системе ключевых показателей эффективности деятельности ОАО «Рязанский Радиозавод».
4. Рассмотрение четвертого вопроса повестки дня
Об исполнении решений Совета директоров за период с июля 2010г по июнь 2011г.
По четвертому вопросу с информацией выступил председатель Совета директоров
Грачев П.С. Он подвел итоги по отчетам членов Совета директоров и призвал всех членов Совета директоров продолжить активную работу до проведения отчетного годового общего собрания акционеров.
После обсуждения на голосование поставлено предложение:
1. Информацию об исполнении решений Совета директоров ОАО «Рязанский Радиозавод» за период с июня 2010г по июнь 2011г принять к сведению.
2. Рекомендовать Генеральному директору разработать план мероприятий по снижению себестоимости производимой продукции до 01.07.2011г.
Результаты голосования:
«ЗА» - единогласно
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Решение принято:
1. Информацию об исполнении решений Совета директоров ОАО «Рязанский Радиозавод» за период с июня 2010г по июнь 2011г принять к сведению.
2. Рекомендовать Генеральному директору разработать план мероприятий по снижению себестоимости производимой продукции до 01.07.2011г.
ПРИЛОЖЕНИЕ: Лист регистрации участников заседания.
Председатель Совета
директоров Общества П.С. Грачев
Секретарь Совета директоров А.С. Гончаренко