Организация и порядок проведения

Вид материала

Содержание

Подобный материал:

УТВЕРЖДЕНО

Общим собранием акционеров

ОАО «Уралгражданпроект»

Протокол № 20 от 27.05.2011г.

Председатель собрания

____________Г.Г. Котлов

ПОЛОЖЕНИЕ

о совете директоров

Открытого акционерного общества

«Уралгражданпроект»

(новая редакция)

г. Екатеринбург

2011

Оглавление

Общие положения………………………………………………………………………………. 3

Компетенция Совета директоров……………………………………………………………… 3

Состав Совета директоров……………………………………………………………………... 4

Срок полномочий Совета директоров………………………………………………………… 4

Порядок и сроки выдвижения кандидатов в Совет директоров…………………………….. 4

Избрание членов Совета директоров…………………………………………………………. 5

Избрание Председателя Совета директоров………………………………………………….. 6

Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров…………………………..6

Организация и порядок проведения заседаний Совета директоров………………………6

Протоколы заседаний Совета директоров……………………………………………………. 8

Ответственность членов Совета директоров…………………………………………………. 8

Утверждение и внесение изменений в Положение о Совете директоров…………………. ..8

Приложение №1 Согласие баллотироваться в состав Совета директоров……………………….9

Приложение №2 Анкета члена Совета директоров (кандидата в члены Совета директоров)….10

Приложение №3 Согласие на обработку персональных данных члена (кандидата

в члены) Совета директоров…………………………………………………….11

Приложение №4 Извещение о проведении заседания Совета директоров………………………12

Приложение №5 Письменное мнение по вопросам повестки дня заседания Совета

директоров, проводимого в форме совместного очного присутствия………..13

Приложение №6 Бюллетень для голосования по вопросам повестки дня Совета

директоров, проводимого в форме заочного голосования…………………….14

Приложение №7 Требование о созыве заседания Совета директоров…………………………...15

Общие положения

Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Открытого акционерного общества «Уралгражданпроект» (далее – Общество).
Положение определяет компетенцию, процедуру формирования, состав, функции Совета директоров, порядок его работы и взаимодействия с другими органами управления Общества.
В своей деятельности Совет директоров руководствуется законами и иными нормативно – правовыми актами Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, настоящим Положением и другими внутренними документами Общества в части, относящейся к деятельности Совета директоров, утверждаемыми Общим собранием акционеров.

Компетенция Совета директоров

В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Уставом Общества и ФЗ «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров.

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

2.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества.

2.2. Созыв годового и внеочередного Общего собрания акционеров, за исключением случаев, предусмотренных в п. 8 статьи 55 ФЗ «Об акционерных обществах».

2.3. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров.

2.4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с положениями статьи 21 Устава Общества, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров.

2.5. Вынесение на рассмотрение Общего собрания акционеров вопросов, принятие решений по которым Общим собранием предусмотрено подпуктами 2, 6, 6а, и 14 – 19 пункта 1 статьи 22 Устава только по предложению (рекомендации) Совета директоров.

2.6. Принятие решений об увеличении Уставного капитала Общества путем размещения Обществом по открытой подписке дополнительных акций в количестве не более 2500 штук и не более 25 процентов размещенных акций.

2.7. Определение цены имущества, цены размещения и выкупа обыкновенных акций Общества в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

2.8. Утверждение методики определения рыночной цены акции.

2.9. Принятие решения о приобретении размещенных Обществом акций в случаях, предусмотренных Уставом Общества.

2.10. Определение размера оплаты услуг аудитора.

2.11. Рекомендации по размеру выплачиваемого вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества.

2.12. Рекомендации Общему собранию акционеров по размеру годового дивиденда, форме и порядку его выплаты.

2.13. Использование резервного фонда и фонда акционирования работников Общества.

2.14. Утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок деятельности органов управления Общества.

2.15. Принятие решения о создании филиалов и открытии представительств Общества, утверждение положений о них.

2.16. Принятие решения об участии Общества в других организациях, холдинговых компаниях, финансово – промышленных группах, иных объединениях и коммерческих организациях.

2.17. Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».

2.18. Принятие решений об одобрении сделок с заинтересованностью, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».

2.19. Утверждение Регистратора Общества и условий договора с ним.

2.20. Утверждение итогов размещения дополнительных акций.

2.21. Утверждение формы требования акционера о выкупе Обществом принадлежащих ему акций Общества и формы заявления акционера о продаже Обществу акций.

2.22. Предварительное утверждение годового отчета Общества.

2.23. Распоряжение акциями, приобретенными и выкупленными на баланс Общества, а также поступившими на баланс Общества вследствие неисполнения покупателем обязанностей по приобретению акций.

2.24. Иные вопросы, предусмотренные Уставом Общества и ФЗ «Об акционерных обществах» и отнесенные к компетенции Совета директоров.

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества.

3. Состав Совета директоров

3.1. Члены Совета директоров Общества ежегодно избираются годовым Общим собранием акционеров.

3.2. Членом Совета директоров может быть любое физической лицо, предложенное акционером и включенное в бюллетень для голосования.

3.3. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

3.4. Численный состав Совета директоров установлен Уставом Общества в количестве 5 (пяти) человек.

3.5. Члены Совета директоров на первом своем заседании избирают Председателя Совета директоров, организующего работу Совета директоров.

3.6. Члены Совета директоров, по предложению Председателя Совета директоров, назначают секретаря Совета, который ведет протоколы заседаний Совета директоров. Секретарем Совета директоров может быть как член Совета директоров, так и лицо не являющееся членом Совета директоров.

3.7. Генеральный директор не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

4. Срок полномочий Совета директоров

4.1. Срок полномочий членов Совета директоров исчисляется с момента избрания их годовым Общим собранием до момента избрания следующим годовым Общим собранием нового состава Совета директоров.

4.2. Если годовое Общее собрание акционеров не состоялось в срок, установленный пунктом 1 статьи 21 Устава Общества, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

4.3. В случае досрочного прекращения полномочий Совета директоров, полномочия вновь избранных членов Совета директоров действуют до момента избрания нового состава Совета директоров на ближайшем по срокам годовом Общем собрании акционеров.

5. Порядок и сроки выдвижения кандидатов в Совет директоров

5.1. Акционеры, являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 2 процента голосующих акций Общества по всем вопросам компетенции Общего собрания на дату подачи предложения, в срок не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным, вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров. Число кандидатов в одной заявке не может быть более 5.

5.2. Заявка на выдвижение кандидатов вносится в письменной форме и сдается или направляется письмом в канцелярию Общества. Дата внесения заявки определяется по дате ее получения канцелярией Общества.

5.3. В заявке (в том числе в случае самовыдвижения) указываются:

- Ф.И.О. кандидата (кандидатов) в Совет директоров, данные документа, удостоверяющего личность кандидата (номер, дата и место выдачи документа, орган, выдавший документ), образование, место работы и должность;

- Ф.И.О. и подпись акционеров, выдвигающих кандидата (кандидатов), количество принадлежащих им акций. Заявка может быть подписана доверенным лицом акционера, в этом случае к заявке должна быть приложена доверенность. Если инициатива исходит от акционера – юридического лица – подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его Уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица.

5.4. К заявке на выдвижение кандидатов должны быть приложены:

- письменное согласие кандидата баллотироваться в Совет директоров Общества (Приложение №1);

- анкета члена Совета директоров (кандидата в члены Совета директоров) (Приложение №2);

- согласие на обработку персональных данных члена (кандидата в члены) Совета директоров (Приложение №3).

5.5. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие заявки и принять решение о включении в список кандидатур для избрания членов Совета директоров выдвинутых кандидатов или об отказе во включении не позднее 5 (пяти) дней после окончания срока подачи предложений.

5.6. Решение об отказе во включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для избрания членов Совета директоров может быть принято Советом директоров в следующих случаях:

- не соблюден срок подачи заявок, установленный Уставом Общества;

- в заявке указаны неполные сведения;

- акционеры, подавшие заявку, не являются на дату ее подачи владельцами необходимого для этого количества голосующих акций Общества.

5.7. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении кандидата в список кандидатур для избрания членов Совета директоров Общества направляется акционеру, внесшему предложение, не позднее 3 (трех) дней с даты его принятия.

5.8. В случае отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования Совета директоров, Совет директоров Общества вправе включить кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

6. Избрание членов Совета директоров

6.1. Члены Совета директоров Общества избираются годовым Общим собранием акционеров кумулятивным голосованием сроком на 1 год. Срок полномочий Совета директоров определяется в соответствии с пунктом 4 настоящего Положения.

6.2. Кумулятивное голосование бюллетенями при избрании членов Совета директоров Общества означает, что

- каждый акционер – владелец голосующих акций имеет число голосов в пять раз больше числа принадлежащих ему голосующих акций;

- каждый акционер вправе распорядиться всеми голосами по своему усмотрению, т. е. он может отдать всю сумму голосов одному кандидату, но может поделить свои голоса между несколькими кандидатами (но не более чем между пятью кандидатами).

6.3. Избранными членами Совета директоров считаются кандидаты, включенные в бюллетени для голосования, набравшие большее относительно других кандидатов число голосов.

6.4. Кандидаты в члены Совета директоров имеют право снять свою кандидатуру до или в ходе голосования, подав письменное заявление в президиум собрания. Отвод кандидатуры другим акционером – не допускается.

6.5. Если все кандидаты сняли свои кандидатуры, то выборы считаются несостоявшимися. В этом случае полномочия действующего состава Совета директоров пролонгируются до момента избрания нового состава Совета директоров.

6.6. Члены Совета директоров, в случаях, предусмотренных Уставом Общества и ФЗ «Об акционерных обществах», могут избираться и на внеочередном Общем собрании, созываемом по требованию акционеров, владеющих не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

Такие собрания созываются и проводятся в соответствии с положениями пункта 9 «Положения об Общем собрании акционеров ОАО «Уралгражданпроект», утвержденного Общим собранием акционеров Общества.

7. Избрание Председателя Совета директоров

7.1. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от числа избранных членов Совета директоров Общества.

7.2. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров Общества.

7.3. Председатель Совета директоров:

- организует работу Совета директоров;

- созывает заседания Совета директоров или организует заочное голосование;

- организует на заседаниях ведение протокола и подписывает его;

- председательствует на Общем собрании акционеров.

7.4. В случае отсутствия на заседании Председателя Совета директоров Общества, его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению, принимаемому большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании.

8. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров

8.1. Член Совета директоров вправе добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно остальных членов Совета директоров.

Полномочия остальных членов Совета директоров не прекращаются, если количество оставшихся членов Совета директоров не менее 3 человек.

8.2. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее 3, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решения только о созыве такого внеочередного Общего собрания.

8.3. Решением Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета, избранных кумулятивным голосованием, могут быть прекращены досрочно.

9. Организация и порядок проведения заседаний Совета директоров

9.1. Заседания Совета директоров Общества проводятся по мере необходимости, но не реже, чем 1 раз в квартал.

9.2. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, аудитора или Генерального директора Общества. Повестку дня заседания готовит Председатель Совета директоров. Члены Совета директоров не менее чем за 10 дней оповещаются о предстоящем заседании Совета путем направления (вручения) каждому члену Совета письменного извещения (Приложение №4) с указанием места, времени проведения заседания и повестки дня, а также материалов по вопросам повестки дня.

9.3. Кворумом для проведения заседания Совета директоров Общества является присутствие на заседании трех и более членов Совета.

При определении кворума для проведения заседания Совета директоров Общества учитывается голос члена Совета, который отсутствует, но представил к началу заседания Совета директоров свое мнение в письменной форме (Приложение №5) по всем вопросам повестки дня заседания. Такое письмо, подписанное членом Совета, должно быть представлено не позднее, чем за 2 дня до заседания Совета директоров.

9.4. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета обладает одним голосом.

Передача права голоса членом Совета директоров другому лицу, в том числе и другому члену Совета директоров, не допускается.

9.5. Решения Совета директоров принимаются большинством голосов его членов, присутствующих на заседании или принимавших участие в заочном голосовании, за исключением случаев:

- решения по вопросу, указанному в пункте 2.5. настоящего Положения, принимаются большинством в три четверти голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании;

- решения по вопросам, указанным в пунктах 2.6. и 2.17. настоящего Положения, принимаются единогласно членами Совета директоров, участвующих в заседании;

- решения Совета директоров о приостановке полномочий Генерального директора Общества, образовании временного исполнительного органа и проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопросов приостановки полномочий Генерального директора и избрания нового генерального директора Общества принимаются большинством в три четверти голосов членов Совета директоров;

- решения об избрании и переизбрании Председателя Совета директоров принимаются большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров;

- решение о заключении сделки с заинтересованностью в случаях, предусмотренных Уставом Общества, принимается большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в сделке;

- при равенстве голосов, решающим голосом при принятии решения является голос Председателя Совета директоров.

9.6. Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием (опросным путем).

Решение о проведении заседания Совета директоров опросным путем принимается Председателем Совета директоров. В извещении о таком заседании Совета директоров должны быть определены:

- формулировка пунктов повестки дня;

- форма бюллетеня для голосования (Приложение №6);

- перечень информации (материалов), предоставляемой членам Совета директоров;

- дата представления членам Совета директоров бюллетеней для голосования;

- дата окончания приема бюллетеней для голосования (письменных мнений) и место приема бюллетеней.

9.7. Принявшими участие в голосовании считаются члены Совета директоров, чьи бюллетени (письменные мнения) были сданы в канцелярию Общества в установленный срок.

9.8. По итогам заочного голосования секретарь Совета директоров составляет соответствующий протокол. В срок не позднее 3 дней с момента подписания протокола, все члены Совета директоров информируются о приятом решении.

9.9. Председатель Совета директоров обязан провести заседание Совета по требованию любого члена Совета, Ревизионной комиссии, аудитора, Генерального директора Общества.

9.10. Требование о созыве заседания Совета директоров вносится в письменной форме (Приложение №7).

9.11. В течение 15 дней с даты предъявления требования, Председатель Совета директоров должен созвать такое заседание Совета директоров.

10. Протоколы заседаний Совета директоров

10.1. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол.

10.2. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 3 дней после его проведения. В протоколе указываются:

- место и время его проведения;

- лица, присутствующие на заседании;

- повестка дня заседания;

- вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним.

Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

10.3. При принятии решения Совета директоров опросным путем мнения членов Совета, выраженные в письменной форме и подписанные ими, приобщаются к протоколу.

10.4. Общество обязано предоставлять протоколы заседаний Совета директоров по требованию Ревизионной комиссии, аудитора Общества, а также копии этих документов акционеру (по его требованию) за плату, не превышающую стоимости расходов на изготовление копий и почтовые услуги.

10.5 Общество обязано хранить протоколы заседаний Совета директоров по месту нахождения его исполнительного органа.

11. Ответственность членов Совета директоров

11.1. Решения Общего собрания, принятые в рамках его компетенции, являются для Совета директоров обязательными. Совет директоров ежегодно отчитывается о своей деятельности перед Общим собранием акционеров.

На Общем собрании акционеров точку зрения Совета директоров представляет Председатель Совета директоров.

11.2. Генеральный директор Общества организует выполнение решений Совета директоров.

11.3. Члены Совета директоров не могут являться членами Ревизионной и Счетной комиссий Общества.

11.4. Члены Совета директоров, при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей, должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

11.5. Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), при этом в Совете директоров не несут ответственности члены Совета, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение убытков Обществу или не принимавшие участия в голосовании.

Утверждение и внесение изменений в Положение о Совете директоров

12.1. Положение о Совете директоров утверждается Общим собранием акционеров. Решение об его утверждении принимается большинством голосов, участвующих в собрании владельцев голосующих акций.

12.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в Положение вносятся в порядке, предусмотренном Уставом для внесения предложений в повестку дня годового или внеочередного Общего собрания.

12.3. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение члены Совета директоров руководствуются законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

Приложение №1 к Положению о Совете

директоров ОАО «Уралгражданпроект»

СОГЛАСИЕ БАЛЛОТИРОВАТЬСЯ В СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Открытого акционерного общества «Уралгражданпроект»

Я, __________________________________________________, паспорт _________ № ____________,

выданный _________________________________________________________ _______________г.,

проживающий по адресу: ______________________________________________________________,

настоящим подтверждаю свое согласие баллотироваться в состав Совета директоров Открытого акционерного общества «Уралгражданпроект» в 20___ году.

Я ознакомлен с внутренними документами Открытого акционерного общества «Уралгражданпроект» и готов следовать правилам, изложенным в них.

Дата «_____»________________ 20____г.

Подпись __________________________

Приложение №2 к Положению о Совете

директоров ОАО «Уралгражданпроект»

АНКЕТА ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

(КАНДИДАТА В ЧЛЕНЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ) ОАО «УРАЛГРАЖДАНПРОЕКТ»

Ф.И.О.
Дата рождения
Паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан)
Место регистрации
Контактные телефоны
Адрес электронной почты

Компании, в которых Вы являетесь Генеральным директором (директором), членом Правления

Компания (наименование, место нахождения)	Сфера деятельности компании	Дата избрания/ назначения

Компании, в которых Вы являетесь членом Совета директоров или выдвинуты в состав Совета директоров

Компания (наименование, место нахождения)	Сфера деятельности компании	Дата избрания/ назначения

Компании в которых Вы владеете 20% или более акций либо долей в уставном капитале

Компания (наименование, место нахождения)	Сфера деятельности компании	Доля в уставном капитале

Подпись члена Совета директоров______________ дата____________

Приложение №3 к Положению о Совете

директоров ОАО «Уралгражданпроект»

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ЧЛЕНА

(КАНДИДАТА В ЧЛЕНЫ) СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОАО «УРАЛГРАЖДАНПРОЕКТ»

Я, __________________________________________________, паспорт _________ № ____________,

выданный _________________________________________________________ _______________г.,

проживающий по адресу: ______________________________________________________________,

настоящим даю свое согласие на обработку моих персональных данных Открытому акционерному обществу «Уралгражданпроект» (далее по тексту также Общество), зарегистрированному по адресу:

г. Екатеринбург, ул. Шевченко, 9, связанную с процессом подготовки к избранию в Совет директоров, процедурой непосредственного избрания в Совет директоров, функционированием Совета директоров Общества, совершением необходимых сделок и прочих корпоративных действий, проводимых Обществом, и раскрытием информации об органах управления Общества в соответствии с применимым законодательством и внутренними документами Общества. Настоящим даю согласие на обработку, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокировку, уничтожение следующих персональных данных:

- Фамилия, имя, отчество

- Паспортные данные

- Место жительства

- Дата и год рождения

- Сведения о моем членстве в органах управления юридических лиц и организаций

- Сведения о моем владении акциями (долями в уставном (складочном) капитале) Открытого акционерного общества «Уралгражданпроект» и его аффилированных лиц

- Сведения о моем владении акциями (долями в уставном (складочном) капитале) других юридических лиц

Допускается обработка указанных персональных данных любыми способами при условии, что Общество использует необходимые организационные и технические меры для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения и иных неправомерных действий, в том числе Общество использует шифровальные (криптографические) средства при обработке персональных данных с помощью компьютерных средств и запираемые сейфы (шкафы) при хранении документов, содержащих персональные данные.

Настоящее согласие действует с момента подписания и по истечении 5 лет после прекращения моего членства в Совете директоров, либо в случае не избрания в члены Совета директоров Общества, до момента оформления протокола Общего собрания акционеров на котором избирался состав Совета директоров. Просьба об отзыве настоящего согласия направляется в адрес Председателя Совета директоров с объяснением.

Дата «____»_________________20___г.

Подпись_________________________

Приложение №4 к Положению о Совете

директоров ОАО «Уралгражданпроект»

Члену Совета директоров

ОАО «Уралгражданпроект»

________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении заседания Совета директоров

Уважаемый __________________________!

Уведомляю Вас о том, что «____»_______________20___г. в ____:____ местного времени, по адресу: ____________________________________ состоится заседание Совета директоров Открытого акционерного общества «Уралгражданпроект» (далее – Общество) в форме совместного очного присутствия членов Совета директоров / в форме заочного голосования со следующей повесткой дня:

1.

2.

Информирую Вас о том, что при невозможности личного присутствия на заседании Совета директоров Вы вправе представить письменное мнение (варианты голосования) по вопросам повестки дня заседания. Письменное мнение учитывается при определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров. Письменное мнение отсутствующего члена Совета директоров приобщается к Протоколу. Письменное мнение необходимо представить не позднее, чем за 2 дня до заседания Совета директоров.^¹

К извещению прилагаются:

1. Бюллетень для голосования.^²

2.

Приложение №5 к Положению о Совете

директоров ОАО «Уралгражданпроект»

ПИСЬМЕННОЕ МНЕНИЕ

по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Уралгражданпроект»,

проводимого в форме совместного очного присутствия

Члена Совета директоров:

__________________________

Дата заседания:	«____»_______________20____г.
Почтовый адрес для отправки письменного мнения:	____________________________________

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1.

2.

Вопрос повестки дня: 1.

Вопрос, поставленный на голосование:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
(оставьте выбранный вами результат голосования, остальные – вычеркните)			(подпись, фамилия и инициалы члена Совета директоров

Вопрос повестки дня: 2.

Вопрос, поставленный на голосование:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
(оставьте выбранный вами результат голосования, остальные – вычеркните)			(подпись, фамилия и инициалы члена Совета директоров

Приложение №6 к Положению о Совете

директоров ОАО «Уралгражданпроект»

БЮЛЛЕТЕНЬ

для голосования по вопросам повестки дня

заседания Совета директоров

ОАО «Уралгражданпроект», проводимого

в форме заочного голосования

Члена Совета директоров:

___________________________

Дата заседания (дата окончания приема бюллетеней):	«____»_______________20____г.
Почтовый адрес для отправки письменного мнения:	____________________________________

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1.

2.

Вопрос повестки дня: 1.

Вопрос, поставленный на голосование:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
(оставьте выбранный вами результат голосования, остальные – вычеркните)			(подпись, фамилия и инициалы члена Совета директоров

Вопрос повестки дня: 2.

Вопрос, поставленный на голосование:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
(оставьте выбранный вами результат голосования, остальные – вычеркните)			(подпись, фамилия и инициалы члена Совета директоров

Приложение №7 к Положению о Совете

директоров ОАО «Уралгражданпроект»

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ

Совета директоров

ОАО «Уралгражданпроект»

________________________

ТРЕБОВАНИЕ

о созыве заседания Совета директоров ОАО «Уралгражданпроект»

________________________________________________в лице ______________________________,

(наименование органа (лица), требующего созыва заседания Совета директоров) (ФИО, должность(указывается только аудитором))

требует созыва заседания Совета директоров ОАО «Уралгражданпроект» для решения следующих вопросов (предлагаемая повестка дня заседания Совета директоров):

№п/п	Формулировка вопроса повестки дня	Проекты решений по вопросу повестки дня
1.
2.

Необходимость решения указанных вопросов вызвана следующими причинами:

1.

2.

К настоящему требованию прилагаются (перечень материалов, необходимых для принятия решения):

1.

2.

Почтовый адрес, по которому следует направить решение о созыве заседания Совета директоров либо об отказе в его созыве: __________________________________________________________.

Дата «____»______________20___г.

Подпись ______________________

1 Указывается только в случае проведения заседания в форме совместного присутствия.

2 Прилагается в случае проведения заседания в форме заочного голосования.

Blog

Организация и порядок проведения

Содержание