Geum.ru

Открытое акционерное общество энергетики и электрификации

Вид материалаОтчет

Содержание


6. Шевченко К.В.
Повестка дня
Принятые решения
Подобный материал:


ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ

« ПСКОВЭНЕРГО »

180000, г.Псков, ул.Советская, д.47 «а»


ПРОТОКОЛ № 3/67

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

ОАО «ПСКОВЭНЕРГО»


Форма проведения – заочное голосование.


Дата проведения заседания Совета директоров: «05» октября 2006 г.

Время подведения итогов голосования: «05» октября 2006 г., 17 час. 00 мин.

Место подведения итогов голосования: г. Псков, ул. Советская, д.47 «а».


Председательствующий (лицо, подводящее итоги голосования):

Председатель Совета директоров Пинхасик Вениамин Шмуилович.


Члены Совета директоров, проголосовавшие заочно:

1. Пинхасик В.Ш.

2. Габов А.В.

3. Тимофеев А.А.

4. Гудожникова О.Б.

5. Глущенко А.Д.

6. Шевченко К.В.

7. Шпилевой П.В.


Число членов Совета директоров, проголосовавших заочно, составляет 7 человек из 7 избранных членов Совета директоров. Кворум имеется.


ПОВЕСТКА ДНЯ:

  1. Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: проведение переоценки стоимости основных средств и оценки активов Общества.
  2. Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: о выполнении Отраслевого тарифного соглашения и социальном обеспечении пенсионеров.
  3. Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: об утверждении Программы реализации экологической политики Общества на 2006 год.
  4. Отчет Генерального директора Общества о подготовке к работе в осенне-зимний период 2006-2007 г.г.
  5. О корректировке годовой комплексной программы закупок Общества на IV квартал 2006 года с учетом обеспечения закупок товаров, работ и услуг для нужд Общества в 2007 года.
  6. Об утверждении годовой комплексной программы закупок Общества на 2007 год.
  7. Об определении размера сделок, которые могут повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте (либо обязательств, величина которых привязывается к иностранной валюте), подлежащих предварительному одобрению на Совете директоров Общества.
  8. Об одобрении договора на выполнение аварийно-восстановительных работ между ОАО «Псковэнерго» и ОАО «Архэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
  9. Об одобрении договора на выполнение аварийно-восстановительных работ между ОАО «Псковэнерго» и ОАО «Карелэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
  10. Об одобрении договора на выполнение аварийно-восстановительных работ между ОАО «Псковэнерго» и ОАО «Новгородэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
  11. Об одобрении договора на выполнение аварийно-восстановительных работ между ОАО «Псковэнерго» и ОАО «Ленэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
  12. Об одобрении договора подряда между ОАО «Псковэнерго» и ОАО «Ленэнерго» на выполнение работ по устранению последствий аварийных ситуаций в кабельных сетях 0,4 кВ Северного района г. Санкт-Петербурга, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
  13. Об одобрении договора подряда между ОАО «Псковэнерго» и ОАО «Ленэнерго» на выполнение работ по устранению последствий аварийных ситуаций в кабельных сетях 0,4 кВ Северного района г. Санкт-Петербурга, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
  14. Об одобрении договора подряда между ОАО «Псковэнерго» и ОАО «Ленэнерго», по ликвидации последствий стихийного явления в Пригородных электрических сетях, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
  15. Об одобрении договора на оказание услуг по организации и проведению семинара по теме «Корпоративный секретарь: 1, 2 этап» между ОАО «Псковэнерго» и ОАО «Институт корпоративного управления», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
  16. О порядке компенсации расходов, связанных с исполнением членами комитетов, созданных при Совете директоров Общества, своих обязанностей.


ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:


По вопросу № 1 повестки дня:

1. Определить проведение переоценки стоимости основных средств Общества приоритетным направлением деятельности Общества.

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества заключить агентский договор с ОАО РАО «ЕЭС России» с целью организации работ по проведению переоценки стоимости основных средств Общества.


По вопросу № 2 повестки дня:

1. Считать выполнение Отраслевого тарифного соглашения в электроэнергетике на 2007-2008 годы приоритетным направлением деятельности Общества.

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества:

- обеспечить реализацию положений Отраслевого тарифного соглашения в электроэнергетике на 2007-2008 годы;

- обеспечить социальную поддержку пенсионеров - бывших работников Общества.


По вопросу № 3 повестки дня:

1. Считать реализацию экологической политики Общества приоритетным направлением деятельности Общества.

2. Утвердить Программу реализации экологической политики Общества в соответствии с приложением к решению Совета директоров.


По вопросу № 4 повестки дня:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о подготовке к работе в осенне-зимний период 2006-2007 гг.

2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить получение паспорта готовности Общества к работе в осенне-зимний период 2006-2007 гг.


По вопросу № 5 повестки дня:

Утвердить корректировку годовой комплексной программы закупок Общества на IV квартал 2006 года с учетом обеспечения закупок товаров, работ и услуг для нужд Общества в 2007 году в соответствии с приложением к решению Совета директоров.


По вопросу № 6 повестки дня:

Утвердить годовую комплексную программу закупок Общества на 2007 год в соответствии с приложением к решению Совета директоров.


По вопросу № 7 повестки дня:

Определить следующие условия заключения сделок на период 2006 года, которые могут повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте (либо обязательств, величина которых привязывается к иностранной валюте):

- предмет договора: поставка оборудования, сырья и материалов импортного производства, аренда помещений;

- размер одной сделки не превышает в эквиваленте 10 000 000 рублей по курсу ЦБ РФ на дату заключения договора;

- общая сумма сделок за период не превышает 100 000 000 рублей по курсу ЦБ РФ на дату заключения договоров;

- срок исполнения обязательств по сделкам не превышает 11 месяцев;

- расчеты по сделкам производятся в рублях по курсу ЦБ РФ соответствующей валюты на день оплаты.


По вопросу № 8 повестки дня:

1. Определить, что цена по договору на выполнение аварийно-восстановительных работ между ОАО «Псковэнерго» и ОАО «Архэнерго» (далее - Договор) определяется на основании согласованных сторонами смет исходя из фактически произведенных затрат и стоимости используемых исполнителем материалов.

2. Определить, что цена по Договору не может составлять 2 и более процентов балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате заключения Договора.

3. Одобрить заключение Договора, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Сторона 1 – ОАО «Псковэнерго»;

Сторона 2 – ОАО «Архэнерго».

Предмет договора:

Взаимоотношения Сторон по выполнению работ, связанных с ликвидацией последствий технологических нарушений, вызванных стихийными бедствиями и иными причинами, в работе электрических сетей путем восстановления электросетевого комплекса Заказчика (стороны, для которой выполняются работы) в целях минимизации возможного материального ущерба потребителей электрической энергии (аварийно-восстановительные работы).

Виды и объем работ, сроки их выполнения согласовываются сторонами дополнительно в приложениях к Договору.

Цена договора и порядок расчетов:

Стоимость работ по Договору определяется на основании смет по фактически произведенным затратам и стоимости используемых Исполнителем своих материалов, которые должны быть согласованы с Заказчиком в письменном виде.

Заказчик оплачивает услуги Исполнителя за выполнение работ по Договору в течение 5 дней со дня подписания Акта выполненных работ.

Срок действия договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания и действует один год.

Настоящий договор считается пролонгированным на каждый последующий год на прежних условиях, если ни одна из сторон не позднее, чем за 30 дней до момента окончания срока его действия, не заявит письменно о своем намерении расторгнуть Договор, внести в него изменения или дополнения.


По вопросу № 9 повестки дня:

1. Определить, что цена по договору на выполнение аварийно-восстановительных работ между ОАО «Псковэнерго» и ОАО «Карелэнерго» (далее - Договор) определяется на основании смет по фактически произведенным затратам и стоимости используемых Исполнителем своих материалов, которые должны быть согласованы с Заказчиком в письменном виде.

2. Определить, что цена по Договору не может составлять 2 и более процентов балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате заключения Договора.

3. Одобрить заключение Договора, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Сторона 1 – ОАО «Псковэнерго»;

Сторона 2 – ОАО «Карелэнерго».

Предмет договора:

Взаимоотношения Сторон по выполнению работ, связанных с ликвидацией последствий технологических нарушений, вызванных стихийными бедствиями и иными причинами, в работе электрических сетей путем восстановления электросетевого комплекса Заказчика (стороны, для которой выполняются работы) в целях минимизации возможного материального ущерба потребителей электрической энергии (аварийно-восстановительные работы).

Виды и объем работ, сроки их выполнения согласовываются сторонами дополнительно в приложениях к Договору.

Цена договора и порядок расчетов:

Стоимость работ по Договору определяется на основании смет по фактически произведенным затратам и стоимости используемых Исполнителем своих материалов, которые должны быть согласованы с Заказчиком в письменном виде.

Заказчик оплачивает выполненные работы по Договору в течение 5 дней со дня подписания Акта выполненных работ.

Срок действия договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания и действует один год.

Настоящий договор считается пролонгированным на каждый последующий год на прежних условиях, если ни одна из сторон не позднее, чем за 30 дней до момента окончания срока его действия, не заявит письменно о своем намерении расторгнуть Договор, внести в него изменения или дополнения.


По вопросу № 10 повестки дня:

1. Определить, что цена по договору на выполнение аварийно-восстановительных работ между ОАО «Псковэнерго» и ОАО «Новгородэнерго» (далее - Договор) определяется на основании согласованных сторонами смет исходя из фактически произведенных затрат и стоимости используемых исполнителем материалов.

2. Определить, что цена по Договору не может составлять 2 и более процентов балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате заключения Договора.

3. Одобрить заключение Договора, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Сторона 1 – ОАО «Псковэнерго»;

Сторона 2 – ОАО «Новгородэнерго».

Предмет договора:

Взаимоотношения Сторон по выполнению работ, связанных с ликвидацией последствий технологических нарушений, вызванных стихийными бедствиями и иными причинами, в работе электрических сетей путем восстановления электросетевого комплекса Заказчика (стороны, для которой выполняются работы) в целях минимизации возможного материального ущерба потребителей электрической энергии (аварийно-восстановительные работы).

Виды и объем работ, сроки их выполнения согласовываются сторонами дополнительно в приложениях к Договору.


Цена договора и порядок расчетов:

Стоимость работ по Договору определяется на основании смет по фактически произведенным затратам и стоимости используемых Исполнителем своих материалов, которые должны быть согласованы с Заказчиком в письменном виде.

Заказчик оплачивает выполненные работы по Договору в течение 5 дней со дня подписания Акта выполненных работ.

Срок действия договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания и действует один год.

Настоящий договор считается пролонгированным на каждый последующий год на прежних условиях, если ни одна из сторон не позднее, чем за 30 дней до момента окончания срока его действия, не заявит письменно о своем намерении расторгнуть Договор, внести в него изменения или дополнения.


По вопросу № 11 повестки дня:

1. Определить, что цена по договору на выполнение аварийно-восстановительных работ между ОАО «Псковэнерго» и ОАО «Ленэнерго» (далее - Договор) определяется по фактически произведенным затратам Исполнителя, в соответствии со сметой.

2. Определить, что цена по Договору не может составлять 2 и более процентов балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате заключения Договора.

3. Одобрить заключение Договора, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Сторона 1 – ОАО «Ленэнерго»;

Сторона 2 – ОАО «Псковэнерго».

Предмет договора:

Взаимоотношения Сторон по выполнению работ, связанных с ликвидацией последствий технологических нарушений, вызванных стихийными бедствиями и иными причинами, в работе электрических сетей путем восстановления электросетевого комплекса одной из Сторон в целях минимизации возможного материального ущерба потребителей электрической энергии (аварийно-восстановительные работы) в течение 2006 года.

Цена договора и порядок расчетов:

Стоимость работ по Договору определяется по фактически произведенным затратам Исполнителя, в соответствии со сметой.

Заказчик оплачивает выполненные работы по Договору в течение 5 дней со дня подписания Акта выполненных работ и выставления счета-фактуры за выполненные работы.

Срок действия договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31 декабря 2006 года.


По вопросу № 12 повестки дня:

1. Определить, что цена (стоимость работ) по договору подряда на выполнение работ по устранению последствий аварийных ситуаций в кабельных сетях 0,4 кВ Северного района г. Санкт-Петербурга между ОАО «Псковэнерго» и ОАО «Ленэнерго» (далее – Договор) составляет 824 309 (восемьсот двадцать четыре тысячи триста девять) рублей, в т.ч. НДС 125 742,05 (сто двадцать пять тысяч семьсот сорок два) рубля 05 коп.

2. Одобрить заключение Договора, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Заказчик – ОАО «Ленэнерго»;

Подрядчик – ОАО «Псковэнерго».

Предмет договора:

Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работы по устранению последствий аварийных ситуаций в кабельных сетях 0,4 кВ Северного района г. Санкт-Петербурга и сдать результат работы Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Цена договора и порядок расчетов:

Цена (стоимость работ) по Договору определяется в смете (расчете) на выполнение работ (приложение к Договору) и составляет 824 309 (восемьсот двадцать четыре тысячи триста девять) рублей, в т.ч. НДС 125 742,05 (сто двадцать пять тысяч семьсот сорок два) рубля 05 коп.

Расчет производится в течение 60 банковских дней после даты окончания выполненных работ согласно счетам – фактурам, выставленным Подрядчиком, при условии, что работа выполнена надлежащим образом и с надлежащим качеством.

Сроки начала и окончания работ:

Срок начала выполнения работ: 22 января 2006 г.

Срок окончания выполнения работ: 29 января 2006 г.

Срок действия договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

Действие Договора распространяется на отношения сторон, возникшие до заключения Договора с 22 января 2006 г.


По вопросу № 13 повестки дня:

1. Определить, что цена (стоимость работ) по договору подряда на выполнение работ по устранению последствий аварийных ситуаций в кабельных сетях 0,4 кВ Северного района г. Санкт-Петербурга между ОАО «Псковэнерго» и ОАО «Ленэнерго» (далее – Договор) составляет 480 407 (четыреста восемьдесят тысяч четыреста семь) рублей, в т.ч. НДС 73 282,42 (семьдесят три тысячи двести восемьдесят два) рубля 42 коп.

2. Одобрить заключение Договора, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Заказчик – ОАО «Ленэнерго»;

Подрядчик – ОАО «Псковэнерго».

Предмет договора:

Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работы по устранению последствий аварийных ситуаций в кабельных сетях 0,4 кВ Северного района г. Санкт-Петербурга и сдать результат работы Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Цена договора и порядок расчетов:

Цена (стоимость работ) по Договору определяется в смете (расчете) на выполнение работ (приложение к Договору) и составляет 480 407 (четыреста восемьдесят тысяч четыреста семь) рублей, в т.ч. НДС 73 282,42 (семьдесят три тысячи двести восемьдесят два) рубля 42 коп.

Расчет производится в течение 60 банковских дней после даты окончания выполненных работ согласно счетам – фактурам, выставленным Подрядчиком, при условии, что работа выполнена надлежащим образом и с надлежащим качеством.


Сроки начала и окончания работ:

Срок начала выполнения работ: 03 февраля 2006 г.

Срок окончания выполнения работ: 11 февраля 2006 г.

Срок действия договора.

Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

Действие Договора распространяется на отношения сторон, возникшие до заключения Договора с 03 февраля 2006 г.


По вопросу № 14 повестки дня:

1. Определить, что цена (стоимость работ) по договору подряда на выполнение работ по ликвидации последствий стихийного явления в Пригородных электрических сетях ОАО «Ленэнерго» между ОАО «Псковэнерго» и ОАО «Ленэнерго» (далее – Договор) составляет 201 706 (двести одна тысяча семьсот шесть) рублей, в т.ч. НДС 30 768,71 (тридцать тысяч семьсот шестьдесят восемь) рублей 71 коп.

2. Одобрить заключение Договора, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Заказчик – ОАО «Ленэнерго»;

Подрядчик – ОАО «Псковэнерго».

Предмет договора:

Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работы по расчистке трасс ВЛ 35-110 кВ от поваленных деревьев, ликвидации повреждений ВЛ 35-110 кВ, обеспечению питания отключенных потребителей передвижным дизель-генератором, и сдать результат работы Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Цена договора и порядок расчетов:

Цена (стоимость работ) по Договору определяется в смете (расчете) на выполнение работ (приложение к Договору) и составляет 201 706 (двести одна тысяча семьсот шесть) рублей, в т.ч. НДС 30 768,71 (тридцать тысяч семьсот шестьдесят восемь) рублей 71 коп.

Расчет производится в течение 60 банковских дней после даты окончания выполненных работ согласно счетам – фактурам, выставленным Подрядчиком, при условии, что работа выполнена надлежащим образом и с надлежащим качеством.

Сроки начала и окончания работ:

Срок начала выполнения работ: 13 ноября 2005 г.

Срок окончания выполнения работ: 18 ноября 2005 г.

Срок действия договора.

Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

Действие Договора распространяется на отношения сторон, возникшие до заключения Договора с 13 ноября 2005 г.


По вопросу № 15 повестки дня:

1. Определить, что цена (стоимость услуг) по договору на оказание услуг по организации и проведению семинара по теме «Корпоративный секретарь: 1, 2 этап» между ОАО «Псковэнерго» и ОАО «Институт корпоративного управления» (далее – Договор) составляет 74 000 (семьдесят четыре тысячи) рублей, в том числе НДС 18 % – 11288,13 (одиннадцать тысяч двести восемьдесят восемь) рублей 13 коп.

2. Одобрить заключение Договора, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Заказчик – ОАО «Псковэнерго»;

Исполнитель – ОАО «Институт корпоративного управления».

Предмет договора:

Исполнитель оказывает услуги по организации и проведению семинара по теме: «Корпоративный секретарь: 1, 2 этап», проводимого 04 – 09 сентября 2006 г. в г. Москва.

Исполнитель оказывает услуги по организации и проведению по окончании консультационного семинара 09 сентября 2006 г. итогового тестирования представителей Заказчика с целью определения уровня полученных в ходе консультационного семинара знаний.

Цена договора и порядок расчетов:

Стоимость услуг Исполнителя по Договору для двух представителей Заказчика составляет 74 000 (семьдесят четыре тысячи) рублей, в том числе НДС 18 % – 11288,13 (одиннадцать тысяч двести восемьдесят восемь) рублей 13 коп.

Заказчик осуществляет оплату стоимости услуг по Договору в течение 3 (трех) банковских дней с момента выставления счета Исполнителем путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Исполнителя по реквизитам указанным в выставленном счёте.

Срок оказания услуг:

Срок начала оказания услуг – 04 сентября 2006 года.

Срок окончания – 09 сентября 2006 года.

Срок действия договора:

Договор действует с момента его подписания Сторонами и до полного выполнения Сторонами всех своих обязательств по Договору. Действие Договора распространяется на отношение сторон, возникшие с 04.09.2006.


По вопросу № 16 повестки дня:

Определить следующий порядок компенсации расходов, связанных с исполнением членами комитетов Совета директоров ОАО «Псковэнерго» (далее – Комитет), своих обязанностей:

1. Фактически понесенные расходы, связанные с участием в заседании Комитета, компенсируются члену Комитета в следующих размерах:

- выплата суточных в порядке, установленном для единоличного исполнительного органа Общества;
  • возмещение расходов по проезду к месту командировки и обратно к месту постоянной работы либо проживания (включая страховой взнос на обязательное личное страхование пассажиров на транспорте, оплату услуг по оформлению проездных документов и т.д.) - в размере фактических расходов, подтвержденных проездными документами, но не выше стоимости проезда:

- железнодорожным транспортом - в вагоне повышенной комфортности бизнес-класса (СВ);

- воздушным транспортом - по тарифу эконом-класса;

- автомобильным транспортом - в автотранспортном средстве общего пользования (кроме такси и аренды автомобиля);
  • возмещение расходов по найму жилого помещения (кроме случая, когда члену комитета Совета директоров предоставляется бесплатное помещение) - в размере фактических расходов, подтвержденных соответствующими документами, но не более двух минимальных месячных тарифных ставок рабочего первого разряда, установленным отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ на день возмещения расходов, с учетом индексации, установленной соглашением, за каждый день проживания.

2. Выплата компенсаций члену Комитета Совета директоров Общества производится в течение трех рабочих дня после представления документов, подтверждающих произведенные расходы.


Дата составления протокола «10» октября 2006 года.


Председатель

Совета директоров В.Ш. Пинхасик

Секретарь О.В. Григорьева

Протокол Совета директоров

ОАО «Псковэнерго» стр. из