Geum.ru

Присутствовали: члены Совета директоров

Вид материалаДокументы

Содержание


Об определении позиции ОАО РАО "ЕЭС России" (представителей ОАО РАО "ЕЭС России") по вопросам повестки дня заседания Совета дире
Об определении позиции ОАО РАО "ЕЭС России" (представителей ОАО РАО "ЕЭС России") по вопросу повестки дня заседания Совета дирек
О согласовании индивидуальных ключевых показателей эффективности для высших менеджеров ОАО РАО "ЕЭС России" на 2007 год.
О подготовке проведения эмиссии дополнительных акций ОАО "Челябэнергосбыт" с целью привлечения средств для реализации инвестицио
3) Об увеличении уставного капитала ОАО "Челябэнергосбыт" путем размещения дополнительных акций."
14. СЛУШАЛИ: А.В.ЧикуноваОб изменении доли участия ОАО РАО "ЕЭС России" в ОАО "Мосэнерго".
Подобный материал:
1   2   3   4   5

ПОСТАНОВИЛИ:

9.4.1. Одобрить следующие параметры эмиссии дополнительных акций ОАО "МРСК Сибири", размещаемых посредством конвертации акций ОАО "Алтайэнерго", ОАО "Бурятэнерго", ОАО "Красноярскэнерго", ОАО "Кузбассэнерго – РСК", ОАО АК "Омскэнерго", ОАО "ТРК", ОАО "Тываэнерго-Холдинг", ОАО "Хакасэнерго", ОАО "Читаэнерго" (далее – "РСК") в дополнительные обыкновенные акции ОАО "МРСК Сибири" при присоединении РСК к ОАО "МРСК Сибири":

9.4.1.1. Объем дополнительного выпуска ценных бумаг: 95 305 500 000 (девяносто пять миллиардов триста пять миллионов пятьсот тысяч) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 10 (десять) копеек каждая на общую сумму по номинальной стоимости 9 530 550 000 (девять миллиардов пятьсот тридцать миллионов пятьсот пятьдесят тысяч) рублей;

9.4.1.2. Способ размещения – конвертация акций ОАО "Алтайэнерго", ОАО "Бурятэнерго", ОАО "Красноярскэнерго", ОАО "Кузбассэнерго – РСК", ОАО АК "Омскэнерго", ОАО "ТРК", ОАО "Тываэнерго-Холдинг", ОАО "Хакасэнерго", ОАО "Читаэнерго" (далее каждое в отдельности - Присоединяемое общество, а при совместном упоминании – Присоединяемые общества), присоединяемых к ОАО "МРСК Сибири", в дополнительные обыкновенные именные акции ОАО "МРСК Сибири", в порядке и на условиях, предусмотренных Договором о присоединении ОАО "Алтайэнерго", ОАО "Бурятэнерго", ОАО "Красноярскэнерго", ОАО "Кузбассэнерго – РСК", ОАО АК "Омскэнерго", ОАО "ТРК", ОАО "Тываэнерго-Холдинг", ОАО "Хакасэнерго", ОАО "Читаэнерго" к ОАО "МРСК Сибири".

9.4.1.3. Коэффициенты конвертации акций ОАО "Алтайэнерго", ОАО "Бурятэнерго", ОАО "Красноярскэнерго", ОАО "Кузбассэнерго – РСК", ОАО АК "Омскэнерго", ОАО "ТРК", ОАО "Тываэнерго-Холдинг", ОАО "Хакасэнерго", ОАО "Читаэнерго" в дополнительные обыкновенные акции ОАО "МРСК Сибири":

В 1 (одну) дополнительную обыкновенную акцию ОАО "МРСК Сибири" номинальной стоимостью 10 (десять) копеек конвертируется:
  • 41 471 / 130 780 655 обыкновенной акции ОАО "Алтайэнерго" номинальной стоимостью 200 (двести) рублей;
  • 41 471 / 119 768 923 привилегированной акции типа А ОАО "Алтайэнерго" номинальной стоимостью 200 (двести) рублей;
  • 41 471 / 727 286 обыкновенной акции ОАО "Бурятэнерго" номинальной стоимостью 1 (один) рубль;
  • 41 471 / 1 469 553 обыкновенной акции ОАО "Красноярскэнерго" номинальной стоимостью 1 (один) рубль;
  • 41 471 / 1 345 817 привилегированной акции типа А ОАО "Красноярскэнерго" номинальной стоимостью 1 (один) рубль;
  • 41 471 / 1 473 694 обыкновенной акции ОАО "Кузбассэнерго – РСК" номинальной стоимостью 2 (два) рубля 90 копеек;
  • 41 471 / 91 793 604 обыкновенной акции ОАО АК "Омскэнерго" номинальной стоимостью 117 (сто семнадцать) рублей;
  • 41 471 / 84 064 583 привилегированной акции типа А ОАО АК "Омскэнерго" номинальной стоимостью 117 (сто семнадцать) рублей;
  • 41 471 / 57 321 обыкновенной акции ОАО "ТРК" номинальной стоимостью 0,4916 (ноль целых четыре тысячи девятьсот шестнадцать десятитысячных) рубля;
  • 41 471 / 52 495 привилегированной акции типа А ОАО "ТРК" номинальной стоимостью 0,4916 (ноль целых четыре тысячи девятьсот шестнадцать десятитысячных) рубля;
  • 41 471 / 124 267 обыкновенной акции ОАО "Тываэнерго-Холдинг" номинальной стоимостью 0,81 (ноль целых восемьдесят одна сотая) рубля;
  • 41 471 / 113 804 привилегированной акции типа А ОАО "Тываэнерго-Холдинг" номинальной стоимостью 0,81 (ноль целых восемьдесят одна сотая) рубля;
  • 41 471 / 124 424 338 обыкновенной акции ОАО "Хакасэнерго" номинальной стоимостью 230 (двести тридцать) рублей;
  • 41 471 / 76 874 обыкновенной акции ОАО "Читаэнерго" номинальной стоимостью 1 (один) рубль;
  • 41 471 / 70 401 привилегированной акции типа А ОАО "Читаэнерго" номинальной стоимостью 1 (один) рубль.

Если при расчете количества акций ОАО "МРСК Сибири", которое должен получить акционер присоединяемого общества в результате конвертации, у какого-либо акционера расчётное число акций будет являться дробным, то дробная часть такого числа акций подлежит округлению по следующим правилам:
  • при значении знака, следующего непосредственно после запятой, от 5 до 9 к целому числу прибавляется единица, а числа, следующие после запятой, не учитываются;
  • при значении знака, следующего непосредственно после запятой, от 0 до 4 в расчет принимается лишь целое число, а числа, следующие после запятой, не учитываются;
  • если в результате округления какому-либо акционеру не будет причитаться ни одной акции, то такой акционер получает одну обыкновенную акцию ОАО "МРСК Сибири".

9.4.2. Одобрить следующие параметры эмиссии дополнительных акций ОАО "МРСК Сибири", размещаемых в случае непринятия общим Собранием акционеров хотя бы одного из обществ, подлежащих присоединению к ОАО "МРСК Сибири", решения о реорганизации в форме присоединения к ОАО "МРСК Сибири":

9.4.2.1. Объем дополнительного выпуска ценных бумаг: 50 321 586 435 (пятьдесят миллиардов триста двадцать один миллион пятьсот восемьдесят шесть тысяч четыреста тридцать пять) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 10 (десять) копеек каждая на общую сумму по номинальной стоимости 5 032 158 643 (пять миллиардов тридцать два миллиона сто пятьдесят восемь тысяч шестьсот сорок три) рубля 50 копеек;

9.4.2.2. Способ размещения – закрытая подписка; круг лиц, среди которых предполагается разместить дополнительные обыкновенные акции: ОАО РАО "ЕЭС России".

9.4.2.3. Цена размещения акций: определяется общим Собранием акционеров ОАО "МРСК Сибири" на основании решения Совета директоров ОАО "МРСК Сибири" об определении цены размещения, с учетом заключения независимого оценщика – консорциума независимых оценочных организаций (ООО "Эрнст энд Янг - стоимостное консультирование", ЗАО "ЭНПИ Консалт", ЗАО "Международный центр оценки").

9.4.2.4. Форма оплаты дополнительных акций:

Оплата дополнительных обыкновенных акций ОАО "МРСК Сибири" осуществляется имуществом – акциями ОАО "Алтайэнерго", ОАО "Бурятэнерго", ОАО "Красноярскэнерго", ОАО "Кузбассэнерго – РСК", ОАО АК "Омскэнерго", ОАО "ТРК", ОАО "Тываэнерго-Холдинг", ОАО "Хакасэнерго", ОАО "Читаэнерго".

9.4.2.5. Порядок оплаты дополнительных акций:

9.4.2.5.1. В оплату дополнительных обыкновенных акций ОАО "МРСК Сибири" принимаются принадлежащие ОАО РАО "ЕЭС России" акции РСК, общими собраниями которых не было принято решение о реорганизации РСК в форме присоединения к ОАО "МРСК Сибири".

В оплату 1 (одной) дополнительной обыкновенной акции ОАО "МРСК Сибири" принимаются:
  • 41 471 / 130 780 655 обыкновенной акции ОАО "Алтайэнерго" номинальной стоимостью 200 (двести) рублей;
  • 41 471 / 727 286 обыкновенной акции ОАО "Бурятэнерго" номинальной стоимостью 1 (один) рубль;
  • 41 471 / 1 469 553 обыкновенной акции ОАО "Красноярскэнерго" номинальной стоимостью 1 (один) рубль;
  • 41 471 / 1 345 817 привилегированной акции типа А ОАО "Красноярскэнерго" номинальной стоимостью 1 (один) рубль;
  • 41 471 / 1 473 694 обыкновенной акции ОАО "Кузбассэнерго – РСК" номинальной стоимостью 2 (два) рубля 90 копеек;
  • 41 471 / 91 793 604 обыкновенной акции ОАО АК "Омскэнерго" номинальной стоимостью 117 (сто семнадцать) рублей;
  • 41 471 / 57 321 обыкновенной акции ОАО "ТРК" номинальной стоимостью 0,4916 (ноль целых четыре тысячи девятьсот шестнадцать десятитысячных) рубля;
  • 41 471 / 124 267 обыкновенной акции ОАО "Тываэнерго-Холдинг" номинальной стоимостью 0,81 (ноль целых восемьдесят одна сотая) рубля;
  • 41 471 / 113 804 привилегированной акции типа А ОАО "Тываэнерго-Холдинг" номинальной стоимостью 0,81 (ноль целых восемьдесят одна сотая) рубля;
  • 41 471 / 124 424 338 обыкновенной акции ОАО "Хакасэнерго" номинальной стоимостью 230 (двести тридцать) рублей;
  • 41 471 / 76 874 обыкновенной акции ОАО "Читаэнерго" номинальной стоимостью 1 (один) рубль;

9.4.2.5.2. К оплате принимается только целое количество указанных акций, необходимое для оплаты как минимум одной дополнительной обыкновенной акции ОАО "МРСК Сибири".

Если при расчете количества акций ОАО "МРСК Сибири", которое должно получить ОАО РАО "ЕЭС России" расчётное число причитающихся ему акций будет являться дробным, то указанная дробная часть в расчете количества дополнительных именных акций ОАО "МРСК Сибири", которое должно получить ОАО РАО "ЕЭС России", не учитывается, а в расчет принимается только целое число.

9.4.3. Одобрить прекращение участия ОАО РАО "ЕЭС России" в ОАО "Алтайэнерго", ОАО "Бурятэнерго", ОАО "Красноярскэнерго", ОАО "Кузбассэнерго – РСК", ОАО АК "Омскэнерго", ОАО "ТРК", ОАО "Тываэнерго-Холдинг", ОАО "Хакасэнерго", ОАО "Читаэнерго", а также изменение доли участия ОАО РАО "ЕЭС России" в ОАО "МРСК Сибири" в случаях, предусмотренных в пп.9.4.1, 9.4.2 настоящего протокола.

9.4.4. Поручить ОАО РАО "ЕЭС России" (представителям ОАО РАО "ЕЭС России") на заседаниях советов директоров и общих собраниях акционеров ОАО "МРСК Сибири" и РСК, голосовать "ЗА" принятие всех необходимых решений, направленных на завершение формирования ОАО "МРСК Сибири" в соответствии с положениями настоящего решения.

9.4.5. Установить, что решения общего Собрания акционеров
ОАО "МРСК Сибири" о реорганизации и о размещении дополнительных выпусков акций ОАО "МРСК Сибири", параметры которых определены в пп.9.4.1, 9.4.2 настоящего протокола, а также решения общих собраний акционеров РСК о реорганизации РСК в форме присоединения к ОАО "МРСК Сибири" будут приниматься после вступления в силу распоряжения Правительства Российской Федерации по вопросу распоряжения пакетами акций акционерных обществ энергетики и электрификации в ходе формирования межрегиональных распределительных сетевых компаний, изменяющего/отменяющего распоряжение Правительства Российской Федерации от 26 января 2006 г. № 77-р.

Принято единогласно.

10. СЛУШАЛИ:

Я.М.Уринсона
Об отчете о деятельности Правления ОАО РАО "ЕЭС России" за Ш квартал 2007 г. и плане работ на IY квартал 2007 г.

ВЫСТУПИЛ:

А.С.Волошин

ПОСТАНОВИЛИ:

10.1. Принять к сведению отчет о деятельности Правления ОАО РАО "ЕЭС России" за Ш квартал 2007 г. (приложение 8).

10.2. Одобрить план работы Правления ОАО РАО "ЕЭС России" на IY квартал 2007 г. (приложение 9).

Принято единогласно.

11. Об определении позиции ОАО РАО "ЕЭС России" (представителей ОАО РАО "ЕЭС России") по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний советов директоров дочерних и зависимых обществ ОАО РАО "ЕЭС России".

11.1. СЛУШАЛИ:

Д.С.Аханова
Об определении позиции ОАО РАО "ЕЭС России" (представителей ОАО РАО "ЕЭС России") по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО "Московская объединенная электросетевая компания".

ВЫСТУПИЛИ:

К.Г.Андросов, Д.Херн, А.С.Волошин

ПОСТАНОВИЛИ:

Вернуться к рассмотрению вопроса после его обсуждения на Комитете по стратегии и реформированию при Совете директоров ОАО РАО "ЕЭС России".

Принято единогласно присутствующими на заседании членами Совета директоров.

11.2. СЛУШАЛИ:

Г.А.Кочеткова
Об определении позиции ОАО РАО "ЕЭС России" (представителей ОАО РАО "ЕЭС России") по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО "ТГК-4".

ВЫСТУПИЛИ:

Д.Херн, А.С.Волошин

ПОСТАНОВИЛИ:

Вернуться к рассмотрению вопроса после его обсуждения на Комитете по стратегии и реформированию при Совете директоров ОАО РАО "ЕЭС России".

Принято единогласно присутствующими на заседании членами Совета директоров.

11.3. СЛУШАЛИ:

Д.С.Аханова
Об определении позиции ОАО РАО "ЕЭС России" (представителей ОАО РАО "ЕЭС России") по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО "ТГК-11".

ВЫСТУПИЛ:

А.С.Волошин

ПОСТАНОВИЛИ:

Поручить представителям ОАО РАО "ЕЭС России" в Совете директоров ОАО "ТГК-11" по вопросу "Об определении повестки дня внеочередного общего Собрания акционеров ОАО "ТГК-11" голосовать "ЗА" утверждение следующей повестки дня:

"О досрочном прекращении полномочий и избрании членов Совета директоров ОАО "ТГК-11".

Принято единогласно.

12. СЛУШАЛИ:

Д.А.Бурнашева
О согласовании индивидуальных ключевых показателей эффективности для высших менеджеров ОАО РАО "ЕЭС России" на 2007 год.

ВЫСТУПИЛИ:

В.В.Рашевский, А.С.Волошин

ПОСТАНОВИЛИ:

12.1. Согласовать перечень индивидуальных ключевых показателей эффективности для высших менеджеров ОАО РАО "ЕЭС России" на 2007 год (приложение 10).

12.2. Поручить Председателю Правления ОАО РАО "ЕЭС России" А.Б.Чубайсу утвердить значения индивидуальных ключевых показателей эффективности для высших менеджеров ОАО РАО "ЕЭС России" на 2007 год.

Принято единогласно.

13. СЛУШАЛИ:

Д.С.Аханова
О подготовке проведения эмиссии дополнительных акций ОАО "Челябэнергосбыт" с целью привлечения средств для реализации инвестиционного проекта.

ВЫСТУПИЛИ:

О.С.Пушкарева, С.Ремес, А.С.Волошин

ПОСТАНОВИЛИ:

13.1. Одобрить Программу подготовки и размещения дополнительных акций ОАО "Челябэнергосбыт" (приложение 11).

13.2. Поручить представителям ОАО РАО "ЕЭС России" по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО "Челябэнергосбыт" "Об утверждении повестки дня общего Собрания акционеров ОАО "Челябэнергосбыт" голосовать "ЗА" утверждение следующей повестки дня общего Собрания акционеров ОАО "Челябэнергосбыт":

"1) Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типов) объявленных акций ОАО "Челябэнергосбыт" и прав, предоставляемых этими акциями.

2) О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО "Челябэнергосбыт".

3) Об увеличении уставного капитала ОАО "Челябэнергосбыт" путем размещения дополнительных акций."

13.3. Поручить представителям ОАО РАО "ЕЭС России" на общем Собрании акционеров ОАО "Челябэнергосбыт" голосовать "ЗА" принятие следующего решения по вопросу "Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типов) объявленных акций ОАО "Челябэнергосбыт" и прав, предоставляемых этими акциями":

"1) Определить, что ОАО "Челябэнергосбыт" вправе размещать дополнительно к размещенным ранее обыкновенным именным бездокументарным акциям обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве не более 2 250 000 000 (два миллиарда двести пятьдесят миллионов) штук номинальной стоимостью 0,007 (семь тысячных) рубля.

2) Обыкновенные именные бездокументарные акции, объявленные ОАО "Челябэнергосбыт" к размещению, предоставляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 6.2 Устава ОАО "Челябэнергосбыт".

13.4. Поручить представителям ОАО РАО "ЕЭС России" на общем Собрании акционеров ОАО "Челябэнергосбыт" голосовать "ЗА" принятие следующего решения по вопросу "Об увеличении уставного капитала ОАО "Челябэнергосбыт" путем размещения дополнительных акций":

"Увеличить уставный капитал ОАО "Челябэнергосбыт" путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве не более 2 250 000 000 (два миллиарда двести пятьдесят миллионов) штук номинальной стоимостью 0,007 (семь тысячных) рубля на следующих условиях:

1. Способ размещения: открытая подписка.

2. Порядок определения цены размещения акций:

2.1. Цена размещения дополнительных акций определяется Советом директоров ОАО "Челябэнергосбыт" после окончания срока действия преимущественного права.

2.2. Цена размещения дополнительных акций лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций, определяется Советом директоров ОАО "Челябэнергосбыт" после окончания срока действия преимущественного права.

2.3. Преимущественное право приобретения дополнительных акций: все акционеры ОАО "Челябэнергосбыт" имеют преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО "Челябэнергосбыт". Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций, составляется на основании данных реестра акционеров на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в настоящем общем Собрании акционеров, на котором принимается решение об увеличении уставного капитала ОАО "Челябэнергосбыт".

2.4. Цена размещения дополнительных акций, определяемая Советом директоров ОАО "Челябэнергосбыт", является одинаковой для лиц, включенных в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций, и иных приобретателей дополнительных акций.

3. Форма оплаты дополнительных акций: дополнительные акции ОАО "Челябэнергосбыт" оплачиваются денежными средствами."

13.5. Поручить представителям ОАО РАО "ЕЭС России" по вопросам повесток дня заседаний Совета директоров и общего Собрания акционеров ОАО "Челябэнергосбыт" голосовать "ЗА" принятие необходимых решений, направленных на проведение эмиссии дополнительных акций ОАО "Челябэнергосбыт" в целях реализации инвестиционного проекта, в том числе "ЗА" решения, связанные с одобрением сделок, в совершении которых имеется заинтересованность (в части включения соответствующего вопроса в повестку дня общего Собрания акционеров ОАО "Челябэнергосбыт"), и/или крупных сделок.

13.6. Одобрить отчуждение обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО "Челябэнергосбыт", принадлежащих ОАО РАО "ЕЭС России", на следующих условиях:

13.6.1. Акции продаются одновременно с размещением дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций, осуществляемого в целях привлечения инвестиций;

13.6.2. Количество отчуждаемых обыкновенных именных бездокументарных акций - 2 698 237 190 (два миллиарда шестьсот девяносто восемь миллионов двести тридцать семь тысяч сто девяносто) штук, что составляет 100% от количества акций ОАО "Челябэнергосбыт", принадлежащих ОАО РАО "ЕЭС России";

13.6.3. Цена продажи одной акции: не ниже цены размещения одной обыкновенной акции дополнительного выпуска;

13.6.4. Порядок и условия оплаты акций: акции оплачиваются денежными средствами.

13.7. Одобрить изменение доли участия ОАО РАО "ЕЭС России" в уставном капитале ОАО "Челябэнергосбыт" на следующих условиях:

13.7.1. Доля участия ОАО РАО "ЕЭС России" в уставном капитале ОАО "Челябэнергосбыт" до изменения: 49,00% (доля в обыкновенных акциях – 58,06%);

 13.7.2. Доля участия ОАО РАО "ЕЭС России" в уставном капитале ОАО "Челябэнергосбыт" после размещения обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО "Челябэнергосбыт": не менее 34,79% (доля в обыкновенных акциях – не менее 39,12%);

13.7.3. Доля участия ОАО РАО "ЕЭС России" в уставном капитале ОАО "Челябэнергосбыт" после размещения обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО "Челябэнергосбыт" и отчуждения пакета акций ОАО "Челябэнергосбыт", принадлежащих ОАО РАО "ЕЭС России": 0%;

13.7.4. Основания изменения доли участия:

13.7.4.1. Увеличение уставного капитала ОАО "Челябэнергосбыт" путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций в количестве, обеспечивающем привлечение средств в объеме, достаточном для финансирования инвестиционной программы, предусмотренной в Программе подготовки и размещения дополнительных акций ОАО "Челябэнергосбыт", но не более 2 250 000 000 (два миллиарда двести пятьдесят миллионов) штук номинальной стоимостью 0,007 (семь тысячных) рубля;

13.7.4.2. Продажа 2 698 237 190 (два миллиарда шестьсот девяносто восемь миллионов двести тридцать семь тысяч сто девяносто) штук обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО "Челябэнергосбыт", принадлежащих ОАО РАО "ЕЭС России".

Принято единогласно.

14. СЛУШАЛИ:

А.В.Чикунова
Об изменении доли участия ОАО РАО "ЕЭС России" в ОАО "Мосэнерго".

ВЫСТУПИЛИ:

Д.Херн, А.Е.Бугров, В.В.Рашевский, О.С.Пушкарева, С.Ремес, Д.В.Васильев, К.Г.Андросов, А.С.Волошин

ПОСТАНОВИЛИ:

14.1. Одобрить изменение доли участия ОАО РАО "ЕЭС России" в ОАО "Мосэнерго" на следующих условиях:
  • доля участия ОАО РАО "ЕЭС России" в уставном капитале ОАО "Мосэнерго" до изменения: 36,17%;
  • доля участия ОАО РАО "ЕЭС России" в уставном капитале ОАО "Мосэнерго" после изменения: не менее 15,01%;
  • количество отчуждаемых акций: до 8 411 231 716 (восемь миллиардов четыреста одиннадцать миллионов двести тридцать одна тысяча семьсот шестнадцать) штук обыкновенных акций ОАО "Мосэнерго", находящихся в собственности ОАО РАО "ЕЭС России" и отнесенных на баланс ОАО "Государственный холдинг" и ОАО "Государственный Холдинг ГидроОГК";
  • способ отчуждения: продажа, в т.ч. посредством осуществления международного предложения широкому кругу инвесторов;
  • цена отчуждения: определяется Правлением ОАО РАО "ЕЭС России" по итогам составления книги заявок.

14.2. Установить, что в соответствии с законодательством Российской Федерации положения, предусмотренные в п.14.1 вступают в силу с момента принятия решения Правительством Российской Федерации о сроке, порядке и условиях продажи акций ОАО "Мосэнерго".

14.3. Отнести денежные средства (за вычетом расходов на продажу, налогов и других обязательных платежей), вырученные от продажи акций ОАО "Мосэнерго", на балансы компаний ОАО "Государственный Холдинг" и ОАО "Государственный Холдинг ГидроОГК" в соответствии с разделительным балансом ОАО РАО "ЕЭС России".

14.4. До осуществления действий по пункту 14.1 настоящего протокола Правлению ОАО РАО "ЕЭС России" провести переговоры с Правительством г.Москва и ОАО "Газпром" с целью заключения соглашения о совместной продаже единым пакетом акций ОАО "Мосэнерго", в совокупности составляющих не менее 25% плюс 1 акция от акционерного капитала ОАО "Мосэнерго".

14.5. В случае, если до 16 ноября 2007 г. Правление ОАО РАО "ЕЭС России" не сможет в соответствии с пунктом 14.4 настоящего протокола заключить указанные соглашения с Правительством г.Москва и ОАО "Газпром" о совместной продаже единым пакетом акций ОАО "Мосэнерго", Правлению ОАО РАО "ЕЭС России" в срок до 18 ноября 2007 г. акцептовать оферту ОАО "Газпром" на приобретение пакета акций ОАО "Мосэнерго", стоимость которого составит 1,999999 процентов от балансовой стоимости активов ОАО РАО "ЕЭС России" и не потребует принятия решения по данному вопросу общего Собрания акционеров Общества.

"Воздержался" при голосовании В.В.Рашевский.

Принято большинством голосов.

Коммерческая тайна

15. СЛУШАЛИ:

Результаты письменного голосования членов Совета директоров В.Б.Христенко, А.Б.Чубайса, Г.С.Никитина по вопросам повестки заседания прилагаются (приложения 12-14).

Председатель Совета директоров А.С.Волошин

Ответственный секретарь Совета директоров В.С.Чухлебов