Присутствовали: члены Совета директоров
| Вид материала | Документы |
- Присутствовали: члены Совета директоров, 645.19kb.
- Рекомендации по размеру дивиденда по всем категориям акций и порядку их выплаты; обсуждение, 83.54kb.
- Организация и порядок проведения, 244.6kb.
- Протокол №4 заседания Управляющего Совета моу «Старобезгинская сош», 112.34kb.
- 1 Члены совета директоров эмитента, 3031.35kb.
- Положение о комитете по надежности совета директоров открытого акционерного общества, 201.94kb.
- Руководство (генеральный управляющий, его заместители, члены исполнительного комитета,, 54.83kb.
- Колесниченко Юрий Александрович На основании п ст. 67 закон, 110.34kb.
- А. Н. Дьяченко Члены коллегии урт, 105.93kb.
- Смирнов Юрий Леонидович Широков Алексей Сергеевич Представили письменное мнение: Калинин, 31.26kb.
Протокол от 26.10.2007 № 263
Присутствовали:
члены Совета директоров:
К.Г.Андросов, А.Е.Бугров, А.В.Дементьев, О.С.Пушкарева, В.В.Рашевский, С.Ремес, Я.М.Уринсон, А.В.Шаронов, И.А.Южанов;
члены Совета директоров В.Б.Христенко, А.Б.Чубайс, Г.С.Никитин представили письменное голосование по вопросам повестки заседания;
Член Ревизионной комиссии ОАО РАО "ЕЭС России" А.Н.Кобзев;
Ответственные работники ОАО РАО "ЕЭС России":
В.П.Воронин, С.К.Дубинин, А.Н.Раппопорт, Ю.А.Удальцов, А.В.Чикунов, Д.С.Аханов, Д.А.Бурнашев (на вопросе 12), С.В.Васильев, А.В.Габов, В.В.Галка, С.Б.Косарев, М.Г.Нагога, Ю.Н.Негашева, А.А.Захаров (на вопросе 10), О.В.Евсеенков (на вопросе 12), А.Р.Качай, И.А.Макаренко, А.В.Максимов (на вопросе 4), О.В.Дунин (на вопросах 5-8), А.П.Ливинский (на вопросе 1), М.Э.Лисянский (на вопросах 1, 5-9), Э.В.Оруджев (на вопро-се 14), Д.А.Мельников (на вопросе 14), Ал.Ф.Бикмурзин, С.С.Филь (на вопросе 14), А.А.Ершов (на вопросе 1), Т.А.Белов, А.Г.Галкин (на вопро- се 12), Ю.В.Логинов (на вопросе 3), М.Н.Бунякин (на вопросе 9), В.Б.Гусев (на вопросе 1), Н.В.Зайцева (на вопросах 1, 9.1), Я.А.Зуев (на вопросе 9), П.В.Лобов, М.М.Лукьянова, Ю.А.Богданова, А.Ю.Катина, А.Ф.Бикмурзин, Н.Н.Горбунов, Н.М.Федосеева;
Заместитель начальника отдела реструктуризации энергетики и ЖКХ Департамента государственного регулирования тарифов и инфраструктурных реформ Минэкономразвития России В.Ю.Лебедев;
Заместитель начальника отдела электроэнергетики ФАС В.Г.Королев;
Заместитель генерального директора ОАО "СУЭК" С.Н.Мироносецкий;
Менеджер по инвестициям ЗАО "Холдинговая компания "Интеррос" Л.Б.Мельник;
Эксперт члена Совета директоров К.Г.Селезнева, управляющий директор корпоративными финансами АБ "Газпромбанк" ЗАО Вольфганг Скрибот;
Председатель Комитета по стратегии и реформированию при Совете директоров Дэвид Хёрн;
Председатель Комиссии по инвестициям и топливообеспечению инвестиционных проектов при Совете директоров А.Ф.Задернюк;
Заместитель начальника Департамента корпоративного управления ОАО "ГидроОГК" В.С.Пушкарев;
На вопросе 1:
Генеральный директор ОАО "Инженерный центр энергетики Поволжья" А.Б.Ремезенцев;
На вопросах 1, 5:
Генеральный директор ОАО "ОГК-1" В.В.Хлебников;
На вопросе 2:
Заместитель Председателя Правления ОАО "ФСК ЕЭС" М.Ю.Тузов;
Член Правления, директор по инжинирингу и управлению строительством ОАО "ФСК ЕЭС" А.В.Маслов;
Начальник Департамента корпоративного управления ОАО "ФСК ЕЭС" А.В.Перелыгин;
На вопросах 4-6:
Заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО "ТГК-6" И.С.Бренштейн;
На вопросе 5:
Заместитель генерального директора – директор по экономике и финансам ОАО "ОГК-1" Н.А.Мистюкова;
Заместитель генерального директора – директор по инвестициям ОАО "ОГК-1" Е.Н.Загородний;
Финансовый директор ОАО "ОГК-1" С.А.Киров;
Начальник Управления АБН-АМРО С.Ф.Смоляк;
На вопросе 6:
Генеральный директор ОАО "ТГК-6" В.В.Привалов;
На вопросе 7:
Генеральный директор ОАО "ТГК-10" А.Е.Шишкин;
Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО "ТГК-10" Е.Н.Томилина;
Управляющий директор ИК "Тройка Диалог" А.А.Угро;
Вице-президент Управления корпоративных финансов ОАО "Альфа-Банк" С.С.Мизенин;
На вопросе 8:
Заместитель генерального директора ОАО "ТГК-11" по корпоративному управлению В.В.Богданов;
На вопросах 8, 9.2:
Директор Управления отраслевых проектов ИФК "МЕТРОПОЛЬ" Е.В.Аханова;
На вопросах 8, 11.3:
Генеральный директор ОАО "ТГК-11" С.И.Кожемяко;
На вопросе 9:
Начальник Управления реформирования и нормативно-правового обеспечения ЦУ МРСК ОАО "ФСК ЕЭС" А.М.Айрапетян;
Управляющий директор ООО ФК "Открытие" М.Л.Сухобок;
На вопросе 9.1:
Руководитель Группы долевого финансирования Райффайзен Банк Австрия О.И.Афанасьев;
Партнер ООО "Эрнст энд Янг – стоимостное консультирование М.Л.Лафер;
Директор по оценке ООО "Эрнст энд Янг – стоимостное консультирование" Н.В.Сорокин;
На вопросе 9.2.:
Начальник отдела структурирования сделок ИФК "МЕТРОПОЛЬ" А.В.Кобелев;
На вопросе 9.3:
Управляющий директор ООО ФК "Открытие" В.Б.Шепелев;
На вопросе 9.4:
Директор Департамента инвестиционно-банковских услуг ООО ФК "Открытие" И.Г.Лисицына;
На вопросе 11.1:
И.о.заместителя генерального директора по корпоративным функциям ОАО "Московская объединенная электросетевая компания" (ОАО "МОЭСК") Е.А.Копанов;
На вопросе 11.2:
Генеральный директор ОАО "ТГК-4" Г.А.Кочетков;
Заместитель генерального директора по корпоративной политике, управлению капиталом и правовому обеспечению ОАО "ТГК-4" Ю.В.Щукин;
На вопросе 14:
Управляющий директор банка JP Morgan Д.В.Васильев;
Заместитель генерального директора ОАО "Мосэнерго" А.Н.Жариков;
Советник генерального директора ОАО "Мосэнерго" О.В.Макаревич;
Ответственный секретарь В.С.Чухлебов.
Повестка заседания (приложение 1)
Присутствующие члены Совета директоров единогласно согласились с предложением А.С.Волошина о включении дополнительно в повестку заседания вопросов:
- О согласовании индивидуальных ключевых показателей эффективности для высших менеджеров ОАО РАО "ЕЭС России" на 2007 год (предложение Правления);
- О подготовке проведения эмиссии дополнительных акций ОАО "Челябэнергосбыт" с целью привлечения средств для реализации инвестиционного проекта (предложение Правления);
- Об изменении доли участия ОАО РАО "ЕЭС России" в ОАО "Мосэнерго" (предложение Правления);
- Коммерческая тайна;
- об исключении вопросов:
2. Вопросы Проекта экспорта электроэнергии в КНР (предложение Я.М.Уринсона, Директивы представителям интересов Российской Федерации);
4. О договорах о предоставлении мощности на оптовый рынок между генерирующими компаниями (ОАО "ОГК-1", ОАО "ТГК-6", ОАО "ТГК-10", ОАО "ТГК-11", ОАО "Волжская ТГК", ОАО "Кузбассэнерго", ОАО "ТГК-13") и ЗАО "ЦФР" и НП "АТС" (Директивы представителям интересов Российской Федерации);
5. О стратегии управления временно свободными денежными средствами, полученными от продажи госдоли тепловых ОГК и ТГК, в целях их наиболее эффективного использования (предложение А.Б.Чубайса, Комитета по аудиту при Совете директоров);
7. О продаже акций ОАО "ТГК-14", принадлежащих ОАО РАО "ЕЭС России", относимых на балансы выделяемых из ОАО РАО "ЕЭС России" компаний ОАО "Государственный Холдинг" и ОАО "Государственный Холдинг ГидроОГК" (Директивы представителям интересов Российской Федерации);
13.5. О выплате промежуточных дивидендов распределительными сетевыми компаниями, являющимися дочерними и зависимыми обществами ОАО РАО "ЕЭС России" в 2007 году (предложение Правления), а также с изменением порядка рассмотрения вопросов повестки заседания.
1. СЛУШАЛИ:
В.П.Воронина
О прекращении участия ОАО РАО "ЕЭС России" в дочерних и зависимых обществах (ДЗО) научно-проектного комплекса (НПК), подведомственных Бизнес-единице "Сервис" (далее – ДЗО НПК).
ВЫСТУПИЛИ:
Д.Херн, Я.М.Уринсон, А.С.Волошин
ПОСТАНОВИЛИ:
1.1. Одобрить общую схему завершения реформирования ДЗО НПК (перечень ДЗО НПК – приложение 2) после выделения ОАО "Недвижимость ДЗО", предусматривающую:
1.1.1. Заключение долгосрочных договоров аренды объектов недвижимости, переданных по разделительному балансу в ОАО "Недвижимость ДЗО", между ОАО "Недвижимость ДЗО" и ДЗО НПК (сроком на 5 лет);
1.1.2. Учреждение менеджментом каждого ДЗО НПК юридического лица в форме общества с ограниченной ответственностью для участия в опционной программе;
1.1.3. Заключение опционных соглашений на приобретение акций ДЗО НПК в размере 25% + 1 акция между ОАО РАО "ЕЭС России" и обществами, созданными в соответствии с п.1.1.2. настоящего протокола;
1.1.4. Передачу ОАО РАО "ЕЭС России" обществам, созданным в соответствии с п.1.1.2. настоящего протокола, в доверительное управление прав, предоставляемых акциями ДЗО НПК в размере 25%+1 акция сроком на 5 лет (без права отчуждения), но не позднее приобретения данными обществами указанных акций на основании опционного соглашения;
1.1.5. Передачу прав и обязанностей по опционным соглашениям в соответствии с разделительным балансом ОАО РАО "ЕЭС России", составляемым при реорганизации ОАО РАО "ЕЭС России", в ОАО "Холдинг МРСК";
1.1.6. Продажу акций ДЗО НПК в размере 75%-1 акция на открытом аукционе с открытой формой подачи предложения по цене не ниже рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком и одобренной Комитетом по оценке при Совете директоров ОАО РАО "ЕЭС России".
1.2. Внести следующие изменения в абзац 5 п.3.1 решения Совета директоров ОАО РАО "ЕЭС России" от 22.06.2007 (протокол № 254), изложив его в следующей редакции:
"- заключение опционного соглашения на приобретение акций ОАО "Инженерный центр ЕЭС", принадлежащих ОАО РАО "ЕЭС России", с менеджментом ОАО "Инженерный центр ЕЭС" в размере 25%+1 акция."
1.3. Одобрить прекращение участия ОАО РАО "ЕЭС России" в ОАО "Южный инженерный центр энергетики" посредством:
1.3.1. Заключения договора купли - продажи 1567659 штук акций (25% + 1 акция) ДЗО НПК с отсрочкой поставки и отсрочкой оплаты (опционное соглашение) на следующих существенных условиях:
- стороны: продавец - ОАО РАО "ЕЭС России", покупатель - общество, созданное менеджментом ДЗО НПК в соответствии с п.1.1.2 настоящего протокола;
- предмет соглашения – приобретение покупателем акций ДЗО НПК в размере 25%+1 акция;
- цена приобретения акций ДЗО НПК на уровне рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком (соответствует стартовой цене открытого аукциона по продаже 75%-1 акция ДЗО НПК);
- размер первоначального взноса по опционному соглашению – 10% (десять процентов) от цены приобретения пакета акций ДЗО НПК;
- срок начала реализации права на приобретение акций ДЗО НПК – не ранее трех лет с момента заключения опционного соглашения. Срок окончания реализации права на приобретение акций ДЗО НПК – по истечении 5 лет с момента заключения опционного соглашения.
1.3.2. Путем отчуждения 4702972 штук акций (75%-1 акция) на следующих условиях:
- способ продажи – на открытом аукционе с открытой формой подачи предложения по цене, с привлечением агента, аккредитованного при ОАО РАО "ЕЭС России";
- начальная цена аукциона – не ниже рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком и одобренной Комитетом по оценке при Совете директоров ОАО РАО "ЕЭС России";
- порядок (срок) оплаты – денежными средствами, до момента перехода права собственности на объект продажи, не позднее 30 дней с даты заключения договора купли-продажи.
1.4. Одобрить прекращение участия ОАО РАО "ЕЭС России" в ОАО "Инженерный центр энергетики Поволжья" посредством:
1.4.1. Заключения договора купли - продажи 1796873 штук акций (25% + 1 акция) ДЗО НПК с отсрочкой поставки и отсрочкой оплаты (опционное соглашение) на следующих существенных условиях:
- стороны: продавец - ОАО РАО "ЕЭС России", покупатель - общество, созданное менеджментом ДЗО НПК в соответствии с п.1.1.2 настоящего протокола;
- предмет соглашения – приобретение покупателем акций ДЗО НПК в размере 25%+1 акция;
- цена приобретения акций ДЗО НПК на уровне рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком (соответствует стартовой цене открытого аукциона по продаже 75%-1 акция ДЗО НПК);
- размер первоначального взноса по опционному соглашению – 10% (десять процентов) от цены приобретения пакета акций ДЗО НПК;
- срок начала реализации права на приобретение акций ДЗО НПК – не ранее трех лет с момента заключения опционного соглашения. Срок окончания реализации права на приобретение акций ДЗО НПК – по истечении 5 лет с момента заключения опционного соглашения.
1.4.2. Путем отчуждения 5390615 штук акций (75%-1 акция) на следующих условиях:
- способ продажи – на открытом аукционе с открытой формой подачи предложения по цене, с привлечением агента, аккредитованного при ОАО РАО "ЕЭС России";
- начальная цена аукциона – не ниже рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком и одобренной Комитетом по оценке при Совете директоров ОАО РАО "ЕЭС России";
- порядок (срок) оплаты – денежными средствами, до момента перехода права собственности на объект продажи, не позднее 30 дней с даты заключения договора купли-продажи.
1.5. Одобрить прекращение участия ОАО РАО "ЕЭС России" в ОАО "Инженерный центр энергетики Урала" посредством:
1.5.1. Заключения договора купли - продажи 46563 штук акций (25% + 1 акция) ДЗО НПК с отсрочкой поставки и отсрочкой оплаты (опционное соглашение) на следующих существенных условиях:
- стороны: продавец - ОАО РАО "ЕЭС России", покупатель - общество, созданное менеджментом ДЗО НПК в соответствии с п.1.1.2 настоящего протокола;
- предмет соглашения – приобретение покупателем акций ДЗО НПК в размере 25%+1 акция;
- цена приобретения акций ДЗО НПК на уровне рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком (соответствует стартовой цене открытого аукциона по продаже 75%-1 акция ДЗО НПК);
- размер первоначального взноса по опционному соглашению – 10% (десять процентов) от цены приобретения пакета акций ДЗО НПК;
- срок начала реализации права на приобретение акций ДЗО НПК – не ранее трех лет с момента заключения опционного соглашения. Срок окончания реализации права на приобретение акций ДЗО НПК – по истечении 5 лет с момента заключения опционного соглашения.
1.5.2. Путем отчуждения 139682 штук акций (75%-1 акция) на следующих условиях:
- способ продажи – на открытом аукционе с открытой формой подачи предложения по цене, с привлечением агента, аккредитованного при ОАО РАО "ЕЭС России";
- начальная цена аукциона – не ниже рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком и одобренной Комитетом по оценке при Совете директоров ОАО РАО "ЕЭС России";
- порядок (срок) оплаты – денежными средствами, до момента перехода права собственности на объект продажи, не позднее 30 дней с даты заключения договора купли-продажи.
1.6. Одобрить прекращение участия ОАО РАО "ЕЭС России" в ОАО "Сибирский ЭНТЦ" посредством:
1.6.1. Заключения договора купли - продажи 8672632 штук акций (25% + 1 акция) ДЗО НПК с отсрочкой поставки и отсрочкой оплаты (опционное соглашение) на следующих существенных условиях:
- стороны: продавец - ОАО РАО "ЕЭС России", покупатель - общество, созданное менеджментом ДЗО НПК в соответствии с п.1.1.2 настоящего протокола;
- предмет соглашения – приобретение покупателем акций ДЗО НПК в размере 25%+1 акция;
- цена приобретения акций ДЗО НПК на уровне рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком (соответствует стартовой цене открытого аукциона по продаже 75%-1 акция ДЗО НПК);
- размер первоначального взноса по опционному соглашению – 10% (десять процентов) от цены приобретения пакета акций ДЗО НПК;
- срок начала реализации права на приобретение акций ДЗО НПК – не ранее трех лет с момента заключения опционного соглашения. Срок окончания реализации права на приобретение акций ДЗО НПК – по истечении 5 лет с момента заключения опционного соглашения.
1.6.2. Путем отчуждения 26017891 штук акций (75%-1 акция) на следующих условиях:
- способ продажи – на открытом аукционе с открытой формой подачи предложения по цене, с привлечением агента, аккредитованного при ОАО РАО "ЕЭС России";
- начальная цена аукциона – не ниже рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком и одобренной Комитетом по оценке при Совете директоров ОАО РАО "ЕЭС России";
- порядок (срок) оплаты – денежными средствами, до момента перехода права собственности на объект продажи, не позднее 30 дней с даты заключения договора купли-продажи.
1.7. Одобрить прекращение участия ОАО РАО "ЕЭС России" в ОАО "СевЗапНТЦ" посредством:
1.7.1. Заключения договора купли - продажи 691050 штук акций (25% + 1 акция) ДЗО НПК с отсрочкой поставки и отсрочкой оплаты (опционное соглашение) на следующих существенных условиях:
- стороны: продавец - ОАО РАО "ЕЭС России", покупатель - общество, созданное менеджментом ДЗО НПК в соответствии с п.1.1.2 настоящего протокола;
- предмет соглашения – приобретение покупателем акций ДЗО НПК в размере 25%+1 акция;
- цена приобретения акций ДЗО НПК на уровне рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком (соответствует стартовой цене открытого аукциона по продаже 75%-1 акция ДЗО НПК);
- размер первоначального взноса по опционному соглашению – 10% (десять процентов) от цены приобретения пакета акций ДЗО НПК;
- срок начала реализации права на приобретение акций ДЗО НПК – не ранее трех лет с момента заключения опционного соглашения. Срок окончания реализации права на приобретение акций ДЗО НПК – по истечении 5 лет с момента заключения опционного соглашения.
1.7.2. Путем отчуждения 2073146 штук акций (75%-1 акция) на следующих условиях:
- способ продажи – на открытом аукционе с открытой формой подачи предложения по цене, с привлечением агента, аккредитованного при ОАО РАО "ЕЭС России";
- начальная цена аукциона – не ниже рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком и одобренной Комитетом по оценке при Совете директоров ОАО РАО "ЕЭС России";
- порядок (срок) оплаты – денежными средствами, до момента перехода права собственности на объект продажи, не позднее 30 дней с даты заключения договора купли-продажи.
1.8. Одобрить прекращение участия ОАО РАО "ЕЭС России" в ОАО "Инженерный центр ЕЭС" посредством:
1.8.1. Заключения договора купли - продажи 13083832 штук акций (25% + 1 акция) ДЗО НПК с отсрочкой поставки и отсрочкой оплаты (опционное соглашение) на следующих существенных условиях:
- стороны: продавец - ОАО РАО "ЕЭС России", покупатель - общество, созданное менеджментом ДЗО НПК в соответствии с п.1.1.2 настоящего протокола;
- предмет соглашения – приобретение покупателем акций ДЗО НПК в размере 25%+1 акция;
- цена приобретения акций ДЗО НПК на уровне рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком (соответствует стартовой цене открытого аукциона по продаже 75%-1 акция ДЗО НПК);
- размер первоначального взноса по опционному соглашению – 10% (десять процентов) от цены приобретения пакета акций ДЗО НПК;
- срок начала реализации права на приобретение акций ДЗО НПК – не ранее трех лет с момента заключения опционного соглашения. Срок окончания реализации права на приобретение акций ДЗО НПК – по истечении 5 лет с момента заключения опционного соглашения.
1.8.2. Путем отчуждения 39251490 штук акций (75%-1 акция) на следующих условиях:
- способ продажи – на открытом аукционе с открытой формой подачи предложения по цене, с привлечением агента, аккредитованного при ОАО РАО "ЕЭС России";
- начальная цена аукциона – не ниже рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком и одобренной Комитетом по оценке при Совете директоров ОАО РАО "ЕЭС России";
- порядок (срок) оплаты – денежными средствами, до момента перехода права собственности на объект продажи, не позднее 30 дней с даты заключения договора купли-продажи.
1.9. Одобрить прекращение участия ОАО РАО "ЕЭС России" в ОАО "ВНИПИЭнергопром" посредством:
1.9.1. Заключения договора купли - продажи 1057613 штук акций (25% + 1 акция) ДЗО НПК с отсрочкой поставки и отсрочкой оплаты (опционное соглашение) на следующих существенных условиях:
- стороны: продавец - ОАО РАО "ЕЭС России", покупатель - общество, созданное менеджментом ДЗО НПК в соответствии с п.1.1.2 настоящего протокола;
- предмет соглашения – приобретение покупателем акций ДЗО НПК в размере 25%+1 акция;
- цена приобретения акций ДЗО НПК на уровне рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком (соответствует стартовой цене открытого аукциона по продаже 75%-1 акция ДЗО НПК);
- размер первоначального взноса по опционному соглашению – 10% (десять процентов) от цены приобретения пакета акций ДЗО НПК;
- срок начала реализации права на приобретение акций ДЗО НПК – не ранее трех лет с момента заключения опционного соглашения. Срок окончания реализации права на приобретение акций ДЗО НПК – по истечении 5 лет с момента заключения опционного соглашения.
1.9.2. Путем отчуждения 3115145 штук акций (75%-1 акция) на следующих условиях:
- способ продажи – на открытом аукционе с открытой формой подачи предложения по цене, с привлечением агента, аккредитованного при ОАО РАО "ЕЭС России";
- начальная цена аукциона – не ниже рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком и одобренной Комитетом по оценке при Совете директоров ОАО РАО "ЕЭС России";
- порядок (срок) оплаты – денежными средствами, до момента перехода права собственности на объект продажи, не позднее 30 дней с даты заключения договора купли-продажи.
1.10. Одобрить прекращение участия ОАО РАО "ЕЭС России" в ОАО "СКБ ВТИ" посредством:
1.10.1. Заключения договора купли - продажи 19690 штук акций (25% + 1 акция) ДЗО НПК с отсрочкой поставки и отсрочкой оплаты (опционное соглашение) на следующих существенных условиях:
- стороны: продавец - ОАО РАО "ЕЭС России", покупатель - общество, созданное менеджментом ДЗО НПК в соответствии с п.1.1.2 настоящего протокола;
- предмет соглашения – приобретение покупателем акций ДЗО НПК в размере 25%+1 акция;
- цена приобретения акций ДЗО НПК на уровне рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком (соответствует стартовой цене открытого аукциона по продаже 75%-1 акция ДЗО НПК);
- размер первоначального взноса по опционному соглашению – 10% (десять процентов) от цены приобретения пакета акций ДЗО НПК;
- срок начала реализации права на приобретение акций ДЗО НПК – не ранее трех лет с момента заключения опционного соглашения. Срок окончания реализации права на приобретение акций ДЗО НПК – по истечении 5 лет с момента заключения опционного соглашения.
1.10.2. Путем отчуждения 59066 штук акций (75%-1 акция) на следующих условиях:
- способ продажи – на открытом аукционе с открытой формой подачи предложения по цене, с привлечением агента, аккредитованного при ОАО РАО "ЕЭС России";
- начальная цена аукциона – не ниже рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком и одобренной Комитетом по оценке при Совете директоров ОАО РАО "ЕЭС России";
- порядок (срок) оплаты – денежными средствами, до момента перехода права собственности на объект продажи, не позднее 30 дней с даты заключения договора купли-продажи.
1.11. Установить, что положения, предусмотренные пп.1.3.-1.10. настоящего протокола, вступают в силу с момента принятия соответствующего решения Правительством Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.12. Поручить представителям ОАО РАО "ЕЭС России" голосовать "ЗА" принятие решений по вопросам повесток дня заседаний советов директоров и общих собраний акционеров ДЗО НПК (приложение 2) и ОАО "Недвижимость ДЗО", необходимых для реализации настоящего решения и решений Совета директоров ОАО РАО "ЕЭС России" (протоколы от 27 апреля 2007 г. № 250, от 22 июня 2007 г. № 254).
1.13. Правлению ОАО РАО "ЕЭС России":
1.13.1. Разработать и утвердить типовую опционную программу ДЗО НПК, типовой устав и учредительный договор создаваемых в рамках опционной программы юридических лиц, обеспечивающих сохранение существующего профиля и повышение заинтересованности участников опционной программы в стратегическом развитии ДЗО НПК;
1.13.2. Материалы, разработанные и утвержденные в соответствии с п.1.13.1 настоящего протокола, направлять членам Совета директоров ОАО РАО "ЕЭС России" и в Комитет по стратегии и реформированию при Совете директоров ОАО РАО "ЕЭС России" в течение 10 дней после утверждения соответствующего документа.
В случае существенного отличия документов по конкретным ДЗО НПК от указанных выше типовых они подлежат утверждению Советом директоров ОАО РАО "ЕЭС России".
Принято единогласно.