Geum.ru

Присутствовали: члены Совета директоров

Вид материалаДокументы

Содержание


Вопросы ОАО "ФСК ЕЭС".
Об обеспечении доли Российской Федерации в уставном капитале ОАО "СО-ЦДУ ЕЭС" на уровне, соответствующем требованиям законодател
3) Об увеличении уставного капитала ОАО "ОГК-1" путем размещения дополнительных акций."
Подобный материал:
1   2   3   4   5

2. СЛУШАЛИ:

А.Н.Раппопорта
Вопросы ОАО "ФСК ЕЭС".

ВЫСТУПИЛИ:

Д.Херн, С.Ремес, К.Г.Андросов, А.В.Маслов, М.Ю.Тузов, Я.М.Уринсон, А.С.Волошин

Обсуждение по всем подпунктам (2.1-2.5) данного вопроса проводилось одновременно.

2.1. СЛУШАЛИ:

Об определении позиции ОАО  РАО "ЕЭС России" (представителей ОАО РАО "ЕЭС России") по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО "ФСК ЕЭС" "Об участии ОАО "ФСК ЕЭС" в открытом акционерном обществе по специальным работам в электрических сетях".

ПОСТАНОВИЛИ:

2.1.1. Поручить представителям ОАО РАО "ЕЭС России" по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО "ФСК ЕЭС" "Об участии ОАО "ФСК ЕЭС" в открытом акционерном обществе "Специализированная электросетевая сервисная компания Единой национальной электрической сети" путем учреждения" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

"Одобрить участие ОАО "ФСК ЕЭС" в открытом акционерном обществе "Специализированная электросетевая сервисная компания Единой национальной электрической сети" путем учреждения на следующих условиях:
  • размер уставного капитала – 953 804 000 (девятьсот пятьдесят три миллиона восемьсот четыре тысячи) рублей;
  • категория, тип, номинальная стоимость, количество акций, размещаемых при учреждении:
  • обыкновенные именные бездокументарные акции,
  • номинальная стоимость одной акции - 1 (один) рубль,
  • количество размещаемых акций – 953 804 000 (девятьсот пятьдесят три миллиона восемьсот четыре тысячи) штук;
  • доля ОАО "ФСК ЕЭС" в уставном капитале – 100%;
  • форма оплаты уставного капитала – денежные средства;
  • порядок (срок) оплаты уставного капитала – в соответствии с действующим законодательством об акционерных обществах.";

2.1.2. Правлению ОАО РАО "ЕЭС России" подготовить и вынести на очередное очное заседание Совета директоров Общества следующие вопросы:
  • О формировании конкурентной среды в сфере услуг по специальным работам в электрических сетях;
  • О сроках отчуждения акций создаваемой компании;
  • О механизме контроля за деятельностью создаваемого ОАО.

Принято единогласно.

2.2. СЛУШАЛИ:

Об определении позиции ОАО  РАО "ЕЭС России" (представителей ОАО РАО "ЕЭС России") по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО "ФСК ЕЭС" "Об участии ОАО "ФСК ЕЭС" в открытом акционерном обществе по техническому обслуживанию и ремонту магистральных электрических сетей".

ПОСТАНОВИЛИ:

2.2.1. Поручить представителям ОАО РАО "ЕЭС России" по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО "ФСК ЕЭС" "Об участии ОАО "ФСК ЕЭС" в открытом акционерном обществе "Главная электросетевая сервисная компания Единой национальной электрической сети" путем учреждения" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

"Одобрить участие ОАО "ФСК ЕЭС" в открытом акционерном обществе "Главная электросетевая сервисная компания Единой национальной электрической сети" путем учреждения на следующих условиях:
  • размер уставного капитала – 1 000 000 (один миллион) рублей;
  • категория, тип, номинальная стоимость, количество акций, размещаемых при учреждении:
  • обыкновенные именные бездокументарные акции,
  • номинальная стоимость одной акции - 1 (один) рубль,
  • количество размещаемых акций – 1 000 000 (один миллион) штук на общую сумму 1 000 000 (один миллион) рублей;
  • доля ОАО "ФСК ЕЭС" в уставном капитале – 100%;
  • форма оплаты уставного капитала – денежные средства;
  • порядок (срок) оплаты уставного капитала – в соответствии с действующим законодательством об акционерных обществах.";

2.2.2. Правлению ОАО РАО "ЕЭС России" подготовить и вынести на очередное очное заседание Совета директоров Общества следующие вопросы:
  • О формировании конкурентной среды в сфере услуг по техническому обслуживанию и ремонту магистральных электрических сетей";
  • О сроках отчуждения акций создаваемой компании;
  • О механизме контроля за деятельностью создаваемого ОАО.

Принято единогласно.

2.3. СЛУШАЛИ:

Об определении позиции ОАО  РАО "ЕЭС России" (представителей ОАО РАО "ЕЭС России") по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО "ФСК ЕЭС" "Об участии ОАО "ФСК ЕЭС" в открытом акционерном обществе по инжинирингу и управлению строительством".

ПОСТАНОВИЛИ:

2.3.1. Поручить представителям ОАО РАО "ЕЭС России" по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО "ФСК ЕЭС" "Об участии ОАО "ФСК ЕЭС" в открытом акционерном обществе "Центр инжиниринга и управления строительством Единой энергетической системы" путем учреждения" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

"Одобрить участие ОАО "ФСК ЕЭС" в открытом акционерном обществе "Центр инжиниринга и управления строительством Единой энергетической системы" путем учреждения на следующих условиях:
  • размер уставного капитала – 833 000 000 (восемьсот тридцать три миллиона) рублей;
  • категория, тип, номинальная стоимость, количество акций, размещаемых при учреждении:
  • обыкновенные именные бездокументарные акции; номинальная стоимость одной акции - 1 (один) рубль,
  • количество размещаемых акций - 833 000 000 (восемьсот тридцать три миллиона) штук на общую сумму 833 000 000 (восемьсот тридцать три миллиона) рублей;
  • доля ОАО "ФСК ЕЭС" в уставном капитале – 100%;
  • форма оплаты уставного капитала – денежные средства;
  • порядок (срок) оплаты уставного капитала – в соответствии с действующим законодательством об акционерных обществах.";

2.3.2. Правлению ОАО РАО "ЕЭС России" подготовить и вынести на очередное очное заседание Совета директоров Общества следующие вопросы:
  • О формировании конкурентной среды в сфере услуг по инжинирингу;
  • О сроках отчуждения акций создаваемой компании;
  • О механизме контроля за деятельностью создаваемого ОАО.

"Против" голосовал Г.С.Никитин.

Принято большинством голосов.

2.4. СЛУШАЛИ:

Об определении позиции ОАО РАО "ЕЭС России" (представителей ОАО РАО "ЕЭС России") по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО "ФСК ЕЭС" "Об определении повестки дня общего Собрания акционеров ОАО "ФСК ЕЭС".

ПОСТАНОВИЛИ:

Поручить представителям ОАО РАО "ЕЭС России" по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО "ФСК ЕЭС" "Об определении повестки дня общего Собрания акционеров Общества" голосовать "ЗА" утверждение следующей повестки дня общего Собрания акционеров ОАО "ФСК ЕЭС":

"Об одобрении агентского договора между ОАО "ФСК ЕЭС" и ОАО РАО "ЕЭС России", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность."

Принято единогласно.

2.5. СЛУШАЛИ:

О согласовании совмещения членом Правления ОАО  РАО "ЕЭС России" должностей в органах управления других организаций.

ПОСТАНОВИЛИ:

2.5.1. Одобрить совмещение членом Правления ОАО РАО "ЕЭС России", управляющим директором ОАО РАО "ЕЭС России" (Бизнес-единица "Сети"), Председателем Правления ОАО "ФСК ЕЭС" Раппопортом Андреем Натановичем должности члена Совета директоров открытого акционерного общества "Главная электросетевая сервисная компания Единой национальной электрической сети".

2.5.2. Одобрить совмещение членом Правления ОАО РАО "ЕЭС России", управляющим директором ОАО РАО "ЕЭС России" (Бизнес-единица "Сети"), Председателем Правления ОАО "ФСК ЕЭС" Раппопортом Андреем Натановичем должности члена Совета директоров открытого акционерного общества "Специализированная электросетевая сервисная компания Единой национальной электрической сети".

Принято единогласно.

3. СЛУШАЛИ:

Ю.А.Удальцова
Об обеспечении доли Российской Федерации в уставном капитале ОАО "СО-ЦДУ ЕЭС" на уровне, соответствующем требованиям законодательства.

ВЫСТУПИЛИ:

Д.Херн, О.С.Пушкарева, К.Г.Андросов, В.В.Рашевский, А.В.Дементьев, А.С.Волошин

ПОСТАНОВИЛИ:

3.1. Принять к сведению информацию о ходе рассмотрения изменений в Федеральный закон "Об электроэнергетике" от 26.03.2003 № 35-ФЗ, предусматривающих требование по обеспечению 100%-ной доли участия Российской Федерации в уставном капитале ОАО "СО-ЦДУ ЕЭС" по завершении переходного периода реформирования электроэнергетики (приложение 3).

3.2. С учетом принятого решения Совета директоров ОАО РАО "ЕЭС России" (протокол от 28.09.2007 № 261) об обеспечении доли участия Российской Федерации в уставном капитале ОАО "СО-ЦДУ ЕЭС" на уровне, соответствующем требованиям законодательства посредством, в том числе, уменьшения уставного капитала ОАО "СО-ЦДУ ЕЭС" путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества:

3.2.1. Считать приоритетным источником финансирования выкупа ОАО "СО-ЦДУ ЕЭС" собственных акций у ОАО РАО "ЕЭС России" средства федерального бюджета 2008 года, при условии внесения соответствующих изменений в федеральный бюджет 2008 года.

3.2.2. Считать возможным финансирование выкупа ОАО "СО-ЦДУ ЕЭС" собственных акций у ОАО РАО "ЕЭС России" за счет заемных средств (в том числе выпуска ОАО "СО-ЦДУ ЕЭС" векселя с длительным сроком погашения) при невозможности использования средств федерального бюджета Российской Федерации 2008 года.

3.3. Поручить представителям ОАО РАО "ЕЭС России" на общем Собрании акционеров ОАО "СО-ЦДУ ЕЭС" по вопросу повестки дня общего Собрания акционеров ОАО "СО-ЦДУ ЕЭС" "Об увеличении уставного капитала ОАО "СО-ЦДУ ЕЭС" путем размещения дополнительных акций" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

"1. Увеличить уставный капитал ОАО "СО-ЦДУ ЕЭС" путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций в количестве 2 400 000 000 (два миллиарда четыреста миллионов) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая на общую сумму 2 400 000 000 (два миллиарда четыреста миллионов) рублей;

2. Способ размещения акций – закрытая подписка;

3. Круг лиц, среди которых предполагается разместить дополнительные акции - Российская Федерация в лице уполномоченного государственного органа;

4. Цена размещения акций – по цене, определяемой Советом директоров ОАО "СО-ЦДУ ЕЭС" в соответствии со статьями 36, 77 Федерального закона "Об акционерных обществах";

5. Форма оплаты акций – денежные средства;

6. Порядок оплаты акций – акции оплачиваются при их размещении в полном объеме;

7. Начало размещения акций – первый рабочий день с момента государственной регистрации выпуска ценных бумаг."

3.4. Одобрить отчуждение ОАО РАО "ЕЭС России" принадлежащих ему акций ОАО "СО-ЦДУ ЕЭС" на следующих условиях:
  • акции приобретаются ОАО "СО-ЦДУ ЕЭС" в целях сокращения их общего количества;
  • количество приобретаемых акций - до 1 630 022 029 штук (в количестве, достаточном для обеспечения доли Российской Федерации в уставном капитале ОАО "СО-ЦДУ ЕЭС" на уровне, соответствующем требованиям законодательства);
  • цена приобретения акций – по цене, определяемой Советом директоров ОАО "СО-ЦДУ ЕЭС" в соответствии со ст. 72, 77 Федерального закона "Об акционерных обществах".

3.5. Одобрить изменение доли участия (прекращение участия) ОАО РАО "ЕЭС России" в уставном капитале ОАО "СО-ЦДУ ЕЭС" на следующих условиях:
  • доля участия ОАО РАО "ЕЭС России" в уставном капитале ОАО "СО-ЦДУ ЕЭС" до изменения (прекращения): 65,37 %;
  • доля участия ОАО РАО "ЕЭС России" в уставном капитале ОАО "СО-ЦДУ ЕЭС" после изменения (прекращения): до 0 %;
  • основание изменения доли участия (прекращения участия): приобретение ОАО "СО-ЦДУ ЕЭС" у ОАО РАО "ЕЭС России" собственных акций в целях сокращения их общего количества.

3.6. Поручить представителям ОАО РАО "ЕЭС России" в Совете директоров ОАО "СО-ЦДУ ЕЭС" и на общем Собрании акционеров ОАО "СО-ЦДУ ЕЭС" голосовать "ЗА" по вопросам повесток дня, обеспечивающих реализацию настоящего решения и решения Совета директоров ОАО РАО "ЕЭС России" от 28.09.2007 (протокол № 261).

3.7. Правлению ОАО РАО "ЕЭС России" подготовить и вынести на заседание Совета директоров Общества предложения по привлечению участников рынка к контролю за деятельностью ОАО "СО-ЦДУ ЕЭС".

Принято единогласно.

4. СЛУШАЛИ:

Ю.Н.Негашеву
О направлениях расходования денежных средств, вырученных от продажи пакетов акций ОАО "Cибтехэнерго", ОАО "ЦКБ Энергоремонт", ОАО "Специализированное проектно-конструкторское бюро по ремонту и реконструкции".

ВЫСТУПИЛИ:

Д.Херн, А.С.Волошин

ПОСТАНОВИЛИ:

Одобрить следующий порядок распределения денежных средств, вырученных от продажи пакетов акций ОАО "Cибтехэнерго", ОАО "ЦКБ Энергоремонт", ОАО "Специализированное проектно-конструкторское бюро по ремонту и реконструкции":
  • На уплату в полном объеме налогов и иных обязательных платежей, возникающих в результате реализации акций;
  • На формирование резерва для целей реорганизации ОАО РАО "ЕЭС России".

Принято единогласно.

5. СЛУШАЛИ:

В.В.Хлебникова

Об уточнении параметров размещения дополнительных акций ОАО "ОГК-1" и о продаже акций ОАО "ОГК-1", принадлежащих ОАО РАО "ЕЭС России", относимых на балансы выделяемых из ОАО РАО "ЕЭС России" компаний.

ВЫСТУПИЛИ:

Д.Херн, А.Ф.Задернюк, В.В.Рашевский, С.Ремес, Е.Н.Загородний, К.Г.Андросов, О.С.Пушкарева, А.С.Волошин

ПОСТАНОВИЛИ:

5.1. Одобрить скорректированную Программу подготовки и размещения дополнительных акций ОАО "ОГК-1" (приложение 4).

5.2. Поручить представителям ОАО РАО "ЕЭС России" по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО "ОГК-1" "Об утверждении повестки дня общего Собрания акционеров ОАО "ОГК-1" голосовать "ЗА" утверждение следующей повестки дня общего Собрания акционеров ОАО "ОГК-1":

"1) Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типов) объявленных акций ОАО "ОГК-1" и прав, предоставляемых этими акциями.

2) О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО "ОГК-1".

3) Об увеличении уставного капитала ОАО "ОГК-1" путем размещения дополнительных акций."

5.3. Поручить представителям ОАО РАО "ЕЭС России" на общем Собрании акционеров ОАО "ОГК-1" голосовать "ЗА" принятие следующего решения по вопросу "Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типов) объявленных акций ОАО "ОГК-1" и прав, предоставляемых этими акциями":

"1) Определить, что ОАО "ОГК-1" вправе размещать дополнительно к размещенным ранее обыкновенным именным бездокументарным акциям обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 22 624 051 032 (двадцать два миллиарда шестьсот двадцать четыре миллиона пятьдесят одна тысяча тридцать две) штук номинальной стоимостью 0,57478 (ноль целых пятьдесят семь тысяч четыреста семьдесят восемь стотысячных) рубля.

2) Обыкновенные именные бездокументарные акции, объявленные ОАО "ОГК-1" к размещению, представляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 6.2. Устава ОАО "ОГК-1"."

5.4. Поручить представителям ОАО РАО "ЕЭС России" на общем Собрании акционеров ОАО "ОГК-1" голосовать "ЗА" принятие следующего решения по вопросу "Об увеличении уставного капитала ОАО "ОГК-1" путем размещения дополнительных акций":

"Увеличить уставный капитал ОАО "ОГК-1" путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 22 500 000 000 (двадцать два миллиарда пятьсот миллионов) штук номинальной стоимостью 0,57478 (ноль целых пятьдесят семь тысяч четыреста семьдесят восемь стотысячных) рубля на следующих условиях:

1. Способ размещения: открытая подписка.

2. Порядок определения цены размещения акций:

2.1. Цена размещения дополнительных акций определяется Советом директоров ОАО "ОГК-1" после окончания срока действия преимущественного права;

2.2. Цена размещения дополнительных акций лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций, определяется Советом директоров ОАО "ОГК-1" после окончания срока действия преимущественного права;

2.3. Преимущественное право приобретения дополнительных акций: все акционеры ОАО "ОГК-1" имеют преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных именных акций ОАО "ОГК-1". Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций, составляется на основании данных реестра акционеров на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в настоящем общем Собрании акционеров, на котором принимается решение об увеличении уставного капитала ОАО "ОГК-1".

3. Форма оплаты дополнительных акций: дополнительные акции ОАО "ОГК-1" оплачиваются денежными средствами в рублях и/или иностранной валюте в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4. Цена размещения дополнительных акций, определяемая Советом директоров ОАО "ОГК-1", является одинаковой для лиц, включенных в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций, и иных приобретателей дополнительных акций."

5.5. Поручить представителям ОАО РАО "ЕЭС России" по вопросам повесток дня заседаний Совета директоров и общего Собрания акционеров ОАО "ОГК-1" голосовать "ЗА" принятие необходимых решений, направленных на осуществление процедуры эмиссии дополнительных акций ОАО "ОГК-1", в целях привлечения средств для реализации инвестиционных проектов, в том числе "ЗА" решения, связанные с одобрением сделок, в совершении которых имеется заинтересованность (в части включения соответствующего вопроса в повестку дня общего Собрания акционеров ОАО "ОГК-1"), и/или крупных сделок.

5.6. Одобрить отчуждение обыкновенных именных акций ОАО "ОГК-1", принадлежащих ОАО РАО "ЕЭС России", в количестве 27 752 202 944 (двадцать семь миллиардов семьсот пятьдесят два миллиона двести две тысячи девятьсот сорок четыре) акций номинальной стоимостью 0,57478 (ноль целых пятьдесят семь тысяч четыреста семьдесят восемь стотысячных) рубля, относимых в соответствии с разделительным балансом ОАО РАО "ЕЭС России", составляемым при реорганизации ОАО РАО "ЕЭС России", на балансы компаний ОАО "Государственный Холдинг" и ОАО "Государственный Холдинг ГидроОГК" (далее - Акции) на следующих условиях:

5.6.1. Форма продажи Акций ОАО "ОГК-1":

5.6.1.1. В случае принятия решения Советом директоров ОАО "ОГК-1" о размещении дополнительных акций ОАО "ОГК-1" финансовым инвесторам форма продажи Акций определяется Советом директоров ОАО РАО "ЕЭС России";

5.6.1.2. В случае приобретения дополнительных акций ОАО "ОГК-1" стратегическим инвестором, с ним заключается договор купли-продажи Акций по цене размещения дополнительных акций.

5.6.2. Срок продажи Акций ОАО "ОГК-1" определяется сроком размещения дополнительных акций ОАО "ОГК-1", размещаемых в целях привлечения инвестиций.

5.6.3. Цена продажи одной акции - не ниже цены размещения одной обыкновенной акции дополнительного выпуска акций ОАО "ОГК-1", размещаемых в целях привлечения инвестиций.

5.6.4. Условие продажи Акций: заключение Договора о предоставлении мощности на оптовый рынок между ОАО "ОГК-1", ЗАО "ЦФР" и НП "АТС".

5.6.5. Форма оплаты Акций: Акции оплачиваются денежными средствами.

5.6.6. Условия перехода к приобретателю прав собственности на Акции:
  • оплата Акций в полном объеме;
  • одобрение и подписание акционерного соглашения между покупателем - стратегическим инвестором и ОАО РАО "ЕЭС России" в соответствии с утвержденным Советом директоров ОАО РАО "ЕЭС России" проектом (п.18.3 протокола от 31.08.2007 № 258) и с учетом замечаний покупателя, поступивших не позднее 30 дней после даты подписания договора купли-продажи Акций и одобренных ОАО РАО "ЕЭС России" и Минэкономразвития России.

5.6.7. Правлению ОАО РАО "ЕЭС России" предусмотреть отнесение денежных средств (за вычетом расходов на продажу, налогов и других обязательных платежей), вырученных от продажи принадлежащих ОАО РАО "ЕЭС России" акций ОАО "ОГК-1" в количестве в соответствии с п.5.6. настоящего протокола, на балансы компаний ОАО "Государственный Холдинг" и ОАО "Государственный Холдинг ГидроОГК" пропорционально количеству акций, отнесенных на балансы указанных обществ, в соответствии с разделительным балансом ОАО РАО "ЕЭС России", составляемым при реорганизации ОАО РАО "ЕЭС России".

5.7. Одобрить изменение доли участия ОАО РАО "ЕЭС России" в уставном капитале ОАО "ОГК-1" на следующих условиях:

5.7.1. Доля участия ОАО РАО "ЕЭС России" в уставном капитале ОАО "ОГК-1" до изменения: 91,68%;

5.7.2. Доля участия ОАО РАО "ЕЭС России" в уставном капитале ОАО "ОГК-1" после изменения: не менее 19,62%;

5.7.3. Основания изменения доли участия:

5.7.3.1. Увеличение уставного капитала ОАО "ОГК-1" путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций в количестве, обеспечивающем привлечение средств в объеме, достаточном для финансирования инвестиционной программы, предусмотренной в программе подготовки и размещения дополнительных акций ОАО "ОГК-1", но не более 22 500 000 000 (двадцать два миллиарда пятьсот миллионов) штук номинальной стоимостью 0,57478 (ноль целых пятьдесят семь тысяч четыреста семьдесят восемь стотысячных) рубля;

5.7.3.2. Продажа обыкновенных именных акций ОАО "ОГК-1", принадлежащих ОАО РАО "ЕЭС России", в количестве 27 752 202 944 (двадцать семь миллиардов семьсот пятьдесят два миллиона двести две тысячи девятьсот сорок четыре) акций номинальной стоимостью 0,57478 (ноль целых пятьдесят семь тысяч четыреста семьдесят восемь стотысячных) рубля, соответствующем количеству акций ОАО "ОГК-1", относимых в соответствии с разделительным балансом ОАО РАО "ЕЭС России", составляемым при реорганизации ОАО РАО "ЕЭС России", на балансы компаний ОАО "Государственный Холдинг" и ОАО "Государственный Холдинг ГидроОГК".

5.8. В случае размещения дополнительных акций ОАО "ОГК-1" за рубежом в форме депозитарных расписок в целях соблюдения прав владельцев депозитарных расписок на акции ОАО РАО "ЕЭС России" в ходе реорганизации ОАО РАО "ЕЭС России" установить, что общее количество акций ОАО "ОГК-1", размещаемых за рубежом, не должно превышать 7,8%.

5.9. Правлению ОАО РАО "ЕЭС России" проработать возможность повышения экономической эффективности реализации проекта сооружения энергоблока на Уренгойской ГРЭС с целью его соответствия принятым в ОАО РАО "ЕЭС России" критериям экономической эффективности и представить предложения по доработке данного проекта на рассмотрение Комиссии по инвестициям и топливообеспечению инвестиционных проектов при Совете директоров ОАО РАО "ЕЭС России" до 1 февраля 2008 г.

"Воздержался" при голосовании С.Ремес.

Принято большинством голосов.