Годовой отчет ОАО мрп о производственно-финансовой деятельности в 2010 году
| Вид материала | Отчет |
- Годовой отчет о производственно-хозяйственной деятельности за 2010 год, 356.37kb.
- Отчет открытого акционерного общества «Авиасалон» по итогам производственно-хозяйственной, 82.51kb.
- Годовой отчет Общества Отчет Общества об итогах своей деятельности в 2009 году Предварительно, 872.17kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «северсталь», 875.54kb.
- Отчет о производственно-финансовой деятельности ООО «жэу, 66.27kb.
- Годовой отчет ОАО «Камский прессово рамный завод» за 2010 год, 545.81kb.
- Годовой отчет ОАО «торгово-финансовая компания «камаз» за 2010 год 2011 год, 557.68kb.
- Годовой отчет производственно-хозяйственной деятельности ОАО «Горный автодор» за 2008, 825.65kb.
- Годовой отчет ОАО корпорация «трансстрой» за 2010 год, 893.84kb.
- Годовой отчет ОАО «хлеб» За 2010 год, 114.96kb.
| Рассмотренные вопросы Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Московское речное пароходство» 01 ноября 2010 года. | 18.Протокол от 11 октября 2010 г. № 183 Принятые решения Утвердить следующую форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Московское речное пароходство» 01 ноября 2010 года: БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Московское речное пароходство» место нахождения общества: 125195, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 59 форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие) дата, и время проведения общего собрания акционеров: «01» ноября 2010 года, 12 часов 00 минут место проведения общего собрания акционеров: 125195, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 59 Акционер: Формулировка решения по вопросу 1: Одобрить крупные взаимосвязанные сделки по приобретению в лизинг трех нефтеналивных судов, проекта RST25 и передаче в залог судов внутреннего водного плавания, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов от балансовой стоимости активов Открытого акционерного общества «Московское речное пароходство», а именно:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
Судно «Максим Горький», тип и назначение – теплоход пассажирский, 1934 года постройки, идентификационный номер М-08-1994 право собственности зарегистрировано в Государственном судовом реестре Российской Федерации под № 08-1994 от 25.07.2003, что подтверждается Свидетельством о праве собственности на судно, бланк РТ-II № 001299, выданным Государственной речной судоходной инспекцией по Московскому бассейну от 25 июля 2002 года; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
Оценка предметов залога определяется по соглашению Сторон на основании рыночной стоимости Предметов залога, подтвержденной отчетом Общества с ограниченной ответственностью «Центр оценки «Аверс», определенной Советом директоров Открытого акционерного общества «Московское речное пароходство», и составляет 192 200 000,00 рублей.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Существенные условия кредитного договора:
Договор залога недвижимого имущества, заключаемый между Открытым акционерным обществом «Московское речное пароходство» и Акционерным банком «Содействие общественным инициативам» (открытое акционерное общество) / ОАО «Собинбанк» (Залогодержатель), прекращает свое действие с даты заключения между Обществом с ограниченной ответственностью «Газтехлизинг» и Акционерным банком «Содействие общественным инициативам» (открытое акционерное общество) / ОАО «Собинбанк» (Залогодержатель/Выгодоприобретатель) договора, по которому Общество с ограниченной ответственностью «Газтехлизинг» передает Залогодержателю в залог в его пользу три нефтеналивных судна, проекта RST25, приобретенных за счет предоставленных Залогодержателем/Выгодоприобретателем средств по кредитному договору, при условии, что в отношении указанных нефтеналивных судов отсутствует обременения, за исключением заключенного договора лизинга между Обществом с ограниченной ответственностью «Газтехлизинг» и Открытым акционерным обществом «Московское речное пароходство». | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
Если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг, то: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Формулировка решения по вопросу 2: Наделить генерального директора Открытого акционерного общества «Московское речное пароходство» полномочиями по подписанию договора лизинга трех нефтеналивных судов проекта RST25, заключаемого между Обществом с ограниченной ответственностью «Газтехлизинг» (Лизингодатель) и Открытым акционерным обществом «Московское речное пароходство» (Лизингополучатель) и договора ипотеки судов внутреннего водного плавания, заключаемого между Открытым акционерным обществом «Московское речное пароходство» (Залогодатель) и Акционерным банком «Содействие общественным инициативам» (открытое акционерное общество) / ОАО «Собинбанк» (Залогодержатель), для обеспечения исполнения обязательств по указанному договору лизинга.  по указанию приобретателя по указанию владельца депозитарных ценных бумаг по доверенности часть акций переданаПодпись акционера (представителя) _____________________________________ Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером. Разъяснения по порядку голосования: Если голосование осуществляется лицом, включенным в список лиц, имеющих право на участие в собрании, либо его уполномоченным представителем, и после даты составления указанного списка лицо, включенное в список, не передало акции другому лицу, то голосующий вправе оставить только один вариант голосования: «ЗА», «ПРОТИВ» или «ВОЗДЕРЖАЛСЯ», путем зачеркивания ненужных вариантов голосования. Поля для проставления числа голосов, находящиеся ниже вариантов голосования, заполнять не надо. Также не надо делать отметок о голосовании по указанию приобретателя, владельца депозитарных расписок, по доверенности, о том, что часть акций передана. При этом лицо, включенное в список, не является владельцем депозитарных ценных бумаг. Если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг, то:
если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся ниже оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются |
19. Протокол от 27 октября 2010 г. № 184
| Рассмотренные вопросы | Принятые решения | ||||||||||||||
| Внеочередное общее собрание акционеров дочернего общества ОАО МРП: ОАО «Мостурфлот» Об одобрении крупных взаимосвязанных сделок – залога недвижимого имущества и поручительства, предусмотренных статьей 78 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ, заключаемых для обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Газтехлизинг» по кредитному договору, заключенному с Акционерным банком «Содействие общественным инициативам» (открытое акционерное общество) / ОАО «Собинбанк» по проекту передачи в лизинг трех нефтеналивных судов, проекта RST25 Открытому акционерному обществу «Московское речное пароходство». | Одобрить крупные взаимосвязанные сделки по залогу недвижимого имущества и поручительства, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов от балансовой стоимости активов Открытого акционерного общества «Московский туристический флот», заключаемые для обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Газтехлизинг» по кредитному договору, заключенному с Акционерным банком «Содействие общественным инициативам» (открытое акционерное общество) / ОАО «Собинбанк» по проекту передачи в лизинг трех нефтеналивных судов, проекта RST25 Открытому акционерному обществу «Московское речное пароходство», а именно: 1.1. Договор залога недвижимого имущества, заключаемый между Открытым акционерным обществом «Московский туристический флот» (Залогодатель) и Акционерным банком «Содействие общественным инициативам» (открытое акционерное общество) / ОАО «Собинбанк» (Залогодержатель), по которому Залогодатель в счет полного исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Газтехлизинг» (Выгодоприобретатель) по выплатам Акционерному банку «Содействие общественным инициативам» (открытое акционерное общество) / ОАО «Собинбанк» (Кредитор/Залогодержатель) по кредитному договору, заключенному между Обществом с ограниченной ответственностью "Газтехлизинг" и Акционерным банком «Содействие общественным инициативам» (открытое акционерное общество) / ОАО «Собинбанк» в рамках проекта приобретения и передачи в лизинг Открытому акционерному обществу «Московское речное пароходство» трех нефтеналивных судов, проекта RST25, со сроком лизинга 10 (десять) лет, передает в залог Акционерному банку «Содействие общественным инициативам» (открытое акционерное общество) / ОАО «Собинбанк» следующие суда внутреннего водного плавания:
Оценка предметов залога определяется по соглашению Сторон на основании рыночной стоимости Предметов залога, подтвержденной отчетом Общества с ограниченной ответственностью «Центр оценки «Аверс», определенной Советом директоров Открытого акционерного общества «Московский туристический флот», и составляет 381 300 000,00 рублей. Существенные условия кредитного договора:
Договор залога недвижимого имущества, заключаемый между Открытым акционерным обществом «Московский туристический флот» и Акционерным банком «Содействие общественным инициативам» (открытое акционерное общество) / ОАО «Собинбанк» (Залогодержатель), прекращает свое действие с даты заключения между Обществом с ограниченной ответственностью «Газтехлизинг» и Акционерным банком «Содействие общественным инициативам» (открытое акционерное общество) / ОАО «Собинбанк» (Залогодержатель/Выгодоприобретатель) договора, по которому Общество с ограниченной ответственностью «Газтехлизинг» передает Залогодержателю в залог в его пользу три нефтеналивных судна, проекта RST25, приобретенных за счет предоставленных Залогодержателем/Выгодоприобретателем средств по кредитному договору, при условии, что в отношении указанных нефтеналивных судов отсутствует обременения, за исключением заключенного договора лизинга между Обществом с ограниченной ответственностью «Газтехлизинг» и Открытым акционерным обществом «Московское речное пароходство». 1.2. Договор поручительства, заключаемый между Открытым акционерным обществом «Московский туристический флот» (Поручитель) и Акционерный банк «Содействие общественным инициативам» (открытое акционерное общество) / ОАО «Собинбанк» (Кредитор) по которому Поручитель, обязывается перед Кредитором, солидарно отвечать за исполнение обязательств Общества с ограниченной ответственностью "Газтехлизинг" (Выгодоприобретатель) в размере не более 3 100 000 000 рублей по кредитному договору, заключенному между Обществом с ограниченной ответственностью «Газтехлизинг» и Кредитором, сроком кредита на двенадцать лет с момента подписания кредитного договора, в полном объеме, а именно: основного долга, процентов по Кредитному договору, неустоек и штрафов в случае просрочки исполнения Заемщиком своих обязательств, иных штрафных санкций, а также возмещение судебных издержек по взысканию долга (на всех стадиях процесса) и других убытков Кредитора, связанных с неисполнением или ненадлежащим исполнением Заемщиком своих обязательств. Договор поручительства, заключаемый между Открытым акционерным обществом «Московский туристический флот» (Поручитель) и Акционерным банком «Содействие общественным инициативам» (открытое акционерное общество) / ОАО «Собинбанк» (Залогодержатель), прекращает свое действие с даты заключения между Обществом с ограниченной ответственностью «Газтехлизинг» и Акционерным банком «Содействие общественным инициативам» (открытое акционерное общество) / ОАО «Собинбанк» (Залогодержатель/Выгодоприобретатель) договора, по которому Общество с ограниченной ответственностью «Газтехлизинг» передает Залогодержателю в залог в его пользу три нефтеналивных судна, проекта RST25, приобретенных за счет предоставленных Залогодержателем/Выгодоприобретателем средств по кредитному договору, при условии, что в отношении указанных нефтеналивных судов отсутствует обременения, за исключением заключенного договора лизинга между Обществом с ограниченной ответственностью «Газтехлизинг» и Открытым акционерным обществом «Московское речное пароходство». | ||||||||||||||
| Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность - заключение договоров о предоставлении поручительства | Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно: 1. Заключение договора поручительства на следующих условиях: 1.1. Стороны по сделке: Акционерный коммерческий банк «Московский Индустриальный банк» (открытое акционерное общество)/Кредитор и Открытое акционерное общество «Московское речное пароходство»/Поручитель. Должник/Выгодоприобретатель по сделке: Открытое акционерные общество «Пассажирский порт». 1.2. Предмет сделки: Поручитель обязывается перед Кредитором Открытого акционерного общества «Пассажирский порт» отвечать солидарно в полном объеме за исполнение последним его обязательства возврату кредита, включая уплату процентов (в том числе просроченных), вознаграждения, уплату неустоек, а также возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства должником. Поручительство предоставляется в обеспечение надлежащего исполнения Открытым акционерным обществом «Пассажирский порт» (Заемщик) всех обязательств по Кредитному договору, заключаемому между Заемщиком и Акционерным коммерческим банком «Московский Индустриальный банк» (далее - Банк). 1.3. Иные существенные условия сделки: согласно условиям Кредитного договора Банк предоставляет Открытому акционерному обществу «Пассажирский порт» кредит на следующих условиях:
2. Заключение договора поручительства на следующих условиях: 2.1. Стороны по сделке: Акционерный коммерческий банк «Московский Индустриальный банк» (открытое акционерное общество)/Кредитор и Открытое акционерное общество «Московское речное пароходство»/Поручитель. Должник/Выгодоприобретатель по сделке: Открытое акционерные общество «Пассажирский порт». 2.2. Предмет сделки: Поручитель обязывается перед Кредитором Открытого акционерного общества «Пассажирский порт» отвечать солидарно в полном объеме за исполнение последним его обязательства возврату кредита, включая уплату процентов (в том числе просроченных), вознаграждения, уплату неустоек, а также возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства должником. Поручительство предоставляется в обеспечение надлежащего исполнения Открытым акционерным обществом «Пассажирский порт» (Заемщик) всех обязательств по Кредитному договору, заключаемому между Заемщиком и Акционерным коммерческим банком «Московский Индустриальный банк» (далее - Банк). 2.3. Иные существенные условия сделки: согласно условиям Кредитного договора Банк предоставляет Открытому акционерному обществу «Пассажирский порт» кредит на следующих условиях:
Лица, заинтересованные в совершении Обществом сделки: члены Правления ОАО МРП Садовничий Сергей Вильямович, Малинин Олег Францович; член Совета директоров ОАО МРП Березин Вадим Федорович. Указанные лица являются членами Совета директоров ОАО «Пассажирский порт». Не является независимым директором Анисимов Константин Олегович, так как является Председателем Правления ОАО МРП, а также Генеральным директором ОАО МРП. |
20. Протокол от 17 ноября 2010 г. № 185
| Рассмотренные вопросы | Принятые решения |
| Утверждение ежеквартального отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг ОАО «Московское речное пароходство» за 3 квартал 2010 года | Утвердить ежеквартальный отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг ОАО «Московское речное пароходство» за 3 квартал 2010 года |
21. Протокол от 17 декабря 2010 г. № 186
| Рассмотренные вопросы | Принятые решения |
| О состоянии дебиторской задолженности ОАО МРП и дочерних компаний на 01.12.2010 г. | Доклад «О состоянии дебиторской задолженности ОАО МРП и дочерних компаний на 01.12.2010 г.» принять к сведению. |
| О Плане судоремонта по ОАО МРП и дочерним предприятиям на 2010-2011 годы |
|
| Предварительные итоги работы Группы компаний МРП за 2010 год и прогноз работы Группы компаний МРП на 2011 год |
|
| Утверждение отчета об итогах предъявления акционерами ОАО МРП требований о выкупе принадлежащим им акций ОАО МРП, в соответствии со статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах» |
|
| О Плане работы Совета директоров ОАО МРП на 1-ое полугодие 2011 года | План работы Совета директоров ОАО МРП на 1-ое полугодие 2011 года утвердить с учетом замечаний. |
| О защите государственной тайны | Считать защиту государственной тайны одним из основных видов деятельности ОАО МРП |
| О поступлении обращения из ЛОВД на водном транспорте | Оказать помощь ЛОВД на водном транспорте в проведении ремонта, путем оплаты счетов, выставляемых подрядными организациями, в сумме не более 300 тысяч рублей. |
Информация о наличии положения о совете директоров Общества (дата и номер протокола общего собрания акционеров)
В Обществе действует Положение о Совете директоров во второй редакции, утвержденное Общим собранием акционеров «Московское речное пароходство» от 25 апреля 2002 г., протокол № 10.