Geum.ru

Присутствовали: члены Совета директоров

Вид материалаДокументы

Содержание


9.1.1. О формировании межрегиональной распределительной сетевой компании г. Москвы и Московской области.
Подобный материал:
1   2   3   4   5

ПОСТАНОВИЛИ:

9.1.1. О формировании межрегиональной распределительной сетевой компании г. Москвы и Московской области.

Считать целесообразным сформировать межрегиональную распределительную сетевую компанию г. Москвы и Московской области на базе ОАО "Московская объединенная электросетевая компания"
в рамках утвержденного Советом директоров ОАО РАО "ЕЭС России" от 27.07.2007, протокол № 256 "Соглашения о взаимодействии Правительства Москвы, ОАО РАО "ЕЭС России" и АБ "Газпромбанк" (ЗАО) в части консолидации активов электроэнергетического сетевого хозяйства, расположенных на территории г. Москвы и Московской области", и решения Совета директоров ОАО РАО "ЕЭС России" от 27.07.2007, протокол № 256 по вопросу: "Об определении позиции ОАО РАО "ЕЭС России" (представителей ОАО РАО "ЕЭС России") по вопросам повестки дня заседания Совета директоров и общего Собрания акционеров
ОАО "Московская объединенная электросетевая компания".

9.1.2. Об отнесении ОАО "Янтарьэнерго" к МРСК.

9.1.2.1. Учитывая особенности территориального расположения Калининградской области, отсутствие территориальной сопряженности с МРСК, а также то, что ОАО "Янтарьэнерго" является вертикально-интегрированной компанией, совмещающей деятельность по передаче электрической энергии и оперативно-диспетчерскому управлению с деятельностью по производству и купле-продаже электрической энергии, считать целесообразным не относить ОАО "Янтарьэнерго" ни к одной из МРСК.

9.1.2.2. Считать целесообразным пакет акций ОАО "Янтарьэнерго" по разделительному балансу ОАО РАО "ЕЭС России" передать в ОАО "Холдинг МРСК".

9.1.3. О включении ОАО "Тываэнерго-Холдинг" в конфигурацию
ОАО "МРСК Сибири".

9.1.3.1. Внести следующие изменения в решение Совета директоров
ОАО РАО "ЕЭС России" от 27.04.2007, протокол № 250 (в части утверждения конфигурации межрегиональных распределительных сетевых компаний), изложив его в новой редакции:

Абзац 5 пункта 15.2.1 изложив его в следующей редакции:

"ОАО "МРСК Сибири" в составе следующих Компаний:
ОАО "Алтайэнерго", ОАО "Бурятэнерго", ОАО "Красноярскэнерго",
ОАО "Кузбассэнерго-региональная электросетевая компания",
ОАО АК "Омскэнерго", ОАО "ТРК", ОАО "Тываэнерго", ОАО "Тываэнерго-Холдинг", ОАО "Хакасэнерго", ОАО "Читаэнерго".

9.1.3.2. Внести следующие изменения в решение Совета директоров
ОАО РАО "ЕЭС России" от 30.08.2006, протокол № 227:

Пункт 7.1.12 изложить в следующей редакции:

"7.1.12 Реорганизацию ОАО "Тываэнерго-Холдинг" в форме присоединения к ОАО "МРСК Сибири".

9.1.4. Об исключении ОАО "Нурэнерго" из конфигурации
ОАО "МРСК Северного Кавказа".

9.1.4.1. В связи с подписанием Соглашения "О взаимодействии Чеченской Республики, ОАО РАО "ЕЭС России" и ОАО "Нурэнерго" в электроэнергетическом комплексе Чеченской Республики" в соответствии с которым в ОАО "Нурэнерго" консолидируются генерирующие активы, созданные на территории Чеченской Республики за счет средств
ОАО РАО "ЕЭС России", считать целесообразным исключить
ОАО "Нурэнерго" из конфигурации ОАО "МРСК Северного Кавказа".

9.1.4.2. Абзац 7 пункта 15.2.1 решения Совета директоров
ОАО РАО "ЕЭС России" от 27.04.2007, протокол № 250 изложить в следующей редакции:

"- ОАО "МРСК Северного Кавказа" в составе следующих РСК:
ОАО "Дагэнерго", ОАО "КЭУК", ОАО "Ставропольэнерго".

9.1.4.3. Электросетевой комплекс, расположенный на территории Чеченской Республики, будет консолидирован в хозяйственном обществе
(ОАО "Чеченэнерго"), создаваемом ОАО РАО "ЕЭС России" совместно с Чеченской Республикой в соответствии с Соглашением "О взаимодействии Чеченской Республики, ОАО РАО "ЕЭС России" и ОАО "Нурэнерго" в электроэнергетическом комплексе Чеченской Республики".

9.1.4.4. Правлению ОАО РАО "ЕЭС России" вынести на рассмотрение Совета директоров ОАО РАО "ЕЭС России" вопрос о механизмах отнесения ОАО "Чеченэнерго" к ОАО "МРСК Северного Кавказа".

По п. 9.1.1. "Против" голосовал В.В.Рашевский.

Принято большинством голосов.

9.2. О реформировании ОАО "МРСК Центра и Приволжья".

ПОСТАНОВИЛИ:

9.2.1. Одобрить следующие параметры эмиссии дополнительных акций ОАО "МРСК Центра и Приволжья", размещаемых посредством конвертации акций ОАО "Владимирэнерго", ОАО "Ивэнерго", ОАО "Калугаэнерго", ОАО "Кировэнерго", ОАО "Мариэнерго", ОАО "Нижновэнерго", ОАО "Рязаньэнерго", ОАО "Тулэнерго", ОАО "Удмуртэнерго" (далее – "РСК") в дополнительные обыкновенные акции ОАО "МРСК Центра и Приволжья" при присоединении РСК к ОАО "МРСК Центра и Приволжья":

9.2.1.1. Объем дополнительного выпуска ценных бумаг: 112 600 000 000 (сто двенадцать миллиардов шестьсот миллионов) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 10 (десять) копеек каждая на общую сумму по номинальной стоимости 11 260 000 000 (одиннадцать миллиардов двести шестьдесят миллионов) рублей;

9.2.1.2. Способ размещения – конвертация акций ОАО "Владимирэнерго", ОАО "Ивэнерго", ОАО "Калугаэнерго", ОАО "Кировэнерго", ОАО "Мариэнерго", ОАО "Нижновэнерго", ОАО "Рязаньэнерго", ОАО "Тулэнерго", ОАО "Удмуртэнерго" (далее каждое в отдельности – "Присоединяемое общество", а при совместном упоминании – "Присоединяемые общества"), присоединяемых к ОАО "МРСК Центра и Приволжья", в дополнительные обыкновенные именные акции ОАО "МРСК Центра и Приволжья", в порядке и на условиях, предусмотренных Договором о присоединении ОАО "Владимирэнерго", ОАО "Ивэнерго", ОАО "Калугаэнерго", ОАО "Кировэнерго", ОАО "Мариэнерго", ОАО "Нижновэнерго", ОАО "Рязаньэнерго", ОАО "Тулэнерго", ОАО "Удмуртэнерго" к ОАО "МРСК Центра и Приволжья".

9.2.1.3. Коэффициенты конвертации акций ОАО "Владимирэнерго", ОАО "Ивэнерго", ОАО "Калугаэнерго", ОАО "Кировэнерго", ОАО "Мариэнерго", ОАО "Нижновэнерго", ОАО "Рязаньэнерго", ОАО "Тулэнерго", ОАО "Удмуртэнерго" в дополнительные обыкновенные акции ОАО "МРСК Центра и Приволжья":

В 1 (одну) дополнительную обыкновенную акцию ОАО "МРСК Центра и Приволжья" номинальной стоимостью 10 (десять) копеек конвертируется:
  • 24 393 / 8 307 841 обыкновенной акции ОАО "Владимирэнерго" номинальной стоимостью 72 (семьдесят два) рубля;
  • 24 393 / 116 435 обыкновенной акции ОАО "Ивэнерго" номинальной стоимостью 1 (один) рубль;
  • 24 393 / 106 632 привилегированной акции типа А ОАО "Ивэнерго" номинальной стоимостью 1 (один) рубль;
  • 24 393 / 3 660 401 обыкновенной акции ОАО "Калугаэнерго" номинальной стоимостью 10 (десять) рублей;
  • 24 393 / 97 418 обыкновенной акции ОАО "Кировэнерго" номинальной стоимостью 1 (один) рубль;
  • 24 393 / 89 216 привилегированной акции типа А ОАО "Кировэнерго" номинальной стоимостью 1 (один) рубль;
  • 24 393 / 819 890 обыкновенной акции ОАО "Мариэнерго" номинальной стоимостью 1 (один) рубль;
  • 24 393 / 750 855 привилегированной акции типа А ОАО "Мариэнерго" номинальной стоимостью 1 (один) рубль;
  • 24 393 / 194  079 154 обыкновенной акции ОАО "Нижновэнерго" номинальной стоимостью 85 (восемьдесят пять) рублей;
  • 24 393 / 177 737 689 привилегированной акции типа А ОАО "Нижновэнерго" номинальной стоимостью 85 (восемьдесят пять) рублей;
  • 24 393 / 1 572 918 обыкновенной акции ОАО "Рязаньэнерго" номинальной стоимостью 10 (десять) рублей;
  • 24 393 / 117 828 обыкновенной акции ОАО "Тулэнерго" номинальной стоимостью 1 (один) рубль;
  • 24 393 / 1 454 307 обыкновенной акции ОАО "Удмуртэнерго" номинальной стоимостью 1 (один) рубль;
  • 24 393 / 1 331 854 привилегированной акции типа А ОАО "Удмуртэнерго" номинальной стоимостью 1 (один) рубль.

Если при расчете количества акций ОАО "МРСК Центра и Приволжья", которое должен получить акционер присоединяемого общества в результате конвертации, у какого-либо акционера расчётное число акций будет являться дробным, то дробная часть такого числа акций подлежит округлению по следующим правилам:
  • при значении знака, следующего непосредственно после запятой, от 5 до 9 к целому числу прибавляется единица, а числа, следующие после запятой, не учитываются;
  • при значении знака, следующего непосредственно после запятой, от 0 до 4 в расчет принимается лишь целое число, а числа, следующие после запятой, не учитываются;
  • если в результате округления какому-либо акционеру не будет причитаться ни одной акции, то такой акционер получает одну обыкновенную акцию ОАО "МРСК Центра и Приволжья".

9.2.2. Одобрить следующие параметры эмиссии дополнительных акций ОАО "МРСК Центра и Приволжья", размещаемых в случае непринятия общим Собранием акционеров хотя бы одного из обществ, подлежащих присоединению к ОАО "МРСК Центра и Приволжья", решения о реорганизации в форме присоединения к ОАО "МРСК Центра и Приволжья":

9.2.2.1. Объем дополнительного выпуска ценных бумаг: 56 699 338 101 (пятьдесят шесть миллиардов шестьсот девяносто девять миллионов триста тридцать восемь тысяч сто одна) штука обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 10 (десять) копеек каждая на общую сумму по номинальной стоимости 5 669 933 810 (пять миллиардов шестьсот шестьдесят девять миллионов девятьсот тридцать три тысячи восемьсот десять) рублей 10 копеек;

9.2.2.2. Способ размещения – закрытая подписка; круг лиц, среди которых предполагается разместить дополнительные обыкновенные акции: ОАО РАО "ЕЭС России".

9.2.2.3. Цена размещения акций: определяется общим Собранием акционеров ОАО "МРСК Центра и Приволжья" на основании решения Совета директоров ОАО "МРСК Центра и Приволжья" об определении цены размещения, с учетом заключения независимого оценщика – консорциума независимых оценочных организаций (ООО "Эрнст энд Янг - стоимостное консультирование", ЗАО "ЭНПИ Консалт", ЗАО "Международный центр оценки").

9.2.2.4. Форма оплаты дополнительных акций:

Оплата дополнительных обыкновенных акций ОАО "МРСК Центра и Приволжья" осуществляется имуществом - акциями ОАО "Владимирэнерго", ОАО "Ивэнерго", ОАО "Калугаэнерго", ОАО "Кировэнерго", ОАО "Мариэнерго", ОАО "Нижновэнерго", ОАО "Рязаньэнерго", ОАО "Тулэнерго", ОАО "Удмуртэнерго".

9.2.2.5. Порядок оплаты дополнительных акций:

9.2.2.5.1. В оплату дополнительных обыкновенных акций ОАО "МРСК Центра и Приволжья" принимаются принадлежащие ОАО РАО "ЕЭС России" акции РСК, общими собраниями которых не было принято решение о реорганизации РСК в форме присоединения к ОАО "МРСК Центра и Приволжья".

В оплату 1 (одной) дополнительной обыкновенной акции ОАО "МРСК Центра и Приволжья" принимаются:
  • 24 393 / 8 307 841 обыкновенной акции ОАО "Владимирэнерго" номинальной стоимостью 72 (семьдесят два) рубля;
  • 24 393 / 116 435 обыкновенной акции ОАО "Ивэнерго" номинальной стоимостью 1 (один) рубль;
  • 24 393 / 3 660 401 обыкновенной акции ОАО "Калугаэнерго" номинальной стоимостью 10 (десять) рублей;
  • 24 393 / 97 418 обыкновенной акции ОАО "Кировэнерго" номинальной стоимостью 1 (один) рубль;
  • 24 393 / 819 890 обыкновенной акции ОАО "Мариэнерго" номинальной стоимостью 1 (один) рубль;
  • 24 393 / 194 079 154 обыкновенной акции ОАО "Нижновэнерго" номинальной стоимостью 85 (восемьдесят пять) рублей;
  • 24 393 / 1 572 918 обыкновенной акции ОАО "Рязаньэнерго" номинальной стоимостью 10 (десять) рублей;
  • 24 393 / 117 828 обыкновенной акции ОАО "Тулэнерго" номинальной стоимостью 1 (один) рубль;
  • 24 393 / 1  454 307 обыкновенной акции ОАО "Удмуртэнерго" номинальной стоимостью 1 (один) рубль.

9.2.2.5.2. К оплате принимается только целое количество указанных акций, необходимое для оплаты как минимум одной дополнительной обыкновенной акции ОАО "МРСК Центра и Приволжья".

Если при расчете количества акций ОАО "МРСК Центра и Приволжья", которое должно получить ОАО РАО "ЕЭС России" расчётное число причитающихся ему акций будет являться дробным, то указанная дробная часть в расчете количества дополнительных именных акций ОАО "МРСК Центра и Приволжья", которое должно получить ОАО РАО "ЕЭС России", не учитывается, а в расчет принимается только целое число.

9.2.3. Одобрить прекращение участия ОАО РАО "ЕЭС России" в ОАО "Владимирэнерго", ОАО "Ивэнерго", ОАО "Калугаэнерго", ОАО "Кировэнерго", ОАО "Мариэнерго", ОАО "Нижновэнерго", ОАО "Рязаньэнерго", ОАО "Тулэнерго", ОАО "Удмуртэнерго", а также изменение доли участия ОАО РАО "ЕЭС России" в ОАО "МРСК Центра и Приволжья" в случаях, предусмотренных пп.9.2.1, 9.2.2 настоящего протокола.

9.2.4. Поручить ОАО РАО "ЕЭС России" (представителям ОАО РАО "ЕЭС России") на заседаниях советов директоров и общих собраниях акционеров ОАО "МРСК Центра и Приволжья" и РСК, голосовать "ЗА" принятие всех необходимых решений, направленных на завершение формирования ОАО "МРСК Центра и Приволжья" в соответствии с положениями настоящего решения.

9.2.5. Установить, что решения общего Собрания акционеров ОАО "МРСК Центра и Приволжья" о реорганизации и о размещении дополнительных выпусков акций ОАО "МРСК Центра и Приволжья", параметры которых определены в пп.9.2.1, 9.2.2 настоящего протокола, а также решения общих собраний акционеров РСК о реорганизации РСК в форме присоединения к ОАО "МРСК Центра и Приволжья" будут приниматься после вступления в силу распоряжения Правительства Российской Федерации по вопросу распоряжения пакетами акций акционерных обществ энергетики и электрификации в ходе формирования межрегиональных распределительных сетевых компаний, изменяющего/отменяющего распоряжение Правительства Российской Федерации от 26 января 2006 г. № 77-р.

9.2.6. Об одобрении отчуждения принадлежащих ОАО РАО "ЕЭС России" акций РСК в счет оплаты дополнительных акций ОАО "МРСК Центра и Приволжья" по договору, являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Одобрить заключение между ОАО РАО "ЕЭС России" и ОАО "МРСК Центра и Приволжья" договора, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на общую сумму 13 830 669 544 (тринадцать миллиардов восемьсот тридцать миллионов шестьсот шестьдесят девять тысяч пятьсот сорок четыре) рублей 12 копеек, предусматривающего приобретение ОАО РАО "ЕЭС России" по закрытой подписке дополнительных обыкновенных именных акций ОАО "МРСК Центра и Приволжья" номинальной стоимостью одной акции 10 (десять) копеек, с оплатой имуществом – акциями РСК, общими собраниями которых не было принято решение о реорганизации РСК в форме присоединения к ОАО "МРСК Центра и Приволжья".

9.2.7. Об определении цены имущества, приобретаемого и отчуждаемого ОАО РАО "ЕЭС России" по договору о приобретении дополнительных акций ОАО "МРСК Центра и Приволжья", являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Определить с учетом заключения независимого оценщика цену отчуждения принадлежащих на праве собственности ОАО РАО "ЕЭС России":
  • 14 290 980 (четырнадцать миллионов двести девяносто тысяч девятьсот восемьдесят) обыкновенных акций ОАО "Владимирэнерго" номинальной стоимостью 72 (семьдесят два) рубля каждая в размере 1 187 271 895 (один миллиард сто восемьдесят семь миллионов двести семьдесят одна тысяча восемьсот девяносто пять) рублей 74 копейки;
  • 620 520 418 (шестьсот двадцать миллионов пятьсот двадцать тысяч четыреста восемнадцать) обыкновенных акций ОАО "Ивэнерго" номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая в размере 722 502 948 (семьсот двадцать два миллиона пятьсот две тысячи девятьсот сорок восемь) рублей 70 копеек;
  • 35 358 498 (тридцать пять миллионов триста пятьдесят восемь тысяч четыреста девяносто восемь) обыкновенных акций ОАО "Калугаэнерго" номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая в размере 1 294 262 814 (один миллиард двести девяносто четыре миллиона двести шестьдесят две тысячи восемьсот четырнадцать) рублей 38 копеек;
  • 1 374 090 516 (один миллиард триста семьдесят четыре миллиона девяносто тысяч пятьсот шестнадцать) обыкновенных акций ОАО "Кировэнерго" номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая в размере 1 338 611 498 (один миллиард триста тридцать восемь миллионов шестьсот одиннадцать тысяч четыреста девяносто восемь) рублей 88 копеек;
  • 85 379 047 (восемьдесят пять миллионов триста семьдесят девять тысяч сорок семь) обыкновенных акций ОАО "Мариэнерго" номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая в размере 700 014 268 (семьсот миллионов четырнадцать тысяч двести шестьдесят восемь) рублей 45 копеек;
  • 2 441 628 (два миллиона четыреста сорок одна тысяча шестьсот двадцать восемь) обыкновенных акций ОАО "Нижновэнерго" номинальной стоимостью 85 (восемьдесят пять) рублей каждая в размере 4 738 690 966 (четыре миллиарда семьсот тридцать восемь миллионов шестьсот девяносто тысяч девятьсот шестьдесят шесть) рублей 23 копейки;
  • 101 400 480 (сто один миллион четыреста тысяч четыреста восемьдесят) обыкновенных акций ОАО "Рязаньэнерго" номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая в размере 1 594 946 402 (один миллиард пятьсот девяносто четыре миллиона девятьсот сорок шесть тысяч четыреста два) рубля 01 копейка;
  • 767 674 368 (семьсот шестьдесят семь миллионов шестьсот семьдесят четыре тысячи триста шестьдесят восемь) обыкновенных акций ОАО "Тулэнерго" номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая в размере 904 535 354 (девятьсот четыре миллиона пятьсот тридцать пять тысяч триста пятьдесят четыре) рубля 33 копейки;
  • 92 816 262 (девяносто два миллиона восемьсот шестнадцать тысяч двести шестьдесят две) обыкновенных акций ОАО "Удмуртэнерго" номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая в размере 1 349 833 395 (один миллиард триста сорок девять миллионов восемьсот тридцать три тысячи триста девяносто пять) рублей 40 копеек;
  • в общей сумме 13 830 669 544 (тринадцать миллиардов восемьсот тридцать миллионов шестьсот шестьдесят девять тысяч пятьсот сорок четыре) рубля 12 копеек, равной цене приобретения 56 699 338 101 (пятьдесят шесть миллиардов шестьсот девяносто девять миллионов триста тридцать восемь тысяч сто одна) штука дополнительных обыкновенных именных акций ОАО "МРСК Центра и Приволжья".

Не участвовали в голосовании по п. 9.2.6 и п.9.2.7 заинтересованный в совершении сделки С.Ремес и зависимые директора А.Б.Чубайс и Я.М.Уринсон.

Принято единогласно независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки.

9.3. О реформировании ОАО "МРСК Северо-Запада".

ПОСТАНОВИЛИ:

9.3.1. Одобрить следующие параметры эмиссии дополнительных акций ОАО "МРСК Северо-Запада", размещаемых посредством конвертации акций ОАО "Архэнерго", ОАО "Вологдаэнерго", ОАО "АЭК "Комиэнерго", ОАО "Карелэнерго", ОАО "Колэнерго", ОАО "Новгородэнерго", ОАО "Псковэнерго" (далее – "РСК") в дополнительные обыкновенные акции ОАО "МРСК Северо-Запада" при присоединении РСК к ОАО "МРСК Северо-Запада":

9.3.1.1. Объем дополнительного выпуска ценных бумаг: 95 687 000 000 (девяносто пять миллиардов шестьсот восемьдесят семь миллионов) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 10 (десять) копеек каждая на общую сумму по номинальной стоимости 9 568 700 000 (девять миллиардов пятьсот шестьдесят восемь миллионов семьсот тысяч) рублей;

9.3.1.2. Способ размещения – конвертация акций ОАО "Архэнерго", ОАО "Вологдаэнерго", ОАО "АЭК "Комиэнерго", ОАО "Карелэнерго", ОАО "Колэнерго", ОАО "Новгородэнерго", ОАО "Псковэнерго" (далее каждое в отдельности – "Присоединяемое общество", а при совместном упоминании – "Присоединяемые общества"), присоединяемых к ОАО "МРСК Северо-Запада", в дополнительные обыкновенные именные акции ОАО "МРСК Северо-Запада", в порядке и на условиях, предусмотренных Договором о присоединении ОАО "Архэнерго", ОАО "Вологдаэнерго", ОАО "АЭК "Комиэнерго", ОАО "Карелэнерго", ОАО "Колэнерго", ОАО "Новгородэнерго", ОАО "Псковэнерго" к ОАО "МРСК Северо-Запада".

9.3.1.3. Коэффициенты конвертации акций ОАО "Архэнерго", ОАО "Вологдаэнерго", ОАО "АЭК "Комиэнерго", ОАО "Карелэнерго", ОАО "Колэнерго", ОАО "Новгородэнерго", ОАО "Псковэнерго" в дополнительные обыкновенные акции ОАО "МРСК Северо-Запада":

В 1 (одну) дополнительную обыкновенную акцию ОАО "МРСК Северо-Запада" номинальной стоимостью 10 (десять) копеек конвертируется:
  • 18 521 / 95 911 обыкновенной акции ОАО "Архэнерго" номинальной стоимостью 1 (один) рубль;
  • 18 521 / 87 835 привилегированной акции типа А ОАО "Архэнерго" номинальной стоимостью 1 (один) рубль;
  • 18 521 / 24 932 387 обыкновенной акции ОАО "Вологдаэнерго" номинальной стоимостью 90 (девяносто) рублей;
  • 18 521 / 57 033 обыкновенной акции ОАО "АЭК "Комиэнерго" номинальной стоимостью 1 (один) рубль;
  • 18 521/ 52 231 привилегированной акции ОАО "АЭК "Комиэнерго" номинальной стоимостью 1 (один) рубль;
  • 18 521 / 268 758 обыкновенной акции ОАО "Карелэнерго" номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) копеек;
  • 18 521 / 394 400 обыкновенной акции ОАО "Колэнерго" номинальной стоимостью 1 (один) рубль;
  • 18 521 / 361 192 привилегированной акции типа А ОАО "Колэнерго" номинальной стоимостью 1 (один) рубль;
  • 18 521 / 874 757 обыкновенной акции ОАО "Новгородэнерго" номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) копеек;
  • 18 521 / 801 102 привилегированной акции типа А ОАО "Новгородэнерго" номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) копеек;
  • 18 521 / 2 176 473 обыкновенной акции ОАО "Псковэнерго" номинальной стоимостью 1 (один) рубль.

Если при расчете количества акций ОАО "МРСК Северо-Запада", которое должен получить акционер присоединяемого общества в результате конвертации, у какого-либо акционера расчётное число акций будет являться дробным, то дробная часть такого числа акций подлежит округлению по следующим правилам:
  • при значении знака, следующего непосредственно после запятой, от 5 до 9 к целому числу прибавляется единица, а числа, следующие после запятой, не учитываются;
  • при значении знака, следующего непосредственно после запятой, от 0 до 4 в расчет принимается лишь целое число, а числа, следующие после запятой, не учитываются;
  • если в результате округления какому-либо акционеру не будет причитаться ни одной акции, то такой акционер получает одну обыкновенную акцию ОАО "МРСК Северо-Запада".

9.3.2. Одобрить следующие параметры эмиссии дополнительных акций ОАО "МРСК Северо-Запада", размещаемых в случае непринятия общим Собранием акционеров хотя бы одного из обществ, подлежащих присоединению к ОАО "МРСК Северо-Запада", решения о реорганизации в форме присоединения к ОАО "МРСК Северо-Запада":

9.3.2.1. Объем дополнительного выпуска ценных бумаг: 52 946 592 908 (пятьдесят два миллиарда девятьсот сорок шесть миллионов пятьсот девяносто две тысячи девятьсот восемь) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 10 (десять) копеек каждая на общую сумму по номинальной стоимости 5 294 659 290 (пять миллиардов двести девяносто четыре миллиона шестьсот пятьдесят девять тысяч двести девяносто) рублей 80 копеек;

9.3.2.2. Способ размещения – закрытая подписка; круг лиц, среди которых предполагается разместить дополнительные обыкновенные акции: ОАО РАО "ЕЭС России".

9.3.2.3. Цена размещения акций: определяется общим Собранием акционеров ОАО "МРСК Северо-Запада" на основании решения Совета директоров ОАО "МРСК Северо-Запада" об определении цены размещения, с учетом заключения независимого оценщика – консорциума независимых оценочных организаций (ООО "Эрнст энд Янг - стоимостное консультирование", ЗАО "ЭНПИ Консалт", ЗАО "Международный центр оценки").

9.3.2.4. Форма оплаты дополнительных акций:

Оплата дополнительных обыкновенных акций ОАО "МРСК Северо-Запада" осуществляется имуществом – акциями ОАО "Архэнерго", ОАО "Вологдаэнерго", ОАО "АЭК "Комиэнерго", ОАО "Карелэнерго", ОАО "Колэнерго", ОАО "Новгородэнерго", ОАО "Псковэнерго".

9.3.2.5. Порядок оплаты дополнительных акций:

9.3.2.5.1. В оплату дополнительных обыкновенных акций ОАО "МРСК Северо-Запада" принимаются принадлежащие ОАО РАО "ЕЭС России" акции РСК, общими собраниями которых не было принято решение о реорганизации РСК в форме присоединения к ОАО "МРСК Северо-Запада".

В оплату 1 (одной) дополнительной обыкновенной акции ОАО "МРСК Северо-Запада" принимаются:
  • 18 521 / 95 911 обыкновенной акции ОАО "Архэнерго" номинальной стоимостью 1 (один) рубль;
  • 18 521 / 24 932 387обыкновенной акции ОАО "Вологдаэнерго" номинальной стоимостью 90 (девяносто) рублей;
  • 18 521 / 57 033 обыкновенной акции ОАО "АЭК "Комиэнерго" номинальной стоимостью 1 (один) рубль;
  • 18 521 / 268 758 обыкновенной акции ОАО "Карелэнерго" номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) копеек;
  • 18 521 / 394 400 обыкновенной акции ОАО "Колэнерго" номинальной стоимостью 1 (один) рубль;
  • 18 521 / 874 757 обыкновенной акции ОАО "Новгородэнерго" номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) копеек;
  • 18 521 / 2 176 473 обыкновенной акции ОАО "Псковэнерго" номинальной стоимостью 1 (один) рубль.

9.3.2.5.2. К оплате принимается только целое количество указанных акций, необходимое для оплаты как минимум одной дополнительной обыкновенной акции ОАО "МРСК Северо-Запада".

Если при расчете количества акций ОАО "МРСК Северо-Запада", которое должно получить ОАО РАО "ЕЭС России" расчётное число причитающихся ему акций будет являться дробным, то указанная дробная часть в расчете количества дополнительных именных акций ОАО "МРСК Северо-Запада", которое должно получить ОАО РАО "ЕЭС России", не учитывается, а в расчет принимается только целое число.

9.3.3. Одобрить прекращение участия ОАО РАО "ЕЭС России" в ОАО "Архэнерго", ОАО "Вологдаэнерго", ОАО "АЭК "Комиэнерго", ОАО "Карелэнерго", ОАО "Колэнерго", ОАО "Новгородэнерго", ОАО "Псковэнерго", а также изменение доли участия ОАО РАО "ЕЭС России" в ОАО "МРСК Северо-Запада" в случаях, предусмотренных пп.9.3.1, 9.3.2 настоящего протокола.

9.3.4. Поручить ОАО РАО "ЕЭС России" (представителям ОАО РАО "ЕЭС России") на заседаниях советов директоров и общих собраниях акционеров ОАО "МРСК Северо-Запада" и РСК, голосовать "ЗА" принятие всех необходимых решений, направленных на завершение формирования ОАО "МРСК Северо-Запада" в соответствии с положениями настоящего решения.

9.3.5. Установить, что решения общего Собрания акционеров
ОАО "МРСК Северо-Запада" о реорганизации и о размещении дополнительных выпусков акций ОАО "МРСК Северо-Запада", параметры которых определены в пп.9.3.1, 9.3.2 настоящего протокола, а также решения общих собраний акционеров РСК о реорганизации РСК в форме присоединения к ОАО "МРСК Северо-Запада" будут приниматься после вступления в силу распоряжения Правительства Российской Федерации по вопросу распоряжения пакетами акций акционерных обществ энергетики и электрификации в ходе формирования межрегиональных распределительных сетевых компаний, изменяющего/отменяющего распоряжение Правительства Российской Федерации от 26 января 2006 г. № 77-р.

Принято единогласно.

9.4. О реформировании ОАО "МРСК Сибири".