1 Члены совета директоров эмитента
| Вид материала | Документы |
- Сообщение о существенном факте, 65.56kb.
- Рекомендации по размеру дивиденда по всем категориям акций и порядку их выплаты; обсуждение, 83.54kb.
- Организация и порядок проведения, 244.6kb.
- Положение кредитной организации эмитента в отрасли, 489.01kb.
- Положение о комитете по надежности совета директоров открытого акционерного общества, 201.94kb.
- Присутствовали: члены Совета директоров, 769.24kb.
- Присутствовали: члены Совета директоров, 645.19kb.
- Руководство (генеральный управляющий, его заместители, члены исполнительного комитета,, 54.83kb.
- Колесниченко Юрий Александрович На основании п ст. 67 закон, 110.34kb.
- Смирнов Юрий Леонидович Широков Алексей Сергеевич Представили письменное мнение: Калинин, 31.26kb.
Структура органов управления эмитента.
СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров. Общество один раз в год проводит годовое общее собрание акционеров, которое созывается Советом директоров в сроки не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года Общества. На годовом общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении Аудитора Общества, утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам финансового года.
На годовом собрании акционеров могут решатся иные вопросы, отнесенные к его компетенции.
Помимо годового могут созываться внеочередные общие собрания акционеров. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров.
Совет директоров Общества избирается общим собранием акционеров в составе 9 (девяти) членов на срок до следующего годового собрания акционеров.
Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки установленные статьей 47 Закона "Об акционерных обществах", полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.
Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.
Членам Совета директоров размер вознаграждения и компенсации в период исполнения обязанностей устанавливается общим собранием акционеров.
Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.
По решению общего собрания акционеров полномочия членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.
Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества.
Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества.
Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров по поручению Совета директоров Общества.
В случае отсутствия председателя Совета директоров функции председателя, осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА.
Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором Общества, избираемым общим собранием акционеров сроком на 5 лет.
Генеральный директор Общества подотчетен Совету директоров и общему собранию акционеров.
Генеральный директор имеет заместителей, которые действуют в пределах своих полномочий, на основании Положения о компетенции заместителей Генерального директора и могут исполнять обязанности генерального директора в период его отсутствия.
При Генеральном директоре может создаваться совещательный орган - координационный совет.
Образование единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий осуществляются по решению общего собрания акционеров Общества.
Права и обязанности Генерального директора определяются Законом "Об акционерных обществах", иными правовыми актами Российской Федерации и контрактом, заключаемым с Генеральным директором Общества. Контракт от имени Общества подписывается председателем Совета директоров Общества. Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора Общества, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.