Отчет ОАО «энергетик»
| Вид материала | Отчет |
- Бюллетень новых поступлений за Iквартал 2009 год, 884.26kb.
- Оргкомитет конференции: Председатель, 64.43kb.
- С. А. Когогин Главный бухгалтер ОАО «камаз» А. А. Максимов Оглавление общие сведения, 1645.07kb.
- Стоимость путевок и курсовок в ОАО «Санаторий-профилакторий «Энергетик» на II квартал, 46.27kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Санаторий-профилакторий «Энергетик», 951.02kb.
- Годовой отчет 2010 год содержание Обращение Генерального директора 4 Отчет Совета директоров, 491.9kb.
- Отчет о деятельности управляющей организации ООО жилсервис, 259.55kb.
- Решением Общего собрания акционеров, 178.42kb.
- Годовой отчет ОАО корпорация «трансстрой» за 2010 год, 893.84kb.
- Годовой отчет ОАО «Хитон» по итогам работы за 2009 год Генеральный директор ОАО «Хитон», 754.11kb.
Справедливость
В Обществе обеспечивается реальная возможность акционеров осуществлять свои права, связанные с участием в Обществе.
Право акционеров участвовать в управлении акционерным обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам его деятельности обеспечено действующим законодательством РФ, а также Уставом Общества.
Акционеры имеют право по своему усмотрению свободно распоряжаться принадлежащими им акциями, совершать любые действия, не противоречащие действующему законодательству и не нарушающие прав и охраняемых законом интересов других лиц, в том числе отчуждать свои акции в собственность других лиц.
Открытость
Общество стремится к предоставлению акционерам и иным заинтересованным лицам регулярной и надежной информации, в том числе в целях контроля за исполнительными органами Общества и вынесения компетентных решений об оценке их деятельности.
Подотчетность органов управления Общества акционерам
Высший орган управления Обществом — Общее собрание акционеров ежегодно рассматривает итоги деятельности Общества.
Совет директоров обеспечивает стратегическое управление деятельностью Общества.
Генеральный директор — обязан добросовестно, разумно и эффективно осуществлять руководство текущей деятельностью Общества в интересах обеспечения его долгосрочного устойчивого развития и подотчетен Совету директоров и акционерам Общества.
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью
Действующая в Обществе система контроля его финансово-хозяйственной деятельности направлена на обеспечение доверия акционеров и иных заинтересованных лиц к Обществу и органам его управления. Основной целью контроля финансово- хозяйственной деятельности Общества является защита капиталовложений акционеров и активов Общества.
Контроль финансово-хозяйственной деятельности в Обществе осуществляется Советом директоров, Ревизионной комиссией и Аудитором Общества.
Соблюдение прав третьих лиц
В практике корпоративного управления Общество стремится выстраивать отношения с третьими лицами, в том числе его работниками, на основе уважения и учета прав заинтересованных лиц, предусмотренных действующим законодательством.
Общество стремится поощрять активное сотрудничество с кредиторами и иными заинтересованными лицами в целях увеличения активов Общества, его акционерной стоимости.
В течение отчетного 2010 г., равно как и в течение всего периода работы ОАО «Энергетик» с даты его создания, Общество соблюдало требования Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР РФ от 10.10.2006г. №06-117/пз-н и в своей деятельности стремилось следовать принципам и рекомендациям Кодекса корпоративного поведения, одобренного на заседании Правительства РФ 28.11.2001г. (протокол №49) и рекомендованном к применению Распоряжением ФКЦБ от 04.04.2002г. №421/р «О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения».
Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения приведены в Приложении 1.
Органы управления Общества
| | Общее Собрание акционеров | |
| | | |
| | Совет Директоров | |
| | | |
| | Генеральный директор | |
Общее собрание акционеров Общества
Высшим органом управления ОАО «Энергетик» в соответствии с действующим законодательством РФ и Уставом ОАО «Энергетик» является Общее собрание акционеров.
В период владения ОАО «МРСК Центра» 100 процентами голосующих акций Общества решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются Правлением ОАО «МРСК Центра» и доводятся до сведения Общества в порядке, установленном внутренними документами ОАО «МРСК Центра», регулирующими деятельность Правления ОАО «МРСК Центра».
Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. К компетенции Общего собрания акционеров Общества отнесены важнейшие вопросы деятельности Общества в соответствии с действующим законодательством РФ и статьей 10 Устава Общества.
28 июня 2010 г. состоялось Годовое Общее собрание акционеров Общества (Решение единственного акционера № 01/10 от 28.06.2010г.).
Единственным акционером Общества были приняты следующие решения:
Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества за 2009 финансовый год;
об избрании Совета директоров Общества;
об избрании Ревизионной комиссии Общества;
об утверждении аудитора Общества на 2010 год, об утверждении Устава в новой редакции.
Совет директоров Общества
В соответствии со статьей 12 Устава Общества Совет директоров ОАО «Энергетик» осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных законодательством РФ и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров.
Количественный состав Совета директоров Общества в соответствии с пунктом 13.1 статьи 13 Устава Общества составляет пять человек.
Главными целями и задачами деятельности Совета директоров Общества являются:
определение стратегии развития Общества, направленной на повышение его рыночной капитализации и увеличение активов Общества;
обеспечение реализации и защиты прав и законных интересов акционеров Общества, а также полноты, достоверности и объективности раскрытия информации об Обществе для акционеров и иных заинтересованных лиц;
создание эффективных внутренних контрольных механизмов; регулярная оценка деятельности исполнительных органов Общества и работы менеджмента.
Деятельность Совета директоров регламентируется Федеральным законом «Об акционерных Обществах», иными правовыми актами РФ, Уставом ОАО «Энергетик» и Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета Директоров».
Члены Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей стремятся действовать в интересах Общества. Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием) в соответствии с действующим законодательством.
Права и обязанности членов Совета директоров Общества определяются статьей 12 Устава Общества.
Процедура выдвижения кандидатов в Совет директоров Общества установлена действующим законодательством РФ и Уставом Общества.
Порядок созыва заседаний Совета директоров и внесения вопросов в повестку дня Совета директоров определен Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества, утвержденным годовым Общим собранием акционеров (протокол № 4 от 11.03.2004 г).
В 2010г. на заседаниях Совета директоров систематически рассматривались отчеты исполнительного органа Общества о финансово-хозяйственной деятельности, утверждались целевые значения показателей эффективности Общества и отчеты о выполнении целевых значений показателей эффективности, утверждались бизнес-план (скорректированный бизнес-план) и отчеты об исполнении бизнес-плана. Рассматривались вопросы по определению позиции Общества по вопросам повесток дня Общего собрания и Советов директоров ДЗО - ОАО «ЯрЭСК»
Количество проведенных заседаний СД в 2010 году - 9.
В отчетном 2010 г. управление Обществом осуществлялось под руководством Совета директоров ОАО «Энергетик» двух созывов.
Совет директоров Общества первого созыва был избран 30 июня 2009 г. на годовом Общем собрании ОАО «Энергетик» (Решение единственного акционера № 14/09 от 01.07.2009 г.) в следующем составе (данные приведены по состоянию на дату избрания):
| Шилаев Александр Евгеньевич - Председатель Совета директоров | Начальник Департамента управления собственностью ОАО «МРСК Центра». |
| Полухин Иван Анатольевич - заместитель председателя Совета директоров | Директор Филиала ОАО «МРСК Центра» по управлению персоналом |
| Барабанов Владимир Викторович | Начальник Департамента социальных отношений ОАО «МРСК Центра» |
| Серябряков Константин Сергеевич | Ведущий эксперт Дирекции корпоративных событий ОАО «Холдинг МРСК» |
| Сопенко Александр Анатольевич | Генеральный директор ОАО «Энергетик» |
Совет директоров Общества второго созыва был избран 28 июня 2010 г. на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Энергетик» (Решение единственного акционера № 01/10 от 28.06.2010 г.) в следующем составе (данные приведены по состоянию на 31.12.2010г):
Информация о членах Совета директоров приведена в соответствии с требованиями законодательства в области защиты персональных данных.
 | Гражданство: РФ |
| Год рождения: 1974 | |
| Образование:
| |
| Должности за последние 5 лет:
| |
| Дата первого избрания: 30.06.2007г. | |
| | |
| Шилаев Александр Евгеньевич Председатель Совета директоров | |
| | |
| З  еленский Алексей Александрович | Гражданство: РФ |
| Год рождения: 1981 | |
| Образование:
| |
| Должности за последние 5 лет:
| |
| Дата первого избрания: 28.06.2010г. | |
| Заместитель председателя Совета директоров | |
| | |
| | |
 | Гражданство: РФ |
| Год рождения: 1978 | |
| Образование:
| |
| Должности за последние 5 лет:
| |
| Дата первого избрания: 28.06.2010г. | |
| | |
| Капитонов Владислав Альбертович | |
| | |
 | Гражданство: РФ |
| Год рождения: 1969 | |
| Образование:
| |
| Должности за последние 5 лет:
| |
| Дата первого избрания: 28.06.2010г. | |
| | |
| Насыров Сергей Юрьевич | |
| | |
 | Гражданство: РФ |
| Год рождения: 1962 | |
| Образование:
| |
| Должности за последние 5 лет:
| |
| Дата первого избрания: 28.07.2003г. | |
| | |
| Сопенко Александр Анатольевич | |