Рекомендации по размеру дивиденда по всем категориям акций и порядку их выплаты; обсуждение кандидатур в Совет директоров Общества
| Вид материала | Документы |
- Рекомендации годовому общему Собранию акционеров по порядку распределения прибыли, 10.24kb.
- Сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО «огк-5» Кандидаты, 173.15kb.
- Решение о выплате годовых дивидендов, размере дивиденда и форме его выплаты принимается, 45.91kb.
- О кандидатах, 412.86kb.
- Рекомендации Совета директоров ОАО «Полиметалл» акционерам ОАО «Полиметалл» в отношении, 43.25kb.
- Анкета для оценки работы совета директоров, 189.33kb.
- Методические рекомендации по составлению плана работы совета директоров акционерного, 166.8kb.
- Смирнов Юрий Леонидович Широков Алексей Сергеевич Представили письменное мнение: Калинин, 31.26kb.
- Положение о комитете по надежности совета директоров открытого акционерного общества, 201.94kb.
- Утвержден Советом директоров ОАО «бэнз» Протокол №09 от «27» апреля 2007, 780.25kb.
Протокол №3
заседания Совета директоров ОАО «Универмаг «Ишимбай»
Город Ишимбай «16» мая 2011 г.
Начало: «14» час. «00» мин.
Окончание: «15» час. «00» мин.
Присутствовали:
Ворошилова Вера Алексеевна - Председатель собрания
Толмачева Людмила Семеновна - секретарь собрания
Буланкин Александр Леонидович
Бравцева Зинаида Валентиновна
Бекетова Юлия Валентиновна
Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров, – 5.
Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров, принимающие участие в заседании, - 5. Кворум имеется. Собрание Совета директоров правомочно.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
- Определение даты, места, время и формы проведения общего собрания акционеров;
- Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- Утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- Утверждение текста сообщения о собрании и назначение ответственного за уведомление акционеров. Порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
- Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров;
- Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.
- Выбор и согласование кандидатур аудитора и членов ревизионной комиссии (ревизора) общества для утверждения их на собрании акционеров и рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) общества вознаграждений;
- рекомендации по размеру дивиденда по всем категориям акций и порядку их выплаты;
- обсуждение кандидатур в Совет директоров Общества.
СЛУШАЛИ:
По вопросам повестки заседания с 1 по 4 включительно выступила Толмачева Л.С.:
1. Предлагаю Общее собрание акционеров провести в очной форме 27 июня 2011 года в 16.00 часов по адресу: г. Ишимбай, ул. Советская, д. 76 офис 216.
ВЫНЕСЕНО НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Общее собрание акционеров провести в очной форме 27 июня 2011 года в 16.00 часов по адресу: г.Ишимбай, ул. Советская,д. 76 офис 216.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» - единогласно
«ПРОТИВ»-ни одного
«ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ»- ни одного
РЕШЕНИЕ:
Общее собрание акционеров провести в очной форме 27 июня 2011 года в 16.00 часов по адресу: г.Ишимбай, ул. Советская,д. 76 офис 216.
- Список акционеров, имеющих право на участие в собрании предлагаю определить по состоянию на 25.05.2011г.
ВЫНЕСЕНО НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Список акционеров, имеющих право на участие в собрании предлагаю определить по состоянию на 25.05.2011 г.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» - единогласно
«ПРОТИВ»-ни одного
«ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ»- ни одного
РЕШЕНИЕ:
Список акционеров, имеющих право на участие в собрании предлагаю взять по состоянию на 25.05.2011г.
3. Никаких предложений от акционеров по повестке дня общего годового собрания акционеров до настоящего времени не поступило.
В повестку дня собрания предлагается включить следующие вопросы:
1. Об избрании счетной комиссии общества.
Докладчик- Ворошилова В.А.
2. Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках общества, распределение прибыли;
Докладчик- Толмачева Л.С.;
3. Избрание Совета директоров общества;
Докладчик- Ворошилова В.А..
4. Утверждение ревизора общества.
Докладчик – Бравцева З.В.;
5. Утверждение аудитора общества.
Докладчик- Бравцева З.В.;
6. О выплате дивидендов, их размере и порядку их выплаты по каждой категории акций.
Докладчик – Ворошилова В.А.;
7. Прочие.
ВЫНЕСЕНО НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Утвердить повестку дня общего собрания акционеров
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» - единогласно
«ПРОТИВ»-ни одного
«ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ»- ни одного
РЕШЕНИЕ:
Утвердить повестку дня общего собрания акционеров.
4. Необходима подготовка сообщения о собрании акционеров. Объявление о годовом собрании акционеров опубликовать в газете «Восход» не позднее 07.06.2011 г. Ответственным за эту работу предложено назначить Толмачеву Л.С.
Текст сообщения роздан членам совета директоров для обсуждения.
ВЫНЕСЕНО НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Объявление о годовом собрании акционеров опубликовать в газете «Восход» не позднее 07.06.2011г. Ответственным за эту работу назначить Толмачеву Л.С.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» - единогласно
«ПРОТИВ»-ни одного
«ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ»- ни одного
РЕШЕНИЕ:
Объявление о годовом собрании акционеров опубликовать в газете «Восход» не позднее 07.06.2011г. Ответственным за эту работу назначить Толмачеву Л.С.
По пятому, шестому и седьмому вопросу включительно выступила Ворошилова В.А.:
5. Предлагаю утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров.
ВЫНЕСЕНО НА ГОЛОСОВАНИЕ:
утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» - единогласно
«ПРОТИВ»-ни одного
«ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ»- ни одного
РЕШЕНИЕ:
утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров.
6. Предлагаю утвердить форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.
ВЫНЕСЕНО НА ГОЛОСОВАНИЕ:
утвердить форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» - единогласно
«ПРОТИВ»-ни одного
«ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ»- ни одного
РЕШЕНИЕ:
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.
7. По вопросу избрания ревизора (членов ревизионной комиссии).
Рекомендовать акционерам Общества на общем годовом собрании избрать ревизором Общества на 2011 г. Галимову Разифу Габдразаковну, являющуюся главным бухгалтером ОАО «Ишимбайский хлебокомбинат».
ВЫНЕСЕНО НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Рекомендовать акционерам Общества на общем годовом собрании избрать ревизором Общества на 2011 г. Галимову Разифу Габдразаковну, являющуюся главным бухгалтером ОАО «Ишимбайский хлебокомбинат».
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» - единогласно
«ПРОТИВ»-ни одного
«ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ»- ни одного
РЕШЕНИЕ:
Рекомендовать акционерам Общества на общем годовом собрании избрать ревизором Общества на 2011г. Галимову Разифу Габдразаковну, являющуюся главным бухгалтером ОАО «Ишимбайский хлебокомбинат».
Нам необходимо обсудить вопрос о вознаграждении ревизора, работавшего в 2010 году. Напоминаю, что ревизор Общества в прошлом году работал на безвозмездной основе. Предлагаю рекомендовать акционерам Общества на общем годовом собрании принять решение об оставлении вознаграждения ревизора Общества по итогам работы в 2010 году безвозмездным, учитывая небольшой объем работы.
ВЫНЕСЕНО НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Рекомендовать акционерам Общества на общем годовом собрании принять решение об оставлении вознаграждения ревизора Общества по итогам работы в 2009 году безвозмездным, учитывая небольшой объем работы.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» - единогласно
«ПРОТИВ»-ни одного
«ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ»- ни одного
РЕШЕНИЕ:
Рекомендовать акционерам Общества на общем годовом собрании принять решение об оставлении вознаграждения ревизора Общества по итогам работы в 2010 году безвозмездным, учитывая небольшой объем работы.
Предлагается рекомендовать акционерам Общества на общем годовом собрании утвердить аудитором общества на 2011 год Аудиторскую фирму ООО «Аудит-Спектр», ИНН 02 61 01010620, расположенную по адресу: г. Ишимбай, ул. Геологическая, д. 34, кв.36.
ВЫНЕСЕНО НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Рекомендовать акционерам Общества на общем годовом собрании утвердить аудитором общества на 2011 год Аудиторскую фирму ООО «Аудит-Спектр», ИНН 02 61 01010620, расположенную по адресу: г. Ишимбай, ул. Геологическая, д. 34, кв.36.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» - единогласно
«ПРОТИВ»-ни одного
«ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ»- ни одного
РЕШЕНИЕ:
Рекомендовать акционерам Общества на общем годовом собрании утвердить аудитором общества на 2011 год Аудиторскую фирму ООО «Аудит-Спектр», ИНН 02 61 01010620, расположенную по адресу: г. Ишимбай, ул. Геологическая, д. 34, кв.36.
8. По восьмому вопросу выступила Толмачева Л.С.:
Предлагаю выступить перед акционерами с предложением о нецелесообразности выплаты дивидендов по всем категориям акций по итогам 2010 г. в связи с отсутствием деятельности общества.
ВЫНЕСЕНО НА ГОЛОСОВАНИЕ:
выступить перед акционерами с предложением о нецелесообразности выплаты дивидендов по всем категориям акций по итогам 2010 г. в связи с отсутствием деятельности общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» - единогласно
«ПРОТИВ»-ни одного
«ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ»- ни одного
РЕШЕНИЕ:
выступить перед акционерами с предложением о нецелесообразности выплаты дивидендов по всем категориям акций по итогам 2010 г. в связи с отсутствием деятельности Общества.
9. По девятому вопросу выступил Ворошилова В.А.:
Предлагаю выступить перед акционерами с предложением о назначении на общем годовом собрании в качестве членов Совета директоров Общества следующих лиц:
Новожилову Марину Владимировну, 17.06.1976 г. рождения, уроженка гор.Уфы, Респ. Башкортостан, паспорт 80 04 №708066 выдан Ишимбайским ГРОВД 13.09.2003г., проживающая: г.Ишимбай, ул.Геологическая,д.34 кв.19, место работы управляющий ОАО «Универмаг «Ишимбай» по совместительству, начальник юридического отдела ООО «ТДК- Ишимбай»»;
Ворошилова Вера Алексеевна, 18.04.1952 г.рождения, уроженка г.Ишимбай, РБ, паспорт 80 04 №334718 выдан Ишимбайским ГРОВД РБ 09.04.2003г., проживающая: г.Ишимбай, Тульский проезд, д.39, кв.1, место работы: пенсионерка;
Бравцева Зинаида Валентиновна, 20.08.1979 г. рождения, уроженка г.Ишимбай, РБ, паспорт 80 05 №752026 выдан Советским РУВД г.Уфы, РБ, проживающая г.Уфа, ул. Зорге, д.8, корп.1, кв.10, место работы - экономист ООО «Канчураремстройгаз» ДО ООО «Баштрансгаз»;
Буланкин Александр Леонидович, 08.11.1957 г. рождения, уроженец д.Татьяновка, Ишимбайский р-он, паспорт 80 04 №644844, выдан Ишимбайским ГРОВД 26.05.2003г., проживающий г.Ишимбай, ул.Гагарина, д.11, кв.34, место работы - начальник службы безопасности ОАО «Ишимбайский хлебокомбинат»
Бекетова Юлия Валентиновна, 16.07.1973 г.рождения, уроженка г.Ишимбай, РБ, паспорт 80 02 №148127 выдан Ишимбайским ГРОВД РБ 07.04.2003г., проживающая: г.Ишимбай, Тульский проезд, д.39, кв.1, зав. Складом ООО «Торгово-Деловой Комплекс –Ишимбай».
ВЫНЕСЕНО НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Выступить перед акционерами с предложением о назначении на общем годовом собрании в качестве членов Совета директоров Общества следующих лиц:
Новожилова Марина Владимировна;
Ворошилова Вера Алексеевна;
Бравцева Зинаида Валентиновна;
Буланкин Александр Леонидович;
Бекетова Юлия Валентиновна.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» - единогласно
«ПРОТИВ»-ни одного
«ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ»- ни одного
РЕШЕНИЕ:
Выступить перед акционерами с предложением о назначении на общем годовом собрании в качестве членов Совета директоров Общества следующих лиц:
Новожилова Марина Владимировна;
Ворошилова Вера Алексеевна;
Бравцева Зинаида Валентиновна;
Буланкин Александр Леонидович;
Бекетова Юлия Владимировна.
Вся повестка дня рассмотрена, решения приняты.
Председатель Совета Директоров В.А. Ворошилова
Секретарь Л.С. Толмачева