Отчет ОАО «энергетик»
| Вид материала | Отчет |
- Бюллетень новых поступлений за Iквартал 2009 год, 884.26kb.
- Оргкомитет конференции: Председатель, 64.43kb.
- С. А. Когогин Главный бухгалтер ОАО «камаз» А. А. Максимов Оглавление общие сведения, 1645.07kb.
- Стоимость путевок и курсовок в ОАО «Санаторий-профилакторий «Энергетик» на II квартал, 46.27kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Санаторий-профилакторий «Энергетик», 951.02kb.
- Годовой отчет 2010 год содержание Обращение Генерального директора 4 Отчет Совета директоров, 491.9kb.
- Отчет о деятельности управляющей организации ООО жилсервис, 259.55kb.
- Решением Общего собрания акционеров, 178.42kb.
- Годовой отчет ОАО корпорация «трансстрой» за 2010 год, 893.84kb.
- Годовой отчет ОАО «Хитон» по итогам работы за 2009 год Генеральный директор ОАО «Хитон», 754.11kb.
Сделки по приобретению (отчуждению) акций ОАО «Энергетик» указанными лицами и аффилированных с ними лицами не совершались.
Отсутствовали сделки между Обществом и лицами, входящими в состав Совета директоров Общества.
Члены Совета директоров Общества акциями не владеют.
В Обществе не практикуется проведение обучения членов Совета директоров за счет средств Общества.
Вознаграждение членам Совета директоров в 2010 г., выплачивалось в соответствии с Положением о выплате членам Советов директоров вознаграждений и компенсаций, утвержденным годовым Общим собранием акционеров 30 июня 2006 г. Данное Положение устанавливает следующие критерии выплаты:
1. За участие в заседании Совета директоров, члену Совета директоров Общества выплачивается вознаграждение в зависимости от формы проведения заседания. В случае проведения заседания в заочной форме (путем заполнения опросного листа) члену Совета директоров Общества выплачивается вознаграждение в размере суммы, эквивалентной 3 минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда, установленным отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ, в случае проведения заседания в форме совместного присутствия, - в размере суммы, эквивалентной 6 минимальным месячным тарифным ставкам. При этом размер вознаграждения, выплачиваемого Председателю (заместителю Председателя) - за каждое заседание, на котором он выполнял функции Председателя Совета директоров увеличивается на 50%.
2. Членам Совета директоров выплачивается дополнительное вознаграждение за достигнутый показатель чистой прибыли Общества по данным годовой бухгалтерской отчетности, утвержденной общим собранием акционеров Общества.
3. Членам Совета директоров выплачивается дополнительное вознаграждение в случае увеличения размера рыночной капитализации Общества за период работы Совета директоров (период с момента избрания члена Совета директоров до момента избрания нового состава Совета директоров Общества). Размер дополнительного вознаграждения каждого члена Совета директоров, составляет 0,0175 процента от прироста рыночной стоимости Общества за вычетом прироста чистых активов Общества, рассчитанного за период с момента избрания члена Совета директоров до момента избрания нового состава Совета директоров Общества.
Членам Совета директоров, в случае направления их в командировку для посещения объектов Общества, встреч с акционерами и инвесторами, участия в общих собраниях акционеров Общества, а также выполнения иных задач, связанных с выполнением функций члена Совета директоров Общества производится:
выплата суточных в порядке, установленном для единоличного исполнительного органа Общества, либо единоличного исполнительного органа управляющей организации Общества;
возмещение расходов по проезду к месту командировки и обратно к месту постоянной работы либо проживания (включая страховой взнос на обязательное личное страхование пассажиров на транспорте, оплату услуг по оформлению проездных документов и т.д.) - в размере фактических расходов, подтвержденных проездными документами, но не выше стоимости определенных Положением тарифов по видам транспорта;
возмещение расходов по найму жилого помещения (кроме случая, когда члену Совета директоров предоставляется бесплатное помещение) - в размере фактических расходов, подтвержденных соответствующими документами, но не более трех минимальных месячных тарифных ставок рабочего первого разряда, установленным отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ на день возмещения расходов, с учетом индексации, установленной Соглашением, за каждый день проживания.
В 2010 году ОАО «Энергетик» выплатило членам Совета директоров вознаграждение на общую сумму 370 тыс. рублей.
Комитеты при Совете Директоров в 2010 году в Обществе не создавались.
Генеральный директор Общества
Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в соответствии с решениями Общего собрания акционеров Общества, Совета директоров, принятыми в соответствии с их компетенцией.
Генеральный директор избирается на должность Советом директоров Общества и является единоличным исполнительным органом Общества.
Права и обязанности генерального директора определяются законодательством РФ, Уставом Общества и трудовым договором, заключенным между генеральным директором и Обществом.
В соответствии с пунктом 16.2 статьи 16 Устава Общества к компетенции генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров.
Генеральный директор подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.
Генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действует в интересах Общества добросовестно и разумно.
С даты создания ОАО «Энергетик» генеральным директором Общества является Сопенко Александр Анатольевич, избранный решением единственного учредителя 29 мая 2003 г.
 | Гражданство: РФ |
| Год рождения: 1962 | |
| Образование:
| |
| Должности за последние 5 лет:
| |
| Дата первого избрания: 29.05.2003г. | |
| Сопенко Александр Анатольевич | Акциями Общества не владеет. |
Информация о вознаграждении генерального директора
Вопросы материального стимулирования генерального директора Общества регулируются условиями его трудового договора, Положения о материальном стимулировании генерального директора Общества, утвержденного решением Совета директоров Общества (Протокол №3 от 29.09.10г.)
Премирование генерального директора Общества в соответствии с данным Положением осуществляется по результатам выполнения ключевых показателей эффективности, определенных Советом директоров Общества, за отчетные периоды.
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью ОАО «Энергетик»
Ревизионная комиссия — орган контроля ОАО «Энергетик»
Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избрана Ревизионная комиссия Общества.
Ревизионная комиссия является постоянно действующим органом контроля Общества, осуществляющим регулярный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, органов управления Общества на предмет соответствия законодательству РФ, Уставу Общества и внутренним документам Общества.
В своей деятельности Ревизионная комиссия руководствуется законодательством РФ, Уставом ОАО «Энергетик», Положением о Ревизионной комиссии Общества, утвержденным годовым Общим собранием акционеров (Протокол № 4 от 11.03.2004 г).
Ревизионная комиссия действует в интересах акционеров Общества и в своей деятельности подотчетна Общему собранию акционеров Общества.
Ревизионная комиссия избирается на годовом Общем собрании акционеров сроком до следующего годового Общего собрания акционеров в количестве три человека. В случае избрания Ревизионной комиссии Общества на внеочередном Общем собрании акционеров, члены Ревизионной комиссии считаются избранными на период до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.
По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия всех или отдельных членов Ревизионной комиссии Общества могут быть прекращены досрочно.
Председатель Ревизионной комиссии избирается членами Ревизионной комиссии Общества из их числа большинством голосов от общего числа избранных членов Ревизионной комиссии Общества.
Члены Ревизионной комиссии Общества вправе в любое время переизбрать Председателя Ревизионной комиссии Общества большинством голосов от общего числа избранных членов Ревизионной комиссии Общества.
Ревизионная комиссия осуществляет деятельность путем проведения плановых и внеплановых проверок.
По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия составляет заключение (акт), которое является документом внутреннего контроля Общества.
В отчетном 2010 г. контроль финансово- хозяйственной деятельности Общества осуществляла Ревизионная комиссии ОАО «Энергетик» двух созывов.
Ревизионная комиссия Общества первого созыва была избрана 30 июня 2009 г. на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Энергетик» (Решение единственного акционера № 14/09 от 01.07.2009г.) в следующем составе (данные приведены по состоянию на дату избрания):
| Кочкурова Елена Витальевна | Начальник отдела внутреннего аудита Департамента внутреннего контроля и аудита ОАО «МРСК Центра». |
| Карелина Надежда Борисовна | Начальник экономического управления филиала ОАО «МРСК Центра» - «Тамбовэнерго» |
| Погодина Надежда Николаевна | Начальник финансовой службы филиала ОАО «МРСК Центра» - «Тамбовэнерго». |
Ревизионная комиссия Общества второго созыва была избрана 28 июня 2010 г. на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Энергетик» (Решение единственного акционера № 01/10 от 28.06.2010г.) в следующем составе (данные приведены по состоянию на 31.12.2010г.):
Информация о членах Ревизионной комиссии приведена в соответствии с требованиями законодательства в области защиты персональных данных.
| Кочкурова Елена Витальевна  | Гражданство: РФ |
| Год рождения: 1978 | |
| Образование:
| |
| Должности за последние 5 лет:
| |
| Доля в уставном капитале ОАО «Энергетик»: доли не имеет Дата избрания: 30.06.2009г. | |
| | |
| | |
| Бунин Вадим Евгеньевич  | Гражданство: РФ |
| Год рождения: 1976 | |
| Образование:
| |
| Должности за последние 5 лет:
| |
| Доля в уставном капитале ОАО «Энергетик»: доли не имеет Дата первого избрания: 28.06.2010г. | |
| | |
| | |
 Кривобокова Наталья Павловна | Год рождения: 1966 Гражданство: РФ |
| Образование: Ставропольский государственный технический университет, экономика и управление на предприятии, экономист, менеджер, 1998 г. | |
| Должности за последние 5 лет:
Главный специалист Департамента внутреннего контроля и аудита ОАО «МРСК Центра»(2009-настоящее время) | |
| Доля в уставном капитале ОАО «Энергетик»: доли не имеет Дата первого избрания: 28.06.2010г. | |
| | |
| |